孙**一案一审刑事判决书

审理经过

浙江省台州市人民检察院以台检诉二刑诉（2015）第8号起诉书指控被告人宋**犯集资诈骗罪、被告人宋**、王*、颜**、孙**、邹*犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，通知台州市法律援助中心为被告人宋**指派了辩护人，并公开开庭审理了本案。台州市人民检察院指派检察员杨*出庭支持公诉。被告人宋**及其辩护人陈**、被告人王*及其辩护人卢**、被告人宋**及其辩护人陈**、被告人颜**及其辩护人张**、被告人孙**及其辩护人罗**、被告人邹*及其辩护人李**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

台州市人民检察院指控，2010年下半年，被告人宋**、王*、颜**、宋**、孙**、邹*、“小林”（身份不明）等人商定，由宋**在澳大利亚注册一家公司命名为“LFG”，建立一个以LFG网站为依托和平台，以原始股增值与发展下线加入后可获得高额回报为诱饵，吸引他人交费加入的传销模式。为了顺利推进LFG项目的运行，被告人宋**、宋**、王*、颜**、孙**、邹*等人对职责进行分工：宋**为总负责，王*、颜**负责市场推广发展下线，孙**负责宣传、策划和网站维护，宋**负责王*等人的市场与公司的对接工作，邹*负责编写文案并对外宣传，“小林”负责建设网站。宋**还聘请了澳大利亚人AMBROSE（中文名：吴**，在逃）充当L**公司的总裁。

随后，“小林”租用境外服务器建立了LFG网站（www.lg1113.com）。2010年11月下旬，该网站正式运行，王*和颜**即介绍刘**、王**、胡**（三人另案处理）等人加入，负责发展会员。刘**、王**、胡**等人又介绍了王**、郭*（二人另案处理）等人加入，上述会员不仅自己加入了传销组织，还积极发展下线会员。为迅速发展会员，宋**在深圳举办第五届世界华商大会，给会员讲述圣**公司的发展前景及公司上市后股票的升值预期等情况；并指使孙**编造了L**公司的发展历史和雄厚实力，虚构L**公司一年内包装圣歌莲娜上市的事实，由宋**本人及宋**、颜**、邹*等人到浙江、河南、广东多地进行宣传，承诺如果公司上市不成功则返还投资款，鼓动群众购买L**公司的原始股。在发展会员过程中，为取信会员，宋**、宋**等人还制作了LFG股权证书，由王*、宋**、邹*、颜**等人分发给会员。

2010年11月12日起，LFG网站陆续有会员交费注册。王*、颜**等人让会员将钱打入蔡**（另案处理）、苏*（另案处理）、梁*甲（另案处理）的农业银行账户，再由颜**将钱转账至宋**控制的简*、吴**（另案处理）、孔**（另案处理）等账号。会员交钱后，宋**、杨**（另案处理）将对应的电子币发到王*、颜**的网站账户里面，王*、颜**再指令蔡**、苏*在网站上转给下线会员。经查，各地会员汇入简*、孔**、吴**账户资金约人民币4800万元。宋**将吸收的资金部分发放给下线传销返利，将其中约人民币2600万元转移到唐*等人的农行账户，通过唐*转移到香港，其余款项用于召开世界华商大会、租赁办公场所及装修等支出，致使涉案资金无法追回。

经勘察，2010年11月12日至2011年4月20日期间，王*、颜**等人在浙江、福建、广西、江西、广东、河南、山东、河北、湖北、湖南、江苏等地共发展会员账号6598个，激活使用5780个，会员层级在90层以上。

2014年4月2日、8日、5月23日、24日、6月19日，被告人宋**、王*、孙**、宋**、颜**分别被公安机关抓获归案；同年4月17日，被告人邹*到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。

公诉机关出示相关证据以证实上述事实，认为，被告人宋**之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋**、王*、颜**、孙**、邹*之行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人邹*有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻或减轻处罚。特提请依法判处。

一审答辩情况

被告人宋**辩称，其并不知道王*等人假借发行原始股之名骗取他人财物；王*等人投入其名下的资金，其已全额投入实业，没有诈骗他人财物之故意，其行为不构成犯罪。其辩护人认为，宋**与王*只是合作关系，她并不明知王*等人非法融资，也未参与融资；在收取王*等人的融资后，全部投入她所经营的圣**公司准备上市，客观上有能力退还融资部分。综上，从现有证据不能认定宋**之行为构成集资诈骗罪。

