孙*甲掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益二审刑事裁定书

审理经过

肇庆**民法院审理肇庆市端州区人民检察院指控原审被告人孙*甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2015年8月25日作出（2015）肇端法刑初字第379号刑事判决。原审被告人孙*甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人孙*甲，并听取其辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

原判认定，2014年4月29日至5月4日期间，肇庆市**有限公司被通过网络QQ联系的方式转账诈骗了7093348.70元，该款曾由该公司人员转入谷*文的62×××62账号中。张**、孙**、杨**（均已判刑）、被告人孙*甲在明知是诈骗款项的情况下，分别通过银行转账及冒用别人身份到银行办卡提现的方式非法获利。其中，被告人孙*甲伙同孙**用孙**所购买的银行卡，为“阿二”（在逃）到广西南宁、贵港、来宾等地的银行柜员机提取现金约100万元，孙*甲与孙**共分得20%的提成（孙**与孙*甲各占10%）。2014年5月4日，其中一笔999999元的款项从户名：谷*文62×××62账号中转账到户名为廖**62×××40账号中，再在当日将该款项转到陆某庆的62×××83账号中，再于同日转到宋**的62×××72账号中。

2014年5月4日，作案人员用账户所在的银行卡通过POS机刷卡的方式，通过南宁**电器及南**五金机电用POS机刷卡转入覃光连的卡号62×××67（其对应的账户号是21×××72）合计999539元。经查，该账户在中**银行宾阳县都市花园支行开户。现该账户中通过上述方式到账的款项已被公安机关冻结。

2015年2月3日，被告人孙*甲到公安机关投案自首。

上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：

一、书证

1、涉案账户交易流水，证实涉案款项的流程与起诉书指控的一致以及涉案POS机商户、覃**的开户情况。

2、到案经过，证实被告人孙*甲于2015年2月3日到公安机关投案自首。

3、信件，证实孙*乙曾于2014年底写信规劝被告人自首。

4、冻结财产通知书，证实在覃光连的一个账号内的款项被冻结。

5、户籍资料，证实被告人的户籍登记情况。

二、证人证言

1、孙**的证言，其反映是“阿二”（在逃）让其帮忙取款100万元，自己知道对方的钱是不正当的，要求20%的酬劳，后将一个账号发给对方，收到对方汇入的100万元后，与孙*甲一起在贵港一酒店以网银转账的方式将100万元分转到之前从网上购买的多张银行卡中，再一起到贵港市区、覃塘、黄连镇、宾阳等地银行ATM机将上述款项全部提现，后在宾阳县宾州镇龙门村根据“阿二”的指示把约80万交给一名叫“鸡镇”的男子，自己和孙*甲各分得10万元好处费，其确认多张ATM取款视频截图中戴口罩的男子就是其本人，当时其正在取款。

2、证人谭*、陈*、杨*、宋*的证言，均证实有人冒充与其公司（粤**司）有业务往来的东莞**有限公司（以下简称九**司），通过互联网QQ联系以公司对公账户暂停使用、支付货款到私人账户（账号为62×××62，开户行：中国**宾路支行，开户名：谷中文）的方式，在2014年4月29日至5月4日期间，诈骗粤**司7093348.7元。

3、证人康*、黄*的证言，证实粤**司被人在QQ中冒充九**司诈骗，两人为双方公司的工作人员，经查看被骗期间聊天的QQ号，发现从2014年4月24日开始与双方在QQ中交谈的对象除号码外其他资料都与对方一致，被骗期间两人的聊天对象均不是对方本人。

三、被告人的供述和辩解，证实案发前同村兄弟孙*乙提出朋友马某某汇了100万元给他，经该孙提议一起取钱，被告人和孙*乙到银行柜员机取款100万元，当时二人戴着口罩和帽子，事后得到10万元报酬，对于是否明知是诈骗所得的问题上前后说法不一。

