林**、彭*组织、领导传销活动、非法拘禁、妨害公务一审刑事判决书
审理经过
宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2015）260号起诉书指控被告人林**、彭*犯组织、领导传销活动罪；被告人邹*、钱某甲、余**、黎**、张**、黄*甲犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪；被告人梁**、林**、倪*、黄*丙、王**、段*、王**、宾*、黄*乙、陆*、罗**、温*、张**、李**、吕**非法拘禁罪；被告人周*犯妨害公务罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，宁陵县人民检察院指派检察员梁**出庭支持公诉，被告人林**、彭*、邹*及辩护人孙**、黄*甲、黎**、张**、余**、钱某甲及辩护人马刚强、林**、黄*乙、梁**、倪*、黄*丙及辩护人胡**、王**、段*、王**、吕*、张**、宾*、陆*、罗**、温*、李**及辩护人赵**、周*及辩护人黄**到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
宁陵县人民检察院指控：2014年12月份以来，被告人林**、彭*、邹*、钱某甲、余**、张**、黎*甲、黄**等人，在宁陵县城关镇租住五处民房采取欺骗、胁迫手段，以购买“天津**限公司”直销产品为借口，形成了以被告人林**、彭*为业务经理，被告人邹*、钱某甲、余**、张**、黎*甲、黄**为C级业务主任，被告人林**、梁**、倪*、黄*丙、王**、段*、王**、宾*、黄*乙、陆*、罗**、温*、张**、李**、吕*等人为D、E级业务人员的组织格局，在组织内部对新进人员讲课，麻痹其意识，进而从思想上加以控制，为防止新进人员逃跑，采取没收通讯工具，组织专人看管、辱骂、恐吓、殴打手段，长期控制其人身自由，强迫他们购买产品和发展人员，严重扰乱了经济社会秩序，侵犯了他人人身和财产安全。
2015年9月26日20时许，宁陵县公安局侦查人员在对被告人周*依法进行讯问时，被告人周*妨害公务，对侦查人员实施暴力，将侦查人员朱**左手咬伤，经法医鉴定为轻微伤。
公诉机关为证明上述事实，向本院提交了书证，证人证言，被害人陈述，鉴定意见，被告人供述与辩解笔录等证据材料。
公诉机关认为，被告人林**、彭*伙同宁**、黄**（均另案）以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人邹*、钱某甲、余**、黎**、张**、黄*甲组织、领导传销组织人员70余人进行非法传销活动，组织他人多次限制受害人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人梁**、林**、倪*、黄*丙、王**、段*、王**、宾*、黄*乙、陆*、罗**、温*、张**、李**、吕*非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人周*的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。诉请依法判处。
一审答辩情况
被告人林*甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人彭*对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人邹*对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人邹*犯组织、领导传销活动罪无异议。对指控邹*犯非法拘禁罪有异议，认为邹*构不成非法拘禁罪。被告人邹*无犯罪前科，系初犯，且有悔罪表现，建议对其从轻处罚。
被告人黄*甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人黎*甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人张*甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人余*甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人钱某甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人钱某甲犯组织、领导传销活动罪，非法拘禁罪无异议。被告人钱某甲认罪、悔罪，无犯罪前科，建议对其从轻或者减轻处罚。
被告人林*乙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人黄*乙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人梁*甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人倪*对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人黄*丙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人黄*丙犯非法拘禁罪无异议。被告人黄*丙犯罪情节较轻，且有坦白情节，又系初犯。建议对其从轻处罚。
