轩**、轩**合同诈骗案一审刑事判决书

审理经过

安阳县人民检察院以安县检刑诉（2012）73号起诉书指控被告人轩**、轩**二人犯合同诈骗罪，于2012年2月28日向本院提起公诉，期间撤回起诉补充侦查后又于2012年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安阳县人民检察院代理检察员刘**出庭支持公诉，二被告人及其辩护人郭**、郝**到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

安阳县人民检察院指控，1、2006年8月28日，被告人轩**、轩**以非法占有为目的，伪造虚假的惠州市**有限公司的工商营业执照、税务登记证等手续，与河南**限公司签订销售合同，合同签订后，轩**、轩**又使用虚假的房地产权证作抵押让泰**司先发货。2006年9月29日至2007年6月3日，泰**司共向轩**发货15次，共计应收轩**2180503.93元，在泰**司的多次催要下，轩**才陆续付款1323373.05元。截至2008年9月4日，尚有857130.88元货款未支付。2009年4月，轩**与泰**司达成民事赔偿协议支付泰**司25万元，剩余货款尚未支付。

2、2007年5月15日，被告人轩**私刻泰**司公章与深圳新一佳超市签订供货合同，向新一佳超市提供泰**司的速冻食品。2007年9月14日，轩**与泰**司签订合同，泰**司授权轩**向新一佳超市供货，并分两次向轩**发货共价值290060元，轩**在支付242318元后逃匿。截止2008年9月4日，轩**尚未支付泰**司货款47742元，累计其代轩家*偿还泰**司的25万元货款，共计297742元。

上述二起犯罪事实，公诉机关向本院提供了二被告人供述、证人证言及相关物证书证等证据，认为二被告人之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，均构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，被告人轩**系主犯，被告人轩**系从犯。提请本院依法惩处。

被告人轩**对诈骗数额提出异议，辩解只欠泰**司25万元货款。其辩护人提出如下辩护意见：1、起诉指控轩**合同诈骗数额与事实不符，应认定数额为50万元。2、轩**积极退赃。3、被告人对基本事实如实供述。综上，建议对被告人从轻处罚。

被告人轩**对检察机关指控其合同诈骗数额和罪名有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人主观上没有非法占有他人财产的故意。2、指控轩**所欠货款金额有误。故辩护认为轩**不构成合同诈骗罪，属民事纠纷。

本院查明

经审理查明，一、2006年8月28日，被告人轩**、轩**以非法占有为目的，伪造虚假的惠州市**有限公司的工商营业执照、税务登记证等手续，与河南**限公司签订销售合同，合同签订后，轩**、轩**又使用虚假的房地产权证作抵押让泰**司先发货。2006年9月29日至2007年6月3日，泰**司共向轩**发货15次，调货2次，发（调）货金额合计为2448439.87元，其中价值25万元的货物轩**交由轩**销售，并扣除运费后，共计应收轩**2180503.93元，在泰**司的多次催要下，轩**才陆续付款1323373.05元。截至2008年9月4日，尚有857130.88元货款未支付。2009年4月，轩**支付泰**司货款25万元，并暂押奥B6M630奇瑞轿车一辆于泰**司处。剩余赃款至今未退。

二、2007年5月15日，被告人轩**私刻泰**司公章与深圳新一佳超市签订供货合同，向新一佳超市提供泰**司的速冻食品。2007年9月14日，轩**与泰**司签订合同，泰**司授权轩**向新一佳超市供货，并分两次向轩**发货共价值290060元，轩**在支付242318元后逃匿。截止2008年9月4日，轩**尚未支付泰**司货款47742元，累计其从轩家芳处拉走泰**司25万元速冻食品，共计297742元。