四、现场勘查笔录及照片，证实案发现场的状况。

五、辨认笔录

1、被告人孙*甲辨认出马某某、孙*乙及自己的取款视频。

2、孙*乙辨认出多个取款的地点以及叫其取款的“阿二”、孙*甲。

一审法院认为

原判根据上述事实和证据认为，被告人孙*甲明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人孙*甲掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，论罪应处三年以上有期徒刑，但其有自首情节，且系初犯、偶犯，依法可减轻处罚。被害人的合法财产，应当及时返还。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《最**法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决：一、被告人孙*甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金十万元。二、公安机关冻结的覃光账号卡号62×××67里的款项999539元应于判决生效后返还给肇庆市**有限公司。

二审请求情况

上诉人孙*甲提出：1、检察机关补充起诉的四级账户转账的事实，其不知情；2、其作案使用的银行卡由孙*乙提供，其是胁从犯；3、其投案自首，并是初犯。综上，请求从轻处罚。

上诉人孙**的辩护人提出：1、上诉人孙**在向公安机关投案前有检举揭发同案犯马**犯罪事实的行为，应当认定为有重大立功表现，并提供了新证据《情况说明》一份；2、上诉人孙**投案自首，有悔罪表现且是初犯，在共同犯罪当中所起作用较小。综上，请求从轻处罚。

本院查明

经审理查明，上诉人孙*乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实，有受案登记表、立案决定书、综合材料、银行ATM视频截图、涉案银行卡账户信息及交易流水明细、网上银行交易电子凭证及账户流水明细、证人证言、辨认笔录及上诉人孙*甲供述与辩解等证据证实，本院予以确认。

对于上诉人孙**及其辩护人的上诉意见、辩护意见，经查，综合评析如下：

1、掩饰、隐瞒犯罪所得罪系明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移等方法掩饰、隐瞒的行为，该罪的行为表现为明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移等，上诉人孙*甲在明知行为对象是诈骗款项的情况下，通过银行转账及冒用他人身份办理银行卡等方式非法获利，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成，其是否知道诈骗款项的转移途径和方式，不影响该罪的成立。故上诉人孙*甲提出的其不知道四级账户转账情况的上诉意见理据不足，不予采纳。

2、关于上诉人孙*甲是否构成立功。首先，根据《最**法院﹤关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释﹥》的规定，构成立功的先决条件必须是犯罪分子到案后实施检举、揭发他人的犯罪行为，上诉人孙*甲于2015年2月3日向公安机关自动投案，其于2015年2月2日实施的检举、揭发同案犯马**的犯罪行为，不符合立功的时间条件；其次，本案涉及的100万元赃款是马**转账给孙*乙让其变现的，马**系本案的同案犯，孙*甲供述称其只是向公安机关提供了马**经常出现在自己的村子里，该情况属于其应当供述的内容。综上，上诉人孙*甲的行为不构成立功。故上诉人孙*甲的辩护人提出的孙*甲构成立功的辩护意见理据不足，不予采纳。

3、关于上诉人孙*甲在共同犯罪中的地位。孙*甲参与掩饰、隐瞒100万元赃款的事实，有其本人及同案犯孙*乙的供述、视频截图资料等证据予以证实，其二人分别在广西贵港等地先后四次在不同的银行ATM柜员机将上述款项取出，孙*甲参与了每次的取款，且其非法获利的数额也与孙*乙相同，其积极参与掩饰、隐瞒犯罪所得，在共同犯罪中的作用与孙*乙相当，不宜划分主从。故上诉人孙*甲及其辩护人提出的孙*甲在共同犯罪中作用较小，是从犯的上诉意见、辩护意见理据不足，不予采纳。

4、上诉人孙*甲掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪金额为其参与掩饰、隐瞒的100万元，属于掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重的情形，论罪应处三年以上有期徒刑，原判在法定刑以下对其判处有期徒刑二年八个月，已经综合考虑了其有自首的法定减轻处罚情节和初犯、偶犯等酌定从轻处罚情节等，量刑并无不当。故上诉人孙*甲及其辩护人请求从轻处罚的上诉意见、辩护意见理据不足，不予采纳。

本院认为

本院认为，上诉人孙*甲明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重。上诉人孙*甲自动投案，如实供述自己的犯罪行为，是自首，依法可减轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，量刑恰当，审判程序合法。原审判项第二项中，公安机关冻结账户的户主姓名应为覃光连，予以纠正。上诉人孙*甲及其辩护人的上诉意见、辩护意见，经查均理据不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年十一月十一日