许**非法拘禁罪、合同诈骗罪邓*、路*等犯非法拘禁罪韩**、潘**合同诈骗罪一审刑事判决书
审理经过
山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊**检公刑诉（2014）305号起诉书指控被告人许**犯非法拘禁罪与合同诈骗罪、指控被告人邓*、路*、李*、许**、王*甲犯非法拘禁罪、指控被告人韩**、潘**合同诈骗罪，于2014年9月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员郭**依法出庭支持公诉，被告人许**及其辩护人林**、张**，被告人邓*、路*、李*、许**、王*甲，被告人韩**及其辩护人刘*，被告人潘*及其辩护人张**、钟**均到庭参加诉讼，现已审理终结。
一审请求情况
山东省聊城市东昌府区人民检察院指控，一、非法拘禁罪
2013年12月17日凌晨4时许，被告人邓*纠集被告人许**、李*、路*驾车赶往青岛，11时许在黄岛区将与邓*有经济纠纷的庄*强行带至车上，用衣服蒙头，16时许带至聊城市东昌府区柳园北路*宾馆8013房间内。傍晚，被告人许**又纠集被告人王**、许*甲看管庄*，逼迫庄*写下117800元的欠条。至18日21时，庄*被解救，期间庄*被殴打致轻微伤。
二、合同诈骗罪被告人许**、韩**、潘*于2014年5月上旬预谋租赁汽车后抵押借款还债。5月12日，三人经再次商议，于当日下午在莘县某**有限公司，由被告人许**提供费用，韩**租赁鲁A别克牌轿车（经鉴定，价值131300元）一辆。当日下午被告人许**伙同赵**（另案处理）伪造该车被车主抵账给赵**的借条，将该车以60000元抵押给靳*甲，用于偿还韩**欠许**及他人的借款等。2014年6月16日下午，被告人许**伙同赵**又将该车以抵押借款的形式转给文*甲，得款65000元，其中60000元归还靳*甲，余款由被告人许**、赵**分配。2014年6月16日晚上某汽车**限公司通过技术手段将该车开回。案发后追回赃款65000元发还文*甲。
一审答辩情况
被告人许*缤辩称，从莘县租车回聊城后，不是其个人做主将车抵押的，是其三人之前就商量好将车抵押借款。
被告人邓*、路*、李*、许**、王*甲对公诉机关指控其各自参与非法拘禁罪的事实及罪名均无异议。
被告人韩**、潘*对公诉机关指控其参与合同诈骗的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人许**的辩护人对公诉机关指控被告人许**参与非法拘禁罪及合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均不持异议，辩解被拘禁的被害人欠邓*的钱不还导致本案的发生，被害人存在过错；被告人许**参与合同诈骗，其并没有非法占有该车的主观故意；应以最后诈骗文*甲65000元认定诈骗数额较大。被告人许**认罪、悔罪态度好，积极退赃，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。
被告人韩**的辩护人对公诉机关指控韩**的犯罪事实及罪名不持异议，辩解韩**的主观目的不是占有该车，应以最后诈骗文*甲65000元认定诈骗数额较大。文*甲找到韩**并要求其去公安机关说清楚时，韩**在完全可能跑掉的情况下并没有逃跑，从其主观心态来说，其属于主动归案，可以认定投案自首，且其积极退赃，建议对其从轻处罚。
被告人潘*的辩护人对公诉机关指控潘*的的犯罪事实及罪名不持异议，辩解潘*的主观目的不是占有该车，应以最后诈骗文*甲65000元认定诈骗数额较大。潘*具有投案自首情节，且积极退赃，属于初犯、偶犯，建议对其从轻、减轻或免予刑事处罚。
本院查明
经审理查明，一、非法拘禁的事实
2013年12月17日凌晨4时许，被告人邓*纠集被告人许**、李*、路*驾车赶往青岛，11时许在黄岛区将与邓*有经济纠纷的庄*强行带至车上，用衣服蒙头，16时许带至聊城市东昌府区柳园北路*宾馆8013房间内。傍晚，被告人许**又纠集被告人王**、许*甲看管庄*，逼迫庄*写下117800元的欠条。至18日21时，庄*被解救，期间庄*被殴打致轻微伤。
上述事实，有下列证据证明：
（一）书证
1、发破案经过、归案情况说明，证实公安机关接到被害人庄*在某宾馆被非法拘禁的报警后，公安民警立即赶至该处将被害人庄*解救，及先后抓获被告人邓*、王**、许**，被告人李*、路*、许*甲主动投案的事实。
