王**诈骗案一审刑事判决书

审理经过

安阳县人民检察院以安县检刑诉（2015）538号起诉书指控被告人王**犯诈骗罪，于2015年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员宋*依法出庭支持公诉。被告人王**及其辩护人黄**，被害人史*甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

安阳县人民检察院指控：2012年3月份，史*甲的弟弟史*乙因涉嫌聚众斗殴被安阳县公安局刑事拘留，史*甲通过人认识被告人王**和其妻子董*（该人身份现在未查清），董*称自己是董某乙的孙女，能帮忙将史*乙从看守所放出，称需要钱打点关系，史*甲及其亲属分三次往董*提供的银行账户汇款共计90800元。随后被告人王**和其妻子董*二人下落不明。上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人王**的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。

一审答辩情况

被告人王**对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。

辩护人辩护意见为：王**在本案中起辅助作用，系从犯；王**没有前科，系初犯，当庭自愿认罪，建议从轻处罚。

本院查明

经审理查明：2012年3月份，史*甲通过他人认识被告人王**和其妻子董*（该人身份现在未查清），听他人介绍及董*自称是董某乙的孙女。后史*甲的弟弟史*乙因涉嫌聚众斗殴被安阳县公安局刑事拘留，史*甲找到王**，并和王**一起到湖南找董*帮忙，董*称能帮忙将史*乙从看守所放出，以需要钱打点关系为借口，先后三次让史*甲及其亲属往王**本人或其亲戚、朋友银行账户汇款共计90800元。随后王**和董*二人下落不明。

上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：

（一）被告人王**供述：大约2011年，其在广东认识董*，并和董*在一起生活了一段时间，没有办理结婚手续，不知道董*的家庭情况。期间，通过其他人认识了史*甲。史*甲给其说过他兄弟的事，其和史*甲一起去湖南找过董*，史*甲找董*跑他兄弟的事儿，董*说能把史*甲兄弟放出来，董*让史*甲把钱汇到银行账号上，共汇款90800元。分别汇到其一个朋友、其外甥媳妇和其的银行卡上。目前没有能力退给史*甲钱。

（二）被害人史*甲陈述：2012年3月份，其和水冶阜城东街村的刘某某、彰武村的王**等人去郑州要集资款时认识了董*，他丈夫叫王**。刘某某等人给其介绍说董*是董**的孙女，是广**某医院的军医。其问董*，董*说她是前国家领导人董**的孙女，她说她自己有很多关系。后来从郑州回来后，其就经常给她打电话或去她住的地方殷都区段邵村。后来其弟弟被刑事拘留后，其给董*打电话问她能不能帮忙把其弟弟给弄出来。她说能，她说她在湖南。其就去段邵村找到王**，给王**说了其弟弟的事，并和王**一起去湖南岳阳平江镇找到董*。董*说能把其弟弟弄出来，但是需要花35000元，其就给其侄子史*丙打电话说了情况。董*提供了一个户名姚某某的卡号，其侄子于2012年4月25日把钱给她打过去。她又说给领导说了，还需要4万元给公安局交押金，又给了其一个户名李某某的卡号，其侄子于2012年4月26日把钱打过去了。后来其和董*、王**一起从湖南回来。第二天其和弟媳妇一起去董*家，董*说没事，半月内把人给弄出来。停了快半月的时间又去找董*，她说还需要15000元才能把人放出来，她又提供了王**的账号，其侄子于2012年5月10日给她转账15000元。后来就找不到董*了。2013年过了春节，王**也找不到了。整个事情过程王**都知道，他和董*对外称夫妻，王**还多次说事情肯定会给办好的，他还说董*有能耐，有能力把其弟弟给弄出来。

（三）证人证言

1、证人史*丙证言：2012年4月份，其父亲史*乙因为打架的事被公安机关刑事拘留，其家到处想办法让其父亲早点出来，其二大爷史*甲说去郑州要融资款的时候认识了王**和董*，并且说董*是董某乙的孙女，啥事都能办成。后来史*甲和王**去湖南找董*，并打电话让其汇钱，2012年4月25日给户名姚某某账号上汇款35000元，2012年4月26日给户名李某某账号汇款4万元，2012年5月10日给王**账户上汇了15000元。当时王**和董*说是其父亲一个星期后就出来了，结果没有出来，再去找董*和王**的时候就找不到他们了。

2、证人王乙证言：王**是其婆婆的弟弟。2012年4月25日，王**往其用的母亲姚某某的银行卡上转款35000元，是王**原来拿了其35000元说买保险，没有给其买成保险，后来其一直给王**要钱，王**才还了其钱。

3、证人姚某某证言：其女儿王*用其身份证在农行办理过银行卡，王**欠王*钱，直接汇入该卡35000元。

4、证人刘某某证言：王**和董*是夫妻关系，其在徐州融资被骗钱，王**和姬文书说认识王**，说王**有关系能把钱给要回来。去找王**的时候认识了董*，王**和董*说董*的父亲是广**区的司令员，董*是广**区医院的军医，她说能给要回钱。后来史*甲通过其和王**等人认识了董*和王**，也让他们帮忙要回郑州的融资款。后来听说史*甲的弟弟因为打架被关进看守所，王**和董*说有关系能把人放出来骗了史*甲十来万元。

5、证人王丙证言证明：其是王**侄子。王**十几年前就离婚了。离婚后王**和董*在一起生活，并且还生了一个儿子，由于和董*没有办结婚证，他儿子的户口在其家户口上，后来就迁走了。

（四）书证

1、户籍证明，证明被告人王**已达刑事责任年龄。

2、安阳县公安局接处警和受案登记表，证明被害人史*甲报案的情况。

3、安阳县公安局水冶派出所证明，经查询未发现王**有违法犯罪记录。

4、银行查询结果单、转账凭单，证明经查询2012年4月25日给姚某某汇款35000元，2012年4月26日给李某某汇款4万元，2012年5月10日给王**转款15800元的情况。

5、安阳县公安局水冶派出所情况说明，经查询未能落实董*的相关信息。

6、长沙铁**站派出所归案情况说明及岳阳市看守所羁押证明，证明2015年8月4日被告人王**被抓获归案，临时羁押于岳阳市看守所，于2015年8月7日移交安阳县公安局刑警大队。

7、安阳市龙安区刑事判决书，证明2012年11月23日史*乙因聚众斗殴被判处刑罚的情况。

上述证据，均经示证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。

被告人王**的辩护人庭审提供一份委托书（王**儿子提供），证明被害人系在2011年认识的王**，不是被害人陈述的2012年。经质证，鉴于该份委托书显示2011年12月29日史*甲等人委托被告人去新沂风**发公司帮要欠款，且被害人史*甲当庭称当时系通过三个人让王**帮忙要回融资款，签委托书的时候并不直接认识王**。对辩护人提交的该份证据，本院不予确认。

本院认为

本院认为，被告人王*清伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人钱财90800元，属数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王*清的辩护人关于王*清系从犯的意见，经查，有被害人陈述、被告人供述能够证明被告人王*清在明知史*甲找董*帮忙时，董*没有能力帮史*甲，其和董*一起编造各种理由从史*甲处分三次骗取钱财，且大部分用于王*清还其欠款和个人使用，被告人王*清在共同犯罪中起主要作用，不予认定从犯。辩护人关于被告人系初犯，认罪态度好的意见，经查，被告人王*清在侦查阶段不能如实供述犯罪事实，在庭审中基本供述犯罪事实，对其酌情从轻处罚。综合本案被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度等，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2019年8月3日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）

二、被告人王**非法所得予以追缴，返还被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一六年二月十七日