被告人刘**、陈**合同诈骗一案

审理经过

林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人刘*、陈*犯合同诈骗罪一案，于2003年6月29日作出（2013）林刑初字第10号刑事判决。原审被告人刘*、陈*不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2013年8月27日公开开庭审理了本案。安阳市人民检察院指派检察员晁艳静出庭履行职务，被告人刘*、陈*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

原判认定，2011年10月至2012年3月，在林州市五龙镇泽下村，被告人刘*、陈*以中国国际高新科技中原新农村建设泽下工业园区工程指挥部、鹤壁市宏*限责任公司五龙项目指挥部、濮阳兴*限公司五龙项目指挥部等公司的名义，采取伪造印章、批文、证件等手段，签订合伙合同或以许诺工程项目等为诱饵进行合同诈骗，共诈骗被害人张*、孙*、李*人民币共计222672元，其中张*135548元、孙*37124元，李*50000元。

原判认定上述事实的证据有：

1、被告人刘*、陈*的常住人口基本信息证实刘*、陈*的身份情况。

2、林州市公安局出具的情况说明，证实“中国国际高新科技中原新农村建设（泽下）工业园区”、“濮阳兴*限公司五龙项目指挥部”、“鹤壁市宏*限责任公司五龙项目指挥部”均未在工商机关登记注册，且关于“鹤壁市宏*限责任公司五龙项目指挥部”的四枚印章均没有在林州市公安局备案。

3、林州市五龙镇人民政府出具的证明，证实五龙镇没有中国国际高新科技中原新农村建设（泽下）工业园区。

4、借条、承诺书、道谢书证实陈*给李*、张*、孙*所打的借条的事实。

5、公安机关提取的合伙合同、施工方案等相关书证证实刘*、陈*采取虚构材料、合同、文件的形式骗取张相*、孙*的钱。

6、林州市公安局查询存款、汇款通知书证实被告人、被害人汇款及存款情况。

7、（*（物）鉴（文检）字【2012】41号鉴定意见书：被害人张*提供的陈*给其所打的78万元的借条上的“陈*”的名字不是陈*自己所书写的。

8、被害人张相某的陈述，2010年通过王*认识了陈*，陈*又介绍认识了刘*。陈*，刘*一直鼓吹说他们负责鹤壁市宏*限责任公司五龙项目指挥部，总指挥长是陈*，总监是刘*，并让其看了一个建设工程施工合同书，说只要其缴100万元信誉金，就给50亿的工程。其给了他们人民币91万元。每次都是陈*打欠条。2012年1月11日，陈*、刘*组织开展的泽下工业园区五龙项目指挥部揭牌仪式时，说其缴了90多万，不够100万元，不能承包工程，其让陈*把融资的钱退给其，他们说钱已经缴到了中央，没有办法退给其。其给了陈*、刘*6笔钱，共915548元人民币。

9、被害人孙*的陈述，2011年10月份的一天，经人介绍认识了陈*，陈*对其说他和刘*在林州市五龙镇泽下工业园区搞开发，可以给其工程，并且让其去看。其到泽下村刘*家，刘*自我介绍说他是七省三市的总裁，陈*是项目部的经理。刘*拿出好多国家的红头文件给其看，还有开发泽下的各种资料，说以后要投资500亿搞开发，其看所有资料上盖着各种印章就相信了。回到安阳后，陈*做资料时，其支付了9824元，陈*打了借条。在随后的交往中，陈*说让其去当副指挥长，月工资9000多，让其媳妇张如某当副总经理，月工资6000元，还给其二人做了工作证，但至今从没有发过一分钱的工资。2011年12月25日，在林州五龙陈家岗村信用社附近，刘*、陈*说要坐飞机去北京送工程的资料，让其先拿2万元活动资金，其取了2万元现金给了陈*，陈*转手就给了刘*，陈*当场给其打了借条。2011年11月份，陈*以整修项目部为名先后数次借其现金6100元，2012年1月5日在安阳市马投涧乡信用社，陈*借了其1200元现金，说是要贷款。

10、被害人李*的陈述，其和陈*在十年以前就认识，2011年秋天，陈*打电话说他在林州搞新农村建设，可以给其弄点工程干。后来陈*说搞工程需要用点钱，其就把五万元钱通过农行卡打给了其表弟赵*，赵*把钱给了陈*，陈*对着其打了一张借条。其给陈*打电话要过这五万块钱，开始陈*说没事，工程下来就给其干。到后来连电话也不接了，找不到他，打电话也联系不上他。

11、证人张*的证言，2011年10月份的一天，陈*让其丈夫孙*同他一起出资搞工程建设。孙*10月25日给陈*6100元现金，后多次与陈*到林州市五龙镇泽下村看工程项目。其和孙*在泽下项目部见到了陈*和刘*，他们还让其二人看文件资料，刘*说他和中央领导熟悉。后来陈*、刘*就说山西一个煤矿要中央报批，让再出2万元和山*矿项目一块报国家***部审批，2011年12月28日其取了20000元现金亲手给了刘*。