2、公安机关扣押被告人许**等人逼迫被害人庄*写的欠据一宗。
3、宾客住宿登记单，证实2013年12月17日被告人邓*用其身份证登记在聊城市某宾馆住宿的事实。
4、山东省冠县人民法院（2001）冠刑初字第61号刑事判决书、聊城市东昌府区人民法院（2005）聊东刑初字第34号刑事判决书及服刑档案材料，证实被告人王**曾两次被判刑及服刑的事实。
5、六被告人的户籍证明，证实其各自的出生时间等身份情况。
（二）、被害人庄*陈述，其与邓*合伙做酒水生意，因其收邓*定金5000元后没有发货，双方发生矛盾后其回了老家胶南市，2013年12月17日在青岛市被邓*及几名男子强行押到车上拉至一家宾馆，并被殴打、逼迫写下欠据的事实经过。
（三）、被告人供述
1、邓*供述：我联系许**，许**又找的其他人，开车到青岛把庄*强行带至聊城某宾馆对其非法拘禁，但辩解是因为庄*收我十余万元的货款而不发货，后又趁机将收款条盗走，才将庄*拉到聊城；还辩解告知了许**，不要打被害人。
2、被告人许**、李*、路*、王**、许**对公诉机关指控其各自参与非法拘禁被害人庄*的事实均予以供认。
（四）、法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人庄*的损伤属于轻微伤。
（五）、现场勘验笔录及照片，证实邓*、许**等六人非法拘禁被害人庄*的现场情况。
（六）、指认笔录、辨认笔录及照片，证实被告人邓*、许**对被害人庄*非法拘禁的地点予以指认并进行拍照的情况；被害人庄*辨认各被告人、被告人辨认被害人以及各被告人之间互相辨认的经过。
二、合同诈骗的事实
被告人韩**因故欠款较多，其中欠许**、潘*及潘*的战友杨**十几万元，无能力偿还。2014年5月上旬三被告人预谋租赁汽车后抵押借款，让杨**看看并相信韩**有还款能力，继续再从杨**处借更多的钱，以便把韩**欠其二人的钱还上。同年5月12日，三人经再次预谋，于当日下午开潘*的车、被告人许**提供费用，到莘县某**有限公司，租赁鲁A别克牌轿车（价值131300元）一辆。回到聊城火车站后，许**想用抵押款多还韩**欠自己的借款，就以接孩子为由和赵**（另案处理）将车开走并伪造该车车主已抵给赵**的借条，以60000元抵押给靳**（先行扣除利息1200元），后许**与韩**、潘*见面后，潘*认为许**抢先占有抵押款，假意要让韩**报警追回车辆；许**在与韩**商议后给其二人13000元，韩**拿3000元、给潘*10000元（后偿还韩**借李*9500元）。2014年6月16日下午，被告人许**伙同赵**又将该车以抵押借款的形式转给文*甲，得款65000元，并将抵押的时间提前至2014年5月5日，其中60000元归还靳**，余款由被告人许**、赵**分配。2014年6月16日晚上某汽车**限公司通过技术手段将该车开回。案发后追回赃款65000元发还文*甲。
上述事实，有下列证据证明：
（一）书证
1、发破案经过、被告人的归案情况说明，证实文*甲2014年6月24日23时许到东昌府区公安局刑侦二中队报案，将韩**扭送、将许跃缤带至二中队，次日上午潘*主动到刑侦二中队，三被告人对租赁车辆后抵押借款的事实均予以供认的事实。
2、租赁合同，证实2014年5月12韩志*与莘县某**有限公司签订汽车租赁合同；承租人韩志*，自2014年5月12日起每天租金320元，交押金8000元，车号鲁A，并约定对该租赁车辆不得抵押、倒卖的事实。
3、文*甲提供的抵押合同及借条，证实合同记载车辆抵押金额70000元并已先行扣除利息5000元；若抵押人到期不还且恶意拖欠7天以上，对方有权将车转抵押给第三方（或者过户），并将借款时间提前至2014年5月5日；被告人许*缤伙同赵*甲伪造借据“今借赵*甲现金壹十伍万元，以车抵押借款叁天，车号鲁A，借款人高*甲2014年4月6日”。
4、办案说明及收据，证实三被告人退还文*甲借款65000元。
5、三被告人的户籍证明，证实其各自的出生时间等身份情况。
（二）、证人证言
1、耿**（莘县某**有限公司职工）证实，2014年5月12日下午，有三个人来到公司，韩**出示他的身份证、驾驶证，与我方签订了租赁合同，租赁鲁A黑色别克英朗轿车10天，每天320元，另交押金8000元，共计交了11200元。5月22日后，多次给韩**打电话，不是关机就是不接，有一次他接了电话，让他交了2000元的租金，后来就联系不到他了。给济**公司汇报，总公司说这辆车始终没怎么开，6月16日总公司的人通知我，车已经开回总公司了，让租车人和总公司联系。车上有定位系统，行驶证上是高某甲的名字，应该是他托管给公司的。
