李**合同诈骗、马*掩饰、隐瞒犯罪所得罪案一审刑事判决书

审理经过

内黄县人民检察院以内检刑诉（2014）71号起诉书指控被告人李**犯合同诈骗罪、被告人马*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，内黄县人民检察院指派检察员申**出庭支持公诉，被告人李**、马*均到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2010年7月1日，被告人李**伙同梁*（在逃）、冷*（另案处理）利用虚假驾驶证和一辆假车牌号为豫PA＊＊＊＊、假挂车牌号为豫P＊＊＊＊挂的绿色半挂货车，在与被害人河南**瓷有限公司签订运输协议拉走瓷砖1333件后，没有依照合同约定将货物运往指定的购货人，而将瓷砖运往被告人马*帮其租赁的库房内销售，被告人马*在明知该1333件瓷砖为犯罪所得的情况下，而予以窝藏、代为销售。经鉴定，该1333件瓷砖价值48322元。案发后，侦查机关扣押瓷砖500件。被告人马*分得赃款人民币2000元。

2010年7月20日，被告人李**伙同梁*、李**（在逃）等人，利用虚假姓名及一辆假车牌号为豫PA＊＊＊＊的绿色半挂货车，在与被害人张*甲签订运输协议拉走43.285吨塑料颗粒后，没有依照合同约定将货物运往指定的购货人，而将瓷砖运往被告人马*帮其租赁的库房内销售，被告人在明知该43.285吨塑料颗粒为犯罪所得的情况下，而予以窝藏、代为销售。经鉴定，该43.285吨塑料颗粒价值51942元。案发后，赃物被侦查机关追回退归被害人。

另查明，被告人马*于2011年8月31日投案后被内黄县公安就取保候审，后因传唤不到案，内黄县公安局于2013年7月27日为被告人马*办理解除取保候审手续，并于当日变更强制措施为刑事拘留，同时网上追逃。2013年8月9日，被告人马*到内黄县公安局投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。被告人李**因犯合同诈骗罪于2011年7月21日被安徽**民法院判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币50000元。刑期从2011年3月2日起至2021年12月1日止。2013年8月28日因涉嫌诈骗犯罪被内黄县公安局解回审查。

上述事实，被告人李**、马*在开庭审理过程中均无异议，并有同案人冷*的供述，被害人董*、张**的陈述，证人冯*、范*、袁*、高*、马*甲、束*等人的证言，辨认笔录，运输协议书，提取赃物证明，领取证明，扣押物品、文件清单，扣押瓷砖照片，销售单，出库视频截图，抓获经过，羁押证明，投案证明，在逃人员登记信息表，刑事判决书，价格鉴定意见书，鉴定意见通知书、告知笔录，临时离监函，起诉书，执行通知书，情况说明，票据凭证，被告人李**、马*的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人李**以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人马*明知是犯罪所得，而予以窝藏、代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，所举证据确实、充分，本院予以确认。被告人李**判决宣告以后，刑法执行完毕以前，发现其在宣告以前还有其他罪没有判决，应依法判处。被告人李**认罪态度好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人马*案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首；且认罪态度好，有悔罪表现，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人李**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元；与原判有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币50000元合并，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前已服刑2年5个月27日，扣除刑期2年5个月27日。即自2013年8月28日起至2023年3月1日止。）

二、被告人马*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

三、被告人马*所退赃款人民币2000元，依法没收，上缴国库。对被告人李**的违法所得，依法予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一四年五月十三日