李**诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

辽宁省辽阳市人民检察院指控被告人李**犯诈骗罪，于2013年2月5日、2013年4月9日、2013年7月16日分别以辽市检公刑诉[2013]6号、辽市检追诉字[2013]2号、辽市检追诉字[2013]5号起诉书向本院提起公诉。本院于2014年9月4日作出（2013）辽阳刑二初字第4号刑事判决，认定被告人李**犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；依法追缴被告人李**的违法所得。宣判后，被告人李**不服，提出上诉。辽宁**民法院于2014年12月11日以事实不清为由裁定发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽宁省辽阳市人民检察院指派代理检察员李**、刘*出庭支持公诉，被告人李**及辩护人洪*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：（一）2009年，时任辽阳市□兴房地**限公司法人代表的李**投资开发辽阳市第□纸箱厂楼盘，获批开发1号、2号两栋住宅。其中1号楼住宅于2009年当年竣工，2号楼因一动迁户未搬迁，致使该栋楼至今未开工建设。为缓解公司资金紧张压力，维持公司正常运转，支付巨额高利贷利息。在2009年1号楼未开工建设前至2009年该楼竣工后，李**在将该栋楼全部网点及住宅售出的情况下，又将该楼1层西1单元至西6单元的12户网点及部分住宅重复出售。

1、2009年6月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西1单元1层西户网点以31.5万元的价格出售给李X鹤。2009年12月，李**又将该户网点以213993元的价格出售给张X峰。2010年10月李**再次将该户网点（连同西3单元1层西户网点）抵押给刘X猛，共向刘X猛借款50万元人民币，至今未还。

2、2009年6月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西1单元1层东户网点以33.4万元的价格出售给李X鹤。2009年9月，李**又将该户网点以301500元的价格出售给许X梅。

3、2009年6月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西2单元1层东户网点以32万元的价格出售给李X鹤。2009年8月，李**又将该户网点以31.3万元的价格出售给刘X昌。后李X鹤于2012年7月将该户网点（连同西3单元1层西户）以100万元的价格出售给刘X。

4、2009年6月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西3单元1层西户网点以50.5万元的价格出售给李X鹤。2009年9月，李**又将该户网点以50万元的价格出售给马X良。2010年10月李**再次将该户网点（连同西1单元1层西户网点）抵押给刘X猛，共向刘X猛借款50万元人民币，至今未还。2010年12月，李**又一次将该户网点（连同西6单元1层西户）抵押给王X肖，共向王X肖借款123万元，至今未还。后李X鹤于2012年7月将该户网点（连同西2单元1层东户）以100万元的价格出售给刘*。

5、2007年6月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西3单元1层东户网点以37万元的价格出售给张X江。2009年6月，李**又将该户网点以37.5万元的价格出售给李X鹤。后李X鹤于2012年7月将该户网点以53万元的价格出售给赵X飞。

6、2009年8月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西4单元1层东户网点以34.6万元的价格出售给曹X强。2011年4月，李**又将该户网点以564850元的价格出售给黄X永。2011年5月，李**再次将该户网点（连同西5单元1层西户）抵押给姜X（大），向姜X（大）借款70万元人民币，至今未还。

7、2009年9月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西5单元1层西户网点以22万元的价格出售给付X华。2011年4月，李**又将该户网点以563550元的价格出售给黄X永。2011年5月，李**再次将该户网点（连同西4单元1层东户）抵押给姜X（大），向姜X（大）借款70万元人民币，至今未还。后该户网点由黄X永实际占有，黄X永于2012年4月3日将该户网点以50万元的价格出售给刘X伟。

8、2007年5月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西5单元1层东户网点以204450元的价格出售给宫X芳。2010年5月，李**又将该户网点（连同西6单元1层西户）抵押给周X俊，向周X俊借款60万元人民币，至今未还。

9、2008年9月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西6单元1层西户网点以298956元的价格出售给张X。2010年5月，李**又将该户网点（连同西5单元1层东户）抵押给周X俊，向周X俊借款60万元人民币，至今未还。2010年12月，李**又一次将该户网点（连同西3单元1层西户）抵押给王X肖，共向王X肖借款123万元，至今未还。2011年4月，李**再次将该户网点以690200元的价格出售给黄X永。后黄X永于2012年4月3日将该户网点以60万元的价格出售给刘X伟。

10、2009年6月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西6单元1层东户网点以24万元的价格出售给唐X军。2011年4月，李**又将该户网点以326300元的价格出售给黄X永。

11、2010年2月1日，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西3单元3层西户住宅以399588元人民币的价格出售给兴X勇。2010年12月27日李**又将该户住宅抵押给韩X红，并获得韩X红50万元人民币的借款，后李**还给韩X红14万元利息。

12、2007年7月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西1单元2层西户住宅以21万元人民币的价格出售给陈X红。2009年6月，李**又将该户住宅以15万元的价格出售给李X鹤。

13、2009年6月23日，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西6单元6层西户住宅以398520元人民币的价格出售给杨X平。2011年3月31日，李**又将该处住宅以48万元的价格出售给姜X（小）。

