王**、王*组织、领导传销活动案一审刑事判决书

审理经过

合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉（2015）395号起诉书指控被告人王*、王*组织、领导传销活动罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。合肥市包河区人民检察院指派检察员刘*出庭支持公诉，被告人王*、王*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

合肥市包河区人民检察院指控：

2009年年底，被告人王*经王*甲（已判刑）介绍在广西南宁加入名为“资本运作”（又称“连锁经营”）的传销组织，并先后发展被告人王*、马*（已判刑）、王*乙（已判刑）作为其三条直接下线，被告人王*再发展王*丙（已判刑）、罗*（已判刑）、刘*甲作为其三条直接下线，2010年底移至合肥包河区继续从事传销活动。通过层层发展、复制，逐步形成了以王*丁（已判刑）、刘*乙（已判刑）、王*丙、马*等家族成员为骨干的传销组织体系。

该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，规定加入者以3800元购买第一份“产品”作为加盟费，随后购买的份额每份以3300元计算，每人最多可以购买21份69800元，每人最多可发展三名直接下线。通过层层复制，广泛发展人员购买虚拟份额，以伞状不断发展下线人员，建立起上下级网络体系，由上线人员对下线所购份额按比例进行瓜分，从伞下人员所交纳的费用中获利并得到晋升，级别越高获利越多。

至2011年12月，被告人王*、王勃下线人员已达数千人。

公诉机关向法庭提供了如下证据：网络图、银行卡交易明细、同案犯刑事判决书，两被告人及同案犯的供述等证据，据此认为，被告人王*、王*的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，其行为构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，提请本院依法惩处。

一审答辩情况

被告人王*辩解其下线人员罗*、王*乙分别于2011年2月、4月先后脱离其传销组织，对罗*、王*乙再发展下线人员也没有获取利益；其余人员在2011年就陆续解散，其本人也自2011年底离开传销组织。其下线人员应为三、四百人，没有起诉书所指控的数千人。

被告人王*辩解其下线人员罗*甲于2009年就脱离出去，与其传销组织已没有利益关系，其直接下线人员仅有王*、刘*及其伞下人员，人数为三、四百人，并没有指控的数千人。

本院查明

经审理查明：2009年，被告人王*经王*甲介绍在广西南宁加入名为“资本运作”（又称“连锁经营”）的传销组织，直接上线王*甲（再上线依次为刘*、王*丁），先后发展被告人王*，以及马*、王*乙（均已判刑）作为其三条直接下线；被告人王*加入后，再发展王*丙、罗*、刘*甲作为其三条直接下线。2010年底，被告人王*、王*随该传销组织移至安徽省合肥市包河区继续从事传销活动，引诱下线人员加入，骗取钱财；通过层层发展、复制，逐步形成了以被告人王*、王*，以及其家族成员王*丁、刘*、王*甲、王*丙、马*、王*乙（均已判刑）等为骨干的传销组织体系。至案发，被告人王*、王*晋升为老总级别，下线人员均已达数千人。

该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下级网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计，最多一人可出资69800元购买21股；加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人头提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总（高级经理）。1－2份者为业务员，3－9份者为业务组长，11－64份者为主任；65－599份可晋升为经理，600份以上可晋升为老总。

另查明：被告人王*、王*于2015年4月19日主动至合肥市公安局经侦大队投案。

上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：

1、被告人王*、王*的银行卡交易明细清单证实，被告人王*、王*从事传销活动，以及与传销人员之间存在大额传销资金往来等事实。

2、被告人王*的供述证实，2010年1月份，其经姐姐王*甲介绍在广西南宁加入“自愿连锁经营”，直接上线王*甲（再上线有王*丁、叶*甲），发展了马*、王*、王*乙三条直接下线（其中：马*发展了马*、李*甲，王*发展了王*丙、刘*、罗*，王*乙发展了冯某某、王*戊、王*己等人），2010年10月晋升为老总，同年11月随团队搬至合肥市滨湖新区持续至2011年12月回老家，下线共有三、四百人，获利一百余万元，下设三个经理室管理伞下人员，并在中*行开设银行卡用于传销收支活动。

