陈**合同诈骗二审刑事裁定书
审理经过
河南*民法院审理沁阳市人民检察院指控原审被告人陈*犯合同诈骗罪一案，于2014年4月17作出（2013）沁刑初字第00218号刑事判决。宣判后，原审被告人陈*不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，征询辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审法院查明
原判决认定，被告人陈*系奥思玛*有限公司（以下简称奥*公司）法人代表，刘某某系河南永*限公司业务员。2011年夏天，被告人陈*在与刘某某聊天中，得知河南*限公司（以下简称育*司）需要采购电梯，为签订该合同，被告人陈*与刘某某谎称奥*公司欠通化*限公司钢材款170万元，可以抵扣通化*限公司欠河南永*限公司的工程款。2011年11月2日，被告人陈*以奥*公司的名义与育*司在沁阳市签订一份《电梯设备买卖合同》，合同内容为：奥*公司为育*司提供TKJ1000／175型电梯16台，单价25万元；TKJ1000／100型电梯2台，单价17.5万元，合计435万元。合同签订后，双方约定先执行7台TKJ1000／175型电梯，按合同比例付款。2011年12月7日，被告人陈*以奥*公司的名义又与育*司签订了《电（扶）梯设备买卖补充合同》，合同内容为：奥*公司在《电梯设备买卖合同》部件配置基础上，增加进口件项目，每台TKJ1000／175型电梯由育*司补贴1.5万元，执行7台，合计10.5万元。2011年11月8日至2012年5月2日，育*司分五次支付奥*公司人民币83.6万元，期间被告人陈*多次电话联系刘某某，让刘某某再付其另一半电梯款，刘某某于2012年1月19日至2012年5月31日付给陈*人民币10.2万元。育*司工作人员多次催促被告人陈*发货，被告人陈*均以各种理由予以推脱，至今未供货。
另查明，1、奥*公司注册地址为宝山区蕴川路5503号593室，办公实际经营地址为宝山区蕴川路516号泰*商务会馆3-9。2012年2月10日起，上海市宝*商服务中心无法正常联系到奥*公司的法人代表陈*，后又通知该公司财务人员颜*限期年检。但该公司2012年度未进行正常年检。该公司从2012年起被开发区报工商监控，目前工商系统显示为吊照状态，税务状态为非正常户，金税卡已注销；2、天津鑫*有限公司于2012年4月19日与奥*公司签订了项目名称为永威家园，合同号为11EM1260-11EM1266的《电梯部件加工合同书》一份。合同签订后，奥*公司未依照合同约定按期支付合同款项，合同未实际履行，该合同现已解除；3、户名为奥思玛*有限公司，账号为1001167709006862170的交易记录显示：支付货款共81000元、支付跨行手续费共31.5元、支付年费500元、支付费用11元、支付对公收费明细入账共300元、被上海*民法院强制执行222251.25元。4、被告人陈*将收取的93.8万元货款大部分用于其个人消费。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人陈*供述，经刘某某介绍，2011年11月2日，被告人陈*以奥*公司的名义与育*司在沁阳市签订一份《电梯设备买卖合同》，2011年11月8日至2012年5月2日，育*司分五次支付奥*公司人民币83.6万元，期间被告人陈*多次电话联系刘某某支付另一半电梯款，刘某某于2012年1月19日至2012年5月31日付给被告人陈*10.2万元。收到的93.8万元，除部分用于支付货款等用途外，大部分用于其个人消费。
2、被害单位工作人员李某某、李*某证实，2011年11月2日育*司与奥*公司签订了《电（扶）梯设备买卖合同》，并于2011年12月7日签订了《电（扶）梯设备买卖补充合同》。育*司分五次支付奥*公司人民币83.6万元，后多次催促被告人陈*发货，被告人陈*均以各种理由予以推脱。
3、证人刘某某证实，刘某某是河南永*限公司的业务员，在吉林通*限公司做防火业务。2011年，刘某某了解到育*司需要购买电梯，为了得点回扣，刘某某与被告人陈*虚构奥*公司欠通化*限公司钢材款170万元，可以抵扣通化*限公司欠河南永*限公司的工程款。遂由被告人陈*以奥*公司的名义与育*司签订一份《电梯设备买卖合同》，合同签订后，经被告人陈*多次电话催促，刘某某于2012年1月19日至2012年5月31日付给被告人陈*另一部分电梯款10.2万元。
4、证人廉某某、杨某某证实，2012年7月份，二人前往上海，了解奥思玛（上海*限公司及法人代表陈*的情况。在上海其调查到：奥思玛（上海*限公司于2011年11月18日从原经营地搬走，不知去向，且该公司从2012年2月至今未正常申报年检，工商系统显示为吊照状态。税务目前状况为非正常，金税卡已注销。
5、证人周某某证实，周某某系天津鑫*有限公司员工，主要负责业务合同审核及保管。2012年4月19日天津鑫*有限公司与奥思*有限公司签订了一份电梯部件加工合同，由于奥思*有限公司未按合同约定支付货款，导致该合同未实际履行，天津鑫*有限公司与奥思*有限公司签订的电梯部件加工合同已经解除。
6、受案登记表证实该案的报案情况。
7、户籍证明证实被告人陈*的基本情况及被告人陈*已满18周岁。