14、2009年5月，李**将□纸箱厂楼盘1号楼西五单元4层东户的住宅卖与赵X，当时收取赵X预付款人民币10万元。2009年11月底，李**告知赵X，上述住宅已被其卖与他人，并承诺在该楼其他单元给赵X一套相同条件的住宅，但至今未兑现。

u0026loz;2u0026loz;自2009年投资开发第□纸箱厂楼盘前开始，李**即向外出售该楼盘2号楼的住宅和车库，先后出售给谢X光住宅一户，收取现金人民币14万元；出售给夏X秋住宅一户，收取现金人民币21.63万元；出售给李X住宅一户，收取现金人民币11万元；出售给王X住宅两户，车库一处，收取现金人民币8万元；出售给刘X住宅一户，收取现金人民币15万元；出售给王X住宅一户，收取现金人民币15万元；出售给王X军住宅一户，收取人民币10万元，后李**又用该户住宅做抵押向郭X借款11万元，至今未还。出售给韩X民车库一处，收取人民币9.5万元；出售给何X车库两处，收取人民币9万元。出售给肖X新车位一个，收取人民币10万元，出售给贾X网点一户，收取人民币40万元；以一户网点做抵押，向赵X借款人民币50万元；出售给夏X英住宅一户，收取人民币31.836万元。由于该2号楼至今未开工建设，致使上述购房人至今无法取得所购房屋和车位。

u0026loz;3u0026loz;2010年，李**与尚X明、马X阳合资开发四通电器厂地块，李**在未经另两名股东尚X明、马X阳同意的情况下向外出售尚未开工建设的该地块住宅。先后出售给吕X娟住宅1户，收取人民币15万元；出售给方X住宅1户，收取人民币15万元；出售给林X孝住宅1户，收取人民币27.5万元；出售给袁X娟住宅1户，收取人民币19.1119万元；出售给于X吉住宅1户，收取人民币25万元；出售给李X荣住宅1户，收取人民币30万元。后由于李**欠辽阳□**有限公司法人周X刚人民币4060万元，2011年6月10日经辽阳**民法院裁定上述地块土地使用权转移给辽阳□**有限公司，致使上述买房人已无法获得所买住房。

u0026loz;4u0026loz;2006年，李**向高X江借款人民币46万元；2008年年初，李**向高X江借款人民币40万元，向高X江的朋友洪X宽借款人民币50万元。当时，李**和高X江、洪X宽经协商达成协议，李**在其即将动工开发的辽阳市东五道街的楼盘以优惠价卖与高X江面积约100平方米的住宅8户；卖与洪X宽面积约100平方米的住宅2户。上述借款折抵购房款，进户时按实际金额多退少补。后高X江、洪X宽通过辽阳市规划部门了解到，李**所述上述地块因未获得土地征用手续，根本无法开工。后经协商，李**答应在其即将开发的辽阳**箱厂楼盘1号楼给付高X江、洪X宽与前述条件相同的住宅8套和2套。2009年5月，高X江、洪X宽发现□纸箱厂楼盘1号楼的住宅已被李**全部售出，遂又找到李**。经协商，李**答应在其即将开发的原四**器厂楼盘给付高X江、洪X宽两户网点，并签订了购房合同。由于2011年6月份李**已将原四**器厂楼盘的开发权转让他人，致使李**承诺给付高X江、洪X宽的上述两处网点已无法兑现。

（五）2010年7至10月间，李**以公司资金紧张为由，用当时尚未开发的四通地块2号楼1层东、西两户网点、四通地块西1单元2层东户住宅、四通地块西1单元3层东户住宅做抵押，先后三次向马X荣、吕X母子借款人民币212万元，双方并签订了购房协议书。至本案案发，李**未能偿还马X荣、吕X母子的借款；由于2011年6月份李**已将四通地块的开发权转让他人，致使马X荣、吕X母子也无法得到上述网点及住宅。

（六）2010年9月17日，李**在当时其公司背负高额债务的情况下，仍向常立刚借款人民币70万元。至本案案发，李**既不偿还常立刚的借款，又拒绝与常X刚见面，拒绝接听常X刚电话，使常X刚无法讨回借款。

针对上述指控，公诉机关向法庭出示证据如下，被害人张X峰、许X梅、刘X昌、马X良、张X江、曹X强、付X华、宫X芳、张X、唐X军、李X鹤、黄X永、周X俊、刘X猛、王X肖、姜X（大）、韩X红、赵X、姜X（小）、谢X光、王X军、李X、王X、刘X、夏X秋、王X、肖X新、韩X民、何X、郭X、袁X娟、方*、吕X娟、高*江、洪X宽、李X荣、于X吉、林X孝、马X荣、常X刚、贾X、赵X、夏X英等人的陈述；证人尚X明、马X阳、周X刚、王X祥、李X红、张X丹、刘X伟、刘X、赵X飞、陈**、杨X平、宋X海、张X阳等人证言；购房合同书、收款收据、购房协议书、户籍证明、扣押返还物品、文件清单、随案移送物品清单、案件来源、抓捕经过、证实、请示函及文**办公室文件、情况说明、合资开发房地产合同、借款单、建筑工程施工许可证、企业法人营业执照、有**公司变更登记申请书、辽阳市□兴房地产公司股东会决议、公司章程、股权转让协议书、股东资格证明、辽阳**有限公司固定资产的评估报告、缴款书、收据、竞买申请书、竞买资格确认书、报价单、成交确认书、2010年第4期挂牌出让国有建设用地使用权报价情况明细表、成交明细表、公告竞买保证金交纳情况确认表、公证书、国有建设用地出让合同及相关附件、辽阳市国土资源局收费通知单、辽阳**员会立案表、仲裁申请书、授权委托书、提前开庭协议书、仲裁委员会开庭笔录、辽阳**员会裁决书、辽阳**民法院执行裁定书、执行通知书、执行申请书、辽阳**民法院笔录、辽阳市□兴房地**限公司抵押贷款土地资产价格评估报告书、地产价格评估委托书、平面图、照片、辽阳市汽车弹簧厂地块的协议、土地转让协议书等书证；被告人李**的供述和辩解。

公诉机关认为，被告人李**以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，共骗得黄X永、高X江、林X孝、李X荣等40余名被害人的人民币共计2049万余元。数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。

