马**诈骗一审刑事判决书

审理经过

因犯非法侵入住宅罪2002年1月15日被浙江省临海市人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌诈骗2014年7月25日被许昌市公安局北大分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2014年8月29日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局北大分局逮捕。现押于许昌市看守所。

辩护人李**，河南**事务所律师。

被告人赵**，男。

因盗窃2007年5月18日被苏州市公安局相城分局行政拘留五日。因涉嫌诈骗2014年9月22日被许昌市公安局北大分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2014年10月29日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局北大分局逮捕。现押于许昌市看守所。

辩护人刘**，河南**事务所律师。

被告人马**，男。

因涉嫌诈骗2014年4月28日被许昌市公安局北大分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2014年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局北大分局逮捕。现押于许昌市看守所。

辩护人王*，河南**事务所律师。

一审请求情况

许昌市魏都区人民检察院以许魏*公诉刑诉（2015）58号起诉书指控被告人马**、赵**、马**犯诈骗罪，于2015年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员林*、岳**出庭支持公诉，被告人马**及其辩护人李**、被告人赵**及其辩护人刘**、被告人马**及其辩护人王**到庭参加诉讼。现已审理终结。

许昌市魏都区人民检察院指控：

被告人马**、赵**、马**伙同马亚洲（另案处理）预谋后，由被告人马**、赵**随机冒充被害人所在地部队人员，给被害人打电话谎称要订购指定型号的电脑、监控设备、导航仪、摄像头等商品，取得被害人信任后，让被害人与其提供的厂家联系订货。再由马亚洲冒充厂家，要求被害人先付款后发货，让被害人向其提供的银行账户打款。后由被告人马**在昆明一商铺内通过POS机刷卡套现的方式将赃款取出。所得赃款四人分肥。另被告人赵**使用上述方法单独作案一起。具体犯罪事实如下：

1、2014年3月19日9时许，被告人马**、赵**、马海港伙同马亚洲以订购电脑及监控设备为幌子，骗取被害人高某某现金36540元。

2、2014年3月27日10时30分许，被告人马**、赵**、马海港伙同马亚洲以订购监控云台摄像头为幌子，骗取被害人梁某某现金23200元。

3、2014年4月20日10时许，被告人马**、赵**、马海港伙同马亚洲以订购导航仪为幌子，骗取被害人冀*现金23000元。案发后，被告人赵**已退还被害人冀*5000元。

4、2014年9月19日10时30分许，被告人赵**以订购摄像头为幌子，骗取被害人王*现金36400元。案发后，被告人赵**已将全部赃款退还被害人王*。

公诉机关认为被告人马**、赵**、马海港的行为均已构成诈骗罪，均系主犯，并提供了相关的证据予以证实，请求依法判处。

被告人马**、赵**、马海港对公诉机关的指控均无异议。

本院查明

辩护人李**的辩护意见为被告人马**在犯罪所起作用较小，应认定为从犯。被告人马**认罪态度较好，确有悔罪之意，可对其从轻处罚。

辩护人刘**的辩护意见为被告人赵**在犯罪所起作用较小，应认定为从犯，被告人赵**在指控的第一起、第二起犯罪事实的时间内均在医院治病，无作案时间。被告人赵**认罪态度较好，确有悔罪之意，已部分退赃，可对其从轻处罚。

辩护人王*的辩护意见为被告人马**在犯罪所起作用较小，应认定为从犯。被告人赵**认罪态度较好，确有悔罪之意，已全部退赃，可对其从轻处罚。

经审理查明：

被告人马**、赵**、马**伙同马亚洲（另案处理）预谋后，由被告人马**、赵**随机冒充被害人所在地部队人员，给被害人打电话谎称要订购指定型号的电脑、监控设备、导航仪、摄像头等商品，取得被害人信任后，让被害人与其提供的厂家联系订货。再由马亚洲冒充厂家，要求被害人先付款后发货，让被害人向其提供的银行账户打款。后由被告人马**在昆明一商铺内通过POS机刷卡套现的方式将赃款取出。所得赃款四人分肥。另被告人赵**使用上述方法单独作案一起。具体犯罪事实如下：

1、2014年3月19日9时许，被告人马**、赵**、马海港伙同马亚洲以订购电脑及监控设备为幌子，骗取被害人高某某现金36540元。

2、2014年3月27日10时30分许，被告人马**、赵**、马海港伙同马亚洲以订购监控云台摄像头为幌子，骗取被害人梁某某现金23200元。

3、2014年4月20日10时许，被告人马**、赵**、马海港伙同马亚洲以订购导航仪为幌子，骗取被害人冀*现金23000元。案发后，被告人赵**已退还被害人冀*5000元。

4、2014年9月19日10时30分许，被告人赵**以订购摄像头为幌子，骗取被害人王*现金36400元。案发后，被告人赵**已将全部赃款退还被害人王*。

本案在诉讼过程中，被告人马海港的家属代其退还赃款77740元。

上述犯罪事实，被告人马**、赵**、马**在庭审过程中亦无异议，并有被告人马**、赵**、马**的供述，被害人高某某、梁某某、冀*、王*的陈述，证人高某某、李**、章某某、马某某、李**的证言，报案材料，赵**住院手续一套，银行存取款明细，扣押物品清单，发还物品清单，手机短息照片，辨认笔录，抓获经过，被告人马**、赵**、马**的户籍证明，被告人马**既往犯罪的刑事判决书及释放证明，行政处罚决定书，受案登记表，中华人**物证鉴定书等证据证实。以上证据均经当庭查证属实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人马**、赵**、马**以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人马**、赵**、马**犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名均成立。被告人马**、赵**、马**在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。辩护人关于被告人马**、赵**、马**在犯罪所起作用较小，应认定为从犯的辩护意见与本案查证的事实和相关的法律规定不符，不予认定。辩护人关于被告人马**、赵**、马**认罪态度极好，确有悔罪之意，被告人赵**已主动部分退还赃款，可对其从轻处罚的辩护意见与本案查证的事实相关的法律规定相符，予以支持。鉴于被告人马**已全部退还赃款，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第七十二条第一款、第二款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人马**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月25日起至2018年1月24日止.罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。

二、被告人赵**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币50000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月22日起至2017年11月21日止.罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。

三、被告人马**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。

（缓刑考验期自判决确定之日起计算.罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。

四、被告人马海港家属代其退还的赃款发还被害人，随案移送的作案工具予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年四月二十三日