胡*等组织、领导传销活动一案一审刑事判决书

审理经过

阳新县人民检察院以阳检刑诉（2015）91号起诉书指控被告人胡*、汪*犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳新县人民检察院代理检察员王*出庭支持公诉，被告人胡*、汪*及辩护人邓*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

阳新县人民检察院指控，2014年7月至10月期间，被告人胡*、汪*以理财为由诱使他人购买“HSI天天理财”产品，发展下线30余人，购买“HSI天天理财系统产品”200余份，涉案金额30余万元。该系统组织内部上、下线呈金字塔型，关系较为松散，无固定的层级之分，也无严格的上、下级之分，但下线发展人员获得的部分利益归属于上线，下线人员越多，利润越多，其中被告人胡*非法获利4万余元，被告人汪*非法获利1万余元。

2014年10月9日，因“HSI天天理财系统”网站关闭，阳新县“HSI天天理财系统”下线人员无法兑换现金后便强行控制住被告人胡*，要求其解决网站关闭及兑现问题。被告人胡*因害怕被限制自由及发觉此事无法隐瞒遂报警，到案后如实供述了自己的犯罪事实。当晚，被告人汪*接到阳新县公安局民警电话后，主动到阳新县公安局经侦大队投案，如实供述了自己的犯罪事实。

对以上指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关的证据材料予以证明。

公诉机关认为，被告人胡*、汪某组织、领导他人以购买虚假的理财产品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其二人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其二人的刑事责任。提请本院依法判处。

被告人胡*、汪某对上述指控无异议，均当庭表示自愿认罪。

辩护人提出，本案涉嫌传销“HSI天天理财项目”的顶层组织者未到案，致使有关事实无法查清，被告人汪*也是受害者，其参与时间短，社会危害性较小，且具有自首情节，应依法从轻处罚。

本院查明

经审理查明，2014年7月至10月期间，被告人胡*、汪*以理财为由诱使他人购买“HSI天天理财”产品，发展下线30余人，购买“HSI天天理财系统产品”200余份，涉案金额30余万元。该系统组织内部上、下线呈金字塔型，关系较为松散，无固定的层级，但下线发展人员获得的部分利益归属于上线，下线人员越多，利润越多，其中被告人胡*非法获利4万余元，被告人汪*非法获利1万余元，二人获利均为“HSI天天理财系统”网站返还的电子币，后因该网站关闭而未兑现。具体事实如下：

2014年4月，被告人胡*在QQ（或微信）群聊时认识了“梦想者”和龙*（均另案处理），从二人处知晓了“HSI天天理财系统”的运转模式及分红模式。当年7月，龙*邀请被告人胡*加入“HSI天天理财系统”，并交给其一个该系统网站账户，被告人胡*登陆后发现该系统无实际理财产品，需先缴纳1600元购买一单成为会员，成为会员后每天会有分红（返还电子币），分红直至3500元截止，每发展一个下线可得160元直推奖，发展一代下线以上有领导奖、代利奖、增员奖等，发展人员越多，层级越高，利润越多；同时，推荐10单以上可自动成为报单中心。被告人胡*为获得更多利益，于当月通过群聊发展了被告人汪*为下线。

被告人汪*加入传销组织后，将该“理财系统”推广至阳新县范围内，发展了费*、王*、费*甲、王*甲等人。随后，王*甲又发展了明*、杨*、石*等人，王*发展了王*乙，杨*又发展了杨*、李*等人，李*和杨*又分别发展了李*丙、柯*、谈某丙等人。期间于2014年8月，被告人汪*邀请被告人胡*来到阳新县王*甲的家中集中给下线人员讲解介绍“HSI天天理财系统”。在此期间内，当王*甲、杨*等人发展下线时，被告人汪*还先后分别给下线人员讲解“HSI天天理财系统”的高额回报模式，诱使他人加入该组织，并通过垫付首单1600元的方式诱导下线人员加入。至2014年10月，被告人汪*发展的下线人员已超过30余人。

2014年10月9日，因“HSI天天理财系统”网站关闭，阳新县“HSI天天理财系统”下线人员无法兑换现金后便强行控制住被告人胡*，要求其解决网站关闭及兑现问题，被告人胡*因害怕被限制自由及发觉此事无法隐瞒遂报警，到案后如实供述了自己的犯罪事实。当晚，被告人汪*接阳新县公安局民警的电话后，主动到阳新县公安局经侦大队投案，如实供述了自己的犯罪事实。

上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.到案经过、情况说明、组织、领导传销活动下线人员情况登记表、组织、领导传销活动上、下线阅览图、调取证据通知书、调取证据清单、转账记录、分红记录、微信聊天记录、“HSI天天理财系统”介绍、汪*“HSI天天理财系统”分红明细、龙*、邱*银行交易明细、胡*以马某丙名义的借记卡交易明细、谅解书以及户籍证明等书证；2.证人费*、程*、谈某丙、杨*、杨*、柯*、王*、王*、石*、李*乙、郑*等人的证言；3.被告人胡*、汪*的供述与辩解；4.辨认笔录。

本院认为

本院认为，被告人胡*、汪*组织、领导他人以购买虚假的理财产品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其二人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡*、汪*主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人汪*取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出应依法对被告人汪*从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人胡*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十月十日起，折抵刑事拘留前羁押的一日，至二○一五年十月八日止）；并处罚金人民币二万元（罚金在本判决生效之日起十日内缴纳）；

二、被告人汪某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十月十日起，折抵刑事拘留前羁押的一日，至二○一五年六月八日止）；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决生效之日起十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省*民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本三份。

裁判日期

二〇一五年五月十九日