李某某诈骗案一审刑事判决书
审理经过
扶风县人民检察院以扶检公诉刑诉（2014）61号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年11月25日适用简易程序公开开庭进行了审理。扶风县人民检察院指派检察员程*依法出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
本院查明
经审理查明：
2013年7月，得悉利用收购头发丝设置骗局进行诈骗的方法后，被告人李某某与刘某某（已判刑）商议，产生诈骗念头，分别纠集被告人李*（女）、郭某某（两人均已被判刑），携带假头发（即黑塑料丝）和伪造的某发制品公司高价大量收购头发丝的宣传单等，从安徽省太和县窜至陕西省眉县、扶风县等地，四人分别扮演不同角色，设置骗局，先后实施诈骗两次，骗取现金61400元。
1、2013年8月1日，被告人李*某伙同刘某某、郭某某、李*甲乘车到达眉县首善镇荣华路后，由李*某假扮设点收购头发的私人老板“张*”，以在被害人陆某某经营的“2元店”内设点收购头发并支付一定的费用为由先行踩点。之后，由李*甲、郭某某分别假扮小贩将假头发卖给李*某，再由李*某倒卖给假扮“江苏南*有限公司驻西安办事处联系人李*”的刘某某，让被害人误以为倒卖头发利润很大，并让被害人在收购头发中赚取差价或信息费，进一步取得了被害人的信任。2013年8月12日，四人见诈骗时机成熟，由李*甲、郭某某扮演小贩携带39.35公斤假头发，再次前往陆某某经营的“2元店”，找由李*某扮演的“私人老板张*”出售。陆某某联系“私人老板张*”和“公司老板李*”时，刘某某和李*某谎称自己在外地，诱导陆某某代为收购并许诺给予陆某某好处费，诱骗陆某某参与交易。陆某某以4万余元的价格将39.35公斤假头发收购，支付给李*甲、郭某某现金2万元，并出具2万余元的欠条。李*甲、郭某某拿到2万元现金后，四人携款逃离。
2、2013年8月9日到12日，被告人李*某伙同刘某某、郭某某、李*甲窜至扶风县，由刘某某假扮设点收购头发的私人老板“张*”，李*某假扮“江苏南*有限公司李*”，李*甲、郭某某假扮小贩，四人采取同样手段，诈骗在扶风县绛帐镇车站街道综合市场南门东侧经营“清香茶庄”的被害人王某某现金41400元后，四人携款逃回安徽。
被告人李*某及刘某某、郭某某、李*甲诈骗得逞后，李*甲分得赃款3000元，其余赃款由刘某某主持与李*某、郭某某分割。
案发后，刘某某、郭某某、李*甲先后到案，被告人李*某在逃。在审理过程中，刘某某退赔30000元；郭某某退赔20000元；李*甲退赔11400元。涉案赃款61400元全部追回，并已发还两被害人。
2014年1月23日，本院以诈骗罪判处刘某某有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金3万元；以诈骗罪判处郭某某有期徒刑一年十一个月，宣告缓刑二年，并处罚金2万元；以诈骗罪判处李*甲有期徒刑一年九个月，宣告缓刑二年，并处罚金1.5万元。
2014年5月26日11时许，被告人李某某在村干部王*陪同下到郭*出所投案自首。经讯问，被告人李某某对其犯罪事实供认不讳。
上述事实，被告人李*在庭审中无异议，且有以下经当庭举证、质证的证据予以证实：1、受立案文书、被告人户籍证明信、强制措施文书、被害人陆某某在陕西省农村金融机构取款凭证回单复印件、被害人王某某在陕西信合取款凭证回单复印件及存折复印件、收购信息单、宣传彩页复印件、计量记录、扶风县公安局扣押物品清单、李*到案经过等书证；2、被害人陆某某和王某某的陈述；3、被告人刘某某、郭某某、李*的供述；4、辨认笔录及照片、指认笔录及照片、提取笔录及照片等。
本院认为
本院认为：
被告人李*某伙同刘某某、郭某某、李*甲，以非法占有为目的，经预谋后，相互分工配合，通过虚构事实、利用高价收购头发丝设置骗局的方式，使被害人陷入错误认识，误以为收购头发丝有利可图而参与交易，以此诈骗被害人钱财。被告人参与作案2次，诈骗金额61400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，依法应予以惩处。
被告人按照刘某某的安排实施具体犯罪行为，其在共同犯罪中地位、作用相对较小，属从犯，对被告人可比照刘某某从轻处罚。
被告人有自首情节，庭审中自愿认罪，依法均可从轻处罚。
被告人系初犯，有一定的悔罪表现，当地司法行政机关对被告人适用非监禁刑进行了社区影响评估，且被告人所居住村组亦提出了具体的帮教监管措施，故对被告人可适用缓刑。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
裁判结果
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金20000元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金限判决生效之日起一年内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
裁判日期
二〇一四年十一月二十七日
