李**、张**犯合同诈骗罪孙**犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书

审理经过

孟津县人民检察院以孟检诉刑诉（2015）70号起诉书指控被告人李*、张*犯合同诈骗罪，被告人孙*犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。孟津县人民检察院指派检察员王*、韩*出庭支持公诉，被告人李*、张*、孙*及其孙*的辩护人李*到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

孟*县人民检察院指控：2014年12月初，被告人李*、张*经过预谋后，以租赁挖掘机干工程为名，将伊川县王*的一台挖掘机（型号DH225LC-7，车型号27296）骗到孟*县横水镇，在此过程中，被告人李*谎称该挖掘机系其所有，手续丢失，开具了其所在村该挖掘机系其所有的证明，并让王*（又名王*，另案处理）伪造了洛阳*出所公章，在证明上加盖了假的龙门派出所公章，经被告人孙*介绍以15万元的价格卖给横水镇的韩*，被告人李*先后付给王*1.7万元。经孟**中心鉴定，该挖掘机价值29万元整。

2014年12月中旬，被告人李*、张*经过预谋后，以租赁挖掘机干工程为名，将栾川县栾川乡罗庄村汤*的一台挖掘机（型号DH225LC-9，发动机号：DE08TIS101952EF）骗到孟*县麻屯镇，在此过程中，被告人李*、张*、王*（又名王*，另案处理）出具虚假的洛阳市洛*区居委会的证明，证明该挖掘机系由被告人张*冒充的郭*所有，加盖了伪造的居委会公章及龙*出所公章，并伪造了相关的户口本，身份证等证件，经被告人孙*介绍以12万元的价格抵押给麻屯镇冯*，被告人李*先后付给汤*1.3万元。经孟**中心鉴定，该挖掘机价值56万元整。

2015年1月28日，被告人李*欲再次用同样的手段诈骗李*乙挖掘机时，在洛阳市西工区绵远汽车站对面便道上，被当成抓获。

公诉机关认为，被告人李*、张*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人孙*明知是犯罪所得而予以销售，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李*、张*系累犯，应当从重处罚。被告人李*协助公安机关抓捕同案犯，应当认定为有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人李*在第三起犯罪事实中系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。

被告人李*对公诉机关指控其诈骗的基本事实不持异议。

一审答辩情况

被告人张*辩称，自己不知情也没有参与第一起犯罪行为，第二起犯罪过程中，自己只是按照李*的要求在协议书上签了字，不知道是何目的。

被告人孙*对起诉书指控的第二起犯罪事实不持异议，但辩称，自己不清楚第一起案件中的挖掘机的由来，当时认为就是李*的车。请求对其从轻处罚。

辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人孙*参与第二起犯罪事实构成掩饰隐瞒犯罪所得罪不持异议，但没有充分证据证明在第一起犯罪中孙*知情该挖掘机的由来，故证据不足。孙*犯罪情节轻微，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。

本院查明

经审理查明：

（一）2014年12月初，被告人李*、张*经过预谋后，以租赁挖掘机干工程为名，将伊川县王*的一台挖掘机（型号DH225LC-7，车型号27296）骗到孟*县横水镇，在此过程中，被告人李*谎称该挖掘机系其所有，手续丢失，到其居所地居民委员会开具了该挖掘机系其所有的证明，并让王*（又名王*，另案处理）找人私刻了洛阳市公安局龙门派出所公章，在证明上加盖了假的龙门派出所公章，经被告人孙*介绍以15万元的价格卖给横水镇的韩*，韩*先后支付给李*116000元，被告人李*先后付给王*1.7万元。经孟**中心鉴定，该挖掘机价值29万元整。

以上事实，有下列经庭审举证、质证且能够相互印证的证据证明：

1、被害人王*的报案材料及陈述。

证明2014年12月1日，李*找到王*称自己在孟*有个工程需要租用挖掘机，每月租金28000元。12月2日晚上，王*将自己的挖掘机拉到孟*交给李*。第二天下午，李*支付给王*15000元预付金后就联系不上了。