一审答辩情况

被告人李**第一次庭审时辩称，2008年后开始的□纸箱厂项目，2009年年底完成1号楼的施工，但2号楼由于与该地块的动迁户没能达成动迁协议，在银行压缩贷款的情况下，用1号楼的的部分住房从个人手中抵押借款，以保证公司的正常经营。没有一户房卖给两家的情况，真正的购房只有一家，其他均为抵押借款，不可能是诈骗。辽阳**是公司2010年合法购置的，取得了土地的使用权。该地块从公司转出时，我并不知情。所有的订房款和借款，都用于公司的正常经营、支付利息和其他地块的投入，我并没有非法占有，购房者会得到应该有的房子，借款者我想在其他地块的收益中正常偿还，我不想让任何人受损。我不构成诈骗罪，没有诈骗的动机和行为。

辩护人第一次庭审时的辩护意见，被告人李**没有非法占有他人财产的故意，公司的房地产开发行为是合法的，有相关手续证明。本案事实不清，证据不足，应判决李**无罪。

出庭检察员第一次庭审时的意见，被告人李**主观上有非法占有的目的，客观上实施了诈骗的行为，构成诈骗罪。起诉书指控李**涉案数额，应在无期徒刑以上，请合议庭根据被告人的态度予以下判。

被告人李**第二次庭审时辩称，我认罪，我会尽自己最大的能力偿还欠款。但对我的涉案数额应重新认定，请求从轻处罚。

辩护人第二次庭审时的辩护意见，根据被告人李**自愿认罪的情节，请求依法从轻处罚。

本院查明

出庭检察员第二次庭审时的意见，对于被告人李**自愿认罪问题没有异议，但数额坚持起诉书认定的犯罪数额。

经审理查明：（一）2009年，时任辽阳市□兴房地**限公司法定代表人的李**投资开发辽阳市第□纸箱厂楼盘，获批开发1号、2号两栋住宅。其中1号楼住宅于2009年当年竣工，2号楼因一动迁户未搬迁，致使该栋楼至今未开工建设。为缓解公司资金紧张压力，维持公司正常运转，支付巨额高利贷利息。在2009年1号楼未开工建设前至2009年该楼竣工后，李**在将该栋楼全部网点及住宅售出的情况下，又将该楼1层8户网点及3户住宅重复出售。

1、2009年12月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西1单元1层西户网点以213993元的价格出售给张X峰。2010年10月李**再次将该户网点（连同西3单元1层西户网点）抵押给刘X猛，共向刘X猛借款50万元人民币，至今未还，并签订了两份网点买卖合同。

上述事实有如下经庭审举证、质证的证据予以证明：

（1）证人张X峰证言证明，2009年12月20日我在辽阳市白塔区东五道街金银库加油站北侧辽阳□兴房**公司开发的楼盘买了一户网点，当时我交的全款，共计213993元，合同上的交房时间是2009年12月31日，到期后一直没有交付，我找他们公司的人，他们总是推脱我，一直到今天我去看房子，发现我买的网点有人在装修，我就发现被骗了，就报警了。

（2）证人刘X猛证言证明，2010年10月29日，李**找到我，说他要买块地，向我借50万元钱，我同意了，李**承诺三个月还钱，当天我就把钱给李**了，李**给我出具的借条，过了两三天，李**和我说他有两处网点（原□纸箱厂1号楼西1单元1层西户和西3单元1层西户）可以抵押给我做担保，如果三个月之内不能还上钱就把这两处网点抵给我，之后李**给我出具了这两处网点的购房合同。直到前几天我发现李**抵给我的网点已经被李**卖给别人了，并且有相同的购房合同，我就来报案了。

（3）书证张X峰购房合同及收据证明，被告人李**与张X峰签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（4）书证借款单、刘X猛购房合同及收据证明，被告人李**与刘X猛借款50万元，并签订了商品房买卖合同。

（5）被告人李**供述，我用□**厂一号楼已售出的两套网点做抵押向刘X猛借过50万元钱，当时没谈利息，这笔钱现在我没有还。

2、2009年9月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西3单元1层西户网点以50万元的价格出售给马X良。2010年10月李**再次将该户网点（连同西1单元1层西户网点）抵押给刘X猛，共向刘X猛借款50万元人民币，至今未还。2010年12月，李**又一次将该户网点（连同西6单元1层西户）抵押给王X肖，共向王X肖借款123万元，至今未还，并签订了商品房买卖合同。

上述事实有如下经庭审举证、质证的证据予以证明：

（1）证人马X良证言证明，2009年9月6日我在□兴房地产公司买的一户网点，一共50万元人民币，交房日期是2009年11月30日，房屋一直没有交付，在2011年时我和我母亲杨X去找李**，李**对我说由于他公司资金紧张把卖我这个房屋抵押出去了，承诺在2011年7月27日交房子，到期后一直没有交付我们，后来我再给李**打电话他就不接了，一直到今天我们到所购买的网点去要房，遇到一个叫刘X的人，他不让我们进，说房子是他的，并且他手里有房子的购买合同书及发票，我们就来报案了。

（2）证人刘X猛证言证明，2010年10月29日，李**找到我，说他要买块地，向我借50万元钱，我同意了，李**承诺三个月还钱，当天我就把钱给李**了，李**给我出具的借条，过了两三天，李**和我说他有两处网点（原□纸箱厂1号楼西1单元1层西户和西3单元1层西户）可以抵押给我做担保，如果三个月之内不能还上钱就把这两处网点抵给我，之后李**给我出具了这两处网点的购房合同。直到前几天我发现李**抵给我的网点已经被李**卖给别人了，并且有相同的购房合同，我就来报案了。

