郑某某组织、领导传销活动一审刑事判决书

审理经过

沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉（2015）73号起诉书指控被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月18日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院检察员吴*、代理检察员卫亚旗、被告人郑某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：2011年9月底10月初，被告人郑某某经李*（另案处理）介绍，购买“乐*保本混合型证券投资基金”，加入“天津乐*股权投资基金合伙企业”传销组织。该传销组织经营模式为：每份基本合同为7000元人民币，期限为一年，许诺年收益率为20%，获利方式为一年期满后连本带息返还8400元，每发展一名下线，可以得到投资额7%的奖励。被告人郑某某在加入该传销组织后，先后直接发展郜某某、韩*等人参加，韩*、郜某某又发展范某某、崔某某、相某某等人参加。截止2012年7月，被告人郑某某共计直接或间接发展35人，层级达到7级，合同到期后涉案本金均无法返还。被告人郑某某于2014年6月19日到沁阳市公安局经侦大队投案，到案后，其如实供述了主要犯罪事实。诉讼中，少部分被害人对被告人的行为表示谅解。

上述事实，被告人郑某某在开庭审理过程中亦无异议。并有书证户籍证明、受理案件登记表、发破案经过、到案证明、博爱县人民法院判决书、乐*保本基本合同、博爱县人民法院办理乐*公司案件复印卷宗、乐*公司行为性质的鉴定、被害人郜某某、杨*某、张*、尚某某、程某某、杨*、丁某某、邱某某、韩某某、范某某、徐某某、相某某、田*、袁某某、高某某、苏某某、杨*甲、陈某某、景*、张*、吴某某、王某某、张*、邱*、吴某某、田*、杨*乙、罗某某、闫某某、成某某、崔某某、田*、任某某、潘某某、贾*的陈述等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人郑某某组织、领导以推销乐*保本基金为名，要求参加者以购买该基金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。沁阳市人民检察院指控被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。案发后，被告人郑某某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。量刑时对被告人郑某某已取得少部分被害人的谅解及本案的性质、情节、社会危害程度等予以综合考虑。违法所得，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元。

（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期以执行通知书为准。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）

二、违法所得，依法予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

裁判日期

二〇一五年七月十三日