彭某某等人组织领导传销活动案二审刑事判决书

审理经过

安徽*民法院审理太和县人民检察院指控原审被告人陈*、毛某某、彭某某、黄*、黄*乙、韦某某、陈*组织、领导传销活动罪一案，于2015年4月27日作出（2015）太刑初字第00086号刑事判决。原审被告人彭某某、陈*甲不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市人民检察院指派代理检察员樊*、魏*出庭履行职务。上诉人陈*甲及其辩护人王*、上诉人彭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

原判认定，2014年起，被告人陈*、毛某某、彭某某、黄*、黄*乙、韦某某、陈*甲经他人介绍先后加入以推销“天津*健品、化妆品”名义的传销组织。该组织以拉人头方式发展下线，形成高级经理、业务经理、业务主任、业务代表、业务员五级的管理模式，采用“聊天”、“上课”的方式进行洗脑，要求初加入者缴纳2800元入门费后，获取会员及发展下线人员的资格，并能获得一定比例的提成。案发时，陈*、毛某某、彭某某、黄*、黄*乙、韦某某、陈*甲均为该组织的业务主任，负责其所在网点传销人员的日常生活、学习讲课、吃住开会等事务。该组织发展传销人员达80余人。

原判认定上述事实的证据有：

1．书证

（1）被告人陈*、毛某某、彭某某、黄*、黄*乙、韦某某、陈*的户籍证明，证实本案七被告人的身份。

（2）受理案件登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案侦破情况及七被告人到案经过。

2．证人证言

（1）证人胡某某的证言，证明该组织每份“产品”2800元，初加入者购买“产品”后，业务员、业务主任、业务经理、高级经理按一定比例返利，陈*、毛某某、彭某某、黄*、黄*乙、韦某某、陈*是业务主任。

（2）证人屈某某的证言，证明该组织十来个人住一起，对参加人员进行授课洗脑。

（3）证人张某某的证言，证明该组织做的是传销，在太和县细阳广场、金庄、大新等地有窝点，“产品”每份2800元，有业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理五个级别，毛某某、彭某某、黄*甲是业务主任。

（4）证人覃某某、梁*的证言，证明该组织有业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理五个级别，“产品”每份2800元。

（5）证人黄*的证言，证明黄*甲、陈*是业务主任。

（6）证人梁*的证言，证明该组织有业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理五个级别，按照产品购买数量晋升，黄*甲、陈*、黄*乙、韦某某、宁某某是业务主任。

（7）证人高某某的证言，证明该组织在太和县名佳花园小区有一窝点，有业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理五个级别，毛某某、陈*、黄*、彭某某、宁某某是业务主任。

（8）证人王某某、黄*的证言，证实明陈*、黄*甲、宁某某、毛某某、彭某某、黄*乙、陈*、韦某某是业务主任，该组织进行授课洗脑，收走参加人员的手机、身份证、银行卡。

3．被告人供述与辩解

（1）被告人黄*的供述，证明该组织在太和县金庄、崔*、大新都有窝点，有业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理五个级别，黄*、陈*、黄*乙、韦某某、毛某某、彭某某、陈*是业务主任。

（2）被告人黄*乙的供述，证明该组织是传销组织，“从来没见过产品”，有业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理五个级别，领导之间的电话使用局域短号，金庄点由毛某某负责，金庄中学点由陈*负责，国泰路点由韦某某负责，名佳花园点由彭某某负责，刘*由陈*乙负责，大新西街点由黄*乙和宁某某负责，大新广缙村点有黄*甲负责，各个点的领导都要向其汇报人数。

（3）被告人陈*的供述，证明该组织在大新、金庄、名佳花园小区、都有窝点，陈*、黄*、韦某某、彭某某、毛某某、黄*乙是业务主任，陈*和上级联系最多，是这8名业务主任的实际负责人。

（4）被告人毛某某的供述，证明该组织没有产品，每个点有十几个人，生活费靠大家兑钱，

（5）被告人陈*的供述，证明该组织有业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理五个级别，每份“产品”2800元，在细阳广场、金庄、大新等地有窝点。

