被告人李*犯组织、领导传销活动罪一案一审刑事判决书

审理经过

博爱县人民检察院以博检刑诉（2015）2号起诉书指控被告人李*犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月20日向本院提起公诉。本院于1月20日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员沈*、代检察员韩小转出庭支持公诉，被告人李*到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2011年10月，被告人李*介绍高某某（已判刑）先后购买数份“天津乐*保本基金”，加入“天津乐*股权投资基金合伙企业”传销组织。该传销组织经营模式为：成为该公司会员，至少需要缴纳7000元购买一份“乐*保本基金”，许诺年收益20％的红利，大肆发展会员加入该公司，会员每直接发展一名新会员可得7％的奖金，间接发展一名新会员，每份可得7％奖金中的3％，诱使会员大量购买，进行传销活动。高某某加入该传销组织后，又主动介绍靳某某（已判刑）、赵某某等人参加，后靳某某又发展赵*（已判刑）等人购买乐*基金、参加传销组织。截止2012年6月，靳某某共计直接或间接发展49人且层级达到7级，涉案金额1003000元；赵*共计直接或间接发展31人且层级达到6级，涉案金额658000元；高某某为靳某某的直接发展人，其层级达到8级，直接或间接发展人员超过50人，涉案金额超过1024000元，非法所得近1万元。被告人李*为高某某的直接发展人，其层级达到9级，直接或间接发展人员超过51人，涉案金额超过1059000元，非法所得1000元左右，按照合同约定到期后无法返还。

2014年10月30日被告人李*到博爱县公安局投案。

上述事实，被告人李*在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的户籍证明，无违法犯罪证明，乐*保本基金人员结构图，到案证明，刑事判决书，发破案经过，退款情况和其他情况，和某某、王某某等47人以及同案犯高某某、靳某某和赵*的证言，靳某某对高某某以及高某某对李*的辨认笔录等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人李*组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪。博爱县人民检察院指控被告人李*犯组织、领导传销活动罪成立。被告人李*犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十四条之规定对被告人李*进行处罚。判决如下：

裁判结果

一、被告人李*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月30日起至2015年8月29日止）。

（罚金限被告人李*在判决生效后三个月内缴纳）。

二、对被告人李*非法所得1000元予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省*民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。

裁判日期

二〇一五年二月十日