2、证人韩*的证言。

证明2014年12月3日李*以15万元的价格将一台型号为DH225LC-7的挖掘机卖给韩*的事实，李*称挖掘机是自己的，并提供村委会开具的证明。

3、证人郭*的证言。

郭*甲系洛龙区*居委会主任。证明2014年12月3日李*曾找到郭*甲开过一份关于DH225LC-7型号的挖掘机系李*所有的证明，并加盖了居委会的印章。

4、被告人李*的供述。

证明2014年12月初，李*与张*以租赁挖掘机为名以每月28000元租金的价格将伊川县王*的挖掘机骗到孟津县横水镇。郭*委会主任郭*按照其要求开具了该挖掘机系自己所有的证明，按照孙*的要求，又让王*开了龙*出所的假公章与孙*等人一起用这个假章在居委会证明上盖好。通过孙*将该挖掘机以150000元转让给韩*，孙*在协议上签字担保，李*分给孙*7000元好处费。

被告人张*的供述。

证明2014年12月初，张*与李*两人将伊川县的一台挖掘机骗到孟津县横水镇一个院子里，随后到洛龙区龙门镇郭寨社区骗取居委会主任的信任，开了挖掘机系其本人所有的假证明，并找王*刻了派出所的公章，三人一块在居委会证明上加盖了假的派出所公章。后两人通过孙*见到想要购置挖掘机的韩*，并让韩*看了证明后将该挖掘机卖掉，孙*问李*要有好处费，自己和王*没有分钱。

6、被告人孙*的供述。

证明2014年12月初的一天，李*找到孙*称有个挖掘机想以15万元押出去，让孙*找个人。孙*便联系到横水村的韩*。随后李*和郭*（张*）便来到孟*见了孙*，在询问挖掘机手续是否齐全时，孙*帮李*写了一个居委会证明范本供其参考。第二天上午，李*和郭*（张*）将挖掘机和村证明一同带到横水村。后韩*怕挖掘机来路不明，便让他们加盖龙*出所章。后李*将带来了假派出所章，在三人在场的情况下，在居委会证明上加盖了这个假的印章。韩*后来看了这个证明后，最终以150000元价格买车。孙*作为见证人在协议上签字。事后，李*给了孙*6000元好处费。

7、王*提供的挖掘机转让协议。

证明2014年4月5日王*从刘*手中花400000元购置型号为DH225LC-7的挖掘机一台，涉案挖掘机为王*所有。

郭*居委会证明。

此证明为李*找郭**所开具，内容为证明型号为DH225LC的挖掘机为李*所有，加盖了居委会印章和伪造的龙*出所印章。

韩*提供的转让协议、收条及居委会证明各一份。

证明2014年12月3日韩某从李*花150000元手中购置型号为DH225LC-7的挖掘机一台。

10、辨认笔录。

经李*、张*辨认，确认位于孟津县横水镇街口左拐后顺横水镇往新安县公路走约500米，路东一个院子内为存放王*挖掘机的地点，孙*为其参与诈骗的嫌疑人。

11、孟津*证中心鉴定意见书。

经鉴定，该挖掘机基准日的合计价格为人民币290000元。

（二）2014年12月中旬，被告人李*、张*经过预谋后，以租赁挖掘机干工程为名，将栾川县栾川乡罗庄村汤*的一台挖掘机（型号DH225LC-9，发动机号：DE08TIS101952EF）骗到孟*县麻屯镇，在此过程中，被告人李*、张*、王*（又名王*，另案处理）伪造了洛阳市洛*区居委会的证明，证明该挖掘机系由被告人张*冒充的郭*所有，加盖了李*和张*找人私刻的郭寨*员会公章及以前王*找人私刻的龙*出所公章，并伪造了相关的户口本，身份证等证件，经被告人孙*介绍以12万元的价格抵押给麻屯镇冯*，冯*先后支付给李*103000元，被告人李*先后付给汤*1.3万元。经孟**中心鉴定，该挖掘机价值56万元整。

以上事实，有下列经庭审举证、质证且能够相互印证的证据证明：

1、被害人汤*的报案材料及陈述。

证明2014年12月19日晚，李*说想租用汤*的挖掘机到孟津县麻屯镇干活，每月租金30000元。后汤*便找让司机段*将挖掘机开至孟津县麻屯镇在孙*的引导下开到合友*限公司院内。20日上午双方签了租赁协议，下午18时许*打电话说挖掘机不见了。