被告人王*甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人段*对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人王*乙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人吕*对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人张*乙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人宾*对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人陆*对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人罗*甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人温*对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
被告人李*甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人李*甲犯非法拘禁罪无异议。被告人李*甲有坦白情节，可对其从轻处罚。被告人李*甲是受他人安排非法拘禁的他人，起辅助作用，系从犯，建议对其从轻、减轻或者免予刑事处罚。
被告人周*对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人周*犯妨害公务罪无异议，被告人周*有坦白情节，且又系初犯，建议对其从轻处罚。
本院查明
经审理查明：
一、组织、领导传销活动罪
2014年年底，被告人林*甲、宁*乙*（另案）、邹*等人在安徽省临泉县做传销活动时，被安徽省警方查获。该传销组织打掉后，林*甲和宁*乙*协商继续做传销，并让邹*组织不愿离开传销组织人员。2014年年底，被告人林*甲和宁**来到河南省宁陵县找到三处房子作为传销窝点后，林*甲和宁*乙*安排邹*等人带领三十余人到宁陵县继续做传销发展下线，随着发展传销人员的增多，在宁陵县城关镇租住五处民房进行传销活动，每个传销点为13-15人。五个传销点发展人员达70余人。该传销组织共分ABCDE五个级别，并制定发展下线按组织规定提成，B级别提成42%；C级别提成30%；D级别提成20%；E级别提成15%的制度。形成以被告人林*甲、彭*为B业务经理，被告人邹*、黄**、黎**、余*甲、钱某甲为C级业务主任，各负责一个传销点的管理，被告人林*乙、梁**、倪*、黄**、王**、段*、王**、宾*、黄**、陆*、罗**、温*、张**、李**、吕*、周*为D、E级业务人员的组织格局，在组织内部对新进人员讲课，麻痹其意识，进而从思想上加以控制，为防止新加入传销人员逃跑，采取没收通讯工具，组织专人24小时看管、殴打、辱骂、恐吓等手段，控制其人身自由，强迫新加入传销组织人员以2800元的价格购买“天津**限公司”的虚拟产品。被告人邹*负责管理五个传销点，每月25号至30号到各个传销点收取当月传销活动收取下线的费用，而后交于宁*乙*、林*甲、彭*。宁*乙*、林*甲、彭*再到各个传销点发放奖金、提成。被告人林*甲在该传销组织从中获利20余万元，被告人彭*获利5万余元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、24名被告人人口信息查询证明各1份、前科证明各1份，证实被告人林**、彭*等24名被告人的身份，均系完全刑事责任能力人，24名被告人均无犯罪前科。
2、宁陵**管理局出具的“天津天**限公司”工商注册登记查询证明，证实“天津天**限公司”没有经过该局审批、备案注册。
3、被告人林**的供述笔录，证实：2014年底，其在安徽太和搞传销活动，后被安徽警方打掉。在安徽林**已投入传销资金五万余元，心里非常不甘心，林**和宁**商量换个地方继续做传销，并让邹*等人组织不愿离开传销组织的人员。2014年底，林**和宁**来到了河南省宁陵县找房子，找到房子以后，林**和宁**就安排邹*和黄*甲领着三十多个人来到宁陵县继续传销活动。刚开始在宁陵县一共设了三个窝点，随着人员越来越多，发展了五个窝点。林**和宁**平常不在宁陵县，二人每个月的月底来到宁陵县，收取组织成员购买产品的钱，按照规定的提成给购买产品的人费用，然后再给每个窝点发一定的生活费，剩下的钱，其和宁**就按照比例分成。在传销中，彭*表现积极，宁**和林**就提升了她为B级领导。因为在C级领导里邹*的资格最老，平时在宁陵县传销组织里都是邹*负责。每月的25号至30号B级领导宁**、林**、彭*、黄*丁到各个窝点发放奖金和提成，宣讲、炫耀到达B级后可以到处吃喝玩乐，挣大钱。宁陵县传销组织里购买产品的钱某乙*珊拿百分之五十，其拿百分之三十，彭*拿百分之二十。林**从传销组织里共非法获利二十余万元。产品名称为“天津天**限公司”，每份产品2800元钱，其实根本没有什么产品。
