上诉人罗*、陈*组织、领导传销活动一案的刑事裁定书

审理经过

南京*民法院审理南京市浦口区人民检察院指控被告人罗*、陈*、徐*、陆*、龚*、吴*、胡*、胡*乙犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年7月24日作出（2015）浦刑初字第245号刑事判决。宣判后，被告人罗*、陈*不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，讯问了被告人罗*、陈*，听取了辩护人的意见，决定不开庭审理。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院判决认定，2013年至2014年期间，被告人罗*、陈*、徐*、陆*、龚*、吴*、胡*、胡*乙分别经他人介绍加入以“自愿连锁经营业”为名的传销组织，该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿连锁经营业是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万”对成员进行欺骗，并为成员授课，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该组织内部实行“五级三晋制”。目前该组织在本区已经发展传销人员30人以上。

被告人罗*在该传销体系中担任老总，负责主持经理晋升会及任命总管等整个传销体系的事务；被告人陈*、徐*担任大总管，负责召开经理会、发还成员的返利，并在传销人员中起上传下达作用；被告人陈*同时还担任自律总管，负责成员的纪律遵守情况；被告人陆*担任申购总管，负责办理新人的申购事宜；被告人龚*和吴*担任自律总管，负责成员的纪律遵守情况；被告人胡*和胡*担任能力总管，负责成员的学习及能力培训。八名被告人均积极发展新会员加入该传销组织，并对组织成员进行管理。

2014年12月9日，被告人吴*、胡*甲主动到南京市公安局沿江派出所投案，并带领公安机关将被告人陈*、徐*、陆*、胡*乙抓获；2015年1月12日，被告人罗*被南昌市公安局高新技术开发区分局刑事侦察大队抓获；2015年1月13日，被告人龚*被南京市公安局浦口分局巡特警大队抓获。

上述事实，有被告人罗*、陈*、徐*、陆*、龚*、吴*、胡*、胡*的供述，证人徐*、徐*真、孙*、龚*、余*、周*、刘*、胡*、胡*等人的证言，南京市公安局浦口分局制作的发破案经过、到案经过、抓获经过、羁押情况说明、搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单，传销组织人员体系图，被告人罗*、陈*、徐*、陆*、龚*、吴*、胡*、胡*的户籍资料等证据证实。

一审法院认为

原审法院认为，被告人罗*、陈*、徐*、陆*、龚*、吴*、胡*、胡*乙以牟利为目的，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人罗*、陈*、徐*、陆*、龚*、吴*、胡*、胡*乙共同实施组织、领导传销活动的行为，系共同犯罪。被告人吴*、胡*主动到公安机关投案，如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人吴*、胡*带领公安机关抓获同案犯，应认定为具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人徐*、陆*、龚*、胡*乙归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈*在侦查阶段如实供述了自己的罪行，在审查起诉阶段翻供，后在庭审中又如实供述了自己的罪行，可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人罗*当庭认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条之规定，以组织、领导传销活动罪，判处被告人罗*有期徒刑一年三个月，罚金人民币二万元；判处被告人陈*有期徒刑一年，罚金人民币一万五千元；判处被告人徐*有期徒刑十个月，罚金人民币一万元；判处被告人陆*有期徒刑八个月，罚金人民币八千元；判处被告人龚*有期徒刑八个月，罚金人民币八千元；判处被告人吴*有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五千元；判处被告人胡*有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五千元；判处被告人胡*乙有期徒刑六个月，罚金人民币五千元。

二审请求情况

上诉人罗*上诉提出，其应有坦白情节，原审判决量刑过重。

其辩护人提出，应认定罗*有坦白情节，一审法院量刑过重等意见。

上诉人陈*提出，原审判决没有体现其坦白情节，量刑过重。

其辩护人提出，陈某系初犯、偶犯，没有非法获取利益；主观恶性相对较小；具有坦白情节；原审判决量刑过重等意见。

本院查明

经本院审理查明的事实与一审刑事判决书认定的事实一致，该事实有经原审法院庭审质证的证据证实，证据间能相互印证，且来源合法，具有客观真实性，足以证明本案的事实。上诉人罗*、陈*在本院二审期间未提供新的证据，本院对一审判决认定的事实及证据予以确认。

本院认为

本院认为，上诉人罗*、陈*、原审被告人徐*、陆*、龚*、吴*、胡*、胡*乙以牟利为目的，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，发展传销人员30人以上，其行为均构成组织、领导传销活动罪，原审法院判决认定上诉人罗*、陈*、原审被告人徐*、陆*、龚*、吴*、胡*、胡*乙犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实，定性准确，量刑适当，审判程序合法。

关于上诉人罗*及其辩护人提出的“应认定罗*有坦白情节，一审法院量刑过重”的辩解、辩护意见，经查，上诉人罗*归案后未能如实供述全部罪行，不能认定为坦白；原审判决虽未认定其具有坦白情节，但考虑到其当庭认罪，已对其从轻处罚，量刑在法定幅度之内，并无不当，故上述辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。

关于上诉人陈*提出的“原审判决没有体现其坦白情节，量刑过重”的辩解意见及其辩护人提出“陈*系初犯、偶犯，没有非法获取利益；主观恶性相对较小；具有坦白情节；原审判决量刑过重”等辩护意见，经查，原审判决在量刑时已考虑了上诉人陈*具有坦白情节，对其从轻处罚，量刑并无不当；上诉人陈*在本案传销体系中担任大总管及自律总管，在共同犯罪中起主要作用，现有证据可证实其自2014年4月后就担任了自律总管，不能认定是初犯、偶犯，主观恶性较小，其是否获利不影响对其犯罪事实的认定，故对上述辩解、辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年九月九日