王*甲犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉（2015）148号起诉书指控被告人王*甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何*出庭支持公诉，被告人王*甲及辩护人王*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，被告人王*甲以“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其中，被告人王*甲发展下线人员至少11层34人。为证明上述犯罪事实，公诉机关在庭审中出示了受案登记表、银行交易明细、证人证言、传销人员架构图、抓获经过、户籍信息、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王*甲的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。

一审答辩情况

被告人王*对起诉书指控的犯罪事实无异议但辩称其系自首，辩护人的辩护意见是被告人王*属自首，认罪、悔罪，建议从轻处罚。

本院查明

经审理查明：2011年11月份左右，被告人王*甲到合肥市加入名为“资本运作”的传销组织，在本市庐阳区“海棠花园”小区、“海棠别苑”小区等地从事传销活动。该组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，并以此为入门资格让参加人员发展下线，按发展下线人数多少和购买份额的多少分为“业务员”至“老总”五个等级，通过不断发展人员加入聚敛钱财，以所处的级别、下线人员购买份额数量按一定比例计酬或返利。王*甲加入该传销组织后，发展了王*开、汤某甲为直接下线，发展了王*乙、刘*甲、尹*、刘*乙等多人为间接下线，共计发展下线人员11层级34人加入该传销组织从事传销活动。2014年3月份左右，王*甲在该传销组织达到“老总”级别，共获取非法所得约八万元。

2014年12月11日凌晨，被告人王*甲因无法退还下线人员王*乙、刘*甲等人所交份额款被王*乙、刘*甲等人控制，王*甲以有纠纷为名报警，后又称自行和解不需处理，当日14时许，王*乙、刘*甲等人将被告人王*甲扭送至合肥市公安局大杨派出所，并当场报警而案发。被告人王*甲归案后如实供述了自己参与组织、领导传销活动犯罪的事实。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。

1、公安机关的接受刑事案件登记表、立案决定书证实本案系公安机关依法立案侦查的事实。

2、证人王*的笔录证实，其于2013年7、8月份经王*甲介绍加入“自愿连锁经营业”，该组织实质为资本运作。其直接上线为王*开，王*开的上线是王*甲。王*直接和间接发展了王*、陈*、刘*、刘*文、尹*、刘*等人。王*甲于2014年3月份晋升老总，王*甲的直接下线是王*开和唐*德，2014年12月10日，王*与汤*、罗*、尹*等人找到王*甲索要投资款，并于12月11日下午14时许将其扭送至大*出所的事实。

3、证人汤某甲的证言笔录证实，其于2013年9月经王*甲介绍加入“自愿连锁经营业”，其直接上线是王*甲，其直接或间接发展了下线0红、汤0连、汤某乙等人，王*甲的直接上线是王*凤，王*凤的上线是杨*平，王*甲于2014年3月晋升老总级别。

4、证人刘*甲的证言笔录证实，其于2013年9月份经王*乙介绍加入“自愿连锁经营业”，直接上线为陈*，陈*的直接上线是王*乙，王*乙的上线是王*开，王*开的上线是王*甲。刘*甲直接或间接发展了刘*、陈*、刘*乙等人，王*甲于2014年3月晋升老总的事实。

5、证人尹*的证言笔录证实，其于2013年12月经刘*介绍加入“自愿连锁经营业”，其直接上线是刘*，直接下线是刘*，刘*的直接上线是陈*的事实。

6、证人刘*的证言笔录证实，其于2014年3月加入“自愿连锁经营业”，其直接上线是陈*菊，直接下线是杨*，王*甲是该团队的负责人，2014年3月份晋升老总的事实。

7、证人杨*的证言笔录证实，其2014年3月经王*乙介绍加入“自愿连锁经营业”，直接上线是刘*乙，下线有杨0花、杨*、张*兵的事实。

8、证人汤*乙的证言笔录证实，其2013年12月经汤*甲介绍加入“自愿连锁经营业”，该组织是王*的团队，自己的直接上线为汤0连，直接或间接发展的下线有罗0礼、龚*、施*、龚*文的事实。

9、被告人王*的供述证实，其于2010年11月经王*凤介绍加入“自愿连锁经营业”，该组织实际运作模式是“资本运作”，通过介绍新人加入并购买份额拿返利获得利润，其直接下线是王*开、汤某甲，其直接间接发展的下线人员有34人。2014年3月晋升老总级别，晋升老总之前获得返利三万元左右，晋升之后获得返利四万余元，共获返利八万余元的事实。

10、传销人员网络架构图证实，王*的上线及直接或间接下线人员情况及其共有下线人员11层级34人的事实。

11、扣押清单、王*的银行卡交易明细，冻结存款通知书回执、物证银行卡一张证实，扣押案发后公安机关扣押涉案银行卡一张，经本院冻结赃款3761.99元的事实。

12、接警单、公安机关出具的归案经过、辩护人自王*甲手机提取的通话记录照片证实，被告人王*甲于2014年12月11日凌晨以亲戚被人控制为由报警，民警出警后王*甲又称经济纠纷自行和解不需要处理，同日下午14时许，王*乙、刘*甲等人将王*甲扭送至大*出所，并当场报警的事实。

13、户籍证明证实被告人王*甲达到完全刑事责任年龄的事实。

14、拘留证、逮捕证证实被告人王*甲被采取强制措施种类及时间的事实。

本院认为

本院认为：被告人王*甲以“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中获取钱财，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。其归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于辩护人关于被告人王*甲系自首的辩护意见，经查，2014年12月11日凌晨因王*乙、刘*甲等人向被告人王*甲索要因加入传销组织所缴纳的投资款，并不让王*甲离开的情况下，王*甲报警称“亲戚被人控制”，民警到现场后王*甲又称“系经济纠纷自行和解，不需要民警处理”；次日被告人王*甲在王*乙等人的扭送下一起到派出所，在派出所，因王*乙等人现场报警而案发，并非被告人王*甲主动将自己置于公安机关控制之下，其行为不符合自首的构成要件，故该节辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人认罪、悔罪等辩护意见成立，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人王*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日起至2016年6月11日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。

二、对于涉案冻结的王*的农业银行卡账户6271内的赃款3761.99元予以没收，上缴国库；对于被告人王*的违法所得予以追缴，待追缴后上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年六月二十四日