被告人付晴*等犯组织领导传销活动罪上诉一案刑事裁定书

审理经过

江西**民法院审理江西省浮梁县人民检察院指控原审被告人郭**、付晴晴、白**、刘**组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，原审被告人张**非法拘禁罪一案，于2015年3月11日作出（2015）浮刑初字第9号刑事判决。宣判后，原审被告人付晴晴不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人付晴晴，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

江西**民法院判决认定：

2013年至2014年6月期间，被告人郭**、付晴晴、白**、刘*、张**等人通过网络聊天结识朋友，并以相亲、帮忙找工作为由将被害人骗至浮梁县被告等人所在的窝点，限制被害人人身自由，强制被害人交出随身携带的财物并接受“上课”，以营销“天津天**限公司”化妆品的名义，威胁被害人以欺骗的方式要求其家属、朋友汇钱购买“天津天**限公司”化妆品（实际不给付产品），每份产品人民币2800元，并按购买产品的份数及发展下线人数分为五个层级：业务员、业务代表、主任（又分大主任、小主任）、经理、老总，且以发展下线人数作为返利依据，引诱参加者继续发展人员，骗取财物。至案发时，被告人郭**、付晴晴已成为该组织大主任（除自己管理一个窝点外，还分管其他部分小主任的窝点）、白**、刘*为小主任、张**为管家（掌管钥匙，协助被告人白**看管窝点人员），该传销组织在浮梁县分为二个团队，分别由被告人郭**、付晴晴负责管理，并相互协调。

2013年11月至2014年6月间，该传销组织通过网络聊天方式将王**、刘*、王*、陈某某、闵某某等人骗至浮梁县窝点，采取上述方式骗取财物，强制购买“产品”、限制人身自由。

被告人张**作为管家，按照付晴晴、白**的要求保管所在窝点钥匙，采取锁门、看守等方式拘禁岳某某、刘*等人，限制被骗人员的人身自由。

上述事实，有原审人民法院经庭审质证、认证的以下证据证实：

一、被告人供述与辩解

1、郭**的供述与辩解，“天津**限公司”是以拉人头费收取加入费经营的，一份产品2800元，加入的人员至少要购买一份，加入后才能发展其他人员加入，并按照一定比例获得提成，这个组织共五个层级：业务员（1—2份）、业务代表（3—9份）、主任（10—64份）、经理（65—390份）、高级经理（390份以上）；2014年初，其被网友骗至浮梁县后被迫加入该组织，花了5万余元购买了21份产品（实际没看到产品），第三个月，在浮梁县浮梁壹号KTV领过一次工资约8千元，是何金刚、谢*东发的；2014年6月11日，在浮梁县垃圾站后面（丰花园小区）一私房五楼窝点时被抓获，被抓时其身上携带着OPPO手机、李**的身份证、二张银行卡。庭审中辩称，该组织层级中，刚来未购买产品的人叫“帅哥”、已经购买产品的叫“老板”，“管家”前提必须是“老板”，其“主任”是其他人强加的，没有实际管理，也没有殴打被骗人员。

2、白**的供述与辩解，2014年3月份，其被一个叫刘*的网友骗至浮梁县被迫加入传销组织，花了2.8万元购买了“天津**限公司”10份产品，郭**大主任和他聊天，并答应带着他，其也想早点把2.8万元赚回来就答应了；2014年4月份，刘*主任的窝点（日新超市附近）一个叫刘*的不听话，郭**先和付晴晴说好后带其一起到刘*主任的窝点，郭**打了刘*并用烟头烫刘*的舌头、用开水烫刘*的屁股。因为其听话，2014年4月24日，郭**、付晴晴二位大主任升其为小主任，并负责怡景花园小区6栋504室的“家”，付晴晴还安排了张**到其家中担任“管家”，这个“家”一共13人，张**每天要将“家”中的情况向其汇报，其再向付晴晴大主任汇报，如果新人不愿加入，大主任就会做思想工作，再不行的话，郭**就会使用暴力手段；2014年5月中旬，郭**说他“家”中（城关所附近）的王**不听话，叫其去教训一下，其就用冷水泼了王**的脸，并叫王做俯卧撑，王**后其就离开了。“天津**限公司”组织在浮梁县分为二个团队，付晴晴大主任负责一个团队，共有三个“家”，其负责一个、付晴晴自己负责一个、娄*主任负责一个。郭**大主任负责另一个团队，也是三个“家”，刘*主任负责一个、张**主任负责一个、郭**自己负责一个。每个家都12人左右，虽是两个团队，但人员也会相互调动、互相交叉管理，郭**、付晴晴的上级是谁其不清楚。

