毕**组织、领导传销活动罪、诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

临海市人民检察院以临检公诉刑诉（2015）528号起诉书指控被告人毕*丰犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪，于2015年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派代理检察员顾*出庭支持公诉，被告人毕*丰、辩护人严**均到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：

（一）组织、领导传销活动事实

“贵州山**限公司”系非法传销组织，该组织以推销保健品为名，要求每人交4000元成为业务员，通过积极发展下线提高自身级别，级别从低到高分别为业务员、高级业务员、主任、经理、总监、总裁，级别越高收取的提成越高，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展人员，骗取财物，被告人毕**系该组织的总监。2010年11月份，在被告人毕**的指派下，韩**、胡**等人（均已判）来到临海城区从事非法传销活动，接受总监被告人毕**与杨**（已判）的领导，并直接将违法所得以汇款方式（每单4000元）上交给被告人毕**。至2013年5月份被查获时止，该组织通过非法传销活动获取现金人民币10余万元。

（二）诈骗事实

该传销组织在临海进行非法传销活动的同时，利用乱拨电话、网上征婚、QQ加好友、微信、飞信等多种方式进行寻找目标，聊天搭讪，将被害人骗到临海并让其购买黄金首饰等礼物来骗取财物，实施诈骗行为。至2013年5月份被查获时止，该组织通过诈骗手段获取价值人民币18万余元的黄金首饰161件，骗取现金人民币1.8万余元。

2014年11月6日，被告人毕**在吉林省舒兰市被民警抓获，临海市公安局民警于2014年11月15日将其解回临海市。被告人到案后如实供述了组织、领导传销活动的犯罪事实。

上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押清单，销售凭证及黄金首饰照片，邮政储蓄银行汇款及转账回执，同案犯刑事判决书，被害人周*、王*、彭*、蒋*、赵*、孔*、李*、张*、陈*、许*的陈述，被告人毕**及同案犯杨**、谢**、胡**、韩**、戴*、江**、陈**、李*、张*、陈*、唐**、苟**、莆**、王**、李**、张**、唐**、朱**、李*、李*的供述，人口信息，到案经过等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人毕**组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪；又以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人毕**到案后如实供述组织、领导传销活动的犯罪事实，依法予以从轻处罚。其当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人的辩护人提出的与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人毕**一人犯数罪，依法实行并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：

裁判结果

被告人毕*丰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万八千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月13日起至2019年11月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年六月二十四日