李某某犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2014）1786号起诉书指控被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院检察员王*出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人赵*均到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

兰州市城关区人民检察院指控，2009年3月，被告人李某某以“小额资本运作”投资项目为由，采取发展下线成员交纳6.98万元作为投资资格，后又以“1＋3”金字塔“经营模式”及五级三阶制的层级，直接并间接的发展下线成员36人且层级在三级以上，从事非法传销活动。

上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李某某的行为已构成组织、领导传销活动罪。且被告人李某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条的规定，予以判处。

对此指控，被告人李某某无异议。

辩护人提出被告人李某某只是一般的积极参与者，不是组织者、领导者。且有自首情节，依法可从轻处罚。

本院查明

经审理查明，被告人李某某于2009年3月，在广西省桂林市以“小额资本运作”投资项目为由，采取发展下线成员交纳6.98万元作为投资资格，后又以“1＋3”金字塔“经营模式”及五级三阶制的层级，并以发展人员的人数作为返利的依据，先后在兰州市等地直接或间接的发展下线成员36人，且层级在三级以上，即高级业务员A2级别，从事非法传销活动。

2014年9月10日，被告人李某某向公安机关投案。

上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的王某某、杨某某、李*、潘某某等36名被害人的陈述，作案宣传材料，报案材料，辨认笔录，传销组织内部结构图，传销组织人员信息统计表，被告人李*某的供述，案件来源，到案经过等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人李某某无视国法，组织、领导以投资小额资本运作为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李某某组织、领导传销活动的事实和罪名成立，本院予以确认。辩护人提出被告人李某某只是一般的积极参与者，不是组织者、领导者的辩护意见。经查，被告人李某某积极参与传销并帮助他人继续发展下线，级别达到高级业务员级别，得到返利，有组织、领导的行为，故该辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人李某某有自首情节，依法可从轻处罚的辩护意见，与查明的事实及法律规定相符，予以采纳。对被告人李某某可从轻处罚。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款的规定，判决如下：

裁判结果

被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月10日起至2015年5月9日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一五年一月十九日