罗*犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2015）1384号起诉书指控被告人罗*犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员顾*、被告人罗*及辩护人孙娟娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：

2011年6月至2015年3月24日，被告人罗*采用发展下线的手段，组织、领导以1040国家工程连锁经营为名的传销活动，要求叶*甲、茅某某、李*甲（均另案处理）等参加者以交纳费用的方式获得加入资格，引诱上述参加者继续发展他人参加，骗取财物，共计发展下线会员40余人次且层级达三层以上。

2015年3月24日，被告人罗*因与其发展的传销组织下线成员发生争执而报警，后被公安民警抓获。

上述事实，被告人罗*在开庭审理过程中亦无异议，并有书证存款凭条、“抓获经过”、身份证明、笔记本复印件、银行卡复印件、传销组织内部资料，证人叶*、李*甲、黄*、张*、黄*乙、韩*、张*、陈某某、张*、沈*、高*、钱*、李*乙、赵*、潘*、戴*、王*、石*、褚*、王*、陈*、葛*、陈*、曹*、张*、单*、胡*、万*、叶*、徐*、何*、赵*、叶*、朱*、王*、裘*、王*、张*、褚*、张*、褚*、方*、褚*、龙*、姚*、马*证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人罗*组织、领导以连锁经营为名，要求参加者以交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱上述参加者继续发展他人参加，从而骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗*归案后能如实供述自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人就上述理由请求对被告人罗*从轻处罚的意见，本院予以采纳。但被告人罗*是因与其发展的传销组织下线成员发生争执而报警，并非主动投案，其行为不符合自首的构成要件，故辩护人提出被告人罗*的行为应定自首的意见与法律规定不符，本院不予采纳。综上，根据被告人罗*犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款及《最*法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人罗*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月24日起至2016年1月23日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省*民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十一月十七日