4、被告人彭*的供述笔录，证实：2014年底，安徽警方将该传销组织打掉后，传销组织领导人林*甲、宁*乙*、邹*等人从安徽省临泉县带领吕*、梁*甲、钱某甲、余**、张**、黎*甲、黄**、温*、林*乙、倪*、黄**、王**、段*、王**、周*、宾*、黄**、陆*、罗**、张**、李**、吕*等三十人左右进入宁陵县，先后在宁陵县城乔四楼村、南关村、法姬娜商业街、宁陵县城郊乡王虎庄村、耿庄村五个点内，分别有黎*甲、黄**、钱某甲、余**、张**、邹*负责，2015年3月底的一天，彭*被林*甲和宁*乙*提升为B级老总。然后跟着林*甲和宁*乙*离开了宁陵县。每月的25号至30号，宁*乙*和林*甲领着彭*到宁陵县，给在宁陵县的传销人员发奖金，让彭*跟组织里低级别的成员炫耀自己现在混到B级老总后，每天就是吃喝玩乐，吃住在宾馆，穿的是名牌衣服，都是组织给报销的，活的很快乐，每到月末需要发奖金的时，林*甲和宁*乙*就打电话让彭*来到宁陵县，到传销窝点给低级别的成员发奖金，向低级别的成员讲述自己多有钱，活的很潇洒。平时传销组织里购买产品的钱都是宁*乙*和林*甲收的。平时在传销组织里就是骗朋友、亲戚说给他们介绍工作或者介绍男女朋友等，将他们骗过来，先限制他们的人身自由，给他们洗脑，让他们加入组织、购买产品，发展新人。刚被发现的新人没有人身自由，都是窝点的成员看管着，甚至上厕所都有人跟着，不加入组织还会受到辱骂殴打。向传销组织人员炫耀的目的是让下级多发展新人和购买产品。组织名称为“天津天**限公司”，每份产品2800元钱，其实什么产品也没有，实际就是买“人头”。彭*在传销组织非法获利五万余元。
5、被告人黄**的供述笔录，证实：2014年底，安徽警方将该传销组织打掉后，传销组织领导林*甲、宁*乙珊、邹*等人从安徽省临泉县带领吕*、梁*甲、钱某甲、余**、张**、黎*甲、黄**、温*、林*乙、倪*、黄**、王**、段*、王**、周*、宾*、黄**、陆*、罗**、张**、李**、吕*等三十人左右进入宁陵县，先后在宁陵县城乔四楼村、南关村、法姬娜商业街、宁陵县城郊乡王虎庄村、耿庄村五个点内，分别有黎*甲、黄**、钱某甲、余**、张**、邹*负责，以“天津天**限公司”产品为名，以“拉人头”的方式发展新人，以每份虚拟产品2800元钱价格要求新加入的传销组织人员购买。黄**负责宁陵县城法姬娜商业街传销窝点的领导（即家长），后来到宁陵**四楼窝点任领导。传销窝点内购买产品十余万元钱都交给了邹*、让邹*转交B级领导林*甲、宁*乙珊。曾安排、指使传销窝点骨干成员看管过不服从管理的新人。平时在宁陵县都是邹*负责管理各个窝点，每月的25号至30号B级领导宁*乙珊、林*甲、彭*、黄*丁到各个窝点发放奖金和提成，宣讲、炫耀到达B级后可以到处吃喝玩乐，挣大钱。组织名称为“天津天**限公司”，每份产品2800元钱，其实没有什么产品。
6、被告人余**的供述笔录，证实：2014年底，安徽警方将该传销组织打掉后，传销组织领导林*甲、宁*乙珊、邹*等人从安徽省临泉县带领吕*、梁*甲、钱某甲、余**、张**、黎*甲、黄**、温*、林*乙、倪*、黄**、王**、段*、王**、周*、宾*、黄**、陆*、罗**、张**、李**、吕*等三十人左右进入宁陵县，先后在宁陵县城乔四楼村、南关村、法姬娜商业街、宁陵县城郊乡王虎庄村、耿庄村五个点内，分别有黎*甲、黄**、钱某甲、余**、张**、邹*负责，以“天津天**限公司”产品为名，以“拉人头”的方式发展新人，以每份虚拟产品2800元钱价格要求新加入的传销组织人员购买。黄**负责宁**民医院后面王*丁村的传销窝点的领导。传销窝点内购买产品十余份的钱都交给了邹*。曾安排传销窝点骨干成员看管过不服从管理的新人。在宁陵县都是邹*负责管理各个窝点，每月的25号至30号B级领导宁*乙珊、林*甲、彭*、黄*丁到各个窝点发放奖金和提成，宣讲、炫耀到达B级后可以到处吃喝玩乐，挣大钱。组织名称为“天津天**限公司”，每份产品2800元钱，其实没有什么产品。
7、被告人钱某甲的供述笔录，证实：2014年底，安徽警方将该传销组织打掉后，传销组织领导林*甲、宁*乙珊、邹*等人从安徽省临泉县带领吕*、梁*甲、钱某甲、余**、张**、黎*甲、黄**、温*、林*乙、倪*、黄**、王**、段*、王**、周*、宾*、黄**、陆*、罗**、张**、李**、吕*等三十人左右进入宁陵县，先后在宁陵县城乔四楼村、南关村、法姬娜商业街、宁陵县城郊乡王虎庄村、耿庄村五个点内，分别有黎*甲、黄**、钱某甲、余**、张**、邹*负责，以“天津天**限公司”产品为名，以“拉人头”的方式发展新人，以每份虚拟产品2800元钱价格要求新加入的传销组织人员购买。传销窝点内购买产品的钱都交给了邹*，其曾安排、指使传销窝点骨干成员看管过不服从管理的新人。在宁陵县都是邹*负责管理各个窝点，每月的25号至30号B级领导宁*乙珊、林*甲、彭*、黄*丁到各个窝点发放奖金和提成，宣讲、炫耀到达B级后可以到处吃喝玩乐，挣大钱。
8、被告人邹*的供述笔录，在侦查阶段，被告人邹*否认其有组织、领导传销活动、非法拘禁的行为。庭审中对起诉书指控的事实无异议。
二、非法拘禁罪
（一）、被告人林**为该传销组织D级业务代表，负责给被骗来的新人讲课、洗脑，在宁陵县城郊乡王**某甲负责的传销点，被告人林**于2014年12月份至2015年8月份，采取没收新来人员通讯工具不让外出，24小时看管殴打的方法，看管吕*、罗**、穆**、卞*、张**，其与吕*殴打过罗**。和莫*、张**、王**、黄*乙强行控制张**、穆**、吕*多次到银行取钱，取出的钱被林**拿走。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人罗*乙陈述笔录，证实：2015年8月19日到达宁陵县后，被林*乙、吕*、梁**等人讲课、洗脑，24小时看管，不让外出，外出都被押着、控制着，被吕*、林*乙多次殴打。
