孙**、王*甲犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

淮南市潘集区人民检察院以潘检刑诉（2015）55号起诉书指控被告人孙*、王*甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年5月21日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员杨*出庭支持公诉，被告人孙*及其辩护人谢*、裴*，被告人王*甲及其辩护人孙*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

本院查明

经审理查明：2014年1月份，被告人孙*经他人介绍加入“XX国际*限公司”（以下简称“XX”公司），该公司假借“网络直销”的名义，以销售产品为幌子，以高额返利和奖金为诱饵，通过发展会员的形式发展下线，以发展下线人员人数为依据计算奖金，会员注册成功后，在会员网站管理系统中为会员设立相关账户，用于处理会员在网上的所有账务和资金。会员最多投资3份每份分别为1000元、3000元、6000元、12000元四档成为理财会员，并收到公司返款：分为基金分红收益及市场推广返利两种。基金分红收益按照每日其投资额的1.2%分红（每周五天分红，周六周日不参与分红），每周可提现一次，须扣除一定比例的费用，最高可以获得投资额的两倍分红；市场推广返利分为推荐奖、对碰奖、领导提成等几个类别。孙*加入该公司传销组织后，成为该组织在安徽省的报单中心负责人。2014年3月，被告人王*甲经上线孙*发展，加入了“XX”公司，之后王*甲在淮南市潘集地区直接发展了苏*、吴*、任*等下线人员，王*甲将其下线交付的会员费七十余万元通过网银转账等方式交给孙*，孙*将款项又通过转账等方式给付了其上线。至案发，孙*、王*甲直接和间接发展传销活动人员30人以上，层级达3层以上。

另查明：公安机关扣押孙*联想笔记本电脑1台、三星平板电脑1部、手机2部，王*甲台式电脑1台等犯罪工具。

上述事实，被告人孙*、王*甲在开庭审理过程中亦无异议，且有书证被告人户籍证明、前科证明、刑事判决书、释放证明、抓获经过、客户资料及交易记录、银行查询交易明细、说明及报案材料、人员树状图、扣押决定书及扣押清单，证人王*乙、苏*、谢*、杨*、胡*、宋*、杨*、陈*、吴*、范*、姚*、胡*、朱*、孙*、许*、任*、任*、陈*、高*、杨*、马*、武*、徐*、李*、李*乙、范*、范*、刘*、孙*、陆*、周*、胡*、王*丙、张*、陈*乙证言，视听资料“XX”公司电子宣传资料光盘及来源说明等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为：被告人孙*、王*甲假借“网络直销”的名义，以销售产品、高额返利为诱饵，介绍他人加入“XX”公司，通过发展会员的形式发展下线，并以发展下线人数作为奖金计算依据，严重扰乱市场经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人孙*犯非法经营罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚；考虑其归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，有悔罪表现，辩护人提出对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人王*甲归案后如实供述了自己的罪行，当庭认罪，有悔罪表现，依法对其从轻处罚；鉴于王*甲犯罪情节较轻，认罪悔罪，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对辩护人提出对其宣告缓刑的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人孙*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币七万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2015年9月24日止。罚金已缴纳。）

二、被告人王*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

三、扣押在案的犯罪工具联想笔记本电脑一台、台式电脑一台、三星平板电脑一部、手机二部等物品，予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年六月十五日