被告人李某某组织领导传销活动罪一案刑事判决书
审理经过
蒲城县人民检察院以蒲城县院公诉刑诉（2015）20号起诉书指控被告人李*甲涉嫌犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒲城县人民检察院指派检察员苏*出庭支持公诉，被告人李*甲及其辩护人张*均到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
蒲城县人民检察院指控，2007年12月至2010年7、8月期间，被告人李*甲伙同刘*甲（另案处理）、张*、张*、樊某某（均已判刑）等人先后在湖北省荆门市、安徽省阜阳市使用虚假的“香港*贸公司”名称，采取层级式销售、拉人头的方法销售“BOSS”牌西服、化妆品等产品，以五级三阶制的方法分取提成，该传销组织共发展下线百余人。被告人李*甲已晋升为A级头目（高级业务员级别），并且被告人李*甲单独带领、管理过传销体系，起组织、领导作用。上述事实，公诉机关提供有证据证实，认为被告人李*甲的行为触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪，提请依法惩处。
一审答辩情况
被告人李*甲辩称其起初被骗进行传销活动，现在表示认罪服法，请求从轻处罚。被告人李*甲的辩护人辩称，《刑法修正案七》2009年才将该行为规定为组织、领导传销活动罪，故对被告人2009年之前的行为不应追究刑事责任。被告人李*甲的上线张*已经判决，判决书认定了下线五十余人，公诉机关指控被告人李*甲发展下线百余人的证据不足，不符合传销组织金字塔式的特征。被告人李*甲认罪态度好，系初犯，建议对其从轻处罚。
本院查明
经审理查明，2007年12月至2010年7、8月间，被告人李*甲伙同刘*甲（另案）、张*、张*、樊某某（均已判决）等人先后在湖北省荆门市、安徽省阜阳市加入了以“香港*贸公司”（以下简称公司）为名的虚假公司参加传销活动。加入该公司传销网络需购买3800元的产品一份，自愿多购者多购的份额一份只交3300元，但没有产品。该公司按五级三阶制组成层级，从高到低依次为高级业务员、业务经理、业务主任、业务组长、实习业务员，且对应A、B、C、D、E级。网络传销人员以本人及线下人员申购产品的数量晋升级别，即高级业务员需销售公司产品600份以上，业务经理需销售公司产品65-599份。公司以直接或者间接发展的下线人员购买、销售的产品份额作为计酬、提成依据。被告人李*甲伙同他人参与传销活动共发展下线五十余人，且已晋升为高级业务员，并单独短期管理过传销体系，起组织、领导作用。
上述事实，有以下证据证实：
1、被害人程*甲、史某某、刘*乙、蒋某某、赵*等人的报案材料，证明2008年3月，被告人李*及其妻子李*乙将程*甲骗入传销组织，其他人在不明真相的情况下又加入传销组织。
2、被告人李*的供述，他是2007年12月份被张*乙蛊惑在湖北省荆门市加入的传销组织，干到2010年7、8月份在安徽省阜阳市不干传销回家的。他的直接下线三个人，有程*甲、韦某某和他女儿李*，他的直接上线是张*乙，张*乙的上线是张*乙的儿子张*丙，张*丙的上线是李*，李*的上线是刘*甲，刘*甲再往上他就不清楚了。他是业务主任的时候一天除了学习，转网，和传销人员交流经验，还有当家长，主要对他宿舍内传销人员的纪律状况，卫生状况进行管理并对人员的食宿进行安排，当他晋升到经理后，就负责管理他下面的传销人员，对他下面的家长进行管理，对下面的传销人员调配，还有干防护工作，干了半年时间，晋升到高级业务员就独立单干了，当了体系的领导人了，大概能管理三、四个月时间就回家不干了。
3、证人刘某甲的证言，证明他是2006年2月参加的传销组织。他的直接上线是马某某（病逝），他的直接下线是三人，第一条线是李*（李*的下线张*，张*的下线张*乙，张*乙的下线是李*甲），第二条线是他女儿刘*，第三条线是李*戊。
4、已决犯张*的供述，证明李*甲是2007年冬季在湖北省荆门市参加的传销组织，2009年5、6月份李*甲在阜阳市晋升为高级业务员。他发展的两个下线，一个是他姐夫樊某某，一个是冉*甲，间接下线有50多个。
5、已决犯樊某某的供述，证明他是2007年6月至2009年7月之间参加的传销组织。他是他妻弟张*甲叫去的，但他挂在他岳父张*乙名下，他的下线是梁*甲，还有一个远方的亲戚。
6、已决犯张*的供述，证明2007年3月他被人骗到江西九江参加传销的。他发展了两个下线，一个是李*甲，一个是他女婿樊某某，他的上线是李*丁。
7、证人韦某某、惠*甲、冉*、李*、史某某、刘*、段*、薛*、王*、赵*、吴*、柏某某、王*、李*、张*、雷*、张*、薛*、马某某、李*、王*、程*、段*、李*、段*、王*、孙某某、梁*、刘*、赵*、李*、程*、张*、任某某、胡某某、刘*戊、钱某某、尹*、屈某某、朱某某、卫*甲、卫*乙、卫*丙、刘*己、赵*、高某某、雷*乙、贾某某、李*、王*、杜某某、惠*乙等五十二人的证言，证明各自加入传销组织的时间及上、下线人员情况。
8、传销网络结构图，证明李*甲名下传销活动的体系及上、下线人员构成情况。
9、公司宣传材料、奖金分配制度、生活经营管理制度，证明被告人参加的传销组织的五级三阶制晋升条件，销售产品的利润提成标准及对传销人员的管理等情况。
10、陕西省蒲城县人民法院（2011）蒲刑初字第00127号刑事判决书，证明同案犯张*、张*、樊某某参加传销组织期间均晋升为高级业务员，发展下线50余人的基本事实及各自判决情况。
11、湖南省*民法院（2012）衡中法刑二终字第12号刑事判决书，证明张*的另一支下线李*己发展的下线冉*甲、冉*甲的下线冉*乙参加传销组织期间均晋升为高级业务员，发展下线冉*甲几十人，冉*乙十余人的基本事实及各自判决情况。
12、湖南省耒阳市人民法院（2011）耒刑二初字第208号刑事判决书，证明张*的上线李*参加传销组织期间晋升为高级业务员，发展下线几十人的基本事实及判决情况。
13、户籍、表现证明，证明被告人李*甲年龄、住址等基本情况及在辖区居住期间无违法犯罪记录。
以上证据，本院予以确认。
本院认为
本院认为，被告人李*甲被引诱加入传销组织后，按组织安排以推销商品为名，要求参加者以购买商品或者交纳费用的方式获得加入资格，并按照五级三阶制组成层级，直接或者间接以发展人员的数量、购买、销售产品的份额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以确认，但指控被告人李*甲发展下线百余人的事实证据不足，依法不予采纳。被告人李*甲认罪态度较好，酌情可从轻处罚。被告人李*甲在2009年组织、领导传销活动，无论依照修正前后的刑法均应追究刑事责任，故其辩护人辩称对被告人2009年之前的行为不应追究刑事责任的意见不能成立，公诉机关指控的罪名并无不当。辩护人其他与上述一致的辩护意见依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十一条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
裁判结果
被告人李*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决执行之日缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二〇一五年六月十八日