2、被害人张*己陈述笔录，证实：2015年7月23日到达宁陵县后，被林*乙、莫*等人24小时洗脑、看管，不让外出，外出都被控制着，被林*乙、莫*逼着、押着多次去银行取钱，在银行取的钱被林*乙直接拿走。
3、被害人穆*乙陈述，证实：2015年2月份被骗到宁陵县后被林*乙等人讲课、洗脑，24小时看管殴打、辱骂，不让外出，外出都被林*乙、张**等人押着，被林*乙、张**、王**等人逼着、押着多次去银行取钱，在银行取的钱被林*乙、王**直接拿走。
4、被告人吕*的供述笔录，证实：2014年12月28日到宁陵县后被林*乙等人讲课、洗脑，24小时看管殴打，不让外出，外出都被林*乙、黄**等人押着，被林*乙、黄**等人逼着、押着先后六次去银行取钱，钱被林*乙直接从银行拿走。
5、被告人林*乙的供述笔录，证实：2014年12月底到宁陵县后林*乙给吕*、罗**、穆**、卞*、张**等人讲课、洗脑，24小时看管。和黄*乙一起殴打过吕*，辱骂过罗**。
6、被告人黄*乙的供述笔录，证实：2014年12月份到宁陵县后和林**等人对黎*乙、黄*壬、廖**、李*乙经、罗**、欧*等人讲课、洗脑，24小时看管殴打、辱骂，不让外出，外出都被林**、黄*乙等人押着，和林**等人押着吕*先后多次去银行取钱，钱被林**直接从银行拿走。
（二）、被告人黄*乙为该传销组织的D级业务代表，负责给被骗来的新人讲课、洗脑。在宁陵县城关镇王**某甲负责的传销点，被告人黄*乙于2015年2月份至2015年8月份，采取没收新来人员通讯工具，不让外出，24小时看管的方法，分别伙同林**、邹*、李**、黎**、陆*、王**、温*、王*甲看管李*乙经、黎**、席*、黄*壬、廖**、穆**，殴打了席*、黄*壬。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人李*乙经陈述，证实：2015年8月20日到达宁陵县后，被黄*乙、王**、张**等人讲课、洗脑，24小时看管、殴打，不让外出，外出都被押着、控制着，被黄*乙、王**多次殴打。
2、被害人黎*乙陈述笔录，证实：2015年5月中旬到达宁陵县后，被黄*乙、陆*、陈**、黎*甲、李*甲等人24小时看管、讲课、洗脑，不让外出，外出都被控制着、架着，被黄*乙、陈**、李*甲、黎*甲殴打，多次去银行取钱。被强迫购买3份产品。
3、被害人席*陈述，证实：2015年6月9日到达宁陵县，被王*乙、黄**等人24小时洗脑、看管，不让外出，外出都被控制着，被黄**、王*乙殴打，被王*乙等人逼着、押着多次去银行取钱。被强迫购买5份产品。
4、被害人黄*壬陈述，证实：2015年5月份被骗到宁陵县后被黄*乙、温*等人讲课、洗脑，24小时看管殴打、辱骂，不让外出，外出都被黄*乙、温*等人押着，多次被黄*乙殴打，被邹*在脸上扇了几巴掌，被黄*乙、温*逼着、押着去银行取钱，被强迫购买了3份产品。
5、被害人廖**陈述，证实：2015年6、7月份被骗到宁陵县后被黄*乙、何*、王**等人讲课、洗脑，24小时看管，不让外出，外出都被黄*乙等人押着，被黄*乙、何*等人逼着、押着去银行取钱，钱都被黄*乙、何*拿走交给张*甲了。
6、被害人穆*乙陈述，证实：2015年2月份被骗到宁陵县后被林*乙等人讲课、洗脑，24小时看管殴打、辱骂，不让外出，外出都被林*乙等人押着，被林*乙、张**、王**等人逼着、押着多次去银行取钱，钱都是被林*乙、王**直接从银行拿走。
（三）、被告人梁**为该传销组织的E级业务员，负责给被骗来的新人讲课、洗脑，看管新加入传销组织人员。2015年8月份，被告人梁**与林**、吕*分别在传销点看管罗*乙，对罗*乙进行殴打。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人罗*乙陈述笔录，证实：到宁陵县后被梁*甲和吕*等人看管、洗脑，被吕*和林**殴打，被梁*甲和吕*逼着到银行取钱，逃跑时被吕*和梁*甲在徐记大盘鸡饭店内殴打。
2、被告人梁*甲供述笔录，证实：在宁陵县负责和吕*等人看管新人，给新人洗脑、讲课，和吕*一起逼着罗*乙去取钱，多次看管罗*乙、对罗*乙进行殴打。
3、被告人林*乙的供述笔录，证实：2014年12月底到宁陵县后林*乙给吕*、罗**、穆**、卞*、张**等人讲课、洗脑，24小时看管。和黄*乙一起殴打过吕*，辱骂过罗**。
4、被告人吕*供述笔录，证实：2015年8月份，被告人吕*受张*甲指使，分别与林**、梁*甲看管过罗*乙，对罗*乙实施殴打，并和梁*甲一起强迫着罗*乙到银行取钱。
（四）、被告人倪*于2014年12月份随着该传销组织从安徽省临泉县来到宁陵县，在宁陵县城关镇余某甲负责的王**传销窝点负责看管新来人员。受余某甲的安排，被告人倪*于2015年4月至2015年9月份看管、辱骂黄**、王**、黄**、袁*、，与林*乙控制着陈*乙到银行取钱购买产品。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人黄*己陈述笔录，证实：2015年9月21日黄*己到达宁陵县一传销点后，被倪*等人24小时看管，强制着听课、洗脑，不让外出，限制其人身自由。
2、被害人王*戊陈述笔录，证实：2015年8月份，王*戊被令某荣骗到宁陵县传销组织点。在余某甲的传销点被倪某看管，24小时不让外出预防逃跑。
