郭*、连*等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉（2015）65号起诉书指控被告人郭*、连*、娄*、陈*甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年6月19日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员张*出庭支持公诉，被告人郭*及其辩护人丁*、田*，被告人娄*及其辩护人岳静，被告人连*、陈*甲到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2013年9月以来，被告人郭*在滁州地区依据“连锁经营”的传销模式继续发展人员。至案发，直接或者间接发展人员至少38人，非法获利40余万元。被告人连*担任该组织大总管，被告人娄*担任自律总管，被告人陈*甲担任能力总管，分别承担管理、协调、宣传、培训等职责。

公诉机关提供了相应的证据，认为应当以组织、领导传销活动罪追究被告人郭*、连*、娄*、陈*的刑事责任。提请本院依法判处。

被告人郭*对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：公诉机关指控被告人发展传销组织成员38人证据不足；被告人郭*在犯罪活动中作用较小，认罪态度较好，自己亦是传销活动受害者，主观恶性不大，家庭困难。建议对被告人从轻处罚。

被告人娄*对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人在犯罪中起辅助、次要作用，没有犯罪前科，没有限制自由等恶劣情节，相较于其他形式传销活动危害性较小。建议判处有期徒刑三年以下、并适用缓刑。

被告人连*、陈*对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。

本院查明

经审理查明：2013年9月以来，被告人郭*、连*、娄*、陈*等人在安徽省滁州市等地租住房屋从事以“连锁经营”（又称“1040工程”、“阳光工程”）为名，以高额回报为诱饵，引诱参加人员缴纳3800元至69800元不等的费用购买虚拟的份额，从发展下线人员购买虚拟份额的费用中获取利益，并依据自己和下线人员购买虚拟份额的数量按照“五级三晋制”相继成为实习业务员、组长、主任、经理、老总，继续诱骗他人加入的传销组织活动。

至案发，该组织在安徽省滁州市等地直接或者间接发展人员30余人，层级达三级以上。被告人郭*发展人员购买份额600份以上，已达老总级别，被告人连*担任该组织大总管，被告人娄*担任自律总管，被告人陈*甲担任能力总管，共同承担组织中的管理、协调、宣传、培训等职责，对组织的建立、扩大和活动实施起关键作用。

另查明：公安机关从郭*扣押人民币2457元、银行卡3张、手机1部、笔记本电脑2台、笔记薄1本；从娄某处扣押人民币1010元、手机1部；从连某处扣押人民币270元、手机3部；从陈*甲处扣押人民币120元，手机1部；从刘*丙处扣押互通名单10页、通讯录35页；冻结郭*在中国农业银*东支行存款17223元。

上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：

1、辨认笔录证明：刘*对连*、陈*、郭*、娄*等5人的辨认；胡*对陈*、娄*、连*等5人的辨认；陈*对胡*、刘*的辨认；连*对陈*、郭*、娄*等26人的辨认；娄*对陈*、连*、郭*等29人的辨认；

2、公安机关扣押物品清单、协助冻结财产通知书、搜查笔录等书证证明：公安机关从郭*扣押人民币2457元、银行卡3张、手机1部、笔记本电脑2台、笔记薄1本；从娄某处扣押人民币1010元、手机1部；从连某处扣押人民币270元、手机3部；从陈*甲处扣押人民币120元，手机1部；从刘*丙处扣押互通名单10页、通讯录35页；冻结郭*在中国农业银*东支行存款17223元。

3、滁州市公安局南谯分局出具的到案情况证明：2014年12月11日，被告人陈*甲被公安机关抓获；2014年12月12日，被告人娄*、连*被公安机关抓获；2014年12月16日，被告人郭*被公安机关抓获。

4、户籍信息证明：被告人郭*、娄*、连*、陈*的自然身份信息。

5、证人魏*的证言证明：2014年8月，她到滁州从事连锁经营，属于老总娄*的团队，娄*属于郭*团队，郭*的下线有娄*、连*、魏*等人。魏*是连*的直接上线。

6、证人刘某甲的证言证明：2014年6月，他被父亲刘*以做生意的名义骗到滁州从事连锁经营。他的直接上线是刘*，直接下线是李*。陈*乙的下线有刘*、刘*等5人。

7、证人刘*的证言证明：2014年7月，他从合肥到滁州从事连锁经营，缴纳6.98万元成为主任级别成员。连锁经营要求缴纳3800元至6.98万元不等的费用成为会员，然后继续发展他人缴纳会费加入。连*的下线有陈*、邢*等17人。传销组织大总管是连*，自律总管娄*，自配总管刘*，经晨总管邢*，能力总管陈*，申购总管黄*。