（3）证人王X肖证言证明，2009年8月李**找到我向我借55万元钱，当时我们关系还不错就借给他了，三个月后李**还我5万元钱，到2011年1月李**又向我借25万元钱，过了十天左右李**又提出向我借钱60万元，我怕李**还不上钱，李**就提出用他开发的原□纸箱厂1号楼的两处网点（西6单元1层西户、西3单元1层西户）和一处住宅（西4单元4层西户）抵押给我，如果钱还不上就用房子偿还，我就同意了，加上之前的借款，我一共借给李**人民币135万元，李**给我出具的购房合同和发票，之后李**还给我12万元钱，到2012年5月份我去看房子，发现李**抵给我的两户网点和一户住宅都有人入住了，我就报案了。

（4）书证马X良购房协议证明，被告人李**与马X良签订了商品房买卖关系合同。

（5）书证借款单、刘X猛购房合同及收据证明，被告人李**向刘X猛借款50万元，并签订了商品房买卖合同。

（6）书证王X肖购房合同及收据证明，被告人李**与王X肖签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（7）被告人李**供述，我用□**厂一号楼已售出的两套网点做抵押向刘X猛借过50万元钱，当时没谈利息，这笔钱现在我没有还。买我房子的人有的是真正买房子的，有的是借款抵债的，其中借款抵债的有王X肖。

3、2007年6月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西3单元1层东户网点以37万元的价格出售给张X江。2011年，李**又将该户网点抵押给李X鹤，并以37.5万元与李X鹤签订了商品房买卖合同。

上述事实有如下经庭审举证、质证的证据予以证明：

（1）证人张X江证言证明，2007年6月7日我在□兴房地产公司购买一处网点，地点在白塔区东五道街金银库加油站北侧，当天我交了7万元定金，后来李**多次和我借钱，我借给李**的钱都顶房款了，当时李**没有开收据，后来给我补的收据，当时约定的交房日期是2008年6月30日，但是一直也没有给我交房。

（2）证人李X鹤证言证明，2009年6月20日我从李**公司购买了5户网点和1户住宅。我和李**之间是借款关系，2009年和2011年李**向我借200万元，后期还不上了，把网点和住宅顶账卖给我。我与李**签订购房合同时是2011年签的。因为我2009年就已经把钱借给李**了，所以把合同时间写成2009年了。

（3）书证张X江购房协议书及收据证明，被告人李**与张X江签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（4）书证李X鹤购房合同、发票、完税证、承诺书证明，被告人李**与李X鹤签订了商品房买卖合同及李X鹤承诺如李**归还借款，退还购房手续的事实。

（5）被告人李**供述，我抵押的是□纸箱厂地块1号楼1层网点，共抵押9户，其中4户抵押给了黄X永，抵押总数为120万元，另外5户抵押给了李X鹤，抵押总数为130万元。

4、2009年8月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西4单元1层东户网点以34.6万元的价格出售给曹X强。2011年4月，李**又将该户网点以564850元的价格出售给黄X永。2011年5月，李**再次将该户网点（连同西5单元1层西户）抵押给姜X（大），向姜X（大）借款70万元人民币，至今未还，并签订了商品房买卖合同。

上述事实有如下经庭审举证、质证的证据予以证明：

（1）证人曹X强证言证明，我于2009年在辽**兴公司购买一处网点和一个地下室，地点在白塔区东五道街南，编号为2008-26号房产，总房款是346000元，我于2009年10月30交的首付29万元，2009年12月3日交的余款5.6万元，后来李**一直没有给我交房房屋，我们几个业主在2012年3月27日一起去找开发商，到我所购买的那处网点后，看到已经有一个自称叫黄X永的人入住了，他还向我们出示了和我们一样的购房手续，我发现我被骗了。

（2）证人黄X永证言证明，我在辽阳市白塔区东五道街金银库加油站后面由□兴房**公司开发的楼盘买了四户网点，时间分别是在2011年4月7日买的西6单元1层西户，房款是690200元，2011年4月14日买的西6单元1层东户，房款是326300元，2011年5月12日买的西5单元1层西户和西4单元1层东户，房款分别是563550元、564850元。以上这些房款我都交给□兴房**公司的法人代表李**了，都是以现金形式交给李**的，每次都是他本人收到钱后和我签订的协议。我购房的发票都是李**本人拿着相关手续和我一起到文圣地税所办理的正式的发票，当时李**也签字了，双方都是自愿的。

（3）证人姜X（大）证言证明，2010年4、5月份的时候，李**向我儿子高X借款20万元，2011年5月9日李**又向我儿子借款40万元，2011年7月李**又向我儿子借款10万元，钱是我交给李**的，后来李**无力偿还，这种情况下，李**和我说用他开发的□纸箱厂地块1号楼的两处网点（西四单元东户和西五单元西户）做抵押，如果钱还不上就把这两处网点抵给我，并给我出具了购房合同和购房发票。

（4）书证曹X强购房协议书及收据证明，被告人李**与曹X强签订了商品房买卖协议，并收取了房款。

（5）书证姜X（大）证购房合同及发票证明，被告人李**与姜X签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（6）书证黄X永购房合同、收款收据、发票、缴税证明证明，被告人李**与黄X永签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（7）被告人李**供述，我抵押的是□纸箱厂地块1号楼1层网点，其中4户抵押给了黄X永，抵押总数为120万元。买我房子的人有的是真正买房子的，有的是借款抵债的，其中借款抵债的有姜X（大）。

5、2009年9月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西5单元1层西户网点以22万元的价格出售给付X华。2011年4月，李**又将该户网点以563550元的价格出售给黄X永。2011年5月，李**再次将该户网点（连同西4单元1层东户）抵押给姜X（大），向姜X（大）借款70万元人民币，至今未还，并签订了商品房买卖合同

