张*合同诈骗二审刑事裁定书

审理经过

钟祥市人民法院审理钟祥市人民检察院指控原审被告人张*犯合同诈骗罪一案，于二〇一五年七月六日作出（2015）鄂钟祥刑初字第00127号刑事判决。原审被告人张*不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月29日公开开庭审理了本案。荆门市人民检察院指派代理检察员孙俊龙出庭履行职务，上诉人（原审被告人）张*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

钟祥市人民检察院判决认定，2013年12月20日，被告人张*成立深圳市**限公司，并以该公司法定代表人身份到钟祥楚商工业园自称要投资3亿元做3D显示触控面板项目。2014年4月1日，张*成立湖北**有限公司，注册资本2000万元，但未实际出资。2014年4月3日，张*以要对钟祥楚商工业园内土地进行回填土方为由，以湖北**有限公司的名义与陈某某代表的钟祥**筑公司签订土方工程施工合同，并以收取工程质量保证金的方式骗取钟祥**筑公司10万元人民币。2014年4月22日，被告人张*又要对以钟祥楚商工业园内土地进行回填土方为由，以湖北**有限公司的名义与郑*签订土方工程施工合同，并以收取工程质量保证金的方式，骗取郑*10万元人民币。被告人张*将骗取的工程质量保证金用于个人消费和还借款等。公安机关扣押被告人张*的苹果笔记本电脑（购买价16036.37元）和佳能照相机（购买价8600元）各一部，被告人张*的亲属退赃7万元，均已发还被害人。

钟**民法院认定上述事实，有工商登记资料、湖北**有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证，土方工程施工合同，短信信息记录，银行转账凭证、领条，张*理财金账户历史明细清单，扣押物品清单、发还物品清单，被害人陈某某、郑*的陈述，证人张*甲、陈**、聂某某、王某某、聂**、李*、郭某某等人的证言及被告人张*的供述等证据予以证实。

一审法院认为

钟祥市人民法院认为，被告人张*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物20万元，其行为已构成合同诈骗罪。被告人张*如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；被告人张*部分退赃，可酌定从轻处罚。被告人张*对违法所得财物应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人张*犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；二、责令被告人张*对违法所得的财物予以退赔。

二审请求情况

上诉人（原审被告人）张*提出：1、案件的起因系楚商公司（即钟祥楚**限公司）违约在先，且楚商公司告知其可以在未取得土地证的情况下发包工程；2、被害人采取请客送礼等方式主动与其接洽，且在案发前对其进行非法拘禁，具有一定过错；3、原审判决量刑过重，其具有悔罪表现，且犯罪数额为较大；4、其具有自首情节；5、其行为不符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条关于合同诈骗罪的规定。

上诉人张*对证人郭某某、王**、聂**、王某某的证言提出异议，并申请法院调取以下证据：1、其与楚商公司接洽等证明案件起因的证据；2、其自愿到钟祥与被害人协商并被郭某某、王**等人非法拘禁等证明被害人有过错的证据；3、公安机关具有刑讯逼供情形的证据；

本院查明

经二审审理查明，上诉人张*合同诈骗的事实及证据与一审相同。原审判决认定事实所采信的证据经一审庭审举证、质证，二审核实，其来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认。

关于上诉人张*对证人郭某某、王**、聂**、王某某的证言提出的异议，经审查，证人郭某某、王**的证言证明上诉人张*被扭送至公安机关的事实，与公安机关出具的到案证明能够相互印证。证人聂**、王某某的证言证明上诉人张*提出到钟祥楚商工业园投资但并未投入资金的事实，与上诉人张*的供述一致。上述证人证言具备证据的合法性、关联性，且所证内容与本案其他证据能相互印证，可以作为本案的证据。上诉人张*提出的该项异议不能成立，本院不予采纳。

关于上诉人张*请求法院调取案件起因、被害人有过错及公安机关具有刑讯逼供情形等相关证据的申请，经审查：其一，根据相关证人证言及上诉人张*的供述等证据，本案关于案件起因、被害人是否有过错的事实已经查清，上诉人张*请求调取案件起因、被害人有过错等证据的申请与本案查明的事实不符，本院不予准许；其二，上诉人张*在二审期间既未提供公安机关具有刑讯逼供情形的相关线索或材料，也未对其在公安机关的供述提出异议，故对其请求调取公安机关具有刑讯逼供情形证据的申请，本院不予准许。

关于上诉人张*提出“其行为不符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条关于合同诈骗罪的规定”的上诉及辩解意见，经审查，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为。上诉人张*在明知没有履行合同能力的情况下，通过与他人签订工程发包合同收取他人工程保证金，拒不退还，主观上具有非法占有的目的，客观上亦利用签订、履行合同的手段骗取他人财物，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条关于合同诈骗罪的规定。上诉人张*提出的该项上诉及辩解意见不能成立，本院不予采纳。

关于上诉人张*提出“案件的起因系楚**司违约在先，且楚**司告知其可以在未取得土地证的情况下发包工程”的上诉及辩解意见，经审查，相关证人证言及上诉人张*的供述均证实张*无法开工建设“3D显示触控面板项目”的原因是自己缺乏资金，并非楚**司具有违约行为。即使楚**司告知其可以“边办手续边施工”，也不能成为上诉人张*通过签订合同骗取他人财物的理由。上诉人张*提出的该项上诉及辩解意见不能成立，本院不予采纳。

关于上诉人张*提出“被害人采取请客送礼等方式主动与其接洽，且在案发前对其进行非法拘禁，具有一定过错”的上诉及辩解意见，经审查，上诉人张*的供述证实其宣称要对钟祥楚商工业园内土地进行回填土方，被害人陈某某等人通过他人介绍才与上诉人张*洽谈，被害人并无过错。且被害人陈某某等人在被张*骗取财物后实施追索财物的行为，亦不属于“被害人有过错或对矛盾激化负有责任”的情形。上诉人张*提出的该项上诉及辩解意见，本院不予采纳。

关于上诉人张*提出“其具有自首情节”的上诉及辩解意见，经审查，公安机关出具的到案证明及相关证人证言均证实上诉人张*系由被害人扭送至公安机关，上诉人张*的行为并不符合自动投案的情形。上诉人张*提出的该项上诉及辩解意见不能成立，本院不予采纳。

关于上诉人张*提出“原审判决量刑过重，其具有悔罪表现，且犯罪数额为较大”的上诉及辩解意见，经审查，原审法院已经认定上诉人张*具有如实供述自己罪行及部分退赃的法定或酌定从轻情节，并在合同诈骗“数额较大”的法定刑幅度范围内予以量刑，量刑并无不当。上诉人张*提出的该项上诉及辩解意见不能成立，本院不予采纳。

本院认为

本院认为，上诉人张*以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取对方当事人财物20万元，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人张*如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。上诉人张*部分退赃，可酌定从轻处罚。上诉人张*对违法所得的财物应予退赔。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人张*提出的上诉及辩解意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年十一月十日