被告人王*及其辩护人认为，王*等人确信宋**对于公司包装上市需要融资，主观上没有非法占有融资到的钱财，也没有非法传销的想法和行为。故其行为不构成组织、领导传销活动罪，属于非法吸收公众存款罪；归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪。请求依法予以从轻处罚。

被告人宋**辩称，吴**指使其制作股权证，并受人指派发放电子币；在传销活动中，其只领取圣**的固定工资。请求给予从轻处罚。其辩护人认为，在共同犯罪中，宋**出于与宋**的姐弟关系，根据宋**和王*等人的指令从事人员接待、电子币的转发等辅助工作，且在本次传销中没有得到任何钱物，系从犯；又是初犯，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪。请求依法予以从轻处罚。

被告人颜**及其辩护人认为，颜**是受聘于王*，协助王*等人从事传销活动，领取相对固定的工资，并没有介绍他人加入传销组织和从传销活动中牟取非法利益，在共同犯罪中系从犯；归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪。请求依法予以从轻处罚。

被告人孙**及其辩护人认为，在共同犯罪中，宋**是按宋**的要求负责宣传策划，没有决策权，也没有从传销活动中获取返利，参加该组织时间较短，系从犯；归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪。请求依法予以从轻处罚。

被告人邹*及其辩护人认为，邹*在共同犯罪中系从犯，又有自首情节，请求给予减轻处罚。

本院查明

经审理查明，2010年下半年，被告人宋**、王**人介绍认识后，宋**称自己发展业务需要融资，王*表示可帮助宋**，并介绍被告人颜**给宋**认识。宋**介绍王*和颜**认识了被告人宋**、孙**、邹*、“小林”（身份不明）等人，几人经多次商议，商定由宋**在澳大利亚注册一家公司，并商量决定以“LFG”命名，建立一个以LFG网站为依托和平台，以原始股增值与发展下线加入后可获得高额回报为诱饵，吸引他人购买原始股的传销模式，具体如下：1、以L**公司包装宋**圣歌莲娜公司上市为由，建立一个关联网站，出售原始股；2、任何人只要交纳人民币7千至7万元不等的钱，即可注册成为网站会员，并按交纳钱的多少分为A、B、C、D、E、VIP六个不同的等级。3、网站会员注册、奖金发放以虚拟的网站电子货币统计、支付，电子货币以美元计，美元与人民币固定为1：7的比率。会员获得的电子货币可申请提现（扣除5%的手续费），也可以在会员间相互买卖；4、会员交纳的款项，以每股人民币70元配发公司的原始股（原始股锁定1年），并配置相应的网站电子股票（电子股票需封存2个月后才能在会员间进行交易、提现），使整个体系呈“双轨制”发展；5、会员直接或间接发展的下线分左、右二个区摆放，使下线会员层级呈金字塔结构；6、会员可以通过发展下线会员获取“直推奖”（直接推荐下线会员加入，可获得下线会员投资额10%的奖金）、“对碰奖”（每天将会员左右二个区总业绩对碰一次，会员可获得业绩相对较少区的业绩12%的奖金）、“推广代数奖金”（上线会员可获得下线会员业绩0.5%的奖金，根据级别不同最多可向下获得20层）、“个人组织领导奖”（上线会员可获得下线0.5%的奖金，根据级别不同最多可向下获得6层）、和“全球业绩分红”（VIP会员同时还可获得网站当月总业绩的5%的分红）等，发展的下线会员数量越多、级别越高，奖金也越多。

为了顺利推进LFG项目的运行，宋**、宋**、王*、颜**、孙**、邹*等人对职责进行分工：宋**为总负责，王*、颜**负责市场推广发展下线，孙**负责宣传、策划和网站维护，宋**负责王*等人的市场与公司的对接工作，邹*负责编写文案并对外宣传，“小林”负责建设网站。宋**还聘请了澳大利亚人AMBROSE（中文名：吴**，在逃）充当L**公司的总裁。

