叶*、黄**等犯职务侵占罪一审刑事判决书

审理经过

溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉（2015）358号起诉书，指控被告人叶*、黄**、王**、万*、蒋*、杜**犯职务侵占罪，于2015年5月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派代理检察员田*中出庭支持公诉，被告人叶*、黄**、王**、万*、蒋*、杜**及辩护人刘**、陈**、王*、王**、费**、王*、姚**到庭参加了诉讼。期间，溧阳市人民检察院于2015年9月1日建议延期审理，同日，本院决定延期审理。2015年8月31日，溧阳市人民检察院建议恢复审理，同日，本院决定恢复审理。现已审理终结。

一审请求情况

溧阳市人民检察院指控，2011年4月至2014年8月，江苏君**限公司的负责人蒋*、江苏鑫**限公司负责人万*在其二人公司向江苏上**限公司（以下简称上上电缆）销售铜杆期间，分别伙同上上电缆工作人员叶*、黄**、王**、杜**，利用该四名工作人员的职务之便，通过在磅码单上虚报铜杆重量的方法，骗取上上电缆货款共计人民币6854298元。其中叶*、黄**均参与作案14起，涉案金额人民币6854298元；王**参与作案9起，涉案金额合计人民币4921023元；万*参与作案6起，涉案金额人民币3732251元；蒋*参与作案8起，涉案金额人民币3122047元；杜**参与作案7起，涉案金额人民币2687047元。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据，并据此认为，被告人叶*、黄**、王**、万*、蒋*、杜**的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，系共同犯罪。同时认为，被告人黄**、蒋*具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人叶*、王**、万*如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。建议判处被告人叶*有期徒刑六年以上九年以下；判处被告人黄**、万*有期徒刑五年二个月以上八年二个月以下；判处被告人蒋*有期徒刑五年以上八年以下；判处被告人王**、杜**有期徒刑五年三个月以上八年三个月以下。

被告人叶*、黄**、王**、万*、蒋*对溧阳市人民检察院指控的事实均无异议，被告人杜**辩称自己仅参与了后四起。

辩护人刘**提出以下辩护意见：1、被告人叶*归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。2、被告人叶*是初犯，可酌情从轻处罚。3、被告人叶*位于溧阳市阳光城市南和园9幢2单元302室的房产已被查封，可以挽回被害人部分损失，可酌情从轻处罚。综上，请求对被告人叶*从轻处罚。

辩护人陈**提出以下辩护意见：1、被告人黄**是自首，可以从轻或减轻处罚。2、被告人黄**在团伙犯罪中不是提议者，主观恶性相对较小，可酌情从轻处罚。3、被告人黄**是初犯，可酌情从轻处罚。4、被告人黄**主动退赃，可酌情从轻处罚。

辩护人王*提出以下辩护意见：1、被告人王**归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。2、被告人王**是初犯，可酌情从轻处罚。3、被告人王**已退出部分赃款，可酌情从轻处罚。

辩护人王**、费**提出以下辩护意见：1、被告人万*归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。2、被告人万*是初犯，并已退出部分赃款，可酌情从轻处罚。3、被告人万*在共同犯罪中，不是提议者和谋划者，只是听从安排，在数额和次数上比其他同案犯少，其主观恶性以及犯罪地位和作用相对较小。

辩护人王*提出以下辩护意见：1、被告人蒋*是自首，可以从轻或减轻处罚。2、被告人蒋*已退出自己所收全部赃款，并取得被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。3、被告人蒋*是初犯，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人蒋*减轻处罚并适用缓刑。

辩护人姚**提出以下辩护意见：1、被告人杜**供述自己参与作案4次，认定被告人杜**参与作案7次证据不足。2、被告人杜**如实供述犯罪事实，可从轻处罚。3、被告人杜**是经他人劝说才加入，其主观恶性较小，其无前科，并积极退赃，可酌情从轻处罚。

本院查明

经审理查明，2011年4月至2014年8月，江苏君**限公司的负责人蒋*、江苏鑫**限公司负责人万*在其二人公司向江苏上**限公司（以下简称上上电缆）销售铜杆期间，分别伙同上上电缆工作人员叶*、黄**、王**、杜**，利用该四名工作人员的职务之便，通过在磅码单上虚报铜杆重量的方法，骗取上上电缆货款共计人民币6854298元。其中叶*、黄**均参与作案14起，涉案金额人民币6854298元；王**参与作案9起，涉案金额合计人民币4921023元；万*参与作案6起，涉案金额人民币3732251元；蒋*参与作案8起，涉案金额人民币3122047元；杜**参与作案7起，涉案金额人民币2687047元。具体事实分述如下：