上述犯罪事实，有经当庭质证、认证的下列证据予以证实：

1、被告人轩**供述证实，2006年8月份，当时我没有注册公司，又想通过做生意把自己的事业做大，我在广东花了25元找人刻了惠州市**有限公司假公章，又花钱伪造了惠州市**有限公司工商营业执照、税务登记证和组织机构代码证，我和我弟弟轩**到河南安阳将这些虚假的证件提供给河南**限公司，以虚假的惠州市**有限公司名义和泰**司签订了销售合同。我弟弟轩**给我打工，他知道这些证件都是虚假的，合同上签名都是轩**签的。合同签订后，为让泰**司发货，我用伪造的假房产证抵押给泰**司，泰**司先后给我们发了有200多万元的货，主要是速冻食品。我把这些货都销售到惠州市的商场和超市了，付泰**司货款大约170万元，还欠泰**司大约50多万元，以实际票据为准。在2006年10月26日我注册成立了惠州市**食品销售部，从未以此销售部名义和泰**司签订过合同。后来我弟弟轩**从我这拉走价值25万元的泰**司货物，和我分开单干，我们两人签有协议由轩**负责偿还这25万货款，从泰**司冲减了我的欠款。

2、被告人轩**供述证实，2006年8月28日我和我哥哥轩**到安阳以惠州市**有限公司的名义和泰**司签订了销售合同，惠州市**有限公司工商资料、税务登记证、组织机构代码证等都是我哥轩**弄来提供给泰**司的，都是假的。合同上我的名字是我自己签的，我哥的名字是他让我代签的。签订合同后泰**司总共给我们发了多少货我不清楚，我哥在广东的办公地方和仓库都是租来的，我给我哥打工，主要负责送货。到2007年，我从轩**那里拉走一部分泰**司货，大约25万元，我和轩**分开，自己单干，这25万元货款由我偿还泰**司，冲减了轩**欠泰**司的货款。我拉走的这批速冻食品送到了深圳新一佳超市，在2007年1月15日我以虚假的惠州市**有限公司名义和新一佳超市签订商品购销合同，因为无法向新一佳超市提供增值税发票，我找人伪造了泰**司的公章，在2007年5月15日和新一佳超市签订了销售协议。到2007年9月14日泰**司才和我签订合同授权我为新一佳超市渠道经销商，之后，泰**司给我发了两次货，我记不清有多少货，以帐目为准。这些货我都上到新一佳超市了。现在我有20多万货款未支付泰**司，后来听说泰**司控告我们后，我就将手机停机换号，躲到北京卖菜，直至被抓获。

3、证人任某某证言证实，2006年7月份，经人介绍我和做销售速冻食品的惠州市**有限公司老板轩**认识，当时轩**向我公司提供了阳**公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件，于2006年8月和我公司签订销售合同，阳**公司成为我公司在广东惠州地区的经销商，合作期限从2006年9月1日起至2007年4月30日止，双方商定货到付款，但是轩**称阳**公司资金紧张，要求我们先供货，我公司没有同意，到9月22日，轩**和轩**到我公司协商发货一事，他们提出用阳**公司的房产证作为抵押，这样我公司于9月29日开始给轩**发货直到2007年6月3日，一共向轩**发15次，价值220余万元，这些货款是速冻水饺、汤圆和速冻粽子等。轩**收到货后，陆续支付给我公司货款有1323373.05元，剩余88万余元经我公司多次催要，轩**拒不付款。后来我们派人到珠海市调查轩**抵押给我们的房产证时发现该房产证是伪造的。另外，在2007年10月轩**提出由其弟弟轩**偿还欠我公司货款总金额中的25万元，并以阳**公司名义出具了一份证明，轩**和轩**在证明上签了字。我公司向轩**催要这25万元货款，轩**要求我公司向其供货，我公司分两次向轩**发货29万余元，后来轩**支付13万余元，至今还欠我公司40余万元货款。

4、证人陈某某证言证实，我以前认识在广东做生意的轩**，平时没什么来往，在2006年4月份左右，泰**司派我到广东省惠州市考察一个客户，我到惠州以后，才知道是轩**和轩**开的公司，他们的公司叫广东省惠**有限公司，当时他们还主动向我出示了工商营业执照等证件。我看到他们的公司有两层办公楼，还有一个冷库，规模比较正规。我回去将情况如实汇报给泰**司，后来听说轩**弟兄二人到安阳泰**司签订了一份销售合同，具体合同的履行情况我不清楚。