随后，“小林”租用境外服务器建立了LFG网站（www.lg1113.com）。2010年11月下旬，该网站正式运行，王*和颜**即介绍刘**、王**、胡**（三人另案处理）等人加入，负责发展会员。刘**、王**、胡**等人又介绍了王**、郭*（二人另案处理）等人加入，上述会员不仅自己加入了传销组织，还积极发展下线会员。为迅速发展会员，宋**在深圳举办第五届世界华商大会，给会员讲述圣**公司的发展前景及公司上市后股票的升值预期等情况；并指使孙**编造了L**公司的发展历史和雄厚实力，虚构L**公司一年内包装圣歌莲娜上市的事实，由宋**本人及宋**、颜**、邹*等人到浙江、河南、广东多地进行宣传，承诺如果公司上市不成功则返还投资款，鼓动群众购买L**公司的原始股。在发展会员过程中，为取信会员，宋**、宋**等人还制作了LFG股权证书，由王*、宋**、邹*、颜**等人分发给会员。

2010年11月12日起，LFG网站陆续有会员交费注册，王*、颜**等人让会员将钱打入蔡**（另案处理）、苏*（另案处理）、梁*甲（另案处理）的农业银行账户，再由颜**将钱转账至宋**控制的简*、吴**（另案处理）、孔**（另案处理）等账号。会员交钱后，宋**、杨**（另案处理）将对应的电子币发到王*、颜**的网站账户里面，王*、颜**再指令蔡**、苏*在网站上转给下线会员。至2011年4月20日，王*、颜**等人在浙江、福建、广西、江西、广东、河南、山东、河北、湖北、湖南、江苏等地共发展会员账号6598个，激活使用5780个，会员层级在90层以上。各地会员汇入简*、孔**、吴**账户资金约4800万元。宋**将吸收的资金中部分发放给下线传销返利，约2600万元转移到唐*等人的农行账户，通过唐*转移到香港其本人和简*账户。非法所得款项除了给团队管理层和用于召开世界华商大会、租赁办公场所及装修等支出外，其余部分由被告人宋**占有，致使涉案资金无法追回。

2014年4月2日、8日、5月23日、24日、6月19日，被告人宋**、王*、孙**、宋**、颜**分别被公安机关抓获归案。到案后，被告人王*、孙**、宋**、颜**均如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪；同年4月17日，被告人邹*到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。

证明上述事实的证据有：

1、书证

（1）侦查机关从证人胡*甲处扣押的“2010年第五届华商领袖宣传册”、“美神歌莲娜”杂志、“LG澳洲投资集团（LFGFONTAINEGROUP/LAFONTAINEGROUP）公司投资简介”等书证经各被告人当庭辨认，确认该材料系宋**等人于2010第五届华商领袖年会上所颁发的。该书证证实：宋**等人在这些资料中虚假宣传，欺骗投资者投资的情况。其中宣传LFGFONTAINEGROUP/LAFONTAINEGROUP有投资澳洲房地产项目，意大利咖啡馆等，并确定在2011年上市，为部署上市工作进行最后的终端用户平台扩充计划，近期专注于投资美容连锁。2010年第五届世界华商领袖年会2010年12月29日一30日在深圳召开，由香港圣**限公司宋**赞助，宋**、宋**等人获得世界华人杰出成就奖，颜**、孙**等人获得世界华人杰出贡献奖。

（2）据临**商局及公安机关委托香港警方及澳大利亚联邦警察调查的材料证实，在香港、澳大利亚的上市公司和非上市公司注册登记中均未发现澳大利亚**有限公司的注册信息；圣歌**限公司和歌**公司在香港登记注册情况以及歌**公司在深圳登记注册情况；被告人宋**及证人简*、梁*甲系香港居民身份情况。

（3）由被告人孙**制作的供王*、颜丙金传销活动中发展下线时宣传资料PPT即LG奖励制度内容中证实：LFG公司虚构股权投资情况及设置传销逐级返利情况。

（4）侦查机关出具的涉案金额计算的情况说明、银行账单证实，涉案下线会员共汇入简*、孔**、吴**账户资金共计人民币4800余万元，其中由简*、孔**账户转入唐*、唐**的账户共计人民币2600余万元。

（5）从孙**jack1965906357@qq.com邮箱中提取的邮件并经孙**确认证实，其于2011年4月按照宋**要求把LFG公司的发展过程重新包装；同年4-6月间按照宋**等人要求修改网站后台客户名字，并在2011年6月13日发送邮件给宋**和宋**邮箱，称重新注册www.sjhrxh．net网站，用该域名。

