被告人叶*组织、领导传销活动罪一案的刑事判决书

审理经过

南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检知刑诉（2015）121号起诉书指控被告人叶*犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员葛*出庭支持公诉。被告人叶*及其辩护人黄*到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2013年11月，被告人叶*经他人介绍加入“无限通”传销活动，并与杨*（已判刑）、宋*（另案处理）租用本市鼓楼区中山北路212号雅舍办公楼581室、中央路锦盈大厦3205室成立工作室，宣传“无限通”的运作模式、发展前景、奖励分配等，引诱参加者继续发展他人参加。该传销组织以投资“无限通”理财产品为名，要求参加者须缴纳9400元或9500元购买一单，以获取注册“无限通”网站虚拟账户的登录名和密码并获取会员资格。其收益模式分为静态收益和动态收益，静态收益为参加者每天在“无限通”的网站上点击5个广告每周可获取100美元；动态收益包括直推奖和对碰奖，参加者发展下线可获得100美元的奖励，参加者的两个下线有新会员加入时，上线可获得80美元奖励。以上收益以电子币的形式进入参加者在网站的虚拟账户内，参加者可以用电子币兑换实现收益。“无限通”组织按照推荐人组成层级，每个参加者只能有两个下线，发展的下线按顺序组成金字塔型层级。至2014年4月“无限通”网站关闭时，被告人叶*直接或间接发展传销人员已达50余人，发展下线的层级达十余级。

2014年11月5日，被告人叶*被抓获，其到案后如实供述了上述事实。

上述事实，被告人叶*在开庭审理中并无异议，并有书证常住人口基本信息、受案登记表、案发及抓获经过、杨*甲手绘“无限通”项目层级图、搜查证、搜查笔录、扣押清单、房屋租赁协议、房屋管理公共契约、协议书、协助查询财产通知书、银行账户明细清单等，证人杨*甲、宋*、吴*、傅*、王*、陆*、张*、朱*、王*、娄*、高*、杨*乙、刘*、陈*、许*、娄*、海*、杨*丙、范*、李*、杨*丁、张*、祁*、王*、孙*、于某某、王*、穆*、张*、朱*、卢*、范*、王*、王*、朱*、周*、周*、戴*、沈*、毛*、柴*、程*、张*、曾*、李*、李*、赵*、冯*、王*、谢*、范*、强*、徐*、张*、王*、倪某某等人的证言，被告人叶*的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人叶*组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人叶*犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。被告人叶*到案后，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。对辩护人提出的从轻处罚的意见予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，判决如下：

裁判结果

被告人叶*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十四万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月5日起至2017年11月4日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年五月十四日