宋**犯合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

四川省攀枝花市仁和区人民检察院以攀仁检公诉刑诉（2014）第257号起诉书指控被告人宋**犯合同诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭于2015年1月23日公开开庭审理了本案。攀枝花市仁和区人民检察院指派检察员张*出庭支持公诉，被告人宋**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，2013年9月13日，被告人宋**以自己要向云南省永仁县一个工地供应瓷砖，急需供货资金为由，从李*某处“借款”100000元，并签订了借款合同。随后被告人宋**并未从厂家组织进货，而是将该笔资金全部用于赌博。

2013年9月底，寇某某到被告人宋**经营的“大将军陶瓷”门市（位于仁和区四十九同乐世界家居城）选购瓷砖，双方经协商签订了价值106000元的瓷砖订购合同。10月26日，寇**应被告人宋**的要求支付了20000元定金。被告人宋**并未依照合同约定向寇某某供货，并将20000元定金全部用于赌博。

被告人宋**在将12000元现金赌博输掉之后，在未通知寇某某、李**的情况下，于2013年11月初关闭了“大将军陶瓷”门市，并离开了攀枝花市。此后，便再未与寇某某、李**联系。

公诉机关同时举出了受案登记表，户籍证明，到案经过，个体工商户登记情况表，人像辨认笔录及照片，产品订货合同、收条，借款合同，被告人宋**的供述，被害人李某某、寇某某的陈述，证人吴某、宁某某、鲁某某、陶某某、白某某的证言等证据，指控被告人宋**以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人人民币120000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。

一审答辩情况

被告人宋**辩称，对公诉机关指控的第一笔，被告人宋**认为其向李**借款100000元时，云南省永仁县某工地向其购买瓷砖的事实存在，未虚构事实，不构成犯罪。因此该笔借款系合法的民间借贷，我要归还李某某，且已支付了部分利息。对公诉机关指控的第二笔构成合同诈骗罪无异议。

被告人宋**未提供证据。

本院查明

经审理查明，2012年3月7日，经攀枝花**政管理局核准，被告人宋**开办攀枝花市仁和区紫东建材经营部，经营场所位于攀枝花市仁和区四十九公里同乐世界内负四楼A8030、A8031门市，该经营部主要经营“大将军”陶瓷。

2013年9月10日12时许，被告人宋*春到其隔壁“亚细亚”陶瓷门市，对该门市经营者李**说：“永*那边一个工地在我这里买瓷砖，我现在资金比较紧张，你借我100000元钱，我去进货，我一个月之内就把前还你”。李**同意借给被告人宋*春钱100000元。9月13日12时许，李**电话联系被告人宋*春，到攀枝花市东区炳草岗李**朋友陶*的办公室，当着陶*的面，将现金人民币100000元交给被告人宋*春，双方签订了一份《借款合同》。该合同贷款方是李**，借款方是宋*春，合同约定借款用途：流动资金周转，借款金额壹拾万元，借款利息：2013年9月13日起至2013年10月12日不计利息，若借款方不能按期归还借款，则自延期之日起，按照银行同期贷款利息的4倍计收利息。借款期限：自2013年9月13日起至2013年10月12日止。保证条款：借款方保证按合同规定到期一次性归还借款，若到期不能归还借款，借款方保证按照约定支付利息，并支付违约金4000元／月。到期后，被告人宋*春未归还借款本息，也未从厂家组织进货，而是将该笔资金全部用于赌博。

