余**组织、领导传销活动案一审刑事判决书
审理经过
合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉（2015）104号起诉书，指控被告人余*犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员王*出庭支持公诉，被告人余*及其辩护人张*、周*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审请求情况
合肥市包河区人民检察院指控：
2010年6月，被告人余*以“连锁经营”名义加入传销组织，在合*湖新区等处组织、领导传销活动。该传销组织以虚拟份额为产品，引诱下线人员购买，大肆骗取钱财。2011年3月，余*达老总级别，组织、领导的传销人员在一百二十人以上，且层级在三级以上。期间，余*共收取参与传销活动人员缴纳的传销资金7529336.68元。
为证实上述指控的事实，出庭支持公诉的公诉人当庭宣读或出示了：被告人及同案犯供述，证人证言，手绘传销人员网络图，传销资金往来账，刑事判决书，公安机关出具的到案经过、羁押证明、户籍证明等证据材料。
据此，公诉机关认为：被告人余*组织领导传销活动，下线人员已达一百二十人以上，且层级在三级以上，并收取参与传销活动人员缴纳的传销资金7529336.68元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。
当庭中，被告人余*及其辩护人对公诉机关指控余*参与组织、领导传销活动的基本事实及定性均不持异议，但被告人余*辩称：其下线人员陈某某已于2013年初将他伞下全部人员带离该传销组织，故2013年后其下线人员未达一百二十人；其银行往来账目中并非全部都是收取的传销人员资金，其中程*并非参与传销人员，他向其银行卡存入的资金不能计入传销资金；其在2013年9月回家前，曾退还下线人员“朱*”等人传销资金180000元。其辩护人除同意被告人余*的辩解外，提出：被告人余*认罪态度较好，犯罪的主观恶性较小，无前科，系初犯，有悔罪表现，家庭情况较差，请求法庭对其从轻处罚。
本院查明
经审理查明：
2010年6月，被告人余*以“连锁经营”名义加入传销组织，在合*湖新区等处组织、领导传销活动。该传销组织以虚拟份额为产品，引诱下线人员购买，大肆骗取钱财。2011年3月，余*达老总级别，李*、陈某某、李*等人均为其下线人员。被告人余*组织、领导的传销人员至少在一百二十人以上，且层级在三级以上。
另查明：本案侦查中，公安机关经查询，被告人余*的银行卡交易明细情况为：
1、中国建设银行卡号62270172（2010.7.13--2011.3.2）转账、现金存入合计833098元。
2、中国建设银行卡号62225012（2011.3.3--2013.9.2）转账、现金存入合计6692602.68元。
前述银行卡转账及现金存入共计7525700.68元。
再查明：被告人余*参与组织、领导传销活动属福建团队，2013年9月3日其下线人员陈某某、占某某、柯*、李*等人案发，被告人余*因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被公安机关网上追逃。2014年11月8日，其在福建省武夷山火车站被当地铁路公安抓获归案，临时羁押于福建省武夷山市看守所。合肥市公安局包河分局于2014年11月13日将其押解回合肥，予以刑事拘留。
被告人余*下线人员陈某某、李*因犯组织、领导传销活动罪（两人下线人员均已超过三十人），于2014年3月12日分别被本院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金二十万元、有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金五万元；下线人员李*因犯组织、领导传销活动罪（李*下线人员达六十余人），于2014年10月30日被本院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金二十万元。
认定上述事实的证据有：被告人余*及同案犯陈某某、柯*、李*、柯*、李*的供述和手绘传销人员网络图，证人游某某、陆某某、李*、李*、曹某某的证言及手绘传销人员网络图，同案犯陈某某、李*的辨认笔录，传销资金往来明细账，同案犯陈某某、柯*、李*、柯*、李*的刑事判决书，以及公安机关出具的被告人余*到案情况说明、临时寄押收押证明等。户籍材料，证明被告人余*犯罪时已达负完全刑事责任年龄。
上述证据均经当庭举证、质证，能相互印证证实上述查明的事实，其客观性、关联性和合法性本院予以确认。
关于被告人余*称其下线人员陈某某已于2013年初将他伞下全部人员带离该传销组织，故2013年后其下线人员未达一百二十人的辩解。经查：本案及陈某某组织、领导传销活动罪一案中，均无相关证据证实陈某某于2013年初将其伞下全部人员带离该传销组织的事实，且即使陈某某于2013年初将伞下全部人员（已超过三十人）带离该传销组织，亦不影响本案被告人余*在陈某某将人员带离前，其下线人员已达一百二十人以上的事实认定。故被告人余*的上述辩解本院不予支持。
关于被告人余*称其银行往来账目中并非全部都是收取的传销人员资金，其中程*并非参与传销人员，他向其银行卡存入的资金不能计入传销资金的辩解。经查：本案相关传销人员手绘网络图中均未显示程*参与组织、领导传销活动，且程*仅向被告人余*银行卡（卡号6222801638011045012）存入三笔资金，存入的时间分别为2013年9月13日、12月28日、2014年3月29日，上述时间均在该传销组织案发后，交易机构地点亦均在福建省，故前述三笔资金均不能证实为传销资金。被告人余*的上述辩解本院予以支持。
关于被告人余*称其在2013年9月回家前，曾退还下线人员“朱*”等人传销资金180000元的辩解。经查：本案开庭后被告人余*亲属证实，前述180000元系通过季某某银行卡转账后交给“朱*”等人的，现季某某已因病去世。鉴于季某某、“朱*”等人均系传销人员，季某某与下线人员资金往来本属组织、领导传销活动中的正常行为，现其已因病去世，且收款人“朱*”等人因涉嫌参与传销活动未在案，无法查证上述资金是否系被告人余*退还下线人员的传销资金。故被告人余*的上述辩解本院不予支持。
本院认为
本院认为：被告人余*以“资本运作”为名，引诱、发展下线人员购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，所处层级为三级以上，发展下线成员达一百二十人以上，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，论罪应处五年以上有期徒刑。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人余*当庭自愿认罪，可依法或酌情予以从轻处罚。综合本案被告人余*犯罪的事实、犯罪的性质和对社会的危害程度，以及各量刑情节，决定对被告人余*予以从轻处罚。辩护人提出与以上相同的辩护意见成立，本院予以支持，与以上不同辩护意见，本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人余*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金一百万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月8日起至2020年5月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人余*违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省*民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
裁判日期
二〇一五年五月六日