5、有二被告人以虚假的惠州市**限公司名义与河南泰**任公司签订的销售合同，虚假的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，及虚假惠州市**有限公司套用的工商信息系惠州**有限公司工商信息，并有惠州**有限公司证明、企业法人营业执照和相关企业档案登记资料在卷证实。

6、公安机关扣押物品清单，轩**偿还25万元货款证明，轩**和新一佳超市购销合同、销售协议，及轩**和泰**司合同，新一佳超市商品确认表和情况说明，予以证实。

7、泰**司与轩**、轩**对帐单、提货单，银行手续，回款明细表等证明二被告人与泰**司货款往来及对帐情况。

8、珠海市**斗门分中心证明轩**抵押给泰**司的房地产权证非该登记机关所核发，该中心未发现该证的产权登记档案，公安机关已对伪造的房地产权证予以扣押，并随卷移送。

9、安阳**事务所司法鉴定意见书鉴定结论，截止2008年9月4日，轩**尚未归还泰**司的货款金额为857130.88元，2007年10月16日至2008年8月27日，泰**司自***账下调账转入应收轩国栋账款25万元，轩国栋尚未归还泰**司的货款金额为405594.80元。2012年6月7日公安机关补充侦查报告，有58319.4元、29233.4元、16000元和4300元，共计107852.8元，经核对泰**司账目均已回款，应冲减轩国栋金额，轩国栋尚未归还泰**司货款应为297742元。

以上证据确实、充分，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人轩**、轩**以非法占有为目的，伪造虚假的公司及工商资料与河南**限公司签订销售合同，并以伪造的产权证明做抵押，骗取泰**司巨额货物。被告人轩**在收受泰**司给付的货物后逃匿。二被告人涉案金额达1154872.88元，其中，轩**合同诈骗数额为1107130.88元，轩**合同诈骗数额为1154872.88元，均属数额特别巨大。核二被告人之行为均构成合同诈骗罪。被告人轩**辩称及其辩护人辩护对检察机关指控其合同诈骗数额提出异议，经质证，有安阳**事务所司法鉴定意见确定轩**尚未归还货款金额及双方对帐单、提货单等在卷，故辩称、辩护意见不予采纳。对于辩护人其他辩护意见本院予以考虑。被告人轩**辩称及其辩护人辩护认为轩**不构成合同诈骗罪的意见和理由，经质证，有二被告人在公安阶段供述，证人任某某等人证言，和相关合同、对帐单、会计司法鉴定意见及扣押物品清单等形成证据链，证实二被告人以虚构的公司签订合同，在签订、履行合同过程中，骗取泰**司巨额货物之基本事实。轩**在明知轩**使用虚假的公司及工商资料与泰**司签订合同情况下，仍积极参与，在合同上签名字，伙同轩**骗取了泰**司货物。其明显具有非法占有他人财产的故意。故辩称、辩护意见不能成立，不予采纳。至于轩**及其辩护人对合同诈骗数额的异议，有方正会计师事务所司法鉴定意见，及公安机关补充侦查报告，对回款部分已作扣除，故此意见也不予采纳。在共同犯罪中，被告人轩**起主要作用，系主犯，应对其参与的全部犯罪金额负主要责任。应予从重处罚。被告人轩**起次要作用，系从犯。可从轻处罚。同时考虑被告人有案发后退赃之从轻处罚的情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人轩家芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币10万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2008年9月4日至2009年4月2日已折抵刑期，即自2011年11月22日起至2023年4月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人轩**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币10万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年7月29日起至2022年7月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）

三、被告人轩**B6M630奇瑞轿车一辆变卖后退赔泰**司，二被告人所得剩余赃款予以追缴。

四、伪造的房地产权证予以收缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一二年七月二十六日

裁判日期

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