上述事实有如下经庭审举证、质证的证据予以证明：

（1）证人付X华证言证明，我购买一处由李**开发的□纸箱厂地块的网点（1号楼西5单元1层西户），在2006年5月我就先预付了10万元人民币，2008年初的时候我把余款12万交齐了，2009年9月19日我和李**签订的购房协议。

（2）证人黄X永证言证明，我在辽阳市白塔区东五道街金银库加油站后面由□兴房**公司开发的楼盘买了四户网点，时间分别是在2011年4月7日买的西6单元1层西户，房款是690200元，2011年4月14日买的西6单元1层东户，房款是326300元，2011年5月12日买的西5单元1层西户和西4单元1层东户，房款分别是563550元、564850元。以上这些房款我都交给□兴房**公司的法人代表李**了，都是以现金形式交给李**的，每次都是他本人收到钱后和我签订的协议。我购房的发票都是李**本人拿着相关手续和我一起到文圣地税所办理的正式的发票，当时李**也签字了，双方都是自愿的。

（3）证人姜X（大）证言证明，2010年4、5月份的时候，李**向我儿子高X借款20万元，2011年5月9日李**又向我儿子借款40万元，2011年7月李**又向我儿子借款10万元，钱是我交给李**的，后来李**无力偿还，这种情况下，李**和我说用他开发的□纸箱厂地块1号楼的两处网点（西四单元东户和西五单元西户）做抵押，如果钱还不上就把这两处网点抵给我，并给我出具了购房合同和购房发票。

（4）书证付X华购房协议书及收据证明，被告人李**与付X华签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（5）书证姜X（大）购房合同发票证明，被告人李**与付X华签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（6）书证黄X永购房合同、收款收据、发票、缴税证明，证明被告人李**与黄X永签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（7）被告人李**供述，买我房子的人有的是真正买房子的，有的是借款抵债的，其中借款抵债的有黄X永、姜X（大）等人。

6、2007年5月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西5单元1层东户网点以204450元的价格出售给宫X芳。2010年5月，李**又将该户网点（连同西6单元1层西户）抵押给周X俊，向周X俊借款60万元人民币，至今未还，并签订了商品房买卖合同。

上述事实有如下经庭审举证、质证的证据予以证明：

（1）证人宫X芳证言证明，2006年10月份左右，我在□纸箱厂地块购买一户网点（1号楼一层西五单元东户），我当天交给李**订金10万元，在2007年5月5日我将剩余的房款104450元交齐了，并与李**签订的购房合同，当时承诺2009年交房，至今也没有交付。

（2）证人周X俊证言证明，2010年5月份时，李**向我公司借钱，一共借60万元人民币，他当时说钱还不上就用他开发的两套房子抵债，后来我们签的合同，两套在东五道街金银库加油站北侧□**司开发的门市房，一套交房日期是2010年4月20日，一套是6月30日，我们签完合同后两个月内，李**还给我利息，两个月之后就找不到他了，后来电话联系上李**，他总是推脱我们，到现在李**钱也没还上，到2012年3月份时，我发现房子也让他卖别人了，我就知道被骗了。

（3）书证宫X芳购房协议书及收据证明，被告人李**与宫X芳签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（4）书证周X俊购房合同发票证明，被告人李**与周X俊签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（5）被告人李**供述，买我房子的人有的是真正买房子的，有的是借款抵债的，其中借款抵债的有周X俊等人。

7、2008年9月，被告人李**将其开发的□纸箱厂1号楼西6单元1层西户网点以298956元的价格出售给张X。2010年5月，李**又将该户网点（连同西5单元1层东户）抵押给周X俊，向周X俊借款60万元人民币，至今未还。2010年12月，李**又一次将该户网点（连同西3单元1层西户）抵押给王X肖，共向王X肖借款123万元，至今未还，并签订了商品房买卖合同。2011年4月，李**再次将该户网点以690200元的价格出售给黄X永。

上述事实有如下经庭审举证、质证的证据予以证明：

（1）证人张X证言证明，2008年9月我购买了一处李**开发的辽阳市白塔区东五道街南编号为2008-26号的房产，总房款是352341元人民币，我是分两次交的房款，具体什么时间我记不清了。

（2）证人周X俊证言证明，2010年5月份时，李**向我公司借钱，一共借60万元人民币，他当时说钱还不上就用他开发的两套房子抵债，后来我们签的合同，两套在东五道街金银库加油站北侧□**司开发的门市房，一套交房日期是2010年4月20日，一套是6月30日，我们签完合同后两个月内，李**还给我利息，两个月之后就找不到他了，后来电话联系上李**，他总是推脱我们，到现在李**钱也没还上，到2012年3月份时，我发现房子也让他卖别人了，我就知道被骗了。

（3）证人王X肖证言证明，2009年8月李**找到我向我借55万元钱，当时我们关系还不错就借给他了，三个月后李**还我5万元钱，到2011年1月李**又向我借25万元钱，过了十天左右李**又提出向我借钱60万元，我怕李**还不上钱，李**就提出用他开发的原□纸箱厂1号楼的两处网点（西6单元1层西户、西3单元1层西户）和一处住宅（西4单元4层西户）抵押给我，如果钱还不上就用房子偿还，我就同意了，加上之前的借款，我一共借给李**人民币135万元，李**给我出具的购房合同和发票，之后李**还给我12万元钱，到2012年5月份我去看房子，发现李**抵给我的两户网点和一户住宅都有人入住了，我就报案了。