寇某某系四川矿山**责任公司工作人员，2013年承建了攀枝花公园的索道项目土建工程。因该工程需要使用瓷砖，2013年9月23日，寇某某到仁和区四十九公里同乐家居城里去选购瓷砖，选中了被告人宋**经营的“大将军”瓷砖。2013年9月25日，双方在仁和一家茶楼，签订了《产品订购合同》。该合同供方是攀枝花市仁和区风行卫浴生活馆，需方是四川矿山**责任公司，合同加盖了供需双方的公章，被告人宋**在供方委托代表处签名，寇某某在需方栏目内签名。合同约定，供方向需方提供瓷砖，合同总价款是106000元，交货时间：以需方通知为准，交货地点：需方施工现场。合同还约定合同签订后需方付供方定金10000元。2013年10月中旬，被告人宋**电话联系寇某某，称其进货的资金紧张，让寇某某多付一些定金。2013年10月26日，双方在五十四见面，寇某某付给被告人宋**现金人民币20000元。被告人宋**向给寇某某出具一份收条。该收条载明：“今收到公园索道瓷砖预付款20000元（贰万元正）。收款人宋**，2013年10月26日”。被告人宋**并未依照合同约定向寇某某供货，并将20000元定金全部用于赌博。

被告人宋**在将12000元现金赌博输掉之后，在未通知寇某某、李**的情况下，于2013年11月初关闭了“大将军陶瓷”门市，并离开了攀枝花市。此后，便再未与寇某某、李**联系。

2014年4月19日15时许，被告人宋**主动到云南省镇雄县公安局西城派出所投案，称其在2005年10月至2013年10月期间，因生意亏本，为了躲避偿还陈*2万余元的货款，便离开了攀枝花，至今未与陈*联系，也未支付陈*货款。2014年4月22日，攀枝花市公安局仁和区民警将被告人宋**带回接受讯问，2014年4月23日，被告人宋**向公安机关主动交代了第二笔犯罪事实。2014年7月22日，被告人宋**供述了其向李某某借款100000元的事实。

上述事实，被告人宋**在开庭审理的过程中亦无异议，且有经当庭质证的证据证实：

1、受案登记表，证明该案系陈*报警而发案。

2、户籍证明及个体工商户登记情况表，证明被告人宋**的基本情况、其经营攀枝花市仁和区紫东建材经营部的开业情况。

3、到案经过，证明被告人宋树春经公安机关网上追逃后，主动到公安机关投案。

4、人像辨认笔录及照片，证明受害人李某某、寇某某能准确辨认被告人宋**。

5、产品订货合同、收条，证明本案第二笔签订合同以及收取预付款20000元的情况。

6、借款合同，证明本案被告人宋**与李某某签订借款协议及双方对借款金额、期限、违约责任的约定。

7、被告人宋**的供述（共10次），其供述的主要内容是：2010年上半年，具体日期记不清了，我向攀枝花市仁和区四十九公里同乐世界交了半年租金，签订了一年的合同。2011年国庆节，就开始在同乐世界经营“大将军陶瓷”。2012年3月份，我到仁**商局，办理了个体工商户营业执照。登记的经营者是我，字号是攀枝花市仁和区紫东建材经营部，经营场所是攀枝花市仁和区四十九公里同乐世界内负四楼A8030、A8031门市。我曾经用过宋雄伟这个名字。按照我们的交易习惯，客户来门市订购瓷砖时，需要交纳订金，我们再到其他地方组织货物，等到货物到了以后，我们就联系客户，客户来取货时就将全部货款付清。2013年9月份的时候，因为云南永*县一个工地的一个姓陈的男人，到我门市来订瓷砖，大概货款总共有20万元左右，当时我们是签了合同的，后来因为对方不要货了，所以我就把合同丢了。我为了作些准备，就找到“亚细亚”陶瓷的老板，给他说永*那边一个工地要找我卖瓷砖，我资金紧张，向他借100000元。我们之间签了一份借款合同。2013年9月底，在攀枝花公园作工程的一个姓寇的人，到我这里来卖瓷砖，实际上他购买的瓷砖只有40000余元，但是他让我把合同价款写成106000元，并承诺给我20000元好处费。后来他给了我20000元订金。这两笔款我都用于赌博了，是“炸金花”和“斗牛牛”输了的。2013年11月份，我就关闭了“大将军门市”离开了攀枝花，没有给我的供货商和客户发过通知，也没有给“同乐世界”的管理人员说。离开攀枝花后，我没有给陈*、寇姓男子联系过，但他们给我联系过，我说了我在昆明，过了几天，我就把手机号码换了，换了手机号码后，我就没有跟攀枝花这边的人联系过。是想清净一下才换的号码。我想在以后挣了钱才还他们。我没有想过如果挣不到钱，是否一直不还他们钱的问题。