3、被害人袁*陈述笔录1份，证实：2015年4月24日到宁陵县一个传销组织后，被倪*24小时看管听讲课、洗脑，不让外出，被倪*恐吓、辱骂，被迫购买1份产品2800元。
4、被告人倪某供述笔录，证实：2014年12月份到宁陵县后在余某甲窝点（王*丁窝点），负责看管新进人员。受余某甲安排辱骂过黄**、王**、黄**和袁*；辱骂过卞*，殴打过王**，跟林*乙押着陈*乙取过钱交给了张**，和王*乙押着袁*取过钱，交给了张**和余某甲。
（五）、被告人黄**为该传销组织的D级业务员，负责看管新加入传销人员。2015年6月份至2015年9月份，被告人黄**伙同王*甲看管黄*辛七天，看管廖**七天。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人黄某辛陈述笔录，证实：2015年6月底到达宁陵县后，被王*甲、黄某丙24小时看管、讲课、洗脑、不让外出，被王*甲等人逼着、押着去银行取钱。
2、被害人廖**陈述笔录，证实：2015年9月13日到达宁陵县后，被王*甲、黄**等人24小时看管、讲课、洗脑，不让外出，被王*甲恐吓辱骂。
3、被告人黄*丙供述笔录，证实：2014年12月份到宁陵县后和王*甲看管过廖**、梁**、黄*辛，和王*甲押着黄*辛取过一次钱。和王*甲看管黄*辛一个星期，和王*甲看管了廖**一个星期。
4、被告人王*甲供述笔录，证实：2014年12月份到宁陵县后和黄*丙看管过廖**、黄*辛，和黄*丙押着黄*辛取过一次钱，押着刘*取过钱。和黄*丙看管过黄*辛一个星期，和黄*丙看管了廖**一个星期。
（六）、被告人王*甲为该传销组织的E级业务员，在钱某甲的传销点负责看管新进传销组织人员。2015年6月份至2015年9月份，被告人王*甲伙同黄**分别看管黄某辛七天，看管廖**七天。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人黄某辛陈述笔录，证实：2015年6月底到达宁陵县后，被王*甲、黄某丙24小时看管、讲课、洗脑、不让外出，被王*甲等人逼着、押着去银行取钱。
2、被害人廖**陈述笔录，证实：2015年9月13日到达宁陵县后，被王*甲、黄某丙24小时看管、讲课、洗脑，不让外出，被王*甲恐吓辱骂。
3、被告人黄*丙供述笔录，证实：2014年12月份到宁陵县后和王*甲看管过廖**、梁**、黄*辛，和王*甲押着黄*辛取过一次钱。和王*甲看管黄*辛一个星期，和王*甲看管了廖**一个星期。
4、被告人王*甲供述笔录，证实：2014年12月份到宁陵县后和黄*丙看管过廖**、黄*辛，和黄*丙押着黄*辛取过一次钱，押着刘*取过钱。和黄*丙看管过黄*辛一个星期，和黄*丙看管了廖**一个星期。
（七）、被告人段*为该组织E级业务员。在余**负责的传销点负责给新进人员讲课、洗脑，看管新进人员。2015年6月份至2015年9月份，其和张**、陆*、林*乙分别看管过黄某癸、杨*、梁**，殴打过杨*。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人黄*癸陈述笔录，证实：2015年7月中旬到达宁陵县后，被林**、段*、王**等人24小时看管、讲课、洗脑，不让外出，外出都被控制着、架着，被黄*乙、林**殴打，被林**、陆*等人逼着、押着多次去银行取钱。被强迫购买8份产品，被骗22400元。
2、被害人梁**陈述笔录，证实：2015年9月份到达宁陵县后，被段*、张**、陆*等人讲课、洗脑，24小时看管、殴打，不让外出，外出都被张**等人押着、控制着，被张**、段*、宾*殴打。
3、被害人杨*陈述笔录1份，证实：2015年6月份，杨*被骗到宁陵县钱某甲负责的传销点，在该传销点段*和温*强迫着杨*向家里要钱参加传销组织，因家庭困难拿不出钱，曾被段*殴打过。
4、被告人段*供述笔录，证实：2015年5月份到宁陵县后在余某甲窝点（王某丁窝点），负责看管新人，以及给新人讲课。看管过黄*癸，并殴打过杨*。
（八）、被告人王**为该传销组织的D级业务代表，在张**负责的传销点，王**负责看管新来人员，给新来人员讲课、洗脑，强迫购买产品，发展下线。在张**的传销点看管过李*乙经、张**、农某甲，受张**的安排，殴打了李*乙经、张**，并辱骂、殴打了农某甲。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人张**陈述，证实：2015年5月份，张**被骗到宁陵县南关传销点，在该传销点被王**、吕*看管，被王**殴打。并被王**、吕*带着强迫到银行取款11200元钱，加入该传销组织。
2、被害人李*乙经陈述笔录，证实：2015年8月份，李*乙经被周*骗到宁陵县城郊乡耿庄传销点，在该传销点被人24小时看管，不让外出，被强迫加入传销组织交5600元，被王*乙殴打。
3、被害人农*甲陈述笔录，证实：2015年9月6日到达宁陵县后，被王*乙、黄**等人24小时看管、讲课、洗脑，不让外出，被王*乙多次殴打、辱骂、侮辱长达一个多小时。
4、被告人王*乙供述笔录，证实：在张**负责的传销点，受张**的安排，被告人王*乙负责给新人讲课、洗脑、看管。强迫李*乙经、张**、农某甲购买产品加入该传销组织，殴打过李*乙经、张**等，辱骂、殴打过农某甲。
（九）、被告人吕*为该传销组织的D级业务代表，负责给新人讲课、洗脑，看管新人。2015年8月份，被告人吕*与梁*甲分别在传销点看管罗*乙7天，并对罗*乙进行殴打，强迫罗*乙到银行取钱参加传销组织。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人罗*乙陈述笔录，证实：2015年8月19日到达宁陵县后，被林*乙、吕*、梁**等人讲课、洗脑，24小时看管，不让外出，外出都被押着、控制着，被吕*、梁**、林*乙殴打。
