马**诈骗案一审刑事判决书

审理经过

呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2014）327号起诉书指控被告人马**犯诈骗罪，于2014年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月30日公开开庭进行了审理，呈贡区人民检察院指派代理检察员周**、花志文出庭支持公诉，被告人马**及其辩护人陈*、彭*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

呈贡区人民检察院指控：2013年1月期间，被告人马**与被害人曹某某结识。后马**谎称其丈夫已去世，并以要与曹某某结婚为由，于2013年3月20日、4月14日两次骗取曹某某存款共计8万元后逃离。赃款已被马**挥霍。

公诉机关针对指控事实向本院提交了以下证据：

1、书证。

（1）受案登记表、报案材料，证明：2013年4月17日19时许，曹某某报案称其被一个叫马**的女人骗了8万元。经询问，曹某某称其于2013年1月份与一个叫马**的女人处男女朋友关系并同居。2013年3月20日自愿与马**到银行汇了1万元在马**提供的账号上。2013年4月13日，曹某某自愿将自己的一张7万元的云南省农村信用社存款存单、身份证给马**并将存单密码告诉马**，马**于次日将曹某某的7万元钱取出后将曹某某的身份证还给曹某某，并告诉曹某某将用这7万元去做点事情，至2013年4月17日马**也未去找曹某某，马**提供给曹某某的电话也打不通。曹某某怀疑被骗，遂报案。

（2）到案经过，证明：2014年4月30日0时许，民警根据线索在昭通市昭阳区珠泉路吉缘旅社里找到马**，并将其带至派出所进行调查。

（3）被告人户籍资料，证明：马**实施被指控行为时已年满18周岁，达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，无犯罪前科。马**婚姻状况为有配偶。

（4）被害人户籍资料，证明：被害人曹某某出生于1943年3月30日。

2、证人证言。

（1）证人邓某某的证言，证明：他和马**认识5、6年。他与曹某某是朋友。2013年1月份的一天中午，马**来呈贡古城村茶铺里找他，遇到他和曹某某在下象棋，于是就结识了曹某某。2013年3月份的一天中午，马**在呈贡古城村的茶铺里找到他和曹某某，马**说女儿结婚要借钱，他说只能借3000元，吃完饭后他把曹某某和马**一起送上公交车。第二天曹某某对他说马**回了曹某某家，曹某某还取了1万元钱给马**。2013年4月13日晚上6点左右，马**打电话给他说在曹某某家，他还叫曹某某接了电话并约曹某某第二天一起吃饭。4月14日早上他打马**的电话没人接，下午打马**的电话就处于关机或者是无法接通状态。4月17日中午曹某某和他说又取了7万元给马**去呈贡新册村开旅社，曹某某还和马**一起去新册村看过房子，后来曹某某叫他打电话给马**，但是都处于关机或者无法接通状态。*某某和他说马**和曹某某是以夫妻关系相处的。马**和他说过她的丈夫死掉了，后来又说是去坐牢了，想再找一个，她有一个儿子、两个女儿。马**认识曹某某后，马**当着他和曹某某的面说她丈夫出车祸不在了。*某某和他说曹某某要找马**做老伴才会拿那么多钱给马**。*某某报警后两三个月的一天，马**用一个陌生电话号码打电话给他，问是不是曹某某去报警了，他把电话拿给曹某某，他们讲了20分钟左右才挂电话。马**与曹某某认识交往后只用过155XXXXXXXX的号码。

（2）证人李*某的证言，证明：他与马**于1983或者1984年结婚，结婚证丢失了，是夫妻关系，一共有两个儿子，两个女儿，大儿子叫李*甲、二儿子叫李*乙、大女儿叫李*丙、小女儿叫李*丁。李*甲在五、六年前就结婚了，李*乙和李*丙都是在2012年12月份左右结的婚。2013年10月份左右，马**跟他说她在昆明大渔村，一个老者介绍活计给她干，并和老者发生了不正当的男女关系，马**要去告老者，老者就给了马**几万块钱。

（3）证人马某某的证言，证明：其是鲁甸县**村委会主任，村支书。马**是已婚的，丈夫叫李某某。她家有四个子女。

（4）证人繆某某的证言，证明：他和曹某某是邻居。曹某某媳妇死了十多年。2013年2、3月份的一天，他去曹某某家旁边的地里，曹某某跟他说重新找了个女人做伴过日子，那个女的比曹某某小十多岁，在宣威做生意。2013年2、3月份的一天，他在曹某某家旁边的地里干活，看见那个女的去曹某某家门前站了一会儿就走了，过了几天，又看见那个女的去到曹某某家推开门进去了。