另被告人王*还就传销组织的资本运作、操作流程、级别划分和晋升方式、经理室的组建和管理、行业规定、公积金和税款的分配等作了详细供述。

3、被告人王*的供述证实，2009年底，经其姑姑王*、王*介绍与父亲王*、母亲马*甲到广西南宁从事传销，属于王*团队，和马*甲、王*乙一起成为王*的三条直接下线（王*再上线老总还有王*、刘*、王*、叶*等人），发展了姑姑王*丙、以及罗*、刘*甲三条直接下线，大约有两、三百人，获利三、四百万元。其中王*丙、罗*下线发展较好，王*丙发展了姜某某、贾*、贾*、孔某某等下线人员。2010年5月晋升为老总，同年8月左右，在老总王*的安排下，移至合肥滨湖新区继续从事传销活动，并在中*行、中*银行开设银行卡用于传销组织的资金往来。2013年因王*和母亲马*甲涉嫌传销犯罪被抓，遂和父亲王*一起逃回老家了。

4、同案犯王*、王*、姜某某的供述证实，2008年4月王*经叶*乙介绍在广西南宁加入名为“连锁经营”的传销组织，直接上线叶*甲（属于叶*甲团队），发展了刘*、李*、刘*三条下线，其中：刘*再下线有王*、付某某、王*，王*再下线有王*、刘*丁、刘*戊，王*再下线有王*、马*、王*乙，王*再下线有王*、罗*、刘*甲、姜某某等人。

另，本院（2014）包刑初字第00073号刑事判决书证实，王*、姜某某作为被告人王*的下线之一，其下线人员已达数千人，于某某属于被告人王*的下线之一刘某甲的下线，其下线人员至少达120人；据该案的证据材料、组织结构图、份额统计表、工资表等证实，马*、王*、姜某某、于某某等人作为被告人王*、王*的伞下人员，截至2013年4月仍在从事传销活动，不断发展下线人员，并获得返利等事实。

5、同案犯马*的供述证实，2009年底其与老公王*、儿子王*被王某丁诱骗至广西南宁参与传销，直接上线王*，发展了马*、李*、郭*三条直接下线，获利几百万元；2010年8月，按上线安排，与王*来到合*新区继续从事传销，同年12月晋升为老总级别。另，本院（2014）包刑初字第00202号刑事判决书证实，马*的下人员线至少达120人。

6、同案犯王*乙的供述证实，2009年4月其经王*介绍在广西南宁加入资本运作，直接上线王*，属于王*丁团队，发展了冯某某、王*己等下线共有300余人，2011年6月晋升为老总，并和王*等人一起庆贺旅游。另，本院（2014）包刑初字第00027号判决书证实，王*乙、王*己的下线均已超过120人。

7、同案犯罗*甲供述，以及本院（2013）包刑初字第00022号刑事判决书证实，2009年其经王*介绍加入传销组织，上线是王*的儿子王*，发展了罗*乙、李*、陈某某、万某某、熊某某、罗*等下线人员，他们都是老总，下线共有100多人。2010年11月到合肥从事资本运作，属于王*团队。

8、两被告人的人口基本信息证实，两被告人作案时已达应负完全刑事责任年龄。

9、到案说明证实，两被告人主动投案的时间以及经过等事实。

关于被告人王*提出其下线人员除罗*、王*乙外，其余人员在2011年陆续解散，其本人也于2011年底离开传销组织，其下线人员仅三、四百人，以及被告人王*提出其伞下人员仅有王*丙、刘*等一、二百人的辩解意见。经查：综合被告人王*、王*及其同案犯马*等人的供述、查询的银行交易明细，以及已生效的刑事判决书等相关证据，能相互印证证实，第一，被告人王*系被告人王*的直接下线之一，同案犯王*丙、姜某某系王*的下线人员，仅王*丙的伞下人员即达数千人；第二，截至2013年4月被告人王*以及王*丙、姜某某及其伞下人员仍在积极从事传销活动，发展下线人员，与传销人员间存在频繁的大额传销资金的往来。故被告人王*、王*的此节辩解意见，理由不能成立，本院不予采信。

本院认为

本院认为：被告人王*、王*以“资本运作”、“连锁经营”为名，不断引诱、发展他人购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”激励传销人员积极发展下线，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，被告人王*、王*发展下线成员均达数千人，所处层级均为三级以上，两被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控两被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人王*、王*在所在传销体系中，组织地位相对较高，发展下线人员较多，根据两被告人所起具体作用区别量刑。被告人王*、王*虽然主动投案，但到案后未能供述其主要犯罪事实，不属于自首。根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，并综合两被告人各量刑情节等，本院决定对两被告人予以综合量刑处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人王*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月19日起至2021年4月18日止），并处罚金二百万元，于判决生效后十日内缴纳。

二、被告人王*组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月19日起至2020年10月18日止），并处罚金一百五十万元，于判决生效后十日内缴纳。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省*民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。

裁判日期

二〇一五年九月二十八日