2、靳*甲证实，经许**联系，赵**用别克英朗轿车做抵押借其60000元，并给其车主欠钱的欠条复印件、行车证及赵**的身份证，签订一个月的抵押协议，直接扣除利息1200元后付了58800元，租期过后，多次给许**打电话，让他把车开走，他说没有钱再等等，几天后许**让其把车开到中银，有其他人跟着看车并到旁边商量，之后许**给其60000元把车开走的事实经过。
3、文*甲证实，2014年6月16日下午，许**与赵**将一辆别克英朗轿车做抵押，向其借款70000元，先扣除利息5000元，分两次给了他们65000元。当时许**让赵**在借条上将时间提前至2014年5月5日，许**并说“抵押给你了，你就可以处理了”。按照一般情况，抵押的车如果过了一个月不赎回，抵押权人就可以处理。当天其将车开到振兴东路某小区门口东侧，晚上9点左右发现车不见了。其联系许**去了现场，他说不知道怎么回事。
4、黄*甲证实，2014年4月许**曾向其借款20000元，其有急事催许**还了13000元，5月初又向其借款6000元，5月底许**将欠其13000元还上了，还多给500元。
5、杨*甲证实，其和潘*是战友，通过他认识了韩**，2014年2月份，他担保韩**借其100000元，约定一个月还款，一个月后多次催促他二人还钱，韩**总找理由推拖，潘*说没有事，韩**能还上，还说韩**还钱后，想再借钱，其当时假装同意了，事实上打听了他们为人的情况，韩**始终不还钱，想等他们还上后，不再借给他们了。
（三）被告人供述
1、许**供述：因韩**欠我和潘*及其战友等人借款，我三人商议让韩**租车抵押借款，让潘*的战友相信韩**有还款能力，随后再借出还韩**欠我和潘*的钱。5月12日我带着租车费用、潘*开他的车与韩**到莘县租车，回到聊城我假装去接孩子和赵**将车开走抵押给靳*甲，扣除利息后不足60000元，给韩**、潘*14000元，给赵**2200元，扣除租车费用后余款抵顶韩**欠我的借款。后与赵**将该车赎回抵给文*甲65000元，剩余5000元与赵**分了。
2、韩**供述：我欠许**、潘*和其战友等人借款还不上，许**等人追账很急。三人商议我租车抵押借款，让潘*的战友相信我有还款能力，再向他多借些款还许**、潘*及其他一些小账。许**准备租车费用、开潘*的车，用我的身份证在莘县租的车。回到聊城许**联系小虎后说去接孩子，将车开走抵押60000元，给我和潘*13000元，余款抵顶租车费用和我欠他的借款。后许**说车押给文*甲，车丢了。
3、潘*供述：2014年5月我与韩**、许**商量让韩**去租车抵押借款，拿给我战友杨**看看，随后借他更多的钱，以便还韩**欠许**的钱。许**带租车费用、开我的车到莘县租车，回到聊城许**说去接孩子，和赵**将车开走抵押60000元，许**扣除韩**欠他的钱和租车费用，给韩**13000元，韩**让我保管10000元，后来我替他还给李*了。我们没说谁把车赎回来的问题。
（四）、被告人许**、韩**、潘*，以及文*甲对赵**进行辨认的笔录及照片。
（五）、价格鉴定（认证）结论意见书，证实2014年5月12日该别克轿车的价格为131300元。
上述证据均经当庭出示、质证，证据合法有效，本院依法予以确认。
本院认为
本院认为，被告人许*缤伙同被告人韩**、潘*以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，伙同被告人邓*、路*、李*、许**、王*甲为索取债务非法拘禁、殴打他人，被告人许*缤的行为分别构成合同诈骗罪、非法拘禁罪；被告人韩**、潘*的行为均构成合同诈骗罪；被告人邓*、路*、李*、许**、王*甲的行为均构成非法拘禁罪；公诉机关指控八名被告人各自的犯罪事实及罪名均成立。
关于三被告人许**、韩**、潘*的辩护人均辩称，三被告人均没有非法占有租赁车辆的主观故意，公诉机关指控以车辆价格131300元认定被告人的合同诈骗数额不妥，应认定合同诈骗65000元的意见。经查，本案在卷的书证、证人证言、被告人的供述，证据内容相互印证、吻合，形成了完整的证据链条，足以证实三被告人在租车之前即预谋用租赁车辆抵押借款，在租出后许**又故意将抵押给文*甲的抵押借款时间提前，致抵押权人有权处分该车，而三被告人对如何赎回该车未有保障措施，故三被告人的辩护人所提上述辩解意见不能成立，本院依法不予支持。