（6）从宋**441417397@qq.com、bjjrl@126.com邮箱中提取的邮件（经宋**签字，确认在宋**、孙**、邹*、颜丙金之间抄送）证实，上述人员明知虚构的LFG股权证书、拆股通知、孙**制作的LG杂志、圣**上市路演说明书等文件资料，进行虚假股票宣传，设立投资网站和虚假股票交易，欺骗投资者进入，吸引投资者投资。

（7）从邹*295473650@qq.com邮箱提取邮件并经邹*确认证实，宋**授意其以LFG资产管理公司名义，发布公司将要上市等利好消息，并起草这些文件吸引投资者。

（8）情况说明及传销网络图打印件证实，2015年1月15日，台州市公安局网监支队根据宋**QQ邮箱中提取的“会员资料”原始数据统计胡某甲、刘**、王**、王**、郭*等传销人员的账号以及层级、人数等情况。

（9）户籍证明及归案经过证实涉案各被告人及证人、被害人的身份情况和各被告人的到案情况。

（10）股权证明（全英文）载明公司名称和股权数量、持有人姓名、身份证号码、签发时间、签发者等信息。

（11）房屋租赁合同证实，2011年4月5日至2014年4月4日宋**租赁深圳市**务中心主楼4楼03、04、05单元，月租金共计人民币171494元。

2、光盘档案及光盘制作说明证实：（1）审讯各被告人的经过。（2）电子数据经网警远程勘验工作记录、情况说明从宋**441417397@qq.com邮箱账户提取到电子数据制作的光盘和打印件证实，传销会员名单、级别和投资金额。

3、被害人王**、娄*、程*、郑**、张**、郑**、李**、王**、郑**、梅**、陈**、王**、陈**、梅**、龄某霞、颜*、金**、蒋*、杨**、屈**、屈**、屈**、包**、陈**、林**、林**、杨**、屈**、邵*、林**、徐**、陈**、李**、李**、应某亮、陈**、沈*、刘**、赵*、陶**、金**、叶**、梁**、陈**、彭*、陈**、王**、王**、朱**、蔡**、毕*、王**、贾**、贾**、周**、周**、曹*、胡**、陈**、谢*、吴**、汪**、王**、蔡**、朱**、毕*、蔡**、章*、李**、许*、叶**、陈**、陈**、王**、徐**、王**、包**、陈**、陶**、汪**、吕*、徐**、徐**、徐**、陈**、胡**、张**、陈**、孙*、朱**、张**、黄*、汪**、朱**、王**、汪**、邢*、屈**等人的陈述证实，分别通过王**、王**、郑**、胡**、王**、项**等上线的介绍，称L**公司原始股项目上市能获得几倍收益，只涨不跌，于是出资购买了L**公司股票的事实。被害人赵*、金**、叶**、王**等人还证实，在温州、杭州听宋**的宣传圣**公司的情况、发展前景以及投资L**公司的好处等并保证投资人资金安全。

4、证人证言：

（1）证人简*（宋**之子，香港居民）以亲笔自书形式在香港向临海警方提供证言证实：其母亲宋**在香港拥有歌**公司和圣歌**公司，均营销化妆品。L**公司与宋**、王*、颜丙金有关，宋**同意利用她的平台，让L**公司融资包装圣**上市的情况和所谓的股权证均是假的。据其所知L**公司融资约人民币4000万元，扣除1000多万元作为返利外，宋**将约1000万元用于购买香港加州花园圣地亚哥2号，几十万元购买古董，其余部分用于世界华商大会等。融资后，宋**及王*将钱通过深圳的地下钱庄唐*的账户转移到香港，然后转到其账户或宋**账户。

（2）证人刘*甲证言证实，宋**提供外壳及包装物让其所在的深圳凤**限公司对生产的化妆品进行灌注、包装，其公司收取原材料、灌注及人工等费用，从开始委托加工生产至今，产生的业务费用就20多万元左右。2010年至今最多几万元的业务往来。

（3）证人王*甲（深圳**中心物管处）证言证实，2010年12月，宋**经营的圣**公司在皇**中心租赁1000多平方米的办公场所，月租金和物管费共21万余元，装修一般。到2012年12月，宋**退租了。

（4）证人宋*（宋**之妹）自书材料证实，2011年8月许，宋**租的新写字楼装修进入尾声，该写字楼装修花了300多万元、办公家具和办公设备及装饰花了100多万元，还有每月房租、工资、办公等费用约55万元。2012年其替公司做财务工作，财务支出都是宋**从香港支付或者从香港带钱过来，公司账上通常没钱，是从宋**个人账户支付，公司开销很大。