2、证人冯*（冯*）的证言。

证明2014年12月19日晚，其朋友张*带孙*来称有一台挖掘机想以12万元抵押给自己。次日凌晨孙*带人将挖掘机卸到合友*公司院内。20日上午，孙*带李*和一个叫郭*的人来谈抵押之事，李*出具了上边加盖了居委会和派出所公章的居委会证明及郭*的户口本和身份证复印件，确认挖掘机是郭*的，先后付给李*105000元。

3、证人张*的证言。

证明2014年12月17日下午，朱*打电话称有人想抵押挖掘机借款15万元，没有手续但有村里开的证明盖有派出所的章*随后，张*联系到冯*（冯*），其愿意出12万接受抵押。到12月19日晚上，孙*带着几个人来到冯*的茶叶店，双方签了借款、抵押协议，后挖掘机存放到了一个厂里。

4、证人段*的证言。

证明2014年12月19日晚，段*接到汤*电话到孟津县麻屯镇接活，将挖掘机拉到孟津停放至麻屯镇合友机械厂内。第二天李*带着一名男子同汤*签订合同后，带着汤*到麻屯镇麻屯村一组的空地上看了工地，汤*便离开了。中午吃饭时，李*问段*要了挖掘机的车钥匙，李*和孙*离开没多久段*发觉不对时到合友机械厂看挖掘机时发现不在了。

5、证人郭*的证言。

证明2014年12月17日，郭*并没有给郭*开具过证明的事实。

6、证人郭*的证言。

证明2014年12月19日晚，郭*乙曾借给孙*4000元。到晚上12点左右，孙*让郭*乙开着自家的丰田车到洛阳高速公路口接人，随后开车引路到孟津县麻屯镇街上将挖掘机放到一个厂里后。20日上午，孙*等人找挖掘机司机要出钥匙，说要把挖掘机挪地方，后孙*给郭*乙了6000元。

7、证人李*的证言。

李*甲系麻屯*公司经理。证明2014年12月19日晚，冯*曾打电话称想放一台挖掘机到厂里，第二天上午上班时，李*甲看到厂里停放一辆挖掘机。20日下午，冯*打电话称挖掘机已经开走了。

8、证人刘*的证言。

刘*系合友机械公司门卫。证明2014年12月19日晚，厂门口有六七个人让把大门打开，把挖掘机放进来，第二天下午四点多，三名男子到厂里将挖掘机发动后离开。

9、被告人李*的供述和辩解。

证明2014年12月中旬，李*叫张*冒充本村村民郭*，与张*伪造了假的郭*的身份证明后找到孙*，孙*让该两人去制造一个假村委会证明，王*伪造了郭*委会证明。李*和张*找人私刻了郭**员会公章后李*到栾川县将型号为225-7的挖掘机骗到孟津县麻屯镇，在孙*引领下将挖掘机停放在一个工厂内，在孙*的介绍下谈好把车押120000元，张*以郭*的名义与对方签署抵押协议，李*给郭*（张*）作担保。随后李*从司机那里骗到钥匙后又配了一把，并将栾川挖掘机的老板骗走，后将手机关机。共骗取被害人120000元，付给栾川挖掘机车主13000元，给孙*5000元。

10、被告人张*的陈述和辩解。

证明2014年12月中旬，李*让张*冒充郭*并伪造了郭*的身份证明。孙*让该两人去造一个假村委会证明，李*、孙*和王*就伪造了一个假居委会证明。李*和张*又找人私刻了郭*委会公章，在证明上加盖了这个伪造的公章，又加盖了以前王*伪造的派出所公章。后李*到栾川县将型号为225-7的挖掘机骗到孟津县麻屯镇，孙*帮忙找到要挖掘机的人，谈好把车押120000元张*和对方签了协议，李*作担保。随后李*从司机那里骗到钥匙后又配了一把，并将栾川县挖掘机老板骗走，后李*将手机关机。自己得到了17000元。

被告人孙*的陈述和辩解。

证明2014年12月15日，李*找到孙*称郭*（张*）的挖掘机想抵押出去，但没手续。孙*便让他们去弄一张证明，随后就开始帮李*找人，后通过张*得知冯*答应挖掘机抵押12万元。12月19日晚，孙*在高速谷水路口等着挖掘机，并帮忙带路到孟津县麻屯镇合力机械厂内。第二天，孙*带着李*、张*见到冯*，并签署抵押协议。中午吃饭时，李*向挖掘机司机要了钥匙配了一把新的钥匙后交给冯*，冯*试车后将余款给了李*，当时孙*分得5000元便离开了。

