周*、王*与建湖县中医院民间借贷纠纷二审民事裁定书

审理经过

上诉人周*、王*因与被上诉人建湖县中医院民间借贷纠纷一案，不服江苏省**民法院于2015年10月8日作出的（2015）盐民初字第00154号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。

本院查明

本院经审理查明，2015年4月22日，周*、王*（两人为夫妻关系）向原审法院提起诉讼称：自2014年4月12日起到2015年2月17日止，建湖县中医院先后分22次向其二人借款合计636.8万元，借款时约定年息20%，借期壹年。其二人通过银行向建湖县中医院账户汇入了所借金额，建湖县中医院收款后出具了收据，并加盖了单位财务专用章。上述借款部分到期后，经多次催要，建湖县中医院均未偿还任何本息。其二人已对建湖县中医院失去信任，故请求法院判令：建湖县中医院立即归还其二人借款636.8万元，并按约定支付从借款之日起到还清欠款之日止的利息，诉讼费用由建湖县中医院承担。

一审审理过程中，江苏省盐城市阜宁县公安局于2015年6月12日作出阜公（经）立字（2015）1700号《立案决定书》，决定对富建**公司（以下简称富**团）非法吸收公众存款案立案侦查。2015年6月13日、2015年6月16日，江苏省盐城市阜宁县公安局向原审法院发函称，富**团单独或以其下属子公司名义长期非法吸收公众存款，该局对富**团涉嫌非法吸收公众存款案已经刑事立案侦查，要求原审法院根据《最**法院、最高人民检察院、**安部﹤关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》的相关规定，将原审法院已经受理的部分关联案件裁定驳回起诉或中止执行，并将有关材料移交该局并案处理，本案在该局所附案件名单中（其中注明建湖县中医院为富**团实际占股81.72%，在慈航名下，其他自然人共有为18.28%）。

原审法院认为，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉。阜宁县公安局于2015年6月12日作出《立案决定书》，认为富**团单独或以其下属子公司名义非法吸收公共存款，对其进行立案并来函该院要求将本案移送侦查。因本案被告建湖县中医院系富**团的关联公司，案涉借款涉嫌刑事犯罪，不应由民事法律关系予以调整，故本案不属于人民法院民事案件的受案范围。据此，依照《最**法院﹤关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定﹥》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第一款第（二）项之规定，裁定：驳回周*、王*的起诉。案件受理费56376元退还周*、王*。

上诉人周*、王*不服该裁定，向本院提起上诉称：1.上诉人系与被上诉人建湖县中医院存在民间借贷关系，并持有建湖县中医院出具的欠据及借款合同，所借款项均是用于建湖县中医院自身建设和发展，上诉人与富**团不存在借贷关系。2、富**团及其法定代表人、主要责任人涉嫌非法吸收公众存款罪，但建湖县中医院及其法定代表人、主要责任人并不涉嫌犯罪。建湖县中医院是独立法人，非企业单位，也并非富**团下属子公司或关联公司。原审法院依据公安机关的《立案决定书》及函件，认为本案不应由民事法律关系调整是错误的。3、依据《最**法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条之规定，人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。本案双方当事人之间的借贷关系与富**团涉嫌犯罪不属于同一法律关系，本案应当继续审理。依据《最**法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第六条、第七条之规定，本案也应当继续审理，如需以刑事案件审理结果为依据的，也应裁定中止诉讼。与本案同类型的案件，相关法院同期已作出了若干支持债权人的判决。综上，原审法院认定事实不清、适用法律错误，请求二审法院依法撤销原裁定，指令原审法院继续审理本案。

被上诉人建湖县中医院答辩称：被上诉人是富**团的下属控股单位，上诉人的借款不是从2014年4月开始，而是之前借款的延续，该借款并非借给被上诉人使用，而是均由富**团原董事长耿**转走，应属于富**团非法吸收公众存款犯罪行为的部分事实，耿**也因该案件被取保候审。综上，原审法院裁定驳回周*、王*的起诉，属于认定事实清楚，适用法律正确，请求依法驳回上诉人的上诉，维持原裁定。

经各方当事人确认，二审争议焦点为：原审法院驳回周*、王*的起诉是否有事实和法律依据。

本院认为

本院认为，依据《最**法院﹤关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定﹥》第十一条之规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。《最**法院、最高人民检察院、**安部﹤关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》第七条第二款规定，人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。第三款规定，公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。本案中，江苏省盐城市阜宁县公安局向原审法院发函称，富**团单独或以其下属子公司名义非法吸收公众存款，该局已对富**团非法吸收公众存款案立案侦查，其中涉及本案民间借贷纠纷，并说明了建湖县中医院与富**团之间的关联关系，建议依法裁定驳回起诉，将本案移送该局并案处理。因此，涉案纠纷涉嫌非法集资犯罪，与公安机关正在侦查的富**团刑事案件属于同一事实。周*、王*上诉主张建湖县中医院与富**团无关，涉案借款与富**团非法吸收公众存款案无关的上诉理由均缺乏证据证明，该主张不能成立。依据上述规定，人民法院应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关。周*、王*关于本案应当指令原审法院继续审理的上诉主张于法无据，本院不予支持。

综上，原审法院认定事实清楚、适用法律正确，所作裁定并无不当，应予维持。依照《最**法院﹤关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定﹥》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条第一款第一项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原裁定。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一六年二月二十三日