西安市未央区人民检察院一案一审刑事判决书

审理经过

西安市未央区人民检察院以西未检刑诉（2014）515号起诉书指控被告人王某某、陶某某、汪某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张*、代检察员秦访西出庭支持公诉，被告人王某某、陶某某、汪某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，被告人王某某、陶某某、汪某某自2013年起在贵州参加传销组织，并分别于同年年底来到西安*组织成员。王某某、陶某某所在的传销组织与汪某某所在的传销组织均无实际经营商品，以“连锁经营业务”为幌子诱骗他人加入，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，以发展下线成员并从发展人员的缴款中获得返利为盈利手段，形成了五个层级、30余人的传销网络。三被告人所在的传销组织内部晋升层级均以申购份额为标准，申购1-2份为业务员级别，申购3-9份为组长级别，申购10-64份为主任级别，申购65份-599份为经理级别，申购600份以上为老总级别；每名组织成员自己可以申购且最多申购21份，满21份后可发展三个直接下线成员，再由直接下线发展间接下线成员。王某某、陶某某、汪某某在各自的传销组织中均为经理级别，其中王某某在该组织中任大总管，负责传销组织的日常运转；陶某某任申购主管、自律主管，负责为新人申购份额办理相关手续及管理日常纪律；汪某某任申购主管。2014年4月2日，王某某、陶某某、汪某某被公安机关抓获。

上述事实，被告人王某某、陶某某、汪某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的受案登记表、抓获经过、提取笔录、书证、传销组织层级图、证人证言、银行开户资料及交易明细、三被告人供述及户籍证明等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人王某某、陶某某、汪某某参加传销组织，并在传销活动中担任管理职责，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，西安市未央区人民检察院指控三被告人犯组织、领导传销活动罪的事实成立，依法应予以惩处。唯起诉书指控三被告人参加的传销组织人数达60余人，与庭审查明的事实及现有证据不符，故予以更正。三被告人到案后均能如实供述自己罪行，具有坦白情节，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月2日起至2015年4月1日止），（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。

二、被告人陶某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月2日起至2015年4月1日止），（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。

三、被告人汪某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月2日起至2015年4月1日止），（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。

四、作案工具黑色摩托罗拉牌手机一部、三星牌GT-S6352型白色手机一部、三星牌SCH-E329i型黑色手机一部、三星牌GT-N7102型白色手机一部依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

裁判日期

二〇一五年三月十日