1、2011年4月11日，被告人叶*、黄**、蒋*虚报铜杆重量约6吨，骗取货款人民币435000元。

2、2012年11月4日，被告人叶*、黄**、蒋*、杜**虚报铜杆重量约9.5吨，骗取货款人民币543875元。

3、2013年1月31日，被告人叶*、黄**、蒋*、杜**虚报铜杆重量约4.4吨，骗取货款人民币259600元。

4、2013年4月3日、4月8日、4月10日，被告人叶*、黄**、蒋*、杜**共虚报铜杆重量约8吨，骗取货款人民币440800元。

5、2013年5月4日，被告人叶*、黄**、蒋*、杜**虚报铜杆重量约5吨，骗取货款人民币254000元。

6、2013年10月11日，被告人叶*、黄**、王**、蒋*、杜**虚报铜杆重量约4.876吨，骗取货款人民币259890元。

7、2013年11月5日，被告人叶*、黄**、王**、蒋*、杜**虚报铜杆重量约9.1吨，骗取货款人民币479115元。

8、2014年1月3日，被告人叶*、黄**、王**、蒋*、杜**虚报铜杆重量约8.567吨，骗取货款人民币449767元。

9、2014年3月14日，被告人叶*、黄**、王**、万*虚报铜杆重量约12.722吨，骗取货款人民币594753元。

10、2014年4月5日，被告人叶*、黄**、王**、万*虚报铜杆重量约12.458吨，骗取货款人民币572195元。

11、2014年5月11日，被告人叶*、黄**、王**、万*虚报铜杆重量约12.699吨，骗取货款人民币627076元。

12、2014年6月10日，被告人叶*、黄**、王**、万*虚报铜杆重量约12.778吨，骗取货款人民币630977元。

13、2014年7月6日，被告人叶*、黄**、王**、万*虚报铜杆重量约12.849吨，骗取货款人民币674829元。

14、2014年8月17日，被告人叶*、黄**、王**、万*虚报铜杆重量约12.437吨，骗取货款人民币632421元。

另查明，1、被告人黄**、蒋*主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2、被告人叶*、王**、万*归案后如实供述了犯罪事实。3、被告人蒋*退出了自己所分得赃款人民币600000元，并取得了被害单位的谅解；被告人黄**退出赃款人民币750000元；被告人王**退出赃款人民币100000元；被告人万*退出赃款人民币50000元；被告人杜**退出赃款人民币50000元。4、被告人叶*位于溧阳市阳光城市南和园9幢2单元302室的房产已被查封、被告人万*位于宜兴万达广场113号608室的房产被查封。

上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、后予认证的下列证据证实：

1、被告人叶*的供述证实，自己原来是上上电缆调度员，被告人蒋*找到自己想办法虚报铜杆重量骗公司的钱，自己又找到采购员黄**，大家都同意虚报重量骗钱的，第一次是在过磅员休息时，自己过的磅，三个人虚报了一次。后感觉没有过磅员不方便，就准备找过磅员杜**帮忙，自己和黄**都找过杜**的，后来杜**同意一起作案的，这样杜**应比我们三个人少一次，再后来我们的行为被王**发现了，就将他也拉进来一同作案的，对于王**参与几次记不清了，自己一共作案八次。后因蒋*出了问题，就不再与他一同作案了。后让黄**找万*一同作案的，没有再让杜**参与，王**参与的，四人一共作案六次。

2、被告人黄**的供述证实，是叶*和蒋*提出来虚报铜杆重量骗公司的钱，自己同意的。三个人先作案一次，因没有过磅员不方便，后决定找个司磅员，是叶*和蒋*跟杜**说的，她同意一同做的，杜**参与作案七次，王**参与作案三次。后来蒋*去跑业务了，联系少了，我们就不与他一同作案了。自己和叶*又找到万洁，后来万洁同意的，这样与王**四个人又作案六次。

3、被告人蒋*的供述证实，因被告人叶*手头紧，跟自己和黄**提出来虚报铜杆重量骗公司钱的，自己同意的。三个人作案一次，因不方便，叶*和黄**就找杜**参与进来的，杜**参与作案七次，后来王**做监磅员时发现了，就也参与进来的，自己知道王**参与作案五次，自己共作案八次。

4、被告人王**的供述证实，自己发现蒋*他们虚报铜杆重量骗公司的钱后，自己参与进来的，自己参与蒋*他们作案3次。另参与万*他们作案6次。

5、被告人万*的供述证实，自己原来是上上电缆的供应商，是黄**先提出来让自己虚报铜杆重量骗公司钱的，后来叶*也同自己讲的，自己就同意的，加上王**四个人共作案六次。