辨认笔录。

经汤*、冯*、张*、孙*对照片辨认，确认李*即是诈骗及抵押挖掘机的人。

经李*对照片及现场的辨认，确认王*为提供假公章的人、确认张*即为自己伙同诈骗的u0026ldquo;郭*u0026rdquo;、确认孙*即为自己伙同诈骗的人、确认洛阳合*限公司即为放置挖掘机的地方。

经张*对照片及现场的辨认，确认孙*即为自己伙同诈骗的人、确认洛阳合*限公司即为放置挖掘机的地方。

经冯*、张*对照片的辨认，确认张*即为自称郭*的人。

汤*提供的挖掘机转让协议及发票。

证明型号为DH225LC-9的挖掘机为汤*所有。

14、汤*提供的租赁合同一份。

证明2014年12月20日李*以每月30000元租用汤*的型号为DH225LC-9的挖掘机一台。

15、汤*被骗挖掘机照片。

证明挖掘机的现状。

洛阳市公安局龙门派出所证明。

证明该所2014年12月17日未在郭寨社区开具的证明上加盖过该所公章。

郭*户口本、身份证复印件。

证明郭*的真实身份状况。

郭寨社区居委会印章印模。

证明该印章的真实状况。

19、孟津*证中心鉴定意见书。

经鉴定，该挖掘机基准日的合计价格为人民币560000元整。

（三）2015年1月28日，被告人李*欲再次用同样的手段诈骗李*乙挖掘机时，在洛阳市西工区绵远汽车站对面便道上，被当成抓获。

以上事实，有下列经庭审举证、质证且能够相互印证的证据证明：

1、被害人李*的陈述。

证明2015年1月27日下午，电话号码为155u0026times;u0026times;u0026times;u0026times;4098的年轻人曾打电话给李*乙，想租赁李*乙的挖掘机去工地干活。双方约了第二天中午在洛阳锦远汽车站附近见面去工地上看情况，两个人刚上车就被公安机关抓获的事实。

2、被告人李*的供述和辩解。

证明2015年1月27日下午，李*同高*预谋将洛阳市区定鼎路路边型号为225-9的红色挖掘机骗来抵押出去，遂联系挖掘机车主第二天中午在洛阳市锦远汽车站候车大厅碰面，被公安机关当场抓获的事实。

3、证人高*的供述。

证明2015年1月28日上午，李*让高*带着挖掘机司机同他一起到邙山干活的地方，中午12点多，李*和挖掘机司机联系上后到锦远汽车站，二人当场被公安机关抓获的事实。

辨认笔录。

经李*、高*对照片辨认，确认对方即2015年1月27日一同被抓的男子。

综合证据如下：

1、户籍证明及前科证明。

证明三被告人的自然身份状况，孙*无犯罪前科。

2、抓获证明。

证明李*于2015年1月28日晚上被抓获后主动提出配合公安机关抓捕张*，孟津县公安局刑侦大队在李*的配合下，将张*抓获。*强于2015年2月6日下午被孟津县公安局刑侦大队抓获。

3、刑事判决书及出所证明。

证明李*因犯故意伤害罪，于2012年6月10日被汝阳县人民法院判处有期徒刑二年，2013年10月19日刑满释放。张*因犯盗窃罪，于2012年12月26日被汝阳县人民法院判处有期徒刑八个月，2013年3月5日刑满释放。

4、公安机关查询的李*工行账单明细。

证明从2014年12月3日开户以来李*的账务往来情况。

本院认为

本院认为，被告人李*、张*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。在第三起犯罪过程中，被告人李*已经着手实施犯罪，但是由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人孙*明知是犯罪所得而予以销售，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李*、张*曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。被告人李*协助公安机关抓获同案犯，应当认定为有立功表现，可以从轻或减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十八条、第二十三条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人李*犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币100000元，在本判决生效后一个月内执行完毕。

二、被告人张*犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元，在本判决生效后一个月内执行完毕。

三、被告人孙*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元，在本判决生效后一个月内执行完毕。

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李*的刑期自2015年1月28日起至2022年7月27日止，被告人张*的刑期自2015年1月29日起至2022年1月28日止，被告人孙*的刑期自2015年2月6日起至2020年2月5日止。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于洛阳*民法院。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本七份。

裁判日期

二〇一五年十一月十日