3、刘*的供述与辩解，2013年10月份，其被骗至浮梁县参加传销组织。在浮梁县的组织中有三个人管理，分别是：张*、蔡**、杨*，但这三个人都归同一个老总管理。这个组织是以拉人头收取加入费经营的，要加入公司至少要购买一份产品，每份产品2800元，加入以后就开始发展下线，如果成功发展下线购买产品，就可以按一定比例获得提成。公司分为五个级别：业务员、业务代表、主任、经理、总管，对应职位的提升是根据发展下线的数量来定的，具体标准其不清楚。其于2014年4月在中医院后面的“家”（当时这个家的主任是张*）被提升为主任，张*宣读了《严谨自律》上的内容后，叫其签了名。后其被安排到白**小区的“家”任“家长”，共12人，其被提升为主任，其他的主任不一定知道，但被管理的人是知道的。在浮梁县其知道的有五个家，其上线是张*，张*被提升为经理后，其上级就换成了郭**大主任。其每天都要向郭**汇报居住点的情况，其手机中存的“锅”、“强大”名字的号码都是郭**的手机号。新来的人都会被搜身，不能离开，接受听课，有专门人员逼迫以各种理由向家里要钱，交钱加入“天津**限公司”，每份2800元，经过多次这样还是不想做的，要等20—30天后才能离开。王**刚来时不听话，其叫王将手机、银行卡、现金交出来后就离开，后王被其他人用冷水泼。其第一次见到刘*时，看见刘*的屁股受伤了，后来才知道是被郭**烫伤的，第一次看见王*时，他已是“老板”了。只有主任才能互相走动、串门、交谈、确定想做这行的也可以串门，其他人是不能互相走动串门的。付晴晴也是大主任级别，但不分管其，她分管哪几个主任不清楚。其只听郭**大主任的，但其去过付晴晴组织的家中，她与郭**都同属于“天津**限公司”这个传销组织，白**也是主任级别，张**是“老板”，具体情况不清楚。

4、付晴晴的供述与辩解，其2013年被骗到浮梁县参加传销，几天后被公安人员解救。2014年6月8日再次被骗到浮梁县参加传销，每天就是买菜、吃饭、唱歌、玩，其他什么都没做过，其他人员的情况也不清楚。郭**、白**、刘*、张**只是认识，但不熟悉。庭审辩解，其只是组织中实习大主任，并没有实质行使大主任职责，只是负责自己住“家”，而在浮梁县的二个团队中，上面有两个老总，互相之间工作上不联系，其也是受人操纵的。刘*、王*其不认识，在梁城美景小区传销组织中，梁**也是主任，李**为管家。

