孙**、李*甲组织、领导传销活动一审刑事判决书

审理经过

河北省枣强县人民检察院以枣检公诉刑诉（2015）58号起诉书指控被告人孙*、李*、张*、张*乙犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派代理检察员陈*出庭支持公诉，被告人孙*及其辩护人张*、被告人李*、张*、张*乙等到庭参加了诉讼。经衡水*民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，2011年8月份，被告人孙*在王*（现上网在逃）的介绍下加入了广西北海的传销组织。同年9月至2014年1月，孙*明知是传销组织而积极参与，为了达到赚钱之目的，先后将被告人李*、张*、曹*（现上网在逃）及江*发展为自己的下线，江*加入李*的下线后，又先后发展了6人（郭*、董*、郭*、张*、寇*、武*）。张*在李*的介绍下跟随其到广西北海加入了传销组织，张*明知为传销组织，仍然积极参与，并在北海市四川路邮政储蓄佳美支行开了1张储蓄卡，让其父张*乙从枣强将人民币7万元打入该储蓄卡内，又按照李的指点填写了1张所谓的申购单，以张*乙的名义加入了该传销组织，随后让张*乙、姐姐张*己帮忙组织传销，由张*乙从老家往广西北海喊人，且负责做饭，张*则负责接待来人的生活、住宿、上课等，带领会员到聚集点进行交流，组织会员为传销人员进行所谓的洗脑，采取欺骗的方法让被骗人员交人民币7万元获得加入资格并按照一定顺序组成层级，以直接、间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，即以拉人头交7万元会员费的方法发展下线，非法获利。

2012年7月的一天，张*与张*乙按照事先商议的模式，以收购旧电机为由将枣强县张秀屯乡柳庄村的王*骗至广西北海，后张*不再提电机生意之事，而为其授课洗脑，谎称是国家资本运作、阳光工程（也叫“1040工程”），每人交到邮政储蓄银行人民币7万元作为给国家“1040工程”入股，第一个月返还人民币19700元，每人再连续发展3人，等他们交完人民币7万元后就分别给王*提成人民币6030元、6030元、13100元，这3人每人再发展3人，提成分别为人民币7200元、7200元、2000元，但9人以后再发展人员就不再计算提成，依次类推，待各层人员达到29人后就上了一个平台，每月便可领取工资人民币10万元，此项目在广西统称“资本运作1040工程”。在巨大利润的诱惑下，王*同意加入该传销组织，并积极发展下线，张*通过王*以上述方法先后诱骗顾*、郑*、胡*、李*、李*、邓*、谷*、谢*、段*、段*、夏*、韩*、潘*、周*、李*、甄*、夏*、钱某加入该传销组织。同时，张*又将马*骗入传销组织发展为下线，通过马*以同样的方法先后将温*、张*丙、尚*（马*之妻）、宋*、宋*、郭*、马*乙、山*、张*丁、张*戊、张*己、张*庚、田*、魏*诱骗至广西北海组织传销活动，张*已达到高级业务员级别，严重扰乱了社会经济秩序的发展。

综上，孙*发展下线组织传销人员44人，涉及传销金额共计人民币2335200元，非法获利人民币10万余元；李*甲发展下线组织传销人员42人，涉及传销金额共计人民币2194200元，非法获利人民币7万余元已挥霍；张*、张*发展下线组织传销人员34人，涉及传销金额共计人民币1882400元。四被告人之行为已构成组织、领导传销活动罪，请依法判处。

四被告人对起诉书指控的罪名及犯罪事实予以供认，对公诉机关当庭提供的证据不持异议。

被告人孙*的辩护人对公诉机关指控孙*犯组织、领导传销活动罪及当庭提供的证据不持异议。提出的辩护意见是：孙*的犯罪情节较轻，不存在胁迫、非法拘禁等情况，亦未造成人身损害等后果；主观恶性较小，系由于法律意识淡薄所致；系初犯，无犯罪前科；自愿认罪，可从轻处罚。为被告人孙*作罪轻辩护。