2、被告人吕*供述笔录，证实：2015年8月19日，罗*乙经人介绍来到宁陵县后，其和梁**、林*乙限制其人身自由一个星期，其和林*乙殴打了罗*乙。
3、被告人梁*甲供述笔录，证实：在宁陵县负责和吕*看管新人，给新人洗脑、讲课，和吕*一起逼着罗*乙去取钱，多次看管罗*乙，对罗*乙进行殴打。
（十）、被告人张*乙该传销组织E级业务员，负责给新来人员讲课、洗脑、看管新进人员。在黎*甲负责的传销点，受黎*甲安排，张*乙和陆*、温*分别看管梁**四天，和宾*一起殴打了梁**。和陆*一起强迫着梁**到银行取钱。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人梁**陈述笔录，证实：2015年9月到宁陵后被张**、宾*殴打威逼脱衣服，被洗脑时被殴打，被张**和陆*押着到银行取钱。
2、被告人张*乙供述笔录，证实：在黎某甲负责的传销点，张*乙和陆*看管廖**两天，和温*一起看管梁**四天。并和陆*一起强迫梁**到银行取过钱参加传销组织。
3、被告人陆*供述笔录，证实：在黎*甲负责的传销点、黎*甲安排其和张*乙看管梁*丙9天左右。
（十一）、被告人宾*为该组织的E级业务员，在黎某甲负责的传销点负责给新人讲课、洗脑，看管新进人员。受黎某甲的安排，被告人宾*与张*乙在看管梁**期间殴打、辱骂梁**。并和罗*甲一起看管、殴打李*乙皆。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人梁**陈述笔录，证实：2015年9月到宁陵后被宾*、张**殴打威逼脱衣服，被洗脑时被段*殴打，被张**和陆*押着到银行取钱。
2、被害人李*乙皆陈述笔录，证实：2015年8月份到宁陵县后，被宾*等人讲课、洗脑，手机被收走，24小时看管，不让外出，外出时被罗*甲控制，被罗*甲、宾*殴打过，罗*甲威逼不交钱、走不掉，被罗*甲等人押着去银行取钱，钱都是罗*甲直接从银行拿走。
3、被告人宾*供述笔录，证实：2015年春节前到宁陵县后和张*乙殴打辱骂过梁**，李*乙皆，和张*乙、罗*甲一起对新人看管，如有不听话轻则辱骂，重则殴打，平时负责看管大门和对新人进行洗脑上课。
4、被告人罗*甲供述笔录，证实：2015年1月份到宁陵后，受黎某甲的安排，被告人罗*甲和温*、李*甲等人看管过李*乙皆、农某乙，和温*殴打李*乙皆、农某乙。
（十二）、被告人陆*为该组织的D级业务代表，在余某甲负责的传销点内，受余某甲安排，被告人陆*看管穆*乙四-五天，受张*甲安排，陆*和李*甲看管黎*乙七天，受黎*甲安排，陆*和张*乙看管梁**四-九天左右。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人穆*乙陈述笔录，证实：2015年春节期间到宁陵县后被梁**、陆*、张**、黎*甲等人限制自由4-5天。
2、被害人黎*乙陈述笔录，证实：2015年5月份经吕*介绍来到宁陵县后被陆*、李*甲限制人身自由。被黎*甲等人洗脑，受黎*甲的安排被陆*、李*甲押着到银行取钱。
3、被害人梁**陈述笔录，证实：2015年9月到宁陵后被宾*、张**殴打威逼脱衣服，被洗脑时被段*殴打，被张**和陆*押着到银行取钱。
4、被告人陆*供述笔录，证实：在黎*甲负责的传销点、黎*甲安排其和张*乙看管梁*丙9天左右。
5、被告人张*乙供述笔录，证实：在黎某甲负责的传销点，张*乙和陆*看管廖**两天，和温*一起看管梁**四天。并和陆*一起强迫梁**到银行取过钱参加传销组织。
（十三）、被告人罗**为该组织E级业务员，在黎某甲负责的传销点负责给新人讲课、洗脑、看管新进人员。受黎某甲的安排，被告人罗**和宾*一起看管、殴打了李*乙皆，和温*一起看管农*乙期间殴打了农*乙。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人李*乙皆陈述笔录，证实：2015年8月份到宁陵县后，被宾*等人讲课、洗脑，手机被收走，24小时看管，不让外出，外出时被罗*甲控制，被罗*甲、宾*殴打过，罗*甲威逼不交钱、走不掉，被罗*甲等人押着去银行取钱，钱都是罗*甲直接从银行拿走。
2、被害人农*乙陈述笔录，证实：2015年8月份被骗到宁陵县后被温*、罗**、张*乙洗脑上课，被温*、罗**殴打，从温*胯下钻过，被温*、罗**等人看管，被温*逼着取钱，钱被温*拿走。
3、被告人罗*甲供述笔录，证实：2015年1月份到宁陵后，受黎某甲的安排，被告人罗*甲和温*、李*甲等人看管过李*乙皆、农某乙，和温*殴打李*乙皆、农某乙。
（十四）、被告人温*为该组织D级业务代表，在黎某甲负责的传销点，其负责给新人讲课。受黎某甲的安排，温*和廖**一起看管过农*乙，并殴打了农*乙。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人农*乙陈述笔录，证实：2015年8月份被骗到宁陵县后被温*、罗**、张*乙洗脑上课，被温*、罗**殴打，从温*胯下钻过，被温*、罗**等人看管，被温*逼着取钱，钱被温*拿走。
2、被告人罗*甲供述笔录，证实：2015年1月份到宁陵后，受黎某甲的安排，被告人罗*甲和温*、李*甲等人看管过李*乙皆、农某乙，和温*殴打李*乙皆、农某乙。