8、证人胡*的证言证明：他经陈*介绍加入连锁经营组织。连锁经营组织大总管是连*，能力总管陈*，自律总管娄*，自配总管刘*，经晨总管邢*，申购总管黄*。郭*的下线有陈*、娄*等31人。

9、证人胡*的证言证明：2014年10月左右，他在滁州加入连锁经营组织，大总管是连*。胡*甲的下线有胡*等4人。

10、证人刘*的证言证明：2013年6月，他和妻子娄*在合肥加入连锁经营，每人购买21份成为主任级别会员。连锁经营组织老总是郭*，大总管连*，自律总管娄*，经晨总管邢*，自律配合刘雷风，能力总管陈*甲，申购总管黄*。郭*下线有娄*、连*等32人。

11、证人王*的证言证明：她男朋友胡*甲在滁州市做连锁经营创业活动。仝平平的下线有胡*甲等4人。

12、证人胡*的证言证明：2014年4月，陈*甲以做生意的名义骗他到合肥加入连锁经营，后来转移到滁州。团队老总是郭*，大总管连*，自律总管刘*。陈*乙的下线有陈*甲等4人。

13、证人邢*的证言证明：2014年6月，他到滁州从事连锁经营。连锁经营要求必须缴纳3800元至6.98万元不等的费用成为会员，然后按照购买份额和发展下线的数量依次成为实习业务员、组长、主任、经理、老总。连锁经营大总管是连*，自律总管娄*，自配总管刘*，协经晨总管邢*，申购总管黄*。娄*的下线有娄*等7人，连*的下线有陈*等6人。

14、证人陈*的证言证明：2014年夏天，她被母亲李*叫到滁州从事传销活动。传销组织老总是郭*，大总管连*，自律总管娄*，自律配合刘雷风，能力总管陈*，经晨总管邢*，申购总管黄*。连*的下线有邢*、李*等13人。

15、被告人郭*的供述证明：他于2013年经娄*介绍在合肥加入连锁经营传销组织，2014年7月转移到滁州。连锁经营又称阳光工程，要求参加者缴纳3800元至6.98万元不等的费用成为会员，按照五级三晋制模式依次成为实习业务员、组长、主任、经理、老总，每名成员最多只能发展三名直接下线，没有实际的产品。他缴纳6.98万元购买21份，份额已满600份，是老总级别，下面成员有40多人，他能记起的有娄*、连*等38人。

连锁经营大总管是连某，负责他团队所有成员的事务；自律总管娄*，负责维护团队人员的秩序；自配总管刘*，协助自律总管开展工作；能力总管陈*甲，负责提升团队经理室人员的能力；经晨总管邢*，负责组织团队成员召开会议、学习等；申购总管黄*，负责团队人员的考核。

16、被告人连*的供述证明：2013年春节过后，他在安徽省合肥加入传销组织，2014年7月转移到滁州。他是团队大总管，负责安排接人、住房等，管理郭*整个团队成员的学习和生活。自律总管娄*，负责管理和监督郭*团队人员遵守行业各项规定情况；自配总管刘*，配合自律总管工作；能力总管陈*，带领团队人员学习行业知识；经晨总管是邢*，安排团队人员学习；申购总管是黄*，负责具体申购。郭*是团队老总，已满800份，成员有他和娄*等38人。

17、被告人陈*的供述证明：2014年8月，他被妹妹陈*邀到滁州从事连锁经营。连锁经营只有发展下线才有钱，实行五金三晋制。团队老总是郭*。他是能力总管，物色看谁比较会说话，让会说话的人给那些不太会说话的人谈话。大总管连*，自律总管娄*，自配总管刘*，经晨总管邢*，申购总管黄*。连*的下线有郭*等13人。

18、被告人娄*的供述证明：他于2013年11月在合肥加入连锁经营，2014年7月转移到滁州。郭*发展两条线，份额已满800份，达到老总级别。团队成员有他和连*、魏*等38人。他在团队中任职自律总管，负责郭*团队成员的居住卫生和生活学习秩序。大总管是连*，自配总管刘*，经晨总管邢*，能力总管陈*甲，申购总管黄*。

本院认为

本院认为：被告人郭*、连*、娄*、陈*甲组织、领导以经营活动为名，要求参加者购买虚拟份额方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为获利依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郭*、连*、娄*、陈*甲归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人郭*组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元（已缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月16日起至2016年6月15日止。）

二、被告人连某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日起至2016年3月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）

三、被告人娄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日起至2015年12月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）

四、被告人陈*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月11日起至2015年12月10日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）

五、违法所得予以追缴。

裁判日期

二〇一五年七月十五日