被告人高某某犯组织、领导传销活动罪一案一审刑事判决书

审理经过

博爱县人民检察院以博检公诉刑诉（2014）110号起诉书指控被告人高某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月27日向本院提起公诉。本院于6月30日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员赵*、沈*出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人陈*到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2011年10月份，被告人高某某经李*（另案处理）介绍，缴纳7000元购买一份“乐*保本基金”，加入“天津乐*股权投资基金合伙企业”传销组织。该传销组织经营模式为：成为该公司会员，至少需要缴纳7000元购买一份“乐*保本基金”，许诺年收益20％的红利，大肆发展会员加入该公司，会员每直接发展一名新会员可得7％的奖金，间接发展一名新会员，每份可得7％奖金中的3％，诱使会员大量购买，进行传销活动。被告人高某某加入该传销组织后，又主动介绍靳某某（已判刑）、赵某某等人参加，后靳某某又发展赵某某（已判刑）等人购买乐*基金，参加传销组织。截止2012年6月，靳某某共计直接或间接发展49人且层级达7级，共计涉案金额1003000元，赵某某共计直接或间接发展31人且层级达6级，共计涉案金额658000元。被告人高某某作为靳某某的直接上线发展人，其层级达8级，直接或间接发展人员超过50人，涉案金额达1024000元，非法所得近1万元。

上述事实，被告人高某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的参与传销活动的和某某、王某某等44人证实自己参加乐*传销活动的过程的陈述，靳某某、赵某某的供述，户籍证明，无前科证明，抓获证明，乐*保本基金人员结构图，发展人员统计表，本院刑事判决书，发、破案经过，退款情况，办案说明和其他材料，辨认笔录等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人高某某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，直接或间接发展人员超过50人且层级达8级，已构成组织、领导传销活动罪。博爱县人民检察院指控被告人高某某犯组织、领导传销活动罪成立。本院审理期间，被告人高某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条之规定对被告人高某某进行处罚。判决如下：

裁判结果

一、被告人高某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月18日起至2015年1月17日止）。

（罚金限被告人高某某在判决生效后三个月内缴纳）。

二、对被告人高某某非法所得10000元，予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省*民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。

裁判日期

二〇一四年九月十八日