陈某某、李*组织、领导传销活动一审刑事判决书
审理经过
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检公诉刑诉（2014）3720号起诉书指控被告人陈某某、李*犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员李*出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人万钧，被告人李*到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控，以被告人陈某某、被告人李*等人的传销组织，是香*思集团下的一个分支，由蔡某某（绰号“表哥全”，勋爵，另案处理）、邱某某（绰号“QQ”，勋爵，另案处理）负责，活动在广东省东莞市、深圳市等地区。2013年12月8日，陈某某伙同他人组织、安排40余名拟发展的成员到香港特*思公司以听课、参观的形式进行洗脑培训。之后，李*、陈某某等团伙成员组织拟发展的成员共50余人，一起入住到深圳*南澳街道某宾馆，并组织进行进一步的洗脑培训，引诱购买亮碧思的产品，加入传销组织。2013年12月12日上午，民警将被告人陈某某、李*抓获归案。
公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证，书证，证人证言，被告人的供述和辩解，鉴定意见，勘查、辨认笔录，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈某某、李*以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织、领导扰乱经济社会秩序进行传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人陈某某、李*判处一年以上四年以下有期徒刑，并处罚金附加刑。诉请本院依法判处、
被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实部分没有异议，称2013年12月8日的活动由东莞的传销组织组织直达香*思公司，其负责香港的招待工作，听课由符某某组织，陈某某配合。2013年12月11日返还深圳后其没有担任任何职务。被告人陈某某认罪。
被告人陈某某的辩护人提出的辩护意见是：1、两被告人作为夫妻共加入传销组织，他们也是受害者，连累了家人，背负了债务。2、被告人陈某某加入组织时主观恶性小，是初犯、偶犯。被告人陈某某之前没有任何犯罪前科，没有犯罪故意，不知道自己行为触犯了法律，被抓后才知道自己的行为触犯了法律。3、被告人到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。4、本案受害人是在陈某某、符某某的组织下到香港培训，被告人陈某某协助他们负责交通、住宿等安排，费用是AA制，并非被告人掏钱的。被告人在组织活动中并没有参与宣传、演讲，也没有收取拟发展对象的任何费用，没有造成社会危害后果。请求对被告人陈某某从轻处罚。
被告人李*对起诉书指控的犯罪事实没有意见并认罪。
本院查明
经审理查明，以被告人陈某某、李*及周某某、蔡*及陈*、吴*、吴*、陈*、钟*、黄*、陈*（后9人均另案处理）等人员为成员的传销组织，是香*思集团下的一个分支，由蔡某某（绰号“表哥全”，勋爵，另案处理）、邱某某（绰号“QQ”，勋爵，另案处理）负责，活动在广东省东莞市、深圳市等地区。该团伙共分为七个级别，从低到高分别是普通经销商、爵士、伯爵、侯爵、公爵、勋爵和尊爵，以营销亮碧思公司的相关产品为幌子，非法开展传销活动。该团伙以“加入亮碧思能获得高收入”为名吸收新成员，并对新加入的成员进行管理、培训、传授经验等方式引导团伙成员发展下线，通过发展下线获得利益。在此过程中，该团伙会组织拟发展的成员到香*思公司听课、参观等，在听课过程中进行洗脑，称其为直销事业，并鼓动拟发展的成员购买该公司产品，加入传销组织。拟发展的成员要缴纳5000港币购买该公司产品后放可成为最低级别的普通经销商，拿到产品经营权；缴纳62608港币购买货物则可成为伯爵；而要成为侯爵则必须发展至少5个“伯爵”，或者累计达到80万港币的业绩。
2013年12月8日，该传销团伙成员陈某某、陈某某（另案处理）组织、安排40余名拟发展的成员到香港特*思公司以听课、参观的形式进行洗脑培训，于12月11日晚返回深圳，同时符某某（另案处理）组织该团伙的李*、陈某某、周某某、蔡*等团伙成员与拟发展的成员共50余人，一起入住到深圳*南澳街道某宾馆，并组织进行进一步的洗脑培训，引诱购买亮碧思的产品，加入传销组织。2013年12月12日上午，接群众举报，民警将被告人陈某某、被告人李*等人抓获归案。
上述事实，被告人陈某某、李*在开庭审理过程中亦无异议，并有物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人陈某某、李*加入传销组织，组织、领导推销活动，以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某某、李*均系从犯，依法可从轻处罚。被告人陈某某、李*归案后如实供述罪行，认罪态度较好，可对其从轻处罚。被告人陈某某辩护人的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。鉴于被告人李*的犯罪情节较轻，主观恶性不大，有认罪悔罪表现，其没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对居住社区亦没有重大不良影响，故本院决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2015年7月11日止。上述罚金已缴纳。）
二、被告人李*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。上述罚金已缴纳。）
三、随案移送作案工具香油、奶粉、化妆品、洋酒一批（详见移送物品清单）依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省*民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二○一四年十一月二十七日