（5）证人林*甲证言证实，2010年底至2011年初，其介绍唐*帮宋**把大陆的钱转移到香港的经过。

（6）证人唐*证言证实，2010年10月份，其经林某甲介绍帮宋**分多次将在大陆的钱转到香港共约2100万元，并从中赚了45万元左右。

（7）证人吴某甲证言证实，2011年春节其妻王**称圣歌莲*的原始股发行，其之前买过类似的原始股，知道是传销，一开始进入层次越高肯定能赚钱。于是王**通过王*乙共打给公司28万元购买圣歌莲*的原始股，期间还叫吴**买了10万元，吴**的朋友买了2万元，介绍杜桥两个原来做传销的朋友各买3.5万元。其在账户中可以看到上线，和其下线及下线发展的下线。其还与王*乙、王**四五十人到深圳圣歌莲*考察，去香港旅游，之后网站虚拟股票过了两月涨了十多倍，但是卖不出去，其意识到出事情。为此王*乙和王**多次到圣歌莲*公司讨说法，宋**等人以公司上市拖延，并发给大家英文的股权证，但是钱一直没有拿回来，后来深圳的公司关掉了，宋**人也找不到了。2013年9月份，王**等人在深圳找到宋**，并向她讨钱，当时还向新闻媒体爆料，还闹到当地的派出所。后来宋**迫于压力，经过协调，向王**等人写了一张400万元的欠条，支付了100万元，剩余的300万元分三个月付清，但一直没有付，而人又失去联系，直至2014年3月下旬，王**在广州找到宋**于3月27日将她拘禁到临海。

（8）证人蔡*甲证言证实，其在2010年下半年受雇于王*、颜**二人，在他们的安排下从事LFG网站电子货币转移相关工作，并将其名义下的农业银行卡借给了王*、颜**二人使用的事实。

（9）证人刘*乙证言证实，其在王*介绍下购买了14万元的LFG股票，LFG股票设置了发展下线的奖励等级，其曾向投资人宣传讲解LFG项目，孙**和王**等人是其下线。介绍杨**、蒋**、汪**、叶**、李**、黄**等人购买LFG原始股。其获得返利10万元左右。

（10）证人王*乙证言证实，其在王*、刘*乙介绍下认识宋**，他们称L**公司原始股在2011年5、6月份就能上市，能获得十几倍回报，并称介绍他人购买可获得奖励。其于2010年11月27日购买LFG原始股，在网站上注册了账户，自己一共投资33余万元，下线一共有五六十人，约投入一、二百万元。通过发展下线获得的返利有十多万元，返利部分均用于购买原始股了。在华商大会期间，宋**请其、王*、刘*乙、颜**、胡**等人吃饭时，说每介绍一个人购买她公司的原始股，她都会给予一定的奖励，这种奖励就是她公司网站上的虚拟货币，可以通过L**公司兑换成现金，也能用于购买该公司原始股。投资L**公司获利方式有直推奖、领导奖、小区奖、报单费、业绩奖、全球分红奖。

（11）证人胡*甲证言证实，其听王*介绍，购买了112万元的原始股，又按传销模式发展下线购买，下线估计有100多人，除浙江外，湖南那边的团队也挂在其下面的，负责人是仇**。其发展的客户一共筹集了三四百万元人民币打入王*、颜**等人归公的账户。其一共返利50万左右的电子币，其中其提现了30万左右，提现的方法是，其发展的客户让其将钱打入公司账户购买公司股票，其就用自己账户上的电子币给他们购买，将购买来的股票转给投资人，然后再将客户的钱留下来，提现来的近20万元又重新购买了LFG原始股了。

（12）证人王*丙证言证实，经王*乙介绍购买LFG股票，挂在郭*下面，并参与发展传销下线，到仙居等地发展会员五六次，下线有五六十人，参加过L**公司原始股票的宣传活动，当过主持人。还证实2010年8月间，宋**在温州宣传介绍会讲她的公司和股票前景。后来因为股权投资的事情，其还把宋**带回到临海，一直到派出所介入为止。

