陈**犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）1647号起诉书指控被告人陈*犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员李*出庭支持公诉。被告人陈*及其辩护人戴*到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：2012年5月份以来，陈*、林*（均另案处理）等人依托龙岩享*限公司、厦门联*限公司为载体，在龙岩市新罗区西陂镇华莲路清华园2号楼1302室作为办公地点非法经营“零元易购”高额返利网站。该网站实际采取“拉人头”、收取“入门费”等方式发展会员、加盟商，网站按照“行销员”、“行销主管”、“行销经理”、“行销总监”的四个层级制订管理级别和各层级人员待遇，通过张贴发放小广告、网络宣传及开展各种形式的促销活动，大肆向社会宣传“零元易购”电子商务模式，对外许诺“超安全、超回报、超稳定”的高额返利，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱、骗取参加者继续发展他人参加，骗取财物。该网站通过每天派送易购券的方式，根据《易购券派送演算表》计算，会员只要投入资金购买易购券，承诺67天回本，90天可获得130%的高额消费返利，致使全国各地社会群众投入大量资金参与“零元易购”高额返利活动。从2012年6月中旬开始，被告人陈*受聘在参与非法传销活动期间，参与宣传、管理等工作。2012年10月16日，龙岩市*政部门将该网站进行查封。截至目前，全国各地相继有乐*、严*、雷*、周*、黄*等151名人员向公安机关报案。据统计151名人员有将资金共计558.34万元转入被告人陈*及陈*等公司员工的银行户头。

上述事实被告人陈*及其辩护人均无异议且有户籍证明、到案经过等相关书证，证人乐*、严*、雷*、周*、黄*等人的证言，被告人陈*的供述和辩解等证据证实。

此外，对于公诉机关指控本案参与人有将现金交给被告人陈*及陈*等公司员工的事实，被告人陈*及其辩护人无异议，但认为指控现金数额为865.815万元的事实仅有被害人的陈述，无其他证据予以证实。

本院认为

本院认为，被告人陈*腾伙同他人以推销商品、提供服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱社会经济秩序，人数达一百五十一名，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。但指控交给被告人陈*腾及陈*等公司员工共计865.815万元的事实，仅有参与人员的陈述，无其他充分证据予以证实，故对该指控不予采纳。被告人陈*腾在共同犯罪中起辅助作用，属从犯且自愿认罪，依法减轻处罚。被告人陈*腾的辩护人提出被告人属从犯，指控交给被告人陈*腾及陈*等公司员工共计865.815万元证据不足的辩护意见，理由充分，予以采纳。被告人陈*腾在缓刑考验期限内重新犯罪，依法撤销缓刑，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十一条、第六十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：

裁判结果

一、撤销本院（2011）龙新刑初字第108号刑事判决中对被告人陈*宣告缓刑四年的执行部分。

二、被告人陈*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；合并前罪有期徒刑三年，总和刑期为有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；决定执行刑罚有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月8日起至2019年3月17日止）。

三、扣押的电脑主机十七台、平板电脑两台、显示屏七台、多功能一体机一台、照相机一台，属作案工具，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省*民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一四年十二月十六日