张*等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

北京市怀柔区人民检察院以京怀检公诉刑诉（2014）305号起诉书指控被告人邢、张*犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月29日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理，本院于当日立案。在审理过程中，本案依法转为普通程序，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员王*出庭支持公诉，被告人邢，被告人张*及其辩护人王*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

北京市怀柔区人民检察院指控：被告人张*、邢于2010年间，相继加入“民间资本运作”传销组织，后在北京市怀柔区等地，通过介绍他人以缴纳人民币50500元或50300元成为该组织会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，骗取钱财。参与该组织的会员达30人以上，层级达3级以上。被告人张*、邢在该传销组织的活动中起组织、领导作用。

被告人张*于2014年7月1日到公安机关投案。被告人邢于2014年7月8日到公安机关投案。

公诉机关指控被告人邢、张1犯组织、领导传销活动罪，并向本院提供了相应的证据材料，提请对被告人邢、张1均依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定，定罪处罚。

在审理过程中，被告人邢、张*对起诉书指控的事实、罪名均无异议，亦未提出辩解意见，自愿认罪。

一审答辩情况

被告人张*的辩护人王*的辩护意见为：被告人张*犯罪情节、后果、社会影响均不严重，其有自首情节，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。

本院查明

经审理查明：

被告人邢、张*于2010年间，相继加入“民间资本运作”传销组织，后在北京市怀柔区等地，通过介绍他人以缴纳人民币50500元或50300元成为该组织会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，骗取钱财。参与该组织的会员达30人以上，层级达3级以上。被告人邢、张*在该传销组织的活动中起组织、领导作用。

2014年7月8日，被告人邢到公安机关投案。2014年7月1日，被告人张*到公安机关投案。

上述事实，被告人邢、张*在开庭审理过程中均无异议，且有被告人邢、张*的供述，证人金*等一百三十一人的的证言，协助查询财产通知书，租房记录，辨认笔录，受案登记表，到案经过，身份证明等证据证实在案，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人邢、张*无视国法，组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，被告人邢、张*的行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人邢、张*犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张*的辩护人所提相关辩护意见，本院均予以支持。鉴于被告人邢、张*均自动投案，到案后如实供述自己所犯罪行，系自首，故决定对二被告人均依法予以从轻处罚，并适用缓刑。根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人邢、张*均依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人邢犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；罚金人民币一万元（已缴纳）。

二、被告人张*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；罚金人民币一万元（已缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京*人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一五年四月三日