8、被害人李*某、寇某某的陈述。李*某于2014年6月9日陈述，因为一个叫宋**的人找我借了100000元钱，到现在没有还给我，我是来公安机关说明情况的。我是在攀枝花市仁*区四十九同乐世界“亚细亚”陶瓷门市作生意。宋**的门市就在我的门市隔壁。2013年9月10日左右，那天中午大概12点左右的时候，宋**到我经营的门市，他对我说：“永*那边一个工地在我这里买瓷砖，我现在资金比较紧张，你借我10万元钱，我去进货，我一个月之内就把前还你。”，当时我说我没有那么多钱，过了一、两天，宋**一直都在跟我说借钱的事情，9月13日那天中午大概12点左右的时候，我就到攀枝花市东区炳草岗找我朋友陶*借了10万元钱，准备把这个钱借给宋**。从我朋友那里借到钱之后，我就给宋**打电话，让他到炳草岗来拿钱，然后宋**就到陶*的办公室了，我就当着陶*的面把那10万块钱拿给宋**。当时我和宋*还签订了一份借款合同，上面写明了在2013年10月12日之前把钱还清，后来到了还款日期，宋**并没有把钱还我，我就开始催他还钱，但是宋**每次就说是永*那边的工地还没有把货款给他，让我再等一段时间。到了11月份的时候，我就找不到宋**了，给他打电话也打不通，后来同乐世界的管理人员也在找宋**，我就听见同乐的管理人员说的是宋**把钱都拿去赌博用了，没有钱还债了，所以就跑了，事情经过就是这样。寇某某2013年11月20日陈述，我在四川矿山**责任公司工作，现在承建了攀枝花公园的索道项目，由我负责。2013年9月23日，因为这个项目需要用到一些瓷砖，所以我就邀请了项目的业主，即攀枝**公司的负责人一起，到仁*区四十九公里同乐家居城里去选购瓷砖，我们选中了一家叫“大将军”瓷砖的店子，店主叫宋**。我们和宋**商议好，订购100000元左右的瓷砖。2013年9月25日，我约宋**到仁*的一家茶楼，签订了合同。合同总金额是106000元，约定我们要先支付10000元定金。2013年10月10多号，宋**给我打电话，说他进货的资金紧张，让我多考虑给他一些定金，我答应给他20000元。2013年10月26日，我们在五十四见面，我给了他20000元现金作为定金。他给我打了一张收条。2013年11月初，我给宋**打电话，他的手机关机，我们又去同乐世界找他，发现他的“大将军”陶瓷店已经关门，同乐世界的管理人员也不知道他的去向。我们又找到宋**在仁*沙沟的库房，发现库房也被宋**在2013年10月份的时候，整体转让给他人了，我们发现被骗了，就来报案。对于宋**供述的“寇**给他好处费20000元”，寇某某的陈述是这项工程是招标拿到的，等工程结束后，再核算工程量给我付款，并不是我报价工程用了多少瓷砖，花了多少钱，发包方就给我多少钱，所以不存在我给宋**好处费。因为当时国投公司支付货款需要对方有对公账户，宋**没有，所以就借用风行卫浴生活馆的章盖的，上面的对公账户也是风行卫浴生活馆，该生活馆的负责人是陶*某。当时选瓷砖时，我叫宋**带了一些样品到攀枝花公园，有白某某、园林处的领导公园的领导一起选的砖。

