李**组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

兰州市城关区人民检察院以城检刑诉（2015）792号起诉书指控被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院代理检察员王*，被告人李某某及辩护人刘*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

兰州市城关区人民检察院指控，2010年5月至2011年4月期间，被告人李某某在广西桂林以各种名义引诱他人以每人缴纳6.98万元的方式加入小额资本运作取得会员资格，并按照一带三（即一个人加入后，加入者再介绍三个人再加入，成为一变三、三变九、九变二十七几何倍增），五级三阶制（即：业务员、组长、主任、经理、高级业务员）的运作模式组成层级，以发展下线的数量作为计酬和返利依据，在兰州市直接或间接发展下线人员30人以上且层级在3级以上。

上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，且属自首，依法可从轻或减轻处罚，请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条一款的规定，依法判处。

对此指控，被告人李某某无异议，表示自愿认罪。辩护人提出被告人李某某有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。

本院查明

经审理查明，被告人李某某于2010年5月至2011年4月期间，在广西桂林以各种名义引诱他人以每人缴纳6.98万元的方式加入小额资本运作取得会员资格，并按照一带三（即一个人加入后，加入者再介绍三个人再加入，成为一变三、三变九、九变二十七几何倍增），五级三阶制（即：业务员、组长、主任、经理、高级业务员）的运作模式组成层级，以发展下线的数量作为计酬和返利依据，在兰州市直接或间接发展下线人员30人以上，且层级在3级以上。2015年3月30日被告人李某某主动向警方投案，并如实供述了自己的罪行。

上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人何某某、卢*、黄某某、张*、张*某、刘某某、李*、党某某、董某某、高某某、李*某、边某某、朱*、李*某、郭*、王某某、马某某、曹某某、李*、马某某、杨某某、孔某某、杨某某、郭*某、郑*某、何某某、赵某某、何某某、邓某某、王某某、屈某某、郭*某、郑*、李*某、高某某、张*某、王某某的陈述，报案材料，辨认笔录，银行明细账，方*、董某某、孙某某、魏某某、毛某某、王某某的证言，传销示意图，被告人李*某的供述，同案董某某、方*的刑事判决书，案件来源，到案情况等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人李某某无视国法，组织、领导以投资小额资本运作为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李某某组织、领导传销活动的事实和罪名成立，本院予以确认。辩护人提出被告人李某某有自首情节，依法可从轻或减轻处罚的意见。经查，被告人李某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚。故对辩护人的该辩护意见予以采纳。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条一款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，罚金10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2015年9月29日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一五年八月二十四日