陈某某组织领导传销活动案一审刑事判决书

审理经过

湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉（2014）364号起诉书指控被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员张*担任审判长，审判员冯*、人民陪审员刘光明参加评议的合议庭，书记员刘*担任记录，于2014年12月12日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员马*、李*出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人王*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

湘潭市岳塘区人民检察院指控：

2011年4月份，被告人陈某某通过上线方某某（另案处理）发展为下线，加入安徽*瑶海区的“自愿连锁经营业”传销体系。2011年12月底至2013年7月期间，被告人陈某某组织、领导传销活动，以从事绿化工程项目为由，将下线朱某某、肖某某等人诱骗到安徽*瑶海区，以“聊天”的方式进行洗脑，鼓动宣传缴纳69800元参加“自愿连锁经营业”，按层级获取返利。

该组织以拉人头方式发展下线，形成上下级传销网络层级关系，下级再逐级发展形成金字塔网络层级结构，要求下线缴纳一定数额申购款购买份额，作为参加该行业的入门费。该组织的动作模式实行“五级三阶制”（五级：业务员-业务组长-主任-经理-老总，三阶：从低级别晋升高级别的三个阶段）的管理模式，该组织规定，加入其行业，必须交线申购一定的份额，每人需要至少申购1份（约3323元），最多只能申购21份（即69800元），上线人员依照层级排位、级别和发展下线人员数量等标准，瓜分下线缴纳的申购款获得非法收益，累计份额达到600份以上，并且有至少二名直接下级人员达到经理级别时，就可以升为老总级别。

被告人陈某某在该传销组织中达到老总级别，其下线人员已发展达50多人，查实人员32人，层级已超过三级，涉案资金查实为2353971元，个人非法获利8万余元并予以挥霍。

公诉机关认为：被告人陈某某组织、领导以“自愿连锁经营业”经营活动为名，要求参加者以缴纳申购款的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

被告人陈某某对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩解称，我一开始并不清楚这件事情，后来清楚了我就退出来了，对于涉案金额不是很清楚，不知道我怎么成了组织领导者。对于我个人给他人带来的伤害表示歉意，我没有想危害社会，请求从轻处罚。辩护人辩护称，被告人陈某某不属于传销组织的组织者、领导者，加入该组织完全是个人的意愿，要求被告人陈某某对其下线的下线行为负责，违背客观事实。被告人陈某某的犯罪行为社会危害后果轻微，认罪态度好，请求法院从轻处罚。

本院查明

经审理查明：

2011年4月份，被告人陈某某通过上线方某某（另案处理）发展为下线，加入安徽*瑶海区的“自愿连锁经营业”传销体系。2011年12月底至2013年7月期间，被告人陈某某组织、领导传销活动，以从事绿化工程项目为由，将下线朱某某、肖某某等人诱骗到安徽*瑶海区，以“聊天”的方式进行洗脑，鼓动宣传缴纳69800元参加“自愿连锁经营业”，按层级获取返利。

该组织以拉人头方式发展下线，形成上下级传销网络层级关系，下级再逐级发展形成金字塔网络层级结构，要求下线缴纳一定数额申购款购买份额，作为参加该行业的入门费。该组织的动作模式实行“五级三阶制”（五级：业务员-业务组长-主任-经理-老总，三阶：从低级别晋升高级别的三个阶段）的管理模式，该组织规定，加入其行业，必须交钱申购一定的份额，每人需要至少申购1份（约3323元），最多只能申购21份（即69800元），上线人员依照层级排位、级别和发展下线人员数量等标准，瓜分下线缴纳的申购款获得非法收益，累计份额达到600份以上，并且有至少二名直接下级人员达到经理级别时，就可以升为老总级别。

被告人陈某某在该传销组织中达到老总级别，其下线人员经查实为32人，层级已超过三级，涉案资金查实为2353971元，个人非法获利8万余元并予以挥霍。

另查明，在本院审理期间，被告人陈某某及其亲属退缴非法所得八万元。

上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：

受案登记表、立案决定书，证实本案立案的情况；

到案经过，证实被告人陈某某被扭送至宝*出所的情况；

被告人陈某某的供述，证实其经方某某介绍参与传销活动的经过。以及“自愿连锁经营业”的经营模式。“自愿连锁经营业”的经营模式是通过缴纳69800元参与经营，同时发展三个人分别缴纳69800元，发展的三个人分别各自发展三个人依次呈几何级数的形式发展下线，然后按照5级3阶制分配利润奖金，当一人发展的人数达到29人后，就可以按月拿十几万奖金。这种经营模式不销售任何产品，也不做任何项目，就是通过缴纳69800元实现5级3阶制分配利润奖金；

4、证人方*某的证言，证实其于2010年下半年至2013年初，在安徽省合肥市搞非法传销，发展下线刘某某、方*甲，他们各自发展下线几十人；

5、证人朱某某的证言，证实其向公安机关报案。被表哥方*某骗至安徽合肥，通过聊天洗脑的方式参加其传销组织，投资了7万元到绿化工程。作为陈某某的下线，后陈某某、方*甲要其介绍新成员进来，达到一定级别，可以获得6-10万的月收入，即知道其搞传销，不愿意再听，陈某某不能退7万元。方*某、方向红、方*甲、陈某某是该组织里面的“大老总”级别，他们发展、介绍的新成员有几百人，其本人下面有黄某某、李*、曹某某，其中曹某某是方*某、陈某某喊过去的。发展李*、黄某某时，陈某某就跟他聊过天，并带他去别人家里聊天，聊天的时间是一个小时就换下一家继续。聊天内容是介绍“自愿连锁经营业”的情况；

6、证人李*、周某某、张某某、许某某、方*乙、肖*、肖*等32名证人证言证实系被告人陈某某的下线人员。陈某某系本传销组织的老总的情况；

7、陈某某组织领导传销案人员结构示意图，证实陈某某线下共计有参与传销人员56人，直接下线为朱某某、肖*。；

8、陈某某、方*甲、方*某、方*、朱某某等人建设银行的个人活期、定期帐户信息、账户明细信息，共计46份，证实传销人员之间资金往来情况；

9、湘潭市涉法涉诉联合接访中心材料，证实湘*法委2014年2月27日转湘潭市公安局信访材料：何*等人到市联合接访中心上访，反映方向红、方某某等人诈骗何*等人1千多万元的问题；

10、湘潭市打击传销工作联席会议办公室2014年5月12日关于对陈某某组织领导传销活动予以严惩的函，建议严厉打击，依法追究刑事责任；

11、户籍信息，证实被告人出生陈某某于1976年8月10日，系完全刑事责任能力人；

本院认为

本院认为，被告人陈某某组织、领导以“自愿连锁经营业”经营活动为名，要求参加者以缴纳申购款的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接的以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。传销组织是以直接或间接的以发展人员的数量为返利依据，故辩护人关于被告人陈某某不属于传销组织的组织者、领导者，加入该组织完全是个人的意愿，要求被告人陈某某对其下线的下线行为负责，违背客观事实的辩护意见，不符合事实与法律规定，本院不予采纳。到案后，被告人陈某某如实供述自己的犯罪事实，本院依法决定对其从轻处罚。辩护人关于被告人陈某某认罪态度好的意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院最高人民检察院*安*关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》第一条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。

（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月17日起至2015年2月16日止。）

二、被告人陈某某退缴非法所得人民币八万元，依法上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年一月十六日