（13）证人郭*证言证实，经王*乙介绍购买了14万元LFG原始股，其和王*乙、王*丙等人一共发展的下线约有五六十人，共获得23000多元的返利。

（14）证人苏*证言证实，帮颜丙金干了两个月在网上转电子币工作，案发后知道是传销。

5、被告人供述与辩解

（1）被告人宋**在侦查机关所作供述证实，其系圣**和歌**公司的负责人，公司以销售化妆品为主。其在广州经他人介绍认识王*，后其介绍了马来西亚的“小*”和王*认识，经王*提议决定通过网络模式快速集资。其与孙**、王*、颜**、“小*”等多次商量，决定在澳大利亚注册公司，公司名称为L**公司（LAFontaineGroupInvestmentManagementLimited），意思就是拉芳泰集**限公司，以L**公司要包装圣**公司上市，购买L**公司原始股可获得高额回报，推荐新客户可以获得奖金的方式吸引他人投资。并聘请吴**担任LFG香港办事处负责人，负责投资者来港的接待；由王*、颜**负责市场开发；由“小*”负责整个网络的制作及后台操作，由孙**负责策划、宣传，由邹*担任教育总监，由宋**负责产品、接待。客户发展主要由王*负责，与王*等人商量好融资来的总额中其得30%，“小*”得10%，吴**得15%，剩下的全部给王*及王*团队发奖金。新客户发展来之后就有一个账号密码，进入“小*”制作的网站就能看到他们自己所持有的原始股的数量，奖金系统鼓励客户发展新客户，按照事先计算的，如果能够一直发展下去，这个项目就不会停的，从每个客户投资的钱里面也能赚到钱，但是后来因为客户购买的原始股无法交易，兑现不了，导致新客户发展不进来，这样资金链就断了，导致了整个模式的停止。所集来的资金汇入其指定的简*、孔**、吴**等人账户，后通过林*甲指定的唐*账户转移到香港。所融资来的资金中除了当作奖金返还给王*等人外，还支付给“小*”等人300多万元制作网络费用，吴**分去350万元。其共集资了2000多万元。在资金链断了后，为了吸收更多的投资人来投资，其拿出700万元、王*拿出200万元作奖金返还给投资人了。此次被王**等人非法拘禁，是因王**购买股权亏损而向其要钱。

（2）被告人宋**供述证实，2010年11月初，其被二姐宋**聘请到深圳**公司上班，月工资1万元。不久，宋**召集王*、颜**、孙**、吴**、小*、邹*和其等人开会，经多次商量决定做LFG项目，决定公司名称叫“LFG”，具体的分工由王*、颜**负责市场开发推广，孙**负责制作圣歌丽娜产品及宋**个人的宣传片，邹*负责教育，小*负责网络的后台管理，其负责王*他们下面的市场与公司的一些对接工作，以及和宋**、邹*他们一起下到市场做宣传，播放孙**做好的宣传片，同时宣传投资L**公司股权的好处及回报等来吸引下面投资人购买其们的所谓股权，杨**负责后台的统计。具体操作是投资人把购买股权的钱打到宋**指定的简*、吴**、孔**的账户，简*告诉其们共收到多少钱，然后通知后台做统计的杨**，杨把相同的电子币通过电脑后台拨到王*或颜**的网络账户里，再由王*、颜**按下级投资人即下级投资人所投钱的比例逐级下拨。返利是系统自动设置好的。电子币要从后台提现必须由宋**批准。期间，王*和颜**提出为了让投资人放心应该给投资人发股权证，得到了宋**同意，并由吴**设计，由其去印刷，然后吴**让人按电脑后台数据填好股数盖章后，发放给投资人。还有其与邹*、王*、颜**等人到浙江、河北、广东等地召集王*、颜**发展的投资人进行市场宣传，其中宋**在杭州、温州两地参加了会议，在会上宣传圣**公司和LFG合作情况，公司的发展情况和上市规划等。其实大家一开始就知道LFG项目是虚假的，目的就是为了金钱。其听王*、颜**等人说大约集资到人民币二至三千多万元。

宋**确认其QQ邮箱为441417397，确认了从该邮箱提取的邮件，系与孙**、吴**、颜**、小*、小*、邹*和宋**等人往来邮件，邮件内容与LFG网站吸收会员、网站经营相关；确认bjjri@126.com是其使用，其中2011年5月15日，孙**发把会员后台系统统计名单及投资额数据发放给他。邮件内有其发邮件给宋**关于股权证设计稿，确认股权证印刷事项，发给宋**红股配送公告等。