关于被告人韩**的辩护人辩称对韩**认定投案自首的意见，经查，在卷的书证、证人证言、被告人韩**的供述等证据，证实被告人韩**并非主动到司法机关投案，且其到案后的第一次供述材料，也未如实供述其犯罪的事实，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
八被告人均当庭自愿认罪，被告人许**、韩**、潘*能退出赃款，被告人韩**、潘*在共同犯罪中所起作用相对较小，被告人路*、李*、许**、潘*均系投案自首，故对八被告人均予从轻处罚。被告人的辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。被告人王*甲系累犯，依法应当从重处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度决定刑罚。对被告人许**依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第四十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条；对被告人韩**依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第四十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条；对被告人潘*依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条；对被告人王*甲依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第四十七条、第六十一条、第六十七条第三款；对被告人邓*依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第四十七条、第六十一条、第六十七条第三款；对被告人路*、李*、许**依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人许**合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币25000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年6月26日起折抵刑期37日至2018年2月16日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人韩**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币23000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年8月12日起折抵刑期4日至2017年10月7日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人潘**合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元.
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人王*甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年4月9日起至2015年4月8日止。）
五、被告人邓**非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年11月11日起折抵刑期38日至2015年7月3日止。）
六、被告人路*犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、被告人李*犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
八、被告人许*甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二〇一四年十一月十四日