（4）证人黄X永证言证明，我在辽阳市白塔区东五道街金银库加油站后面由□兴房**公司开发的楼盘买了四户网点，时间分别是在2011年4月7日买的西6单元1层西户，房款是690200元，2011年4月14日买的西6单元1层东户，房款是326300元，2011年5月12日买的西5单元1层西户和西4单元1层东户，房款分别是563550元、564850元。以上这些房款我都交给□兴房**公司的法人代表李**了，都是以现金形式交给李**的，每次都是他本人收到钱后和我签订的协议。我购房的发票都是李**本人拿着相关手续和我一起到文圣地税所办理的正式的发票，当时李**也签字了，双方都是自愿的。

（5）书证张X购房协议书及收据证明，被告人李**与张X签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（6）书证周X俊购房合同发票证明，被告人李**与周X俊签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（7）书证王X肖购房合同及收据证明，被告人李**与王*塌肖签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（8）书证黄X永购房合同、收款收据、发票、缴税证明证明，被告人李**与黄X永签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（9）被告人李**供述，买我房子的人有的是真正买房子的，有的是借款抵债的，其中借款抵债的有黄X永、周X俊、王X肖等人。

8、2009年6月，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西6单元1层东户网点以24万元的价格出售给唐X军。2011年4月，李**又将该户网点以326300元的价格出售给黄X永。李**与唐、黄二人均签订了商品房买卖合同。

上述事实有如下经庭审举证、质证的证据予以证明：

（1）证人唐X军证言证明，2009年6月我以24万元的价格在辽阳市□兴房地产公司购买一户网点和一个地下室，合同上表明交房日期是2011年6月30日之前，但到了日期后一直也没有交付，我就给李**打电话，李**每次都说过几天就交让我再等等，今天我又去了，到了之后遇到一个叫黄X永的人，他也有我网点的相关买房的手续，我就发现被骗了，就来报案了。

（2）证人黄X永证言证明，我在辽阳市白塔区东五道街金银库加油站后面由□兴房**公司开发的楼盘买了四户网点，时间分别是在2011年4月7日买的西6单元1层西户，房款是690200元，2011年4月14日买的西6单元1层东户，房款是326300元，2011年5月12日买的西5单元1层西户和西4单元1层东户，房款分别是563550元、564850元。以上这些房款我都交给□兴房**公司的法人代表李**了，都是以现金形式交给李**的，每次都是他本人收到钱后和我签订的协议。我购房的发票都是李**本人拿着相关手续和我一起到文圣地税所办理的正式的发票，当时李**也签字了，双方都是自愿的。

（3）唐X军购房合同及收据证明，被告人李**与唐X军签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（4）黄X永购房合同、收款收据、发票、缴税证明证明，被告人李**与黄X永签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（5）被告人李**供述，买我房子的人有的是真正买房子的，有的是借款抵债的，其中借款抵债的有黄X永。

9、2010年2月1日，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西3单元3层西户住宅以399588元人民币的价格出售给兴X勇。2010年12月27日李**又将该户住宅抵押给韩X红，获得韩X红50万元人民币的借款，后李**还给韩X红14万元利息。李**与兴、韩二人均签订了商品房买卖合同。

上述事实有如下经庭审举证、质证的证据予以证明：

（1）证人兴X勇证言证明，我在2010年2月1日在□**产公司购买一处原□纸箱厂1号楼西3单元3层西户住宅，总房款是399588元，因为当时□纸箱厂工程的项目经理冬**欠我人民币40万元，李**就拿这户房子跟我顶账了，当天我和李**签订的购房合同，这户房子是2010年4月交的钥匙，我是2012年1月入住的。在2010年5月20日，当时李**的□**产公司开发四通电器地块，我找到李**想在那买房子，我当时购买了四通地块2号楼西3单元1层西户，并交了定金20万元，李**说2011年年底交房，后来我听说四通地块不归李**了，我就找李**退钱，李**陆续返给我11万元，还欠我9万元房款没有还。

（2）证人韩X红证言证明，2010年12月27日我的一个朋友跟我说李**公司的资金周转不开，他的房子能便宜卖，我就和我朋友一起找到李**想买房子，到李**公司后，李**跟我说要向我借钱，借50万元，每个月给我3.5万元利息，如果他有一个月没按时支付我利息，就把□纸箱厂1号楼西3单元3层西户的房子给我，我就同意了，我和李**签订的购房合同，之后李**给了我四个月的利息，共计14万元，后来李**就没有钱还我了，2011年秋天的时候，我去我买的那户房子的时候，发现房子已经被李**卖给别人了，那家正在装修呢。

（3）书证兴X勇购房合同及收据证明，被告人李**与兴X勇签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（4）书证韩X红购房合同、承诺书证明，被告人李**与韩X红签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（5）被告人李**供述，买我房子的人有的是真正买房子的，有的是借款抵债的，其中借款抵债的有韩X红等人。

10、2007年7月，被告人李**将其开发的□纸箱厂1号楼西1单元2层西户住宅以21万元人民币的价格出售给陈**。2011年，李**又将该户住宅抵押给李X鹤，并以15万元签订了商品房买卖合同。

上述事实有如下经庭审举证、质证的证据予以证明：

（1）证人陈X红证言证明，2007年7月份，我想给我父母买处房子，因为我和李**是朋友，李**正好开发二纸箱的楼盘，价钱也比较便宜。我就想在李**那买一处房子，当时我买的是□纸箱厂地块1号楼西一单元2楼西户，并交了5万元定金，李**给我出具了收款收据。2010年8月份我把剩余的房款16万元交齐了。李**给的我钥匙，但是没有签订购房合同，也没有其他手续。

（2）证人李X鹤证言证明，2009年6月20日我从李**公司购买了5户网点和1户住宅。我和李**之间是借款关系，2009年和2011年李**向我借200万元，后期还不上了，把网点和住宅顶账卖给我。我与李**签订购房合同时是2011年签的。因为我2009年就已经把钱借给李**了，所以把合同时间写成2009年了。