（6）被告人韦某某的供述，证明该组织有业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理五个级别，陈*、黄*、毛某某、彭某某、宁某某、陈*是业务主任。

（7）同案犯宁某某的供述，证明该组织是传销组织，有业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理五个级别，陈*、黄*、毛某某、黄*乙、韦某某、彭某某、宁某某、陈*是业务主任。

4．辨认笔录

（1）黄*甲辨认出彭某某、陈*、毛某某。

（2）彭某某辨认出陈*、黄*。

（3）毛某某辨认出陈*、彭某某。

（4）陈*乙辨认出彭某某、黄*。

（5）张某某辨认出黄*甲、毛某某、彭某某。

（6）覃某某辨认出陈*。

（7）黄*丁辨认出黄*甲、陈*、毛某某是讲课人员。

5．电子数据

手机短号669362、669658、686890、661608、667695、661507、667860向黄*乙手机（18712559812）发短信汇报每个传销窝点人员数量。

一审法院认为

据此，原审法院认为，被告人陈*、毛某某、彭某某、黄*、黄*乙、韦某某、陈*等人加入以缴纳费用购买虚构产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级的传销组织，以发展人员数量或以购买“产品”数量为业绩报酬，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且在该组织中承担管理、培训等职责，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人黄*乙、韦某某、陈*到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；二、被告人毛某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人彭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人黄*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；五、被告人黄*乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元；六、被告人韦某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元；七、被告人陈*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元；八、上述七被告人的违法所得依法予以追缴。

二审请求情况

彭某某上诉称其主观恶性小，原判量刑过重，请求对其从轻处罚。

陈*上诉称其在传销组织中未获得任何利益且其认罪态度较好，原判量刑过重，请求对其从轻处罚。其辩护人提出相同的辩护意见。

出庭检察员认为，原判定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。

本院查明

经二审审理查明，2014年起，上诉人彭某某、陈*甲与原审被告人陈*乙、毛某某、黄*、黄*乙、韦某某经他人介绍在太和县先后加入以推销“天津*健品、化妆品”名义的传销组织。该组织要求初加入者缴纳2800元入门费后，获取会员及发展下线人员的资格。该组织共发展传销人员80余人，形成高级经理、业务经理、业务主任、业务代表、业务员五级的管理模式。案发时，陈*乙、毛某某、彭某某、黄*、黄*乙、韦某某、陈*甲均为该组织的业务主任。

二审期间，上诉人陈*甲主动交纳1万元罚金。

上述事实，有经一、二审当庭举证、质证并经查证属实的证据证明，本院予以确认。

对于上诉人彭某某、陈*认为原判量刑过重的上诉理由及陈*的辩护人的相关辩护意见，经查，彭某某、陈*在传销组织中负责其所在网点传销人员的日常生活、学习讲课、吃住开会等事务，在传销组织中担负管理、协调、宣传、培训等重要职责，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，原判依据二上诉人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，对彭某某判处有期徒刑一年十个月、对陈*判处有期徒刑一年八个月并无不当。对上诉人彭某某、陈*的上诉理由及陈*辩护人的辩护意见，本院不予采纳。

本院认为

本院认为，上诉人彭某某、陈*甲与原审被告人陈*乙、毛某某、黄*、黄*乙、韦某某加入传销组织，以发展人员数量或以购买“产品”数量为业绩报酬，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且在该组织中承担管理、培训等职责，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。上诉人陈*甲、原审被告人黄*乙、韦某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。原判定罪准确，审判程序合法。鉴于陈*甲在二审期间悔罪态度较好、其家人代其积极缴纳罚金，在原判的基础上再对其予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下：

二审裁判结果

一、维持安徽省太和县人民法院（2015）太刑初字第00086号刑事判决的第一、二、三、四、五、六、八项，即被告人陈*乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人毛某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元；被告人彭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元；被告人黄*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；被告人黄*乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元；被告人韦某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元；上述七被告人的违法所得依法予以追缴。

二、撤销安徽省太和县人民法院（2015）太刑初字第00086号刑事判决的第七项，即被告人陈*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元。

三、上诉人（原审被告人）陈*组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金一万元（已缴纳）

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月30日起至2015年12月29日止。）

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一五年七月十四日