唐*、刘**等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

义乌市人民检察院以义检刑诉（2015）第365号起诉书指控被告人唐*、刘*、李*甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员范国潮出庭支持公诉，被告人唐*及辩护人龚*、被告人刘*及辩护人孙*、被告人李*甲到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：2012年7月份，被告人唐*在周*介绍下加入“天津天狮”传销组织，担任该传销组织b级别职务。被告人唐*先后伙同小b级别职务的被告人刘*、李*甲以推销天*集团产品为名，在义*织、领导传销活动，要求参加者每人交纳2800元或者3900元购买一套产品来获得加入资格（实质上没有实物产品），并且从上至下按照a、b、c、d、e分为五个层级，其中购买一套产品即可成为e级会员（每人限购一套），e级发展下线人员购买3-9套产品即可升到d级，以此类推，按照购买的产品套数来提升层级，发展下线人员越多，层级可以越高，并且可以获得返利。

经查，2013年以来，被告人唐*、刘*、李*甲通过上述方式发展会员，被告人刘*、李*甲受上级被告人唐*的直接领导，管理下辖7个寝室的日常生活情况以及寝室新增人员情况，并且负责寝室和被告人唐*之间的传销组织资金流动。上述7个寝室分别位于某镇某村、某村、某村、某村、某村，寝室内成员共30名。其中唐*、秦*、陈*、师*、魏*、冉*、吴*等7人为c级别寝室长，王*、刘*乙、文*、雷*、尹*、王*、李*乙、张*、马*、冉*、何*、李*丙、郑*、王*、殷*、盘*、李*丁、吴*、农*、周*、康*、刘*、唐*等23名寝室成员已交钱加入传销组织成为会员。

上述事实，被告人唐*、刘*、李*甲在庭审过程中亦无异议，且有扣押物品清单，黄色笔记本，银行活期明细，租房协议，情况说明，证人王*、刘*乙、文*、雷*、尹*、王*、李*乙、张*、马*、冉*、何*、李*丙、郑*、王*、殷*、盘*、李*丁等人的证言，辨认笔录及照片，抓获经过，被告人唐*、刘*、李*甲的供述及身份证明等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人唐*、刘*、李*甲以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人唐*、刘*、李*甲犯罪以后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。辩护人龚*提出被告人唐*认罪态度好、系初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。辩护人孙*提出被告人刘*系初犯、认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳；被告人刘*在共同犯罪中虽分工不同，但积极参与，无区分主从犯的必要性，故辩护人孙*提出被告人刘*系从犯的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人唐*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月13日起至2015年8月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。

二、被告人刘*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月13日起至2015年7月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。

三、被告人李*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月13日起至2015年7月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年二月十三日