（3）书证李X鹤购房合同、发票、完税证、承诺书证明，被告人李**与李X鹤签订了商品房买卖合同及李X鹤承诺如李**归还借款，退还购房手续的事实。

（4）被告人李**供述，□纸箱厂1号楼西1单元2层西户被我卖给陈X红了，什么时间卖的，多少钱卖的记不清了，在此之前，这套住宅被我抵押给李X鹤了，后来这套住宅被我收回了，和李X鹤没有关系了。

11、2009年6月23日，李**将其开发的□纸箱厂1号楼西6单元6层西户住宅以398520元人民币的价格出售给杨**。2011年3月31日，李**又将该户住宅抵押给姜X（小），担保偿还48万元预收房款，并签定了商品房买卖合同。

上述事实有如下经庭审举证、质证的证据予以证明：

（1）证人杨X平证言证明，2009年6月23日我想买处房子，就到李**的□兴**发公司定了一处住宅，是□纸箱厂地块1号楼西六单元6楼西户。全款是398520元，当天我交了10万元定金，2009年12月20日我将剩余房款交齐，李**给我出具了购房合同。2010年5月份我拿到钥匙，之后就入住了。协议书上写的是我儿子杨X的名字。

（2）证人姜X（小）证言证明，2011年3月31日我与辽阳市□兴房**公司（西三**小区院内）签的购房协议，购买东五道街金银库加油站东侧的一处楼房，当时李**跟我说，这个楼盘有他的股份。当时，金银库东侧的楼盘还没有盖，李**就说先拿二纸箱的楼房先押着，让我把钱交了。我买的是1号楼西六单元六层西户带阁楼的，每平方米4500元人民币，全款是人民币54万元。当天我就交付了定金人民币48万元，约定交房以后将剩余的人名币6万元房款补齐。这样，我一直都未得到房子，我去找的时候，李**先前押给我的房子也有人了。金银库加油站东侧的楼盘也换开发公司了，我就来报案了。

（3）书证杨X平购房合同、协议、收据证明，被告人李**与杨X平签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（4）书证姜X（小）的购房合同、收据证明，被告人李**与姜X（小）签订了商品房买卖合同，并收取了房款。

（5）被告人李**供述，买我房子的人有的是真正买房子的，有的是借款抵债的，其中借款抵债的有姜X（小）。

（二）自2009年投资开发第□纸箱厂楼盘前开始，李**即向外出售该楼盘2号楼的住宅和车库，出售给王X军住宅一户，收取人民币10万元，后李**又用该户住宅做抵押向郭X借款11万元，至今未还。

上述事实有如下经庭审举证、质证的证据予以证明：

（1）证人王X军证言证明，2009年10月29日我在辽阳市白塔区金银库加油站北侧辽阳市□兴房地**限公司买的一个住宅，是2号楼西一单元三层东户，面积是70.4平方米，房子是我给我外甥买的，我外甥叫陈X，合同上的名字是我外甥陈X诚，当时合同上的交房日期是2010年8月30日，到期之后我去□兴房地**限公司要房子，□兴开发有限公司的法人李**告诉我说有一个”钉子户”没有解决，让我等一段时间，我相信了，我就等了一段时间，到2011年的时候我再打李**的电话，他不是不接就是关机，就找不到这个人了。

（2）证人郭X证言证明，2011年6月3日，我朋友曾X胜找到我说他有个朋友叫李**，是搞房地产开发的，现在资金有点紧张想借点钱。我手里正好有11万元，当天我就带着11万元现金去的李**的□**产公司将钱借给了李**，李**给我出具了借条。当时约定的是2个月还款，但是两个月以后我想找李**催要欠款，但是我找不到他了，电话也打不通，公司也找不到他。我认为我被骗了，我就来报案了。李**当时向我借钱时用□**厂楼盘2号楼西1单元3楼东户住宅做抵押向我借的11万元钱。

（3）书证王X军协议书及收据证明，被告人李**与王X军签订了商品房买卖协议，并收取了房款。

（4）书证郭X协议书及收据证明，被告人李**与郭X签订了商品房买卖协议，并收取了房款。

（5）被告人李**供述，□纸箱厂2号楼因为有一户动迁户没有谈妥，至今没有开工，但是2号楼的住宅我出售过，大约有7、8户住宅，2、3户车库，具体卖谁了，卖了多少钱我记不清了。

综合性证据：

1、辽阳**民法院执行裁定书、执行通知书、执行申请书、辽阳**民法院笔录证明，本院依法裁定四**器厂楼盘地块土地使用权转移给辽阳□飞房地**限公司。

2、建筑工程施工许可证、企业法人营业执照证明，辽阳市□兴房地产开发公司具有房地产开发的资质，□兴房地产公司取得了原□纸箱厂地块的建筑施工许可。

3、市动迁办”关于尽快解决□纸箱厂住宅楼住户上访问题的通知”证明，二纸箱二号楼位置因有一动迁户没有搬迁，致使该楼至今不能建设。

4、李**的户籍证明证明，李**已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。

5、扣押返还物品、文件清单证明，相关涉案物品被公安机关扣押及部分物品返还的事实。

6、随案移送物品清单证明，相关涉案物品移送本院的事实。

7、证实证明，李**系文圣区第十六届人大代表，其资格于2012年4月26日停止。

8、2010年5月22日，辽阳市□兴房地**限公司法定代表人李**与辽阳市隆□房地**限公司法定代表人宋X海签订了关于中华大街旧城改造项目的《房地产合作开发合同书》，约定了开发经营权比例，李**占10%，宋**占90%。