（3）被告人王*供述证实，2010年，宋**提出要融资，与其、孙**、宋**、颜**等人经多次商量后，商定由宋**在国外注册一个公司名为LFG来包装圣**公司上市，进而向社会融资。L**公司在澳洲有无实体产业或相应的资产其不清楚，推广的宣传资料与LFG不符，是孙**编的。通过LFG项目向社会吸取来的资金40％返还给市场这一块，5%给团队负责人，其余的钱都是宋**拿走的。实施LFG项目后宋**的圣**公司有无发展连锁店、有无投资、产品市场有无拓展其均不清楚。L**公司的历程，对外宣传的购买L**公司的原始股能够得到高额回报都是虚假的。股权证是在实施LFG项目的过程中为稳定市场，其向宋**提出后，宋**安排发放的。世界华商大会花了三四百万，为了让投资者们相信公司有实力。蔡**、苏*都是跟在颜**后面发放电子币，具体事情安排都是颜**和他们二人对接的。电子币发放前期是王*指令蔡、苏二人发放，后期是颜**指令发放。其共获利500余万元，后因资金链出了问题，打回给宋**200万元作为重新启动市场的资金。

（4）被告人颜**供述证实，2010年10月至2011年3、4月份，由王*介绍认识宋**后，宋**为了向社会融资多次与其、宋**、王*、孙**、吴**、马来西亚人小*等人商定注册一个国外公司，名为LFG，以包装圣**公司上市的名义，来吸引投资者投资。具体是在小*做好软件及网站后马上启动了这个融资项目，由王*和其负责开拓市场，小*负责网络及后台管理，宋**挂公司的总经理，负责与其们市场对接，孙**负责包装策划，吴**负责充当L**公司的CEO，其实是宋**请来的一个形象招牌，邹*负责讲课、宣传。另外其还与宋**、邹*、王*负责一起到下面的市场宣传讲课。其将下面投资者的钱其中打到蔡某甲账户有950多万元、苏*账户450多万元，梁*甲账户1000多万元，共在2800万到3200万之间。上述三账户的钱按宋**要求打到简*、孔**、吴**的账户。最后资金都是宋**拿走了。投资钱打入简*他们的账户后，其发信息给宋**，宋**告诉吴**，吴再通知管理后台统计的孔**，由孔**发放电子币到后台会员的账户里面。后来吴**换成宋**，宋通知杨**，由杨**发送电子货币。每个会员发展新会员，会员的上层会员都有奖金，总共有三种奖金，直推奖、小区奖、管理奖等。L**公司简介是孙**在2011年初做好的，内容大部分是虚假的。2011年4月开始，公司承诺的提现无法兑现，市场上的会员闹得很凶，有的甚至报警，在这样的情况下公司陆*续续让部分人提现，拖了一两个月，最后停止了。LFG融资来的钱返还市场一部分，剩余钱打给宋**。宋**用于深圳办公室装修、租金、购买化妆品原材料、世华商大会费用，游艇会、购置别墅等等。LFG后台网站有个人信息、市场发展会员的网络图、奖金结算单、公司公告、原始股的走势图等，奖金结算表就是类似工资表，将公司内部的各种奖金分列出来，每个人能得到多少在账号里面能看到。

（5）被告人孙**供述证实，其参与过宋**和王*等人为开展LFG项目的融资会议，会上提出以LV模式集资。宋**提出让宋**负责公司的业务，让王*、颜**去开发市场，让大家购买宋**公司的原始股，其负责制作L**公司的宣传资料，让邹*负责市场教育、培训，马来西亚的小*负责网络，小*讲解这个项目的系统后台如何操作如何赚钱，LFG模式就是传销双轨模式，每个人下面只能发展两个下线，还说这个传销模式的分配比例宋**和王*、颜**都已经定好了。其登陆L**公司股票网站的管理员账户可以上传、更新、下载网站上的资料，修改账户、用户名等。宋**的账户权限是可以控制股票价格的涨跌，王*、颜**拥有的市场总账户，可以收钱、转账、分发电子币、报单等。其还证实制作了宋**及其组织的世界华商大会的宣传片；L**公司的杂志及奖励制度等；王*、颜**给其奖励内容让其制作PPT；公司后台网络资料的上传、下载、更新，客户名称的修改；根据宋**提供的公司简介和LFG发展历程，把L**公司简介和发展历程设计进行美化，加在了PPT里面；制作了世界华商大会的一个网站；联系了游艇会场所；2011年4月16日，其和王*、颜**、邹*等人商量制定LFG上市路演促销方案，由其起草文字后交给王*、颜**去开发市场。宋**打到其农行账户五六十万，其赚了十几万。