5、张**的供述与辩解，2013年10月份，其被骗到浮梁县参加传销组织，第一个“家”的主任是付晴*，被迫购买了11份产品，但没见到产品，这个“家”被公安捣毁后，被安排到第二个“家”，这个“家”的主任还是付晴*，呆了一个月又被公安捣毁，其又被付晴*安排到第三个“家”，主任仍然是付晴*，中途有人员调进或调出，因其表现较好，被调到白**主任的家任“管家”（颐景花园小区），负责管钥匙，并保管新“老板”的手机，看守新来的人，平时门是反锁的，每个家均约12个人。在这个组织中，其还认识郭**大主任、刘*主任，平时其听主任的，主任又听大主任的，其刚到第一个“家”时，付晴*威胁说：“进来后，如果到公安机关指认谁是主任，家里的其他人都会指认你是家里的主任，如果向公安机关说得越多，公安机关就会把你当主任”，这样大家都不敢说真话，付晴*还传授经验，如果公安抓到了，就说才来的两天，手机、钱包都被小偷偷走了，所以大家都会这样对公安说假话。其2013年10月份来浮梁县时，郭**、白**、刘*、付晴*就已经在浮梁县了。

二、被害人陈述

1、王某某的陈述，2014年5月5日，其通过网上聊天被一个名叫吕*的女孩子骗至浮梁县白居易小区5栋2单元一居民楼，里面约15人，一进门有个叫刘*的主任说“今天教你怎么做人，如何尊重别人”，接着近10个人将其按倒在地，用冷水泼脸，用湿毛巾捂嘴，之后，刘*主任叫其将手机、银行卡、身份证、现金交出来，几个人又上来将其身上的财物全搜走，就这样其被控制了，有个叫郭**的大主任就叫其按照他的方法给家里打电话，“要去见女方父母，要买点东西，拿点钱，打到我的银行卡”，家人不知真相就将钱打到其三张信用卡上，传销人员又威逼其说出银行卡密码，其无奈就说出了密码，其中一张招商银行卡没说真密码，遭到白士昌的殴打，就这样其4.2万元被传销人员拿走了，其银行卡和身份证是被郭**拿走的，具体谁取了钱其不清楚，刘*等分三次共拿了15份“天津天**限公司”申请表叫其签字，就这样被迫加入传销组织，但其没见过该公司产品，郭**和严正和主任限制其人身自由，不让其出门，在其之后，还有5个人被骗，在浮梁县其见过8个家的主任：姓娄的、姓魏的、姓张的、刘*、谢**、严正和、郭大主任、白士昌，该组织在浮梁县共有9个家，大头目：张*、何**、向总；这个传销组织有5个级别：业务员、业务代表、主任、经理、老总，其被骗10多天后，被郭**和刘*转至弘和尊品小区，这个家也有15人，直到2014年6月1日被公安解救。

2、刘*的陈述，2014年4月22日，其被一个叫张*的女孩子骗至浮梁县晶蕾小区5楼一居民楼，一进门就被里面的人员控制，里面有14个人，有一个自称主任，身上手机、身份证、银行卡、现金7000多元被他们拿走了。第一天就不停的讲课、问话，第二天，一个叫张**的主任就问其银行卡密码，并叫其家人给卡上汇钱，其没同意，这些人就对其殴打，并用烟头烫其手、嘴、舌头，用开水烫其屁股，其无奈就告诉了打其的郭大主任密码。后来几天，轮流给其上课，要其叫家人汇钱过来，其不同意，郭大主任和白**又对其进行殴打，其实在受不了，就给其家人打电话，结果被骗了近3万元钱。之后，来了谢**、严*和二位主任拿了8份申请叫其签字，并将从家里骗来的2.8万元钱拿走了。在其被骗之后在晶蕾小区还有三人被骗，传销人员称传销窝点为“家”，这个家的老总是张*，大主任姓郭，“家长”是刘*，“管家”是赖天园，负责看押新来的人，别的都叫“老板”，新来的叫“帅哥”，“帅哥”拿钱购买了产品就叫“老板”，发展一定数量下线的就成“主任”，“主任”有大、小之分，根据产品份数来划分，再往上就是“经理”，“经理”上面称“老总”，但现实是，“经理”称“老总”，真正的“老总”其没见过。份数与级别比例是：卖出1—10份为“老板”、10—63份为主任、64—393份为经理、大于393份为老总，每份2800元。2014年5月6日下午，在浮梁县浮梁壹号KTV里其参加了张*晋升老总的典礼，有50多人参加，其中有10多名主任，老总有5名，何**、向**、张*，还有二人不知姓名。每天上课都是推销一种所谓的产品，每套2800元，但其从未见过实物，只是通过电脑播放视频。2014年5月22日晚上出来放风时趁刘*和刘**不注意逃脱，其在传销窝点被限制人身自由31天。

