谢小冬合同诈骗罪，谢小冬诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉（2015）23号起诉书指控被告人谢小*犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员陈**出庭支持公诉，被告人谢小*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：2013年底，因资金链断裂的被告人谢**为快速获得资金，隐瞒已无能力履行相关玉米购销合同的真相，通过虚构玉米购销业务的方式，骗取合同相对方许*、付*，通过履行合同的方式交付财物，总价值人民币32万余元。2014年3月，被告人谢**在资金链断裂后，为偿还债务，虚构事实，通过承诺高额利息的方式，从被害人唐**骗取现金人民币30万元。针对上述指控，公诉机关出示并宣读了证人证言；被害人的陈述；被告人的供述和辩解；书证材料等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人谢**已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，分别构成了合同诈骗罪、诈骗罪，提起本院依法判处。

被告人谢**对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。

本院查明

经审理查明：2012年3月，原系在中央**阳卫农直属库（以下简称“卫**库”）停薪留职的被告人谢小*，重新回到卫**库业务科工作。2012年9月，被告人谢小*注册成立岳阳**限公司，从事粮食购销贸易。2013年2月28日，卫**库与其业务科签订协议，由卫**库提供300万元资金给业务科从事粮食购销贸易，期限为1年。此笔资金实际由被告人谢小*负责运营管理，年底被告人谢小*需支付银行利息（该笔300万元资金系卫**库之银行贷款），并向单位上交利润25万元及负责业务科全体员工的福利。同时在此期间，被告人谢小*向本单位员工及亲朋好友，以承诺高息或者高额分红的方式，大量举债。至2013年10-11月份，由于在从事的玉米购销贸易中存在经营不善而亏损的情况，且需支付大量债务的高额利息，被告人谢小*资金链断裂。

一、诈骗罪

2014年3月，被告人谢**因拖欠黑龙江省伊兰县商人董*的玉米货款，被董*追债并带至黑龙江省伊兰县。被告人谢**因已无能力偿还欠款，为了尽早从董*的追讨中抽身，遂产生通过虚构玉米贸易以骗取他人资金的想法。之后被告人谢**电话联系了在岳阳县柏祥镇从事饲料贸易的被害人唐*，谎称：“卫农粮库的刘水库主任即将离任，最后一笔玉米跨省移库业务交给自己做，整个移库玉米量为1200吨，根据市场行情，差价在130元-170元左右”。接着被告人谢**向唐*提出，其在东北联系了一批玉米，现尚有20个“火车皮”总计30万元运费缺口，希望唐*提供30万元资金，并承诺最长一个月后除返还30万元外还支付5万元利润。唐*信以为真，于2014年3月19日通过银行转账的方式向被告人谢**的信用社账户（账号为6220）汇款30万元。到账后，被告人谢**于2014年3月19日至26日，在黑龙江分60余次取款13万元，将其中12万元偿还给了董*。被告人谢**从黑龙江回来后，因宋*先前找其催债，被告人谢**又从唐*提供的30万元中提取了15万元，通过银行转账的方式，将钱偿还给了宋*。至案发时，被告人谢**未偿还唐*30万元的所谓“玉米运费”，更未兑现5万元的所谓“利润”。

二、合同诈骗罪

资金链断裂的被告人谢**为快速获得资金，隐瞒已无能力履行相关玉米购销合同的真相，通过虚构玉米购销业务的方式，骗取合同相对方被害人许*、付*通过履行合同的方式交付财物，总价值人民币32万元。

1、2013年度，由于被告人谢小*使用卫农粮库的300万元资金进行玉米购销，按照事先约定被告人谢小*需负责卫农粮库业务科工作人员的年终福利。2013年12月，该粮库业务科科长黄*要求被告人谢小*支付员工福利以兑现承诺，此时的被告人谢小*已无能力支付。为了不让单位知道其资金链断裂的情况，已无能力履行合同的被告人谢小*遂产生通过虚构玉米贸易以骗取他人资金的想法。后被告人谢小*联系在岳阳县柏祥镇从事饲料加工贸易的被害人许*，谎称自己在外地联系了一批玉米，价格为每吨人民币2480元，询问许*是否需要。许*答复需要60吨，被告人谢小*于是要求许*支付10万元的订金后才能发货，许*称只能先支付5万元订金。2013年12月18日，许*向被告人谢小*的信用社账户（账号同上）汇款人民币6万元，其中1万元为许*偿还被告人谢小*的欠款。被告人谢小*收款后未打算向许*发货，当天即将其中的5万元通过银行转账的方式汇款到黄*的农业银行账户以支付业务科年终福利。许*支付订金后多次联系被告人谢小*催其发货，被告人谢小*均以各种理由推脱躲避。至案发时，被告人谢小*并未发货给许*，也未退还5万元所谓“订金”。

2、2013年度，由于被告人谢小*使用卫农粮库提供的300万元资金进行玉米购销贸易，卫农粮库在接近年底时，要求被告人谢小*将300万元资金尽快回笼，或者提供1600吨玉米回仓。被告人谢小*此时既无能力向粮库归还300万元资金，也无能力向粮库提供相应货值的玉米。2013年底，被告人谢小*找到在岳阳县柏祥镇从事饲料贸易的被害人付*，通过交谈得知付*的玉米是以每吨人民币2360元的价格从安徽临泉进购的。被告人谢小*遂产生了利用付*的信誉从安徽临泉进购玉米，然后骗取进购的玉米以完成卫农粮库提出的玉米入仓要求的想法。随后，被告人谢小*要求付*帮忙从安徽临泉进购玉米300吨，并承诺付*以每吨人民币2400元的价格收购，付*因从中可以赚取每吨40元的差价，故表示同意。2014年2月19日、2月23日、3月7日，付*从安徽临泉商人陈**处以每吨2360元的价格购进的第一批共计约116吨玉米，分三次到货。被告人谢小*即安排货运司机冯*将该116吨玉米从付*处提出，并运至卫农粮库289号仓入库，以折抵卫农粮库提供给其从事玉米购销贸易的资金。由于被告人谢小*无法支付第一批玉米的货款27万余元，付*停止了继续供货。后付*多次找被告人谢小*催讨货款，被告人谢小*均以各种理由推脱躲避。至案发时，被告人谢小*未支付相应货款。

2014年4月30日，被告人谢小*主动向公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。

上述事实：有被害人许*、付*、唐*的陈述；被告人谢小冬的供述和辩解；证人宋*、黄*、王*、荣*、张*等人的证言；户籍资料；银行账号往来清单、汇款凭证、送货单等相关书证予以证实，且证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人谢小*以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人唐*现金人民币30万元，数额巨大；被告人谢小*以非法占有为目的，在无能力履行合同的情况下，与被害人许*、付*在履行合同的过程中通过隐瞒真相、虚构事实的方式，使两被害人履行合同从而骗取财物，总金额价值人民币32万元，数额巨大，其行为均已触犯刑律，分别构成了诈骗罪、合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谢小*犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人谢小*一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人谢小*主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（四）项，第六十七条第一款，第六十九条及《最**法院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人谢小冬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2014年5月1日起至2021年4月30日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。

二、继续追缴被告人谢小*的犯罪所得人民币六十二万元，责令退赔给被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年三月三十日