其开始不知道宋**诈骗，从她做事过程中发现宋**公司所做的事情都是虚假的，比如在世界华商大会给颜丙金、宋**和其颁奖，并在世界华商大会会刊上给其安上虚假的头衔，从中可以看出宋**的公司其实就是虚假诈骗。其为了接单赚钱，不管宋**公司LFG项目的真假，认为是劳动所得。后来在2011年4、5月份的时候，宋**有几笔业务费没有给，其就离开她公司。

（6）被告人邹*供述证实，其经宋**邀请，被宋**博士的众多头衔和创业故事吸引，于2010年11月跳槽到歌**公司。进入后知道宋**等人以LFG项目包装圣歌**公司上市进行融资，宋**召集宋**、王*、颜**、孙**、吴**等人商量，用LFG命名公司，同月28日开始实施的。LFG项目是利用投资人高额的返利拉拢投资人，依托投资人层层扩张发展更多投资人，吸收更大的资金。其担任教育总监，多次到河北、浙江等地讲课，宣传购买LFG原始股可以获得丰厚回报。吸收的资金哪里去不清楚，奖金如何分配不知道。其在2011年4月份至11月离开过宋**的公司。其虽然知道LFG项目是虚假的，为了高额工资，仍然继续参与讲课、发放股权证。

上述证据经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，足以认定。被告人宋**辩称及其辩护人认为宋**不知道王*等人假借发行原始股之名骗取他人财物；所融资来的钱全额投入实业，与上述证据所反映的事实不符，不予认定。本案事实清楚，证据确实、充分。

本院认为

本院认为，被告人宋**以非法占有为目的，违反国家法律法规规定，以“LFG网站”为平台，假借发行原始股之名，以高额回报为诱饵，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人宋**、王*、颜**、孙**、邹*以“LFG网站”为平台，假借发行原始股之名，以高额回报为诱饵，要求参加者交纳一定费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，大量发展会员，以直接或间接发展会员的数量作为返利依据，引诱加入者继续发展他人加入，骗取他人财物，扰乱社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立。被告人邹*案发后能主动投案，并如实供述自己罪行，属自首，依法予以减轻处罚。被告人王*、宋**、颜**、孙**归案后如实供述自己罪行，并当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。关于辩护意见，经审理认为，1、被告人王*等人借虚假的股票发行之名，掩饰计酬、返利真实来源，用高额回报为诱饵，通过虚假宣传等假象足以使参与者相信，自己确实购买了马上可以上市的LFG公司的原始股份，有巨大的升值空间，能实现自己发财致富的梦想，实施了刑法第二百二十四条之一规定的行为，骗取他人财物，扰乱社会秩序，其行为符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成要件。故被告人王*的辩护人认为王*之行为构成非法吸收公众存款罪与法不符，不予采信。2、在共同犯罪中，被告人宋**、颜**、孙**、邹*共同参与预谋成立传销组织，并按预谋时的分工、职责进行传销活动，均积极参与实施，其作用虽然比被告人宋**、王*相对较小，但亦系传销组织中的组织者和领导者之一，依法不能认定为从犯。故其辩护人认为宋**、颜**、孙**、邹*系从犯的意见与法不符，不予采信。各被告人要求从轻处罚，以及被告人王*、宋**、颜**、孙**的辩护人认为其当事人归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，要求从轻处罚的理由成立，予以采信。被告人邹*及其辩护人认为邹*有自首情节，要求对其减轻处罚的理由成立，予以采信。被告人宋**及其辩护人认为宋的行为不构成犯罪与事实和法律不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人宋**犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月3日起至2029年4月2日止；罚金限本判决生效之日一个月内付清）。

二、被告人王**组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2023年4月8日止；罚金限本判决生效之日一个月内付清）。

三、被告人宋**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月25日起至2022年5月24日止；罚金限本判决生效之日一个月内付清）。

四、被告人颜丙金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月19日起至2020年6月18日止；罚金限本判决生效之日一个月内付清）。

五、被告人孙**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日起至2019年5月22日止；罚金限本判决生效之日一个月内付清）。

六、被告人邹**组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2017年10月16日止；罚金限本判决生效之日一个月内付清）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年六月五日