3、王*的陈述，2013年11月18日，其被一个叫“余露”的女孩子骗至浮梁县中医院后面的传销窝点强制从事传销。该窝点四周窗帘拉着。被范*、张某某、郭**、白**、付*、刘*等人非法限制人身自由达40多天，身上多处被打伤。被强迫以谈女朋友的名义向家中要钱，共被骗3.3万元，直到因为其被打伤下体尿道发炎才被放出来。传销窝点的人员会经常变动，其见过30多人，这个组织以拉人头收取加入费经营，至少要购买一份“天津天**限公司”产品，每份2800元，加入后才能发展下线，按一定比例提成。组织共分5个级别：业务员、业务代表、主任、经理、高级经理。对应业务数：业务员（1—2份）、业务代表（3—9份）、主任（10—64份）、经理（65—390份）、高级经理（390份以上）。其知道的家长有：张*、张某某、魏**、郭**、付*、张**、申*、娄*。

4、陈某某的陈述，2013年11月15日，其被同学张*骗至浮梁县的一个小区的商品房内，里面约有13人，一个姓张的主任叫边上的人强行搜走了其身上的手机、钱包、身份证、银行卡，有5个左右的主任轮流给其上课，叫其打电话给家里购买产品，其不同意，就遭到张主任等人殴打，进门之后，其就不能自由活动了，直到2013年12月31日被公安解救。其这个窝点的主任是郭**，“管家”是杨某某，郭**也动手打过其，其共被骗7200元。

5、闵某某的陈述，2013年12月14日，其被网友骗至浮梁县贤湖春天小区一居民楼内，该房没有装修，铁防盗门、窗户被铁丝网封住，里面约13人，一进去后就被人控制，搜走身上财物，并逼其向家中要钱购买产品，每份2800元，但没有实际产品，不同意就将其按在污水盆里呛，无奈，其骗家中汇了1.22万元，加上卡上的一共被骗1.41万元，直到2013年12月30日才将他放出，被关16天，负责其窝点的是郭**大主任。

三、证人证言

1、张某某的证言，证实其是“天津天**限公司”派驻浮梁县的主任，这个公司通过网络以谈恋爱、相亲的名义骗人到浮梁县的窝点来，然后采取强制方法收走这些“群众”的手机和钱，再给这些被骗人员上课，叫他们让家里人汇钱来入股，遇到不配合的“群众”就采取暴力，郭**是主任，但其没见过，在其来浮梁县之前郭**就已经就在浮梁县，付晴晴、白**也听说过，但没见过，刘*、张**不认识。

2、杨某某的证言，其是被湖南长沙的传销组织派送到浮梁县来做“管家”的，浮梁县最大的主任叫郭**，其主任职责就是看好被骗来的“群众”及监听他们打电话，在浮梁县其见过5个主任：张某某、张**、张**、娄**、郭**，一个经理：范*。

3、张*、张*甲某等（居住在浮梁县丰华园小区传销人员）的证言，均证实系网上聊天被骗来到浮梁县遭逼迫参加传销组织，这个传销组织由家长轮流看管下面传销人员，一般过段时间就会换个家长看管，该11人在案发时均居住在浮梁县丰花园小区一私房5楼，家长是郭**，他在“天津天**限公司”为主任，该组织以拉人头收取加入费经营，要加入公司至少要购买一份产品，每份产品2800元，加入以后就开始发展下线，如果成功发展下线购买产品，就可以按一定比例获得提成，公司分为五个级别：业务员、业务代表、主任、经理、总管，对应职位的提升是根据发展下线的数量来定的，对应业务数：业务员（1—2份）、业务代表（3—9份）、主任（10—64份）、经理（65—390份）、高级经理（390份以上）。