9、证人吴某、宁*某、鲁某某、陶某某、白某某的证言等证据。证人吴某陈述，我是仁和区同乐世界建材城建材部管理员，“大将军”陶瓷经营部是在同乐世界附四楼经营，实际经营者姓宋，听说是云南昭通人，是2011年7、8月份入场的。他主要经营的大将军牌的陶瓷，2012年5月，我到同乐世界上班，就看见这个门市只有姓宋的这个人在门市。2013年整个同乐世界经营情况都不是很好，“大将军”陶瓷在11月9号就一直关门了，门市也没有转让出去，我们也无法联系他。我们不知道他关门的原因，该门市负责人也一直没给我说过，也没有主动联系过我们。昨天（11月18日），有两个客户田某某和张*来投诉，说他们向“大将军”陶瓷门市交了货款，没有给他们送货。证人宁*甲陈述，我与宁*乙老家是同一个地方的，2013年7、8月份，宁*乙找到我，说她与她老公离婚了，想出去散心，但又没有钱，而且宁*乙之前还欠我4万多元钱，就想把她和她老公的库房和库房里的货全部转给我。还说离婚后，在同乐的门市归她老公，库房和里面的货归她。我就同意了。10月份的时候，我们办了交接手续。她老公好像叫宋**。我与他们没有生意上的往来。证人鲁某某陈述，2011年同乐世界开张，我就在这里工作。我现在在仁和区四十九同乐世界朗高陶瓷门市工作。“大将军”陶瓷门市就在我工作的门市隔壁。负责人姓宋，我平时叫他宋*。我记得大概是在2013年10月中旬就关门了，具体因为什么原因关门不清楚。过了一段时间，我听说宋*跑了，还听说他在外边赌得很凶。证人陶某某陈述，我现在在攀枝花市四十九同乐世界经营“金欧雅”陶瓷门市。我与宋**是在2008年认识，当时我们都在攀西建材城作生意。后来我们一起搬到了同乐世界。他作的是“大将军”陶瓷。他离开攀枝花后没有给我联系，听说他在外面赌，借了水钱。同乐世界原则上是不允许，要请假的。证人白某某陈述，我认识寇**两年多了，我知道寇某某参与攀枝花公园索道原址重建项目，他承建的是土建部分包括平整地面安装瓷砖，我是建设单位也就是国**司在这个项目的现场代表。我没有去选购瓷砖，是小*把样品送到公园项目现场，我参与了选砖。我在寇**与宋**签的瓷砖订购合同签字，签了字，国**司才会支付。

公诉机关提供的证据，被告人宋**对其真实性无异议，但认为，第一笔的证据，不能证明其构成犯罪，对第二笔的证据中，被害人寇某某陈述合同总金额为106000元，是不真实的，实际只有40000多元，寇**答应给其20000元好处费，所以将合同金额写成了106000元。

对被告人的质证意见，因无相关证据或线索，不予采纳。对公诉机关提供的证据的真实性、合法性、关联性予以认定。本案基本事实清楚，基本证据充分。

本院认为

本院认为：被告人宋**在向李某某借款时，其陈述的借款理由具有一定欺诈性，且公诉机关提供的证据，表明其在借款到期后，将其经营的“大将军”陶瓷门市关闭，并将其库房和库房中的货物转让给他人，离开攀枝花后，又更换手机号码，失去联系，其主观上具有非法占有故意，客观上没有证据证明被告人宋**向云南省永仁县的某工地提供瓷砖，因此其向李某某借款时，虚构借款理由，足以让受害人作为处分自己财物的意思表示，即将钱借给被告人宋**。同时，被告人宋**在借款到期后，就应当按照合同约定归还借款本息，但被告人未履行合同义务，因此，被告人宋**的主、客观方面符合合同诈骗罪的特征，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。

被告人宋**以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以收取预付款、向他人借款方式，骗取他人预付货款、借款120000元后逃逸，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人宋**虽主动到案，但未如实供述其犯罪事实，依法不应认定为自首。被告人宋**关于其向李*某借款不构成犯罪的辩护意见，因其客观行为反映出其主观方面在向被害人李*某借钱时就具有非法占有的故意，本院不予采纳。被告人宋**关于第二笔的合同总金额为40000多元，被害人寇某某同意给其20000元好处费的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人宋**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月19日起至2018年4月18日止），并处罚金45000元（限本判决生效后一个月内缴清）。

二、责令被告人宋**退赔被害人李某某损失100000元，寇某某损失20000元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年二月二十八日