韦*、张*等犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
审理经过
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉（2015）181号起诉书指控被告人韦*、张*、吴*组织、领导传销活动罪，于2015年3月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年3月31日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员丁智慧出庭支持公诉，被告人韦*、被告人张*及其辩护人程*、被告人吴*及其辩护人陈*等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控，2013年5月至2014年5月，被告人吴*、张*、韦*先后经上线介绍至合肥市新站区加入“自愿连锁经营业”传销组织，积极发展下线，并参与对传销团队的组织、管理活动。
被告人吴*担任团队能力总管，负责提升团队成员能力等；被告人张*担任团队自律总管，负责团队纪律工作；被告人韦*担任团队经晨总管，负责团队成员上课学习等。
被告人韦*、张*、吴*所在的传销团队人数在30人以上，且在3个层级以上。
另查，被告人韦*、张*、吴*参加的“自愿连锁经营业”传销组织，对外谎称属政府引进民间闲散资金项目，以发展下线，缴纳现金为运作模式，以发展下线的人数和下线投入资金的股份数额为晋升层级标准，以层级和股份数额不同作为计酬和返利依据。具体运作模式为：首次投入3800元为一股即成为股东，后每股为3300元。级别为业务员（1-2股）、组长（3-9股）、主任（10-64股）、经理（65-599股）、老总（600股以上）。首次投入可交69800元购买21股直接升为主任，主任级别才能发展下线，升任“老总”需二个直接下线均为经理级。该组织老总下设经理室负责管理团队内人员，起到上传下达、发展新人等作用。经理室由大总管负责全面业务，下设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管等管理团队内具体业务。被告人韦*、吴*、张*在传销组织中非法获得返利分别为17000余元、3000多元、30000元。2014年11月6日上午6时许，公安机关先后在合肥市瑶海区鸿兴苑小区＊栋＊单元＊室、＊栋＊室、＊栋＊室分别抓获被告人韦*、吴*、张*，并随即将三被告人传唤至公安机关进行审查。
一审答辩情况
上述事实，被告人韦*、张*、吴*在开庭审理过程中亦无异议，并有传销网络图、通讯录、账户明细、归案经过、户籍信息、证人肖*的证言等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人韦*、张*、吴*以“自愿连锁经营业”为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成多个层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，共计发展传销人员达30人以上，从中骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，由于同案犯尚未归案，被告人韦*、张*、吴*在本案中均积极主动实施犯罪，没有明显的主次之分，不宜区分主从犯，应按各被告人参与犯罪的具体作用处罚。被告人张*、吴*的辩护人提出被告人张*、吴*系从犯的辩护意见，理由不能成立，不予采信。被告人韦*、张*、吴*归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人韦*、张*、吴*系初犯，又可酌情从轻处罚。被告人张*、吴*的辩护人提出各自被告人具有上述法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，应予采信。但被告人张*、吴*的辩护人提出被告人吴*、张*分别获得被害人的谅解，在量刑时可酌情考虑的辩护意见，经查，辩护人提出的所谓被害人，分别是被告人张*、吴*发展并加入传销组织的下线人员，虽然这些人员当初受到被告人的蒙骗来到合肥市，但后来主动出资购买股份加入传销组织，从事传销等非法活动，不属于本案的被害人，不存在对被告人张*、吴*谅解的问题，故该辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采信。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人韦*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月7日起至2016年9月6日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人张*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月7日起至2016年9月6日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月7日起至2016年9月6日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、对被告人韦*、张*、吴*分别违法所得的人民币17000余元、3000多元、30000元，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
裁判日期
二〇一五年四月二日