4、曹某某、李*甲等（居住浮梁县梁城美景小区传销人员）的证言，称均是被骗来浮梁县参加传销活动的，其中李*称其来时的手机等物品均被梁**保管，曹某某称这个家由李**负责。

5、毛某某、杨*等（居住浮梁县西班牙小区传销人员）的证言，均称是被骗来浮梁县参加传销组织，身上财物被搜走，该居住点的窗户均是铁丝封住的；杨*证实，是被谢**骗来的，谢**后来被升为主任，其见过的主任还有：张**、刘*、白**、刘**及一个姓“魏”的，郭**、付晴晴是大主任，见过的经理有：向志*、谢**，其曾被郭**殴打并限制自由，其被解救时的“家”中，卢**是管家，娄*是家长。该组织级别是：业务员、业务代表、主任、大主任、经理、老总。

6、岳某某、刘*等（居住浮梁**园小区传销人员）的证言，称均被网友骗至浮梁县，搜走身上财物。其中岳某某证实目前居住的“家”共13人，家长是白**、张**，其知道的家长还有：姓娄的、姓郭的、姓柳的、姓张的。家长负责居住点上人员的日常活动，收取生活费。这个传销组织每月会选择一天聚会，这个月的7号其参加过一次，地点浮梁县KTV里面，上面提到的家长都去了。有个叫向志*的领导给大家发工资，其工资发下来就被姓郭的家长拿走了。其在“家”里不能自由出入，一直被关着。刘*证实这个“家”的主任是白**，家长是张**，家长负责居住点上人员的日常活动，收取生活费，主任负责各居住点上课，如果“家”里来了新人，就去向新人收取手机、银行卡、现金等。

7、袁*、吕*等（居住白**小区传销人员）的证言，袁*称其被骗至西班牙小区呆了6天，后被转移到白**小区，被限制自由10天后被公安解救，在西班牙小区里被刘*等人搜走身上的手机、银行卡、现金3600元，张**主任还强迫其从家里汇钱72058元购买天津天**限公司26份产品，但其未见到产品，刘*、张某某、白**、谢某某、郭**等人其认识，是这个组织的主任，这个组织通过购买产品数额和发展下线，两者都达到一定程度才能晋升主任，主任有大、小之分，经理也有大、小之分。吕*称，其被骗至浮梁县传销组织后，被迫在网上将一个叫王**的人骗至浮梁县传销组织。葛*东称其被骗至浮梁县传销组织，所居住的“家”主任是刘*，被限制人身自由，被迫购买3份产品。

8、汪*的证言，证实2014年3月份时，有个女的和其丈夫签订了西班牙小区的房屋租赁协议，但这个女的签名是“曹某某”，称是她丈夫的姓名。端午节时，这个女的还付了800元的房租。

9、金*的证言，证实其位于浮梁镇丰花园巷2号5楼的房屋于2014年6月出租给一个四川的小伙子，收取1500元房租及500元押金。

10、胡*的证言，证实2013年9月，其姐夫王*委托其将位于浮梁县世纪新城南苑梁城美景小区3栋2单元804室的房子出租，其发布出租信息后，就租给了鄢某某，其收取7000元的房租，直到2014年7月份。公安人员打电话其才知道有人在其姐夫房子里搞传销活动。

11、付*的证言，证实付晴晴是其堂姐，付*是其亲妹妹，2012年8月份从家里出来，刚开始还和家里联系，说是在天津**限公司从事化妆品推销工作，2013年之后，这二人就再没和家里联系过。

