孙*、王*甲犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

山东省乳山市人民检察院以乳检刑诉（2015）16号起诉书指控被告人孙*、王*甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳山市人民检察院指派检察员姜*、宫*出庭支持公诉，被告人孙*及其辩护人于复荣、被告人王*甲及其辩护人宋*到庭参加诉讼。2015年4月13日乳山市人民检察院以本案需补充证据为由，建议延期审理，本院同日决定延期审理1个月。2015年5月12日本院根据乳山市人民检察院恢复法庭审理建议，决定恢复法庭审理。现已审理终结。

一审请求情况

乳山市人民检察院指控，2012年以来，被告人孙*、王*分别通过王*、付*（在逃）介绍加入民间互助理财组织，并推销该民间互助理财项目，该项目以直接或间接发展会员作为计酬或者返利依据，涉及层级共五级，被告人孙*、王*在该民间互助理财项目中处于第四（C2）层级，共同组织管理65人，涉案金额共计人民币247万元，二人在传销组织中起组织、领导作用。公诉机关认为，被告人孙*、王*在传销活动中起组织、领导作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

被告人孙*对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见，一、孙*系从犯。2012年夏天孙*通过王*、付*介绍加入民间互助理财组织后，从乳山市回到天津，2014年4月份，王*、付*将互助理财工资单交孙*保管和负责工资发放，孙*受王*、付*指使，在犯罪中起次要作用，属从犯。二、公诉机关指控被告人孙*、王*甲组织管理65人及涉案金额247万元证据不足。工资单人员共计27人，涉案金额102.6万元。被告人孙*犯罪情节轻微，认罪态度较好，依法应从轻处罚。

被告人王*甲对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见，一、被告人王*甲不是民间理财组织的组织、领导者，其下线人数不足30人。二、被告人王*甲不是民间理财组织的发起、策划、操纵、决策人，被告人王*甲听命于上线、受他人操纵、指挥，在传销组织中出于从属和辅助地位，情节一般。三、被告人王*甲虽达到C2级别，却仍从事C1职责，不掌握控制支配资金。四、被告人王*甲如实供述犯罪事实，认罪态度较好。

本院查明

经审理查明，2012年以来，被告人孙*、王*分别通过王*、付*（在逃）介绍加入民间互助理财组织，并推销该民间互助理财项目，该项目以直接或间接发展会员作为计酬或者返利依据，涉及层级共五级，被告人孙*、王*在该民间互助理财项目中处于第四（C2）层级，共同组织管理65人，涉案金额共计人民币247万元，二人传销在组织中起组织领导作用。

上述事实有经下列庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。

被告人的供述

（1）被告人孙*的供述，民间互助理财组织分A级、B级、C1级、C2级、C3级5个级别，是分配新成员的入会费获利，新成员交49800元，本人得运作费3000元，推荐人8800元，A级提成3000元、B级提成5000元、C1、C2、C3各提1万元，新成员交38000元，本人及推荐人不分钱。2012年3月经王*乙介绍缴纳38000元加入民间理财组织后他就回家了，2013年5月他的级别升到C1级后来乳山管理团队，主要负责接待新成员、向新会员收入会费上交给C2级别，组织新会员学习民间理财相关知识，照顾新会员。C2主要负责管理资金分配新会员的入会费给各个级别的会员。C3统领全队。王*甲现在也是C2级别，我们俩管理一个团队，王*甲主要负责C1级别的职责，拿三分之一提成，他拿三分之二提成。2014年4月上线王*乙将团队的工资表交给他时，该工资表上原有的10人不是他整理的，也不由他管理，应该工资表上除王*乙、付*外都是他和王*甲直接或间接发展的。被告人孙*供述了他直接和间接发展下线会员的情况。

（2）被告人王*甲供述，民间互助理财组织是以分配新入会成员入会费获利，该组织分A级、B级、C1级、C2级、C3级，C3级是最高级别。C1级别主要负责接待新成员、组织新会员学习民间互助理财相关知识，照顾新成员，将收取新成员入会费交给C2级别。C2级主要负责管理资金，分配新成员的入会费给各个级别发工资。C3级别统领全队。他与孙*都是C2级，他还是负责C1级职责，在乳山管理直接和间接发展的下线，新成员有的交49800元、有的交38000元，孙*按三分之二比例提成，他按三分之一比例提成。

（二）证人证言

（1）证人李*证实，2013年8月19日，她经人介绍投资49800元加入民间互助理财项目，王*甲讲投资款在半年后能拿到本钱及利息，如果发展会员，可按会员人数提成。后来因没要回投资款便报警了。

（2）证人任*证实，2013年11月朋友介绍乳山有民间互助理财投资项目，前期投资后回报很高，同年12月10日她交了38000元成为会员，王*甲告诉不发展会员，半年自动退出，退还本金38000元、并付利息7200元，她回天津后发展一名会员王*。2014年9月14日没将投资款要回，便报警。

（3）证人龚*证实，2013年8、9月份，王*告诉乳山有民间互助理财项目，并将他介绍给王*甲，王*甲提出投入38000元半年利息7200元，后他介绍任*交38000元、李*交接近5万元加入该理财组织，半年后他与任*、李*来乳山要钱，王*甲说钱都分下去了，没钱给我们。

书证

（1）受案登记表、查获经过，证实受案及被告人到案情况。

（2）办案说明，证实无法找到王*、付*取证。

（3）扣押清单，证实从孙某处扣押工资单、手绘网络图。

（4）工资单，证实孙*、王*甲管理人员及发放工资情况。

（5）银行卡交易查询，证实银行卡交易情况。

（6）户籍证明，证实被告人孙*、王*身份情况。

本院认为

本院认为，被告人孙*、王*在传销活动中起组织、领导作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人孙*、王*案发后，如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚，辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。被告人孙*、王*辩护人关于两被告人组织、领导不足30人，被告人孙*、王*系从犯的辩护意见，经查工资单中的新成员、A级、B级、C1级会员，均是被告人孙*、王*组织、领导的，辩护人只计算新成员人数，及被告人孙*、王*系从犯的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人孙*、王*的犯罪情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人孙*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。

（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）

二、被告人王*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。

（缓刑考验期限自判决定之日起计算。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省*民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。

裁判日期

二〇一五年六月二十六日