6、被告人杜**的供述证实，自己是被叶*和黄**再三劝说下参与的，自己只参与四次，王**是三次，自己只比他多一次。

7、证人史*的证言证实，案发时叶*是上上电缆低压分厂的调度负责人，黄**是上上电缆的采购员，王**是上上电缆低压分厂的导体班长兼监磅员，杜**是上上电缆物流部司磅员。蒋*负责的江苏君**限公司共有11笔铜杆业务，总重500多吨，货款约2500万元已全部支付。万洁负责的江苏鑫**限公司一共有15笔业务，总重700多吨，货款约3500万已全部支付。

8、证人张**、蒋**的证言，证实其单位与江苏君**限公司发生铜杆业务的情况。

9、证人梁*、杨*的证言，证实其单位与江苏鑫**限公司发生铜杆业务的情况。

10、证人马*、王**的证言，证实帮万洁运铜杆到上上电缆的情况。

11、证人孙*的证言，证实帮蒋彤运铜杆到上上电缆的情况。

12、证人蒋**的证言，证实江苏君**限公司实际是蒋*在经营，并为蒋*退赃情况。

13、证人王**、芮*、宋*、张**的证言，证实被告人家属为被告人退赃情况。

14、购销合同、销货清单（销售出库单）、收货单、磅码单、汇款凭证，证实上上电缆采购江苏君**限公司和江苏鑫**限公司铜杆的数量、货款支付等事实。

15、买卖合同（购销合同）、结算清单、磅码单、运输记录，增值税发票、出库单、收货单等书证。证实上上电缆采购江苏君**限公司和江苏鑫**限公司在外采购铜杆的真实数量。

16、企业登记资料，证实上上电缆的企业性质。

17、员工信息卡，劳动合同，证实叶*、黄**、王**、杜**为上上电缆的员工。

18、接受赃款情况说明及谅解书，证实被告人退赃情况等。

19、查封决定书，证实被告人叶*、万洁的房产被公安机关查封。

20、案发经过、抓获经过，证实被告人黄**、蒋*是投案自首，其他被告人系被抓获归案。

本院认为

本院认为，被告人叶*、黄**、王**、杜**身为企业人员，利用职务上的便利，伙同被告人万*、蒋*将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪，共同实施部分系共同犯罪。公诉机关指控被告人叶*、黄**、王**、杜**、万*、蒋*犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。对于被告人杜**辨解自己仅参与作案四次及辩护人姚**提出认定被告人杜**参与作案七次证据不足的辩护意见，经查，同案被告人叶*、黄**、蒋*均证实他们三人作案一次后就让被告人杜**参与，并都当庭证实被告人杜**参与作案七次，而且虚报的过磅单上也均有被告人杜**签名，现有证据足以认定被告人杜**参与作案七次，故对被告人杜**的辨解和辩护人姚**的该辩护意见不予采纳。被告人黄**、蒋*主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人叶*、王**、万*归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人蒋*积极退赃，并取得了被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人陈**提出被告人黄**在团伙犯罪中不是提议者，主观恶性相对较小的辩护意见与事实不符，本院不予采纳；辩护人王*提出对被告人蒋*减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经审理认为，被告人蒋*参与作案8起，涉案金额达300余万元，危害后果严重，不宜减轻处罚并适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳；各辩护人提出的其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。综上，决定对被告人叶*、黄**、王**、万*、蒋*、杜**从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人叶锋犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一年（刑期自2014年9月16日起至2025年9月15日止），并处没收财产人民币二十万元。

二、被告人黄**犯职务侵占罪，判处有期徒刑九年（刑期自2014年9月2日起至2023年9月1日止），并处没收财产人民币十八万元。

三、被告人王**犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年（刑期自2014年9月2日起至2022年9月1日止），并处没收财产人民币十六万元。

四、被告人万洁犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期自2014年9月2日起至2022年3月1日止），并处没收财产人民币十五万元。

五、被告人蒋**职务侵占罪，判处有期徒刑五年（刑期自2014年9月16日起至2019年9月15日止），并处没收财产人民币十万元。

六、被告人杜**犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期自2014年9月2日起至2021年3月1日止），并处没收财产人民币十二万元。

（上列被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）

二、责令被告人叶*、黄**、王**、万*、蒋*、杜**共同退赔偿被害单位人民币5304298元（各被告人按各自参与的金额退赔）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一五年十二月八日