12、付*某的证言，证实付*晴是其亲妹妹，家里人都叫她“付*”，但身份证上的名字是“付*晴”，2011年底，其堂妹付*叫付*晴出去做化妆师，后来付*晴打电话给其说她可能被骗参加传销了，2012年每个月都和家里电话联系，2013年下半年就与家里不再联系了。

四、辨认笔录及照片

1、刘*对白士昌的辨认笔录及照片，证实被害人刘*从12张不同男性照片中辨认出3号照片上的人就是曾用开水烫其屁股、用烟头烫其舌头的人，3号照片上的人为白士昌。

2、王某某对郭**、刘*、白士昌的辨认笔录及照片，证实被害人王某某从12张不同男性照片中分别辨认出4号、7号照片上的人就是其被骗至传销组织里正面接触过的人，4号照片上的人为郭**、7号照片上的人为刘*，9号照片的人曾用冷水泼过其，9号照片为白士昌。

3、李*对白士昌的辨认笔录及照片，证实被害人李*从12张不同男性照片中分别辨认出9号照片上的人就是其被骗至传销组织里正面接触过的人，9号为白士昌。

4、王*对郭**、付晴晴、刘*、白**的辨认笔录及照片，证实被害人王*从12张不同男性照片中辨认出4号为在传销组织内曾扇其耳光的郭**；从另12张不同男性照片中辨认出4号、3号分别为在传销组织内有正面接触的刘*、白**。从12张不同女性照片中辨认出8号为在传销组织内曾胁迫其向家中打电话要钱的付晴晴。

5、白**辨认付晴晴、郭**的笔录及照片，证实被告人白**从12张不同女性照片中辨认出8号为其在传销组织中的上线付晴晴。从12张不同男性照片中辨认出6号为郭**。

6、被告人张**辨认郭**、付晴晴的笔录及照片，证实被告人张**从12张不同男性照片中辨认出6号为郭**。从12张不同女性照片中辨认出8号为其上线付晴晴。

7、被告人刘*辨认付晴晴、郭**的笔录及照片，证实被告人刘*从12张不同女性照片中辨认出8号为付晴晴。从12张不同男性照片中辨认出6号为郭**。

8、汪*辨认付晴晴的笔录及照片，证实浮梁县**04室房东汪*从12张不同女性照片中辨认出8号就是向其承租房屋的人，8号为被告人付晴晴。

五、书证

1、扣押决定书、笔录、扣押清单、发还清单，证实公安机关从被告人郭**身上扣押银行卡2张、身份证1张、OPPO手机1部，并将身份证发还李**。从被告人付晴晴身上扣押人民币1200元（12张百元面值）、黄色手提包1个（内装银行卡15张和其他物品）。从被告人刘*居住的白**小区传销现场扣押联想笔记本电脑1台、天**公司宣传光盘8张、纸质宣传册4本、从其身上扣押黑色联想手机1部、金色仿苹果手机1部。在浮梁县世纪新城南苑梁城美景小区传销现场扣押“工资单”2份、主任“严谨自律”表1份3张、“天津业务员空白申请表”1份、“传销人员时间作息表”1份、“传销电话骗术家属要钱文字内容”1份。

2、被告人刘*与“强大”、“锅”（郭**）的信息内容，证实被告人刘*自2014年5月26日至2014年6月9日每天都向被告人郭**汇报居住点的情况。

3、银行卡消费交易明细，证实袁*、王*、王**等被害人所有的银行卡被被告等人搜走后消费情况。

4、房屋租赁协议，证实被告人付晴晴以“曹某某”的名义与陈*（汪*的丈夫）签订租赁浮梁县西班牙小区2栋304室的具体情况。

5、传销人员登记名单，证实白**小区12人、丰花园小区12人、梁城美景小区15人、颐景花园小区13人、西班牙小区10人。

6、浮梁县公安局抓获经过说明，证实2014年6月11日7时许，浮梁县公安局在浮梁县丰花园小区一私房五楼、颐景花园小区6栋504室、梁城美景3栋2单元804室、白**小区5栋1单元302室、西班牙小区2栋304室五个传销窝点共抓获涉嫌传销人员60余名，包括本案5名被告人。