4、被害人曹某某的陈述。证明：他和马**是小*介绍认识的。2013年1月份的一天中午，他在呈贡古城村的老年协会茶铺里喝着茶，邓某某带着马**来到茶铺里，当时他和马**见了一面后就各走各的了。第二天中午1点左右，马**一个人来到茶铺里找他，后来他和马**去吃饭，吃饭时他和马**说要想好了，不要后悔，马**说不后悔。4、5天后，他在呈贡广场遇到小*，马**也来到广场上找他们，马**说要去他家看看，小*有事没去，他就和马**一起回家，当晚他们就住在一起。马**和他说女儿办婚事时差别人一万元钱，让他拿一万元把钱还清就和他一起过日子。第二天中午他和马**在呈贡广场上见面，小*跟他俩去呈贡铁工厂旁的农村信用社，他转了一万元钱给马**。当时他想只要马**是真心和他过日子，这1万元就当做是他给她的。又过了4、5天的一天中午三点左右，马**一个人来到他家里，当晚他俩也住在一起，第二天早上他拿了300元给马**做零花钱，马**走了。后来马**又来过他家里一次，和他住了一晚就走了。2013年4月10日下午大概5点左右，马**一个人来到他家里，马**说她在呈贡小洛羊包了一家旅社，4月13日中午他和马**去呈贡小洛羊看旅社，马**指着一栋房子说就是这家，但他核对了马**电话本上的号码和房子门上留的号码不一致。他叫马**打租房的联系电话，马**说那家人没在，后来他俩就一起回家了。晚上马**说让他把钱取出来给她承包旅社，他就把银行存单的密码告诉马**，还把身份证、银行存单一起拿给了她。第二天早上马**就拿着他的身份证、银行存单出去了。中午3点左右马**回到他家里把身份证还给他，还说新册的旅社不行，要去她儿子那里看看，说完这些话她就走了。后来马**就不见了，她的155XXXXXXXX的电话也打不通。他拿7万元存单给马**时是想着只要马**和他真心过日子，这钱就当作拿给她做生意。马**跟他说过她丈夫生病死了还说过要做他的老伴。他和马**一共见面接触16次，有11次是晚上在他家过夜，都发生了性行为。

5、被告人马**的供述与辩解。证明：2012年农历十月间，她和邓某某在呈贡古城村的一个烤豆腐摊上吃豆腐，并结识了曹某某。他们认识一个月左右的一天下午4点半，她在呈贡广场上遇到曹某某，问曹某某借一万块钱。曹某某答应了，第二天下午2点多钟曹某某和她一起去农村信用社取了一万元钱给她。后来两个月左右的时间她回水塘村家里帮二儿子办酒席，帮丈夫李某某开修理店。一天下午，曹某某用邓某某打电话给她说大渔村的房子要拆，让她上去瞧瞧。两、三天后的下午4点左右，她找到曹某某，曹某某带她坐着公交车去到大渔村家里，曹某某说去叫他儿子来跟她谈。到晚上9点多曹某某回来，曹某某带她上二楼，并和她说只要满足曹某某，十万元以下就拿给她去做事情。她同意了，曹某某就拿了张信用社的存单给她。当晚她和曹某某发生了三次性关系。天亮时，曹某某说不给钱了，她说要报警，后来曹某某就把存单和密码给她了。下午2点左右，她去呈贡农村信用社把存单上的钱转到她的银行卡上，她又回曹某某家把曹某某的身份证还给曹某某。后来她就回老家开旅社了。

6、辨认笔录。证明：被告人马**引导民警至昆明市呈贡区双龙路云南省农村信用社龙城信用社，称该银行系2013年1月份曹某某取一万元借给她的银行。马**引导民警至昆明市呈贡区古银路云南省农村信用社呈贡联社营业部，称该银行是2013年2月份的一天其将曹某某的7万元转账到自己银行卡上的银行。马**引导民警至昆明市呈贡区大渔村曹某某家，称该地系曹某某将7万元的存款单、存款单密码和身份证交给其的地方。

7、书证。银行存款单三份、曹某某账户明细账一份、马**账户明细账一份，证明：曹某某账户于2013年2月17日存入80000元，于2013年3月20日转10000元至马**的账户，于2013年4月14日转70000元至马**的账户。马**的账户于2013年3月7日在昭通**合作银行开户，2013年3月20日进账10000余元，于次日取出。2013年4月14日进账的70000元于2013年4月16日至4月18日分多笔已全部取出。

8、情况说明一份。证明：经民警查询，被告人马**2013年4月份使用的155XXXXXXXX的电话号码已注销，现机主入网时间为2014年5月6日。马**自报使用的188XXXXXXXX的号码开卡时间为2013年4月30日。

公诉机关认为：被告人马**以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任。建议判处马**四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。据此对马**提起公诉，请依法判处。

被告人马**对公诉机关的指控事实和罪名有异议，其认为自己不构成诈骗罪，曹某某给其八万元是出于好朋友关系。

辩护人对公诉机关的指控事实和罪名有异议，并提出以下辩护意见：1、马**不构成诈骗罪。2、本案事实不清、证据不足，应当认定被告人无罪。

经当庭质证，被告人马**对曹某某的陈述有异议，认为曹某某的陈述不真实；对其余证据无异议。辩护人认为邓某某、缪纪宽的证言系传来证据，证明力低；马某某的证言与本案无关；曹某某的陈述存在逻辑矛盾；对其余证据无异议。

本院认为

本院认为，公诉机关提交的指控证据，取证程序合法，内容客观真实，证据之间相互印证，能够证明公诉机关指控的犯罪事实，本院予以采信。

经审理查明：公诉机关指控被告人马**诈骗的事实属实。

本院认为，被告人马**以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控罪名成立。马**诈骗的对象为老年人，本院酌情从重处罚；辩护人提出马**不构成诈骗罪的辩护意见，与本案证据所证实的事实不符，本院不予采纳；公诉意见和量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，为保护公私财物的所有权不受非法侵犯，惩罚诈骗犯罪，根据马**犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人马孝芬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元（罚金自本判决生效后90日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除之前羁押的15日，即从2014年12月1日起至2019年11月15日止。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一四年十二月三日