本院查明

经审理查明，被告人孙*于2011年8月份在王*（现上网在逃）的介绍下加入了广西壮族自治区北海市的传销组织，该组织以经营“阳光工程”（亦称“1040工程”）为名，谎称系国家资本运作，将资金投入北海市的北部湾投资集团，运营到机场、高铁、石油等国家垄断行业，让参加者到当地邮政储蓄银行开户办理一张银行卡，将人民币7万元打入此卡入股，扣除其中的50300元作为入门费，当月返还人民币19700元作为招商运作经费，每人再发展3人，分别提成人民币6030元、6030元、13100元，上述3人每人再发展3人，分别提成人民币7200元、7200元、2000元，9人以后再发展人员便不再计算提成，依次类推，待各层人员发展至29人后便上一平台，每月可领取工资人民币10至99万元。同时，每再发展一人可获人民币10500元，两年至两年半便可获1040万元。后孙*先后介绍曹*（现上网在逃）及被告人李*甲加入，并将李*甲作为曹*的下线，李*甲发展了江*及张*、张*乙父子。张*明知系传销组织，仍以其父张*乙的名义加入，并由张*乙负责从老家往北海组织人员、餐饮等，张*则负责来人的接待、住宿、上课等，组织人员赴聚集点交流、洗脑。江*加入李*甲的下线后，又直接或间接发展了郭*、董*、郭*、张*、寇*、武金星6人。张*与张*乙分别以收购旧电机及轴承为由将王*、马*骗至北海市，经洗脑，二人同意加入该传销组织，后王*直接或间接发展了顾*、郑*、胡*、李*丙、李*乙、邓*、谷*、谢*、段*、段*、夏*、韩*、潘*、周*、李*丁、甄*、夏*、钱某18人；马*直接或间接发展了温*、张*丙、尚*（马*之妻）、宋*、宋*、郭*、马*乙、山*、张*丁、张*戊、张*己、张*庚、田*、魏*14人。综上，孙*直接或间接发展参与传销活动人员45人，涉及传销资金数额人民币2267000元；李*甲直接或间接发展参与传销活动人员43人，涉及传销资金数额人民币2166400元；张*、张*乙直接或间接发展参与传销活动人员35人，涉及传销资金数额人民币1764200元。上述被告人给王*、马*、江*等人造成经济损失共计人民币1811120元。李*甲于2015年2月27日自动到枣强县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

上述事实，有四被告人在公安机关的供述；被害人王*、谢*、顾*、郑*、胡*、李*、邓*、谷*、段*、段*、夏*、夏*、李*、甄*、李*、韩*、潘*、周*、钱*、马*、温*、张*、尚*、宋*、宋*、郭*、马*、山*、张*、张*、张*、张*、田*、魏*、江*、郭*、郭*、武金星等人的证言；物证中国邮政储蓄银行卡、中*行卡、中*银行卡、广西北部湾银行卡、中国工商银行卡复印件；书证中国邮政储蓄银行个人结算账户开户申请书、手续费收据，中国邮政储蓄*美营业所账户交易明细单，中*银行金穗借记卡明细对账单，中国工商银*平支行信用卡交易明细详单，中*行结算业务申请书、汇款通知书，北海市公安局海城分局扣押物品、文件清单，枣强县公安局刑侦大队一中队关于被告人李*甲的书面到案经过，四被告人的户籍证明信；王*、谢*、张*、李*甲分别对孙*的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况说明等证据，并经当庭举证、质证，四被告人及辩护人均无异议，本院依法予以确认。

本院认为

本院认为，被告人孙*、李*、张*、张*以投资国家建设项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人李*案发后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚；被告人孙*、张*、张*当庭认罪，均可酌情从轻处罚。被告人孙*的辩护人所提出的上述辩护意见，合理合法，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人孙*荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月24日起至2018年9月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）

二、被告人李*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月27日起至2017年8月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）

三、被告人张*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月4日起至2017年4月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）

四、被告人张*乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）

五、责令被告人孙*、李*、张*、张*乙于本判决生效之日起十日内连带退还被害人王*赃款人民币九千三百元、顾*赃款人民币四万一千六百元、谢*赃款人民币一万零八百七十元、郑*赃款人民币五万元、胡兰江赃款人民币三万五千元、李*赃款人民币五万零三百元、邓*赃款人民币四万四千二百七十元、谷庄长赃款人民币七万元、段*赃款人民币一万零三百元、段新柳赃款人民币五万零一百元、夏香来赃款人民币四万三千五百四十元、夏*赃款人民币四万四千二百七十元、李*赃款人民币五万零三百元、甄*赃款人民币四万四千二百六十元、李振庄赃款人民币五万零三百元、韩*赃款人民币四万四千七百七十元、潘*赃款人民币五万零三百元、周*赃款人民币四万四千二百七十元、钱志通赃款人民币七万元、马*赃款人民币十一万零六百元、温桂芹赃款人民币四万四千二百七十元、张记赃款人民币五万零三百元、尚玉静赃款人民币五万零三百元、宋*赃款人民币四万四千二百七十元、宋*赃款人民币六万九千八百元、山振仃赃款人民币五万零八百元、张*赃款人民币四万四千二百七十元、张*赃款人民币五万零三百元、张*赃款人民币三万八千二百四十元、张*赃款人民币五万零三百元、田*赃款人民币四万九千八百元、魏*赃款人民币五万元，且与未到案的其他同案犯承担连带责任。

六、责令被告人孙*、李*甲于本判决生效之日起十日内连带退还被害人江*赃款人民币四万三千九百七十元、郭*赃款人民币三万七千九百四十元、寇秀双赃款人民币五万一千元、郭*赃款人民币一万六千三百四十元、武金星赃款人民币五万零三百元、董*赃款人民币四万四千二百七十元、张*赃款人民币五万零三百元，且与未到案的其他同案犯承担连带责任。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

裁判日期

二〇一五年十月二十日