何**合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

潜江市人民检察院以潜检公诉刑诉（2015）252号起诉书指控被告人何**诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年10月9日向本院提起公诉；2015年12月7日该院以潜检公诉刑追诉（2015）4号追加起诉决定书追加指控被告人何**诈骗被害人王**、赵某某、王**等人120方石子（价值人民币10200元）。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潜江市人民检察院指派代理检察员张*出庭支持公诉，被告人何**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

一、公诉机关指控的事实及证据

（一）合同诈骗罪

2014年6月至7月，被告人何**伪造其与潜石高速二分部签订的柴油供销合同，对李*谎称其给潜石高速二分部供应柴油资金紧张，邀李*入股，李*信以为真。何**与李*签订潜石高速二分部供应柴油出让合同后，骗取李*人民币（以下币种均为人民币）370000元。

（二）诈骗罪

1、2015年4月，被告人何**谎称潜江市龙湾镇李家嘴村的工地上施工需要石子，骗得冯某某、陈*石子共计215方，价值17354元。

2、2015年4月，被告人何**谎称潜江市龙湾镇火葬场旁的料场需要石子，骗得王**、赵某某、王**等人石子共计120方，价值10200元。

公诉机关就上述指控的事实向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人何**的行为构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定对被告人何**予以判处。

二、被告人的辩解及证据

被告人何**对公诉机关的指控未提出异议，亦未向法庭提交证据。

本院查明

三、本院审理查明的事实及证据

1、2014年7月，被告人何**虚构其给潜石高速二分部供应柴油的事实，持伪造的《潜石高速二分部柴油购销合同》骗取李*的信任后，与李*签订了《出让合同》，约定由李*出资372500元入股，与何**共同经营向潜石高速二分部供应柴油的业务，两人各占50%股份，何**每月向李*分红40000元，其中，25000元给李*，另15000元给帮李*照看项目部工地的何*。2014年7月12日，李*向何**汇款370000元，并与何**约定剩余的2500元出资在之后的分红中抵扣。2014年8月，何**以分红名义给李*37500元。2014年9月，何**以分红名义给李*40000元。随后，何**又以资金紧张为由，骗取李*60000元。

2、2015年4月28日，被告人何**以219省道潜江市龙湾镇路段工地需要石头为由，谎称向冯某某、陈*购买直径为13号的石头，冯某某、陈*信以为真，分别向219省道潜江市龙湾镇路段工地拖送直径为13号的石头77方、138方，价值分别为6314元、11040元。何**收到石头后，以用银行汇款支付货款为由分别将冯某某、陈*骗走，后将石头销赃后逃匿。

3、2015年4月底，被告人何**谎称向王*甲购买直径为13号的石头，骗取王*甲信任。随后，王*甲联系赵某某、王*乙等人，按何**的要求向杨某某经营的杨*料场拖送6车共120方直径为13号的石头，价值10200元。何**收到石头后，以用银行汇款支付货款为由将王*甲骗走，后将石头销赃后逃匿。

被告人何**归案后，如实供述了其合同诈骗的上述事实。

在审判阶段，被告人何**亲属退赔被害人李*、冯某某、陈*、王**的经济损失，取得四被害人的谅解。

上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人李*、冯某某、陈*、王**的陈述、谅解书和冯某某、陈*的辨认笔录，公安机关依法制作的案件来源、抓获经过，证人何*、刘*、李*甲、李*乙、彭*、邓某某、陈*某、刘*某、赵某某、王**、杨某某的证言，相关的银行交易记录，《潜石高速二分部柴油购销合同》，《出让合同》，领款单及潜江市**证中心潜价鉴证字（2015）437号、705号关于石头的价格鉴定结论书等证据予以证明，被告人何**对上述事实亦作了供述。

四、本院的评判

（一）公诉机关指控被告人何**合同诈骗罪罪名成立，但指控被告人何**诈骗罪定性不当

被告人何**以非法占有为目的，在与李*签订、履行入股投资合同，与冯某某、陈*、王*甲签订、履行口头石头买卖合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。潜江市人民检察院指控被告人何**诈骗李*的行为构成合同诈骗罪罪名成立，但指控被告人何**诈骗冯某某、陈*、王*甲的行为构成诈骗罪罪名不能成立。

（二）被告人何**对李*的合同诈骗数额应认定为352500元

经查，公诉机关指控被告人何**对李*合同诈骗的数额为370000元，但通过法庭查明的第1起事实可知，被告人何**在骗取李*370000元投资款后，其合同诈骗行为并未结束，其仍在以给付分红、以资金困难为由骗取财物的方式继续实施合同诈骗行为，故被告人何**在合同诈骗犯罪中先后两次以分红名义给李*共计77500元，因其对该款缺乏非法占有目的，应在计算被告人何**对李*的合同诈骗数额时予以扣除，但被告人何**在合同诈骗犯罪中以资金困难为由骗取李*的60000元，应计入被告人何**对李*的合同诈骗数额。综上，被告人何**对李*的合同诈骗数额应为352500元。

（三）被告人何**的量刑情节

被告人何**虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，其在法庭上亦自愿认罪，并已赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚。被告人何**有故意犯罪前科，应作为从重处罚的量刑情节予以考虑。

（四）被告人何**犯罪所得的处理

根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，被告人何**合同诈骗犯罪所得财物，依法应分别退赔被害人。

本院认为

（五）判决结果

依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条及《最**法院关于适用﹤中华人**诉讼法﹥的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人何**合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2018年8月12日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；

二、被告人何**退赔被害人李*人民币352500元、冯某某人民币6314元、陈*人民币11040元、王*甲人民币10200元（均已退赔）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一五年十二月二十一日