9、补充侦查材料证明，在辽阳市**塔分局未查询到辽阳市□兴房地**限公司关于辽阳市第□纸箱厂地块的土地登记档案。在辽阳**备中心查询，辽阳市□兴房地**限公司在辽阳市第□纸箱厂地块缴纳国有土地有偿使用权收益-供地成本及税款共计人民币149万元。

10、补充侦查材料证明，在辽阳市**塔分局查询到辽阳市□兴房地**限公司于2010年12月28日取得辽阳市中华大街以南、东兴路西地块，（即中华大街旧城改造项目）土地使用权，并获得《国有土地使用证》。未查询到该公司其他地块土地登记档案。辽阳市□兴房地**限公司在中华大街旧城改造项目地块缴纳国有土地有偿使用权收益-供地成本及税款共计人民币18096万元。另据李**交代，该款后被如数返还李**公司。

11、被告人李**供述，因为我公司资金链断裂，我将已经出售的房子抵押贷款。我在2009年大约出售了30至40户房子，其中门市房12户（商业网点），其余的为住宅，收到房款大约500万元至600万元。我抵押的是□纸箱厂地块1号楼1层网点，共抵押9户，其中4户抵押给了黄X永，抵押总数为120万元，另外5户抵押给了李X鹤，抵押总数为130万元。买我房子的人有的是真正买房子的，有的是借款抵债的，其中借款抵债的有黄X永、李X鹤、周X俊、刘X猛、王X肖、韩X红、姜X（大）、姜X（小）、李X荣、马X荣，其他人是真正买房子的人。□纸箱厂2号楼因为有一户动迁户没有谈妥，至今没有开工，但是2号楼的住宅我出售过，大约有7、8户住宅，2、3户车库。

综上，被告人李**的涉案款项共6649900余元。

本院认为

本院认为，被告人李**以非法占有为目的，在辽阳□兴房地产开发公司签订、履行商品房销售合同过程中，隐瞒真相，”一房多卖”，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。

关于公诉机关指控被告人李**犯诈骗罪的意见，经查，大量证据证明，作为辽阳□兴房地产开发公司的直接负责人，被告人李**以其公司的名义，利用签订商品房买卖合同或者协议，骗取买房人的财物，其行为是在买卖合同的签订、履行过程中产生的，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对公诉机关指控被告人李**犯诈骗罪的罪名不予支持。

关于公诉机关起诉指控的第一部分事实。经查，在起诉书指控的第1、2、3、4起中，证人李X鹤的证言证明，李X鹤与李**之间是借款关系，2011年签订的商品房买卖合同，是李X鹤要求将合同签订时间写在2009年6月，同时李**的供述李X鹤知道所签订合同指向的网点已售出的事实，证明李**没有隐瞒真相，故李**对李X鹤上述四笔购房款的行为不构成犯罪。在第14起事实中，证人赵X的证言证明，李**将□纸箱厂楼盘1号楼一住宅卖给赵X后，又卖给他人，但李已将这一情况告知赵X，并承诺给其一套相同条件的住宅，虽未兑现，但其行为亦不符合合同诈骗罪的构成要件。故对公诉机关的上述指控不予支持。

关于公诉机关起诉指控的第二部分事实。经查，购房人的证言及被告人供述、购房合同及协议证明，2009年被告人李**投资开发辽阳市第□纸箱厂楼盘，2号楼因一动迁户未搬迁，致使该栋楼至今未开工建设。被告人李**预收房屋钱款时并未使用欺骗手段（除王X军、郭X的那户外），李**的行为不符合合同诈骗罪的构成要件。故对公诉机关的上述指控不予支持。

关于公诉机关起诉指控的第三部分事实。经查，被告人李**与尚X明、马X阳合伙开发四通地块，是以□兴开发公司的名义进行的，李**是该公司的法人代表，有权对外出售商品房，不必征得尚X明、马X阳的同意。四通地块使用权的转移是由于诉讼强制执行行为所致，没有证据证明是李**的个人行为所造成。李**所收的这些预付款，未使用欺骗手段，其行为不符合合同诈骗罪的构成要件。故对公诉机关的上述指控不予支持。

关于公诉机关起诉指控的第四部分事实。经查，李**先后向高X江、洪X宽借款合计136万元，根据双方多个协议及收据证明，该款为销售房屋预收款，其后的两份《商品房买卖合同》中，商品房预售许可证号仍为空白，说明签订购房合同时，双方均知道该房屋并未取得相关合法手续。在其后不能履行合同时，双方又多次修改合同，改变履行合同的标的物，其间李**并没有以虚假证明欺骗对方，该行为应属于民事违约行为，不符合合同诈骗罪的构成要件。故对公诉机关的上述指控不予支持。

对于公诉机关起诉指控的第五部分事实。经查，被告人李**用四通地块商品房作抵押，担保偿还向马X荣、吕X的借款，目前，没有证据证明被告人李**借款时，使用了虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，李**的行为不符合合同诈骗犯罪的构成要件。故对公诉机关的上述指控不予支持。

对于公诉机关起诉指控的第六部分事实。经查，被告人李**以四通地块商品房作抵押，担保偿还向常**的借款，目前，没有证据证明，被告人李**向常**借款时，使用了虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为不符合合同诈骗罪的构成要件。故对公诉机关的上述指控不予支持。

关于被告人李**在第二次庭审时能够主动认罪，辩护人请求从轻处罚的意见，符合相关法律规定，应酌情从轻处罚。综合考虑本案具体情节，可依法对被告人李**酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

1、被告人李**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金700万元人民币。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月26日起至2027年4月25日止；罚金刑判决，在判决生效后二个月内缴纳。）

2、依法追缴被告人李**的违法所得。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁**民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本五份。

裁判日期

二〇一六年一月五日