3、被告人温*供述笔录，证实在黎某甲的安排下看管农某乙三-四天。
（十五）、被告人李*甲在黄*甲、黎*甲负责的传销点负责给新人讲课，看管新来人员。受黄*甲、黎*甲安排，李*甲和陆*一起看管黎*乙一个星期左右，并殴打黎*乙；和钱某甲、温*看管新进人员韦*。强迫韦*到银行取钱参加传销组织。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人黎*乙陈述笔录，证实：2015年5月份到宁陵县后被陆*、李*甲限制人身自由一个星期左右。被黎*甲等人洗脑，受黎*甲的安排被陆*、李*甲押着到银行取钱。
2、被害人韦*陈述笔录，证实：2015年初到宁陵县后被李*甲和温*看管，被李*甲和温*押着取钱。
3、被告人李*甲供述笔录，证实：在宁陵县李*甲和钱某甲、温*看管过黎*乙、韦*，防止逃跑或者报警，受黄*甲安排殴打过黎*乙。
三、妨害公务罪
被告人周*为该传销组织的D级业务代表。宁陵县公安局对该传销组织立案侦查。2015年9月26日宁陵县公安局城关派出所将该组织传销人员传唤到城关派出所后，当时21时许，民警朱**、胡*在对被告人周*讯问时，周*企图逃跑，并暴力抗拒。民警朱**在上前抓周*时，周*将朱**左手小拇指咬伤。经宁陵县公安局物证鉴定室法医鉴定，朱**左手小拇指损伤为轻微伤。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人朱*乙陈述笔录，证实：2015年9月26日晚上，朱*乙和民警胡*对周*进行讯问时，周*情绪激动，企图逃跑。朱*乙在抓住周*的上衣时，周*将朱*乙的左手小拇指咬伤。
2、证人胡*证言笔录，证实胡*的证言与被害人朱*乙陈述笔录一致。
3、宁陵县公安局物证鉴定室法医学人体损伤鉴定书，证实经鉴定，朱**左手小拇指损伤程度属轻微伤。
上述证据经庭审举证、质证，各被告人均无异议。且上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据。
本院认为
本院认为，被告人林**、彭*以推销虚构的“天津**限公司”产品为名，强迫要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且在该传销组织中起领导作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人邹*、钱某甲、余**、黎**、张**、黄*甲组织领导传销组织人员70余人进行非法传销活动，组织他人多次限制被害人人身自由，并对被害人采用恐吓、殴打。其行为已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人邹*的辩护人提出的邹*不构成非法拘禁的辩护意见，经查，被告人邹*在负责管理宁陵县五个传销点组织期间，五个传销点均对被骗到宁陵县传销点的人员采取了非法拘禁的行为。同案人黄*乙证实，被告人邹*于2015年2月份至2015年8月份，在余**负责的传销点看管殴打了被害人李*乙经、黎**、席*、黄*壬，与被害人席*、黄*壬陈述被邹*殴打的事实相一致。其行为已构成非法拘禁罪，辩护人的辩护理由不成立，不予采纳。被告人邹*在庭审中认罪、悔罪，辩护人请求对其从轻处罚的理由，予以采纳。关于被告人钱某甲的辩护人提出的钱某甲认罪、悔罪，无犯罪前科，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人黄*丙的辩护人提出的黄*丙认罪态度好，且有坦白情节，系初犯，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人李*甲的辩护人提出的李*甲有坦白情节，在该非法拘禁犯罪中，李*甲是受他人安排。起辅助作用，系从犯，请求从轻、减轻或免予刑事处罚的辩护意见，经查，被告人李*甲在该传销组织中，非法拘禁他人，且非法拘禁他人时间较长，并有殴打行为，强迫他人参加传销组织，辩护人认为李*甲应认定为从犯的辩护理由不成立，不予采纳。李*甲在侦查阶段及审理阶段均如实供述犯罪事实，有坦白情节，辩护人请求对其从轻的辩护理由，予以采纳。关于被告人周*的辩护人提出的周*有坦白情节，系初犯，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人邹*、钱某甲、余**、黎**、张**、黄*甲在非法拘禁他人时，对被害人有殴打行为，应从重处罚。被告人林**、梁**、倪*、黄*丙、王**、段*、王**、宾*、黄*乙、陆*、罗**、温*、张**、李*甲、吕*非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人林**、黄*乙、梁**、段*、王**、吕*、张**、宾*、罗**、温*、李*甲在非法拘禁他人时，对被害人实施殴打行为，应从重处罚。被告人周*为抗拒抓捕，采取暴力，将侦查人员致伤，其行为已构成妨害公务罪，公诉机关指控罪名成立。被告人林**、彭*、钱某甲、余**、张**、黎**、黄*甲、林**、梁**、倪*、黄*丙、王**、段*、王**、宾*、黄*乙、陆*、罗**、温*、张**、李*甲、吕*、周*均有坦白情节，可对其从轻处罚。被告人邹*庭审中认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百三十八条第一款，第二百七十七条第一款，第二十五条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，第六十一条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人林*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月16日起至2017年1月15日止。罚金已缴纳）。
