被告人郝某某犯组织、领导传销活动罪一案一审刑事判决书

审理经过

博爱县人民检察院以博检公诉刑诉（2015）34号起诉书指控被告人郝某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月2日向本院提起公诉。本院于同年4月9日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。博爱县人民检察院指派检察员毋*、赵*出庭支持公诉，被告人郝某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2009年9月份，被告人郝某某经胡*（另案处理）介绍到四川省达州市加入传销组织，以“异地消费资本联盟”的名义，发展程某某（已判刑）为下线，之后程某某又将邵某某、何某某、裴某某发展为下线，并且让个人交纳69800元获取加入资格，次月返还19000元，以后可以再发展三个人，每直接发展一个人可以得到6151元的现金提成。郝某某从程某某发展人员中抽取提成，共发展下线38人，且已达到8级层次传销。

案发后，被告人郝某某已退赔部分被害人经济损失。

上述事实，被告人郝某某在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的户籍证明，无前科证明，抓获证明，刑事判决书，退款证明材料；证人杨某某、和*某、和*甲、裴某某、邵某某、郝某某、郝*、梁某某、陈某某、梁某某、姚某某、冯某某、同案犯程某某的证言；被害人王*报案材料及陈述、被害人何某某、和*乙、和*、杨*、毋*某、毋*甲、和*丙、和*丁、和*辛、和*亥、吴某某、毋*乙、刘*、杨*、毕某某、梅某某、裴某某、崔某某、刘*某、吕某某、刘*甲、裴*、郝*、付某某的陈述；被告人郝某某的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人郝某某组织、领导以异地消费资本联盟为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，发展下线共计38人，且已达到3级以上传销，已构成组织、领导传销活动罪。博爱县人民检察院指控被告人郝某某犯组织、领导传销活动罪成立。案发后，被告人郝某某已退赔部分被害人经济损失，本院审理期间，被告人郝某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人郝某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金35000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月13日起至2015年6月12日止。）

（罚金限被告人郝某某在本判决生效后三个月内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向焦作*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年六月四日