林*甲组织、领导传销活动案一审刑事判决书

审理经过

合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉（2015）85号起诉书指控被告人林*甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序审理至2015年2月15日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。合肥市包河区人民检察院指派检察员李*出庭支持公诉，被告人林*甲及其辩护人王*到庭参加诉讼。期间，经合肥市包河区人民检察院申请延期审理一次，本案现已审理终结。

一审请求情况

合肥市包河区人民检察院指控：

被告人林*甲于2013年5月份，在合肥*湖新区经李*甲介绍，加入名为“资本运作”（又称“连锁经营”）的传销组织，并发展李*乙、林*乙作为其直接下线，从事传销活动。该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立起上下级网络关系，再由上线人员对所购份额按比例逐级瓜分，以伞状不断发展人头并从中获利。该“资本运作”组织分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总，组织内部有一定的管理方式和发展方式。至案发时，被告人林*甲发展的下线人数达29人，其加入的“资本运作”组织内部参与传销活动人员达三十人以上，其所处层级数为三级以上。

公诉机关针对上述指控向法庭提供了传销人员网络图、证人证言、被告人供述和辩解、搜查及检查笔录，户籍信息等证据，据此认为，被告人林*甲加入传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上，且其所处层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法惩处。

被告人林*及其辩护人对指控的事实及罪名均不持异议。辩护人认为：林*系上当受骗误入传销组织，协助他人发展下线且发展成员大多系亲友，获利较少，主观恶性及社会危害性相对较小；下线传销人员的申购款均交纳至上线人员，其本人没有收取下线的申购款，本人也系受害人；对下线人员没有限制人身自由或胁迫等；归案后坦白其犯罪事实，无前科，系初犯。建议给予从轻处罚。

本院查明

经审理查明：被告人林*甲于2013年5月份，在合肥*湖新区经李*甲介绍，加入名为“资本运作”（又称“连锁经营”）的传销组织，发展李*乙、林*乙作为其直接下线，从事传销活动。后经层层复制不断发展下线成员，至案发时，被告人林*甲直接或间接发展参与传销活动的人数累计达三十人以上，且其所处层级数为三级以上。

该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立起上下级网络关系，再由上线人员对所购份额按比例逐级瓜分，以伞状不断发展人头并从中获利。该“资本运作”组织分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总，组织内部有一定的管理方式和发展方式。

另查明：2014年11月13日22时许，被告人林*甲在合肥市滨湖新区徽贵苑7栋3302室被抓获归案。

上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，并有以下证据：传销人员网络图、银行卡交易明细清单，证人李*乙、林*、陈*、陈*、林*的证言，被告人林*的供述和辩解，检查笔录，户籍证明，常住户口登记表、户籍登记证明、周*桃*学学生花名册，归案经过等证实。该证据经庭审举证、质证，证据合法有效且相互印证，足以认定。

本院认为

本院认为：被告人林*甲以“资本运作”为名，不断引诱、发展他人购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”激励传销人员积极发展下线，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，其直接或间接发展参与传销活动的人数累计达三十人以上，且所处层级为三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。论罪应处五年以下有期徒刑。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人林*甲归案后，如实供述犯罪事实，可从轻处罚；认罪态度较好，有悔罪表现，自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，并综合被告人量刑情节等，本院决定对被告人林*甲予以从轻处罚。辩护人提出与以上的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人林*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月14日起至2016年1月13日止），并处罚金五万元，于判决生效后十日内缴纳。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省*民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。

裁判日期

二〇一五年五月二十五日