8、上海市宝*商服务中心出具目的情况说明证实，奥*公司注册地址为宝山区蕴川路5503号593室，办公实际经营地址为宝山区蕴川路516号泰*商务会馆3-9。2012年2月10日起，上海市宝*商服务中心无法正常联系到奥*公司的法人陈*，后又通知该公司财务颜青苗办理年检，截止日期为2012年3月26日。但该公司2012年度未进行正常年检，因此该公司从2012年起由开发区报工商监控，目前工商系统显示为吊照状态，税务状态为非正常户，金税卡已注销。
9、上海德*责任公司出具的证明证实，奥*公司于2009年10月20日租赁上海德嘉投资*号泰*商务中心3-9单元办公，于2011年11月18日搬离。
10、抓获证明，证实上海市公安局金山分局经侦支队于2012年12月14日13时30分许，在上海市*汇都酒店216包厢内将陈国庆抓获，并移交沁阳市公安局。
11、奥*公司与育*司的《电梯设备买卖合同》及《电梯设备买卖买卖补充合同》证实，2011年11月2日，奥*公司与育*司在沁阳市签订一份《电梯设备买卖合同》、2011年12月7日，奥*公司与育*司在沁阳市签订一份电梯设备买卖补充合同及其内容。
12、育*司付奥*公司电梯货款明细及凭证，证实育*司付款83.6万元。
13、中*银行网上银行电子回单，证实刘某某通过工商银行网上转账汇款的方式付给被告人陈*10.2万元。
14、奥*公司账号的交易记录，证实奥*公司账户的交易情况：支付货款共81000元、支付跨行手续费共31.5元、支付年费500元、支付费用11元、支付对公收费明细入账共300元、被上海*民法院强制执行222251.25元。
15、陈*卡号的交易情况，证实被告人陈*收到10.2万元的事实。
16、奥*公司工商登记材料证实奥*公司工商登记情况。
17、电梯部件加工合同书证实奥*公司与天津鑫*有限公司签订过电梯部件加工合同及内容。
18、企业名称变更核准通知书，证实2012年5月22日，天津鑫*有限公司变更为天津鑫*有限公司。
19、天津鑫*有限公司出具的证明，证实2012年4月19日，天津鑫*有限公司与奥*公司签订了项目名称为永威家园，合同号为11EM1260-11EM1266的《电梯部件加工合同书》一份。合同签订后，奥*公司未依照合同约定按期支付合同款项，合同未实际履行，该合同现已解除。
一审法院认为
沁阳市人民法院认为，被告人陈*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五十二条、第六十四条之规定，判决：1、被告人陈*犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币500000元；2、违法所得人民币93.8万元，予以追缴。
二审请求情况
上诉人陈*上诉称，本案是合同纠纷；其与刘某某之间的资金往来与本案无关。
辩护人认为，河南*限公司变更合同，以七台电梯计算各项应付款，存在明显违约行为，造成被告人陈*不能履行合同；上诉人不具有非法占有的主观故意，也没有任何隐匿及逃匿行为；本案属于合同纠纷，上诉人构不上合同诈骗罪。
本院查明
经二审查明的事实和证据与一审相同，一审判决所认定的事实均有相关证据证实，且一审所采用的证据均经一审开庭举证质证，本院予以确认。
关于上诉人陈*及辩护人所称，本案属于合同纠纷，上诉人的行为不构成合同诈骗罪之理由，经查，上诉人陈*伙同刘某某谎称奥*公司欠通化*限公司钢材款170万元，可以抵扣通化*限公司欠河南永*限公司的工程款，诱使育*司与其签订了《电梯设备买卖合同》。尽管其于2012年4月19日与天津鑫*有限公司签订了电梯部件加工合同，但该合同并未履行，被天津鑫*有限公司终止。上诉人陈*收到育*司支付的货款后，其所在的奥*公司于2011年11月18日搬离原经营地，工商系统显示为吊照状态，税务状态为非正常户，金税卡被注销，已没有履行合同的能力。其利用虚假的与河南*份公司、通化*限公司育*司三方协议与育*司签订的《电梯设备买卖合同》实际上根本不可能完全履行。在育*司催其发货时，上诉人陈*编造各种谎言欺骗育*司，其主观上具有非法占有合同货款的目的。其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件。
关于上诉人陈*上诉称其与刘某某之间的资金往来与本案无关之理由，经查，刘某某证实，合同签订后，陈*曾多次电话催促让支付其余电梯款，刘某某于2012年1月19日至2012年5月31日付给被告人陈*另一部分电梯款10.2万元；对此，上诉人陈*也曾予以供认；本案没有证据证实上诉人陈*与刘某某之间存在经济往来。故*某某支付的10.2万元应认定为被上诉人陈*骗取的款项。
本院认为
本院认为，上诉人陈*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判决事实清楚、证据确实充分、定罪准确、量刑适当、审判程序合法。上诉人陈*的上诉理由及辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，其上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
二审裁判结果
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
裁判日期
二〇一四年五月二十七日
