被告人崔某某犯组织、领导传销活动罪一案一审刑事判决书

审理经过

博爱县人民检察院以博检公诉刑诉（2014）162号起诉书指控被告人崔某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月11日向本院提起公诉。本院于9月16日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员毋乃彪、代检察员张*出庭支持公诉，被告人崔某某及其辩护人刘*、寇*到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2009年8月至2012年10月份，被告人崔某某以“异地消费资本联盟”的名义，采用拉人头、发展下线的方式，将苗某某（已判刑）发展为下线，苗某某又将李*（已判刑）发展为下线，李*又将刘某某（已判刑）发展为下线，刘某某又将何某某（已判刑）发展为下线。期间何某某在2010年至2012年5月份以在四川省达州市开办化工厂的名义，将连*、杨某某、王某某等人拉到四川省达州市发展为下线，需交纳69800元获取加入资格，次月返还19000元，以后可以再发展三个人，每直接发展一个人可以得到6151元的现金提成，何某某发展下线有42人，且已达到3级传销。何某某合计收取金额有2861800元。

2014年7月14日，被告人崔某某到博爱县公安局经济侦查大队投案。

案发后，被告人崔某某向下线退还部分现金。

上述事实，被告人崔某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人王*的报案材料，参与传销活动的冯某某、杨某某、吕某某、王*某、冯某某、朱某某、魏某某、冯*、尚某某、贺某某、窦某某、司某某、来*、李*、司*、栗*、陈某某、毕*某、侯某某、范某某、孙某某、杜某某、郜*、陈*、冯*、魏*、司*、杨某某、原某某、冯*、崔*、王*某、孙*、毕*甲、廉*、蒋*等人的陈述，证人张*、何某某、苗某某、李*、刘某某的证言，户籍证明、无前科证明、投案证明、查询存款汇款凭证等书证，何某某辨认其上线刘某某的笔录，苗某某辨认其上线崔某某、崔*的笔录等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人崔某某组织、领导以“异地消费资本联盟”为名，采用拉人头、发展下线的方式从事传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动，其下线直接或间接发展人员层级达3级以上，人数达40余人，已构成组织、领导传销活动罪。博爱县人民检察院指控被告人崔某某犯组织、领导传销活动罪成立。案发后，被告人崔某某自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚。本院审理期间，被告人崔某某如实供述自己的罪行，且积极退赔部分受害人部分经济损失，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定对被告人崔某某进行处罚。判决如下：

裁判结果

被告人崔某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金50000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月14日起至2015年7月13日止）。

（罚金限被告人崔某某在判决生效后三个月内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省*民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。

裁判日期

二〇一四年十月二十日