7、视频截图，证实浮梁县公安局在2013年10月底抓获的传销人员中，被告人付晴晴、刘*、张**就已参加浮梁县的传销组织。

8、浮梁县公安局情况说明，涉案人员刘*、王**、张**、张*、蔡**、杨**等的真实身份无法确认。

9、常住人口信息及前科证明，证实被告人郭**出生于1986年2月4日，在辖区生活期间无违法犯罪记录。被告人付晴晴出生于1989年11月1日，无违法犯罪记录。被告人白**出生于1988年3月9日，在辖区居住期间表现一般。被告人刘*出生于1990年10月20日，在辖区内无违法犯罪记录。被告人张**出生于1985年10月4日，在辖区内无违法犯罪记录。

10、同案犯杨**的执行通知书及情况说明，证实杨**因非法拘禁罪被本院判处有期徒刑九个月，于2014年9月30日刑满释放。

六、鉴定意见书

（浮**（法）鉴（活）字（2014）154号人体损伤程度鉴定意见书及照片，证实被害人刘*体表烫伤评定为轻伤二级。

七、现场勘查笔录及照片

证实2013年12月31日在浮梁县贤湖春天小区4栋701传销现场的情况。

根据上述事实及证据，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，依法判决：被告人郭**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。被告人付晴晴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。被告人白**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年六个月年，并处罚金人民币5000元。被告人刘**组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年六个月年，并处罚金人民币5000元。被告人张**非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。依法扣押的违法所得及作案工具，银行卡17张、人民币1200元、天津天**限公司宣传光盘8张、视频光盘6张、纸质宣传册4册、黄色手提包1个、联想笔记本电脑1台、仿苹果手机1部、联想手机1部、OPPO手机1部予以没收，上缴国库。

二审请求情况

原审被告人付晴晴上诉提出：其也是受害者，在组织中受他人指使、利用；其上面还有领导，其并非主谋，也未得利。故请求二审对其从轻判决。

本院查明

经二审审理查明的事实和证据与一审相同。在二审审理期间，上诉人付晴晴未提出新的证据。原判决所列证据经一审当庭质证、认证，合法有效，本院予以确认。

关于付晴晴所提其也是受害者，在组织中受他人指使、利用；其上面还有领导，其并非主谋，也未得利。故请求二审对其从轻判决的上诉理由。经查，在案证据证实，付晴晴在该传销组织中担任大主任，负责管理该组织在浮梁县的团队，起主要作用，系主犯。而付晴晴所提其也是受害者，且未得利的事实，在一审量刑时已综合考虑。故该上诉理由不成立。

本院认为

本院认为，上诉人付晴晴、原审被告人郭**、白**、刘*以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人数的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了市场经济秩序和社会管理秩序，侵犯了公民的财产所有权，四人的行为均构成组织、领导传销活动罪。付晴晴、郭**、白**、刘*引诱他人参加传销组织后，使用暴力、威胁方法非法剥夺他人人身自由，四人的行为又构成非法拘禁罪。依法应予数罪并罚。在组织、领导传销活动罪中，付晴晴、郭**起主要作用，系主犯，应按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。白**、刘*在组织、领导传销活动中起次要作用，属从犯，依法应从轻处罚。在非法拘禁罪中，付晴晴、郭**、白**、刘*均起组织、指挥作用，属主犯，郭**作用相对较大。归案后，白**、刘*能如实交待自己的罪行，依法可从轻处罚。张*魁伙同他人非法剥夺他人人身自由，构成非法拘禁罪，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应从轻处罚，归案后，如实供述了自己的罪行，依法可从轻处罚。

综上所述，一审法院根据付晴晴、郭**、白**、刘*、张**犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度所作出的判决，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年四月七日