二、被告人彭*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金2万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月22日起至2016年12月21日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳）。
三、被告人邹*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年9月25日止。罚金已缴纳）。
四、被告人黄*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年9月25日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳）。
五、被告人黎*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年9月25日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳）。
六、被告人张*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月22日起至2016年9月21日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳）。
七、被告人余*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年9月25日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳）。
八、被告人钱某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年7月25日止。罚金已缴纳）。
九、被告人林*乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月19日起至2016年7月18日止）。
十、被告人黄*乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年7月25日止）。
十一、被告人梁*甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月19日起至2016年7月18日止）。
十二、被告人倪某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2016年5月27日止）。
十三、被告人黄*丙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2016年5月27日止）。
十四、被告人王*甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2016年5月27日止）。
十五、被告人段*犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2016年7月27日止）。
十六、被告人王*乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2016年7月27日止）。
十七、被告人吕**非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2016年6月26日止）。
十八、被告人张*乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月18日起至2016年8月17日止）。
十九、被告人宾*犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月6日起至2016年8月5日止）。
二十、被告人陆*犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年5月25日止）。
二十一、被告人罗*甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月6日起至2016年8月5日止）。
二十二、被告人温*犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年7月25日止）。
二十三、被告人李*甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月23日起至2016年9月22日止）。
二十四、被告人周*犯妨害公务罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月6日起至2016年6月5日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二〇一六年四月二十七日