12、证人刘文某的证言，其经营的打字复印店从2002年1月1日开业至今。2011年5月份左右，刘*到其的打字复印部让其给他打印资料，从打印的资料知道他在五龙镇泽下村搞工程开发，后**带陈*来打印资料又认识了陈*。其给刘*打印过中国国际高科技中原新农村建设（泽下）工业园区简介、合作序幕、承诺书、银行开户头、创业词。陈*替刘*给过其400元左右，后就是欠账，至今刘*欠其打字复印款共计3347元。

13、证人肖*（濮阳市*有限公司经理）的证言，陈*说*务院在林州市五龙镇设立一个开发区，他能跑来基础工程建设让其公司做，其就把公司的有关资质手续复印件加盖印章后给了陈*。今年春节过后，陈*拿出他制作好的授权委托书、任命书、公司文件等资料，说为了搞工程方便，让其给他盖公司的印章，其为了做成工程，按他的要求盖了公司的印章。

14、证人袁国某的证言，卷宗中的实施方案是在其的打印店打印、复印的，通过照片辨认是陈*来的。

15、被告人刘*的供述，中国*科技中原新农村建设（泽下）工业园区没有国家批文，其在中国*科技中原新农村建设（泽下）工业园区担任商务总裁，谁承认其是总裁其就是谁的总裁。其和陈*成是合伙人，陈*成给过其四次钱，共计74000元，这钱是工本费、资格预审费等费用。其与陈*成在五龙镇没有工程，其成立的鹤壁市*程有限公司指挥部的房子是陈*成租的，合同专用章、财务专用章是其让陈*成去刻的。工程实施方案、施工合同、授权书、工作证等是其设计好后有陈*成他们制作的。

16、被告人陈*的供述，2010年12月，其听说刘*要开发五龙泽下工业园区，全称叫中国*高科技新农村建设（泽下）工业园区，该工业园区总投资500亿人民币，刘*是建方总裁，负责投资，但实际未投资。刘*让其当总经理一起干。该工业园区没有政府批件，刘*让其负责准备资金，其以入股或发包工程为由向张*、孙*、李*借了几十万元钱，张*总共给过其31349元钱，收了孙*36124元，收了李*50000元，张*78万元借条上的字不是其签的，其也没有收取该款项。实际上当时就没有工程，这些钱用于了租房，装修等费用，还给了刘*8万多，租房成立项目部是为了有个办公地点，让人看着像回事。刘*还让其刻了四枚项目部公章、一枚钢印，这些公章和钢印是都是从路边小广告上联系人刻的，公章和钢印内容是刘*设计的。工作证、聘任书是刘*设计并由其与刘*一起去安阳制作的。其与刘*没有与中国国际高新科技中原新农村建设泽下工业园区工程指挥部、鹤壁市宏*限责任公司五龙项目指挥部、濮阳兴*限公司五龙项目指挥部等公司合作过。

另有假公章、假合同、假工作证等证件。

一审法院认为

依据上述事实和证据，林州市人民法院认为，被告人刘*、陈*以非法占有为目的，采取虚构单位、订立合同等形式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人刘*、陈*骗取被害人张*人民币780000元的证据不足，不予认定，刘*、陈*属共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定，以合同诈骗罪判处被告人刘*有期徒刑七年，并处罚金人民币三万五千元；以合同诈骗罪判处被告人陈*有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；被告人刘*、陈*退赔张*人民币十三万五千五百四十八元、孙*人民币三万七千一百二十四元，李*人民币五万元。

二审请求情况

原审被告人刘*上诉称，其不构成合同诈骗罪。

原审被告人陈*上诉称，其不构成合同诈骗罪。

安阳市人民检察院出庭检察员认为原判事实清楚，证据充分，建议法院驳回上诉，维持原判。

本院查明

经审理，二审查明的事实、证据与一审一致，认定事实的证据均经当庭举证、质证、查证属实，本院予以确认。

关于原审被告人刘*、陈*上诉称其不构成合同诈骗罪的意见，经查，刘*、陈*为诈骗他人钱财，在没有任何开发建设工程的情况下制作、编造虚假的企业单位、宣传材料文件等，共同向被害人虚假宣传，与他人签订合同或口头承诺发包工程，骗取他人钱财，二上诉人的行为均构成合同诈骗罪，上诉理由均不能成立。

本院认为

本院认为，上诉人（原审被告人）刘*、陈*以非法占有为目的，虚构单位，书面或口头与他人签订合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。原判事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。安阳市人民检察院出庭检察员意见成立，予以